Cómo evitar perder tus cripto en swaps entre cadenas: una guía detallada

Como seguramente sabrás, existen muchos tipos de criptomonedas que operan en distintas redes y utilizan diferentes protocolos. Aunque bitcoin sigue dominando el mercado de las criptomonedas, este dominio ha ido disminuyendo en los últimos años en medio del creciente interés por las criptomonedas DeFi y, a medida que esto ocurre, también crece la demanda de la interacción de Bitcoin con DeFi.

El crecimiento de numerosos ecosistemas blockchain independientes, con distintas particularidades y nichos geográficos, ha llevado a que el mundo sea cada vez más multiblockchain. La capacidad de aprovechar libremente las ventajas de cada una de estas blockchains y sus activos únicos dentro de una sola aplicación provocaría una poderosa ola de desarrollo de nuevos smart contracts cross-chain — como ocurrió con la expansión de DeFi, NFT y las economías de juegos on-chain, cuando aparecieron los servicios de oráculos descentralizados para obtener datos reales y realizar cómputo seguro fuera de la blockchain.

Podríamos comparar el intercambio entre DeFi y Bitcoin con el cambio de una moneda fiduciaria por otra, pero sería más acertada una analogía en la que un grupo de personas usa chapas de Coca-Cola para calcular, y el otro usa conchas, — así de diferentes son los principios de funcionamiento de ambos.

¿Qué significan las diferentes redes blockchain?

Para entender esta diferencia, necesitamos abordar la cuestión de cómo funciona la blockchain. La blockchain es una cadena continua de bloques que contiene todos los registros de las transacciones. 

La cadena de bloques es irrompible, ya que cada bloque contiene un enlace al anterior. Como resultado, es imposible falsificar un registro con datos sobre los propietarios de activos en la blockchain.

La incorporación de nuevos bloques está restringida artificialmente. Si no se hiciera así, los bloques se añadirían aleatoriamente y no funcionaría una cadena secuencial fiable. Para que aparezca un nuevo bloque, este debe ser verificado — eso es lo que hacen los mineros.

Primero existió la red de Bitcoin, con la que comenzó la revolución de las criptomonedas. La red ERC-20 (Ethereum) fue el siguiente gran avance real en este ámbito, del que surgen la tecnología DeFi y el uso de smart contracts. Después aparecieron otras redes que utilizan distintos algoritmos.

Ethereum usa una blockchain y Bitcoin usa otra, y no están interconectadas. No puedes simplemente enviar tokens entre redes. Por lo tanto, para intercambiar dentro de este par de intercambio, necesitarás otras herramientas y métodos.

Hoy en día ya existen decenas o incluso cientos de blockchains de primer y segundo nivel. Cada blockchain es única a su manera y tiene sus ventajas y desventajas. Si el mundo de las criptomonedas, en el que solo existía Bitcoin, puede compararse con una ciudad donde se construyó el ferrocarril, hoy en día hay muchos tipos de transporte en esa ciudad: desde bicicletas y helicópteros hasta coches particulares, tranvías y barcos. 

Cada uno de ellos tiene sus ventajas para el usuario. Al mismo tiempo, el usuario no está obligado a usar solo una bicicleta o un coche durante el día y tiene la posibilidad de "transferirse" entre ellos cuando quiera. Pero, ¿cómo?

Tokens estándar ERC-20

Antes de la llegada de Ethereum, cada token tenía un contrato inteligente independiente y, como resultado, existían muchos problemas de compatibilidad. Como solución, se creó un protocolo estándar ERC-20 (o Ethereum Request For Comments). 

La peculiaridad del estándar ERC-20 reside en varios requisitos que deben cumplirse para aceptar un token y su interacción en red con otros tokens. Los activos en la blockchain pueden tener valor, pueden recibirse y enviarse, como todas las criptomonedas.

El estándar ERC-20 es técnicamente fácil de aplicar. Esto permite a los especialistas desarrollar nuevos tokens con facilidad. Existe una gran cantidad de tokens compatibles con ERC-20. Por ejemplo, Maker (MKR), Tether(USB), Fantom (FTM), Dai (DAI), y otros.

Dado que cualquier token ERC-20 puede almacenarse en cualquier ETH-compatible wallet, podemos intercambiar de un token ERC-20 a otro sin demasiado riesgo ni dificultad.

Al transferir los activos de Ethereum a una cadena incompatible con EVM como Solana, el bridge que conecta ambas redes utiliza dos direcciones de wallet y estándares de token distintos. Esto significa que los usuarios necesitan conectar una wallet compatible con Ethereum y Solana, como Meta Mask y Phantom.

Otros estándares de tokens

Existen otros estándares técnicos de tokens que cumplen distintos propósitos: los más conocidos entre ellos son BEP-20, OMNI y TRC-20, que encontrarás en la sección I/O en diversas plataformas de intercambio de criptomonedas.

Si transfieres un token ERC-20 a la wallet de una de estas redes, lo perderás, porque al enviarlo especificarás una dirección similar, existente en otra red, — como si fueras a visitar a tu amigo en una calle con el mismo nombre, pero en otra ciudad.

Por suerte, existen sitios cripto que soportan múltiples blockchains, como Binance o Coinbase. Cuando deposites o retires cualquiera de las distintas monedas de blockchain, se te pedirá que elijas el tipo de red. Tras introducir la dirección de la wallet o la dirección del destinatario para el retiro, Binance seleccionará automáticamente la red en función de la dirección ingresada.

Cómo hacer cross-chain

Hay 2 formas de realizar intercambios cross-chain:

En un exchange centralizado,

como Binance, que ya hemos mencionado, donde puedes simplemente intercambiar bitcoin por ether, Solana por Near, etc. Aquí, los grandes pools internos y los algoritmos de los exchanges centralizados son los responsables de los intercambios. Los desarrolladores del exchange controlan estos procesos, y todo sucede nominalmente en las wallets del exchange, y no en la propia blockchain. 

Las plataformas que ofrecen servicios cross-chain no funcionan gratis. Es necesario pagar el coste de la operación para el depósito y el retiro de fondos, que a veces es bastante alto.

Además, la mayoría de los exchanges centralizados (CEX) requieren procedimientos de KYC (proporcionar copias de documentos y fotos/vídeos del usuario), lo que no siempre satisface a los usuarios. 

Plataformas de trading descentralizadas,

como UniSwap, no recopilan datos personales de sus usuarios ni requieren procesos complejos de registro/inicio de sesión. En las plataformas descentralizadas se utilizan smart contracts especiales para lograr un alto nivel de confianza. Estos permiten la interacción entre diferentes redes y, en caso de cumplirse las condiciones del contrato especificadas por los usuarios, ejecutar el intercambio automático (conversión) de activos. Sin embargo, debes estar preparado para el hecho de que el par de intercambio que necesitas puede no estar en un DEX. Al elegir un exchange, es importante tener en cuenta el número de pares de trading. Cuantos más haya, mayores serán las oportunidades para operar e invertir.

Para empezar, necesitas decidir qué exchange elegir. Luego, conviene estudiar cuidadosamente los pares de trading. Es necesario trabajar en plataformas grandes con pares líquidos para reducir riesgos. También existen agregadores como SwapSpace, diseñado para facilitar un poco la elección reuniendo ofertas de distintos exchanges en un solo lugar.

También existe el uso de blockchain bridges. Si vamos más allá de los exchanges centralizados hacia el mundo de las finanzas descentralizadas, entonces, en realidad, entramos en la propia blockchain. Y solo los bridges te permitirán realizar un cross cuyo nuevo intercambio está dentro de la propia blockchain.

Cross-Chain Bridges

Las soluciones cross-chain, los cross-chain bridges, la compatibilidad o las soluciones de interoperabilidad son una tecnología que permite transferir tokens de una blockchain a otra.

Las blockchains, como islas o estados independientes, existen en sus ecosistemas según sus propias reglas y, al principio, los desarrolladores no se preocuparon por la estandarización y la compatibilidad de las redes. Con el creciente número de proyectos en el espacio descentralizado, este problema se ha vuelto acuciante.

El bridge suele referirse al uso de smart contracts de gestión y de un servicio de oráculo que supervisa las transacciones y escucha eventos en el smart contract de gestión. El bridge puede ser unidireccional, recibiendo información a través de otros canales de comunicación. Lo más importante es que el bridge es una verificación criptográfica de la autenticidad de la información. Las soluciones cross-chain pueden transferir activos dentro de la misma red — de L1 a L2, por ejemplo.

Pero los bridges no transfieren tokens en el sentido clásico, — los bridges tienen determinados pools de liquidez para pares de activos. Los tokens se bloquean en una red y se vuelven a acuñar en otra.

Por ejemplo, para transferir tokens de la blockchain A a la blockchain B, el bridge congela temporalmente los activos en la blockchain A (los fondos del remitente). Luego, los tokens necesarios se desbloquean (minting) en la blockchain B (el destinatario obtiene acceso a los fondos en la blockchain de destino). Si el usuario decide recuperar sus fondos, se realiza el proceso inverso: los tokens de la blockchain B se queman, y se desbloquea el acceso a los tokens de la blockchain A.

Puedes usar varios cross-chain bridges. están construidos sobre algoritmos de quema (mint-and-burn) o utilizando el proceso de congelación y reemisión de tokens sintéticos. Se entiende que cuando un token abandona su blockchain, se congela, y al mismo tiempo se emite una versión sintética de ese token en otra plataforma. A menudo (aunque no siempre) el proceso se basa en la presencia de intermediarios (oráculos) en los sistemas para transferir información de una blockchain a otra. El protocolo de quema, como su nombre indica, no congela, sino que quema tokens.

Las soluciones cross-chain pueden ser centralizadas (requieren plena confianza), federadas (federadas) y trustless. Estas características pueden variar en distintos grados — todo depende del nivel de descentralización.

Los bridges centralizados implican control total por parte de cualquier institución/equipo/empresa/proyecto. Los usuarios transfieren su información/fondos al control de la autoridad central que gestiona la operación de la blockchain. No hay descentralización, pero estas soluciones se implementan de forma fácil y rápida. Al mismo tiempo, nadie garantiza la seguridad de los fondos, por lo que esta tecnología no se distingue por su seguridad.

El bridge federado funciona por analogía con una blockchain privada. Los nodos deben cumplir una serie de reglas estrictas para formar parte de la red de gestión y obtener control sobre el movimiento de tokens. Los nodos especializados se llaman keepers. Existen, por ejemplo, en una solución cross-chain entre Ethereum y Wanchain. Los custodios bloquean tokens en Ethereum y emiten tokens en Wanchain. Si el usuario necesita transferir tokens de vuelta, presenta una solicitud a los keepers, quienes envían parte de la clave secreta. Cuando se genera la clave completa, se elimina el bloqueo de los tokens. Puede haber distintas variantes de mecanismos de votación con control parcial.

Un trustless-bridge es un sistema totalmente descentralizado al que cualquier participante de la red puede unirse para desempeñar las funciones de agente o validador. Verifica la validez de las transacciones y recibe una comisión por ello. El bridge Syscoin funciona según este algoritmo. Aquí, los nodos pueden impugnar el trabajo de otros agentes e informar de una infracción. Si la comprobación tiene éxito, se retiran 3 ETH del infractor, pero en el caso contrario, pierde 3 ETH la persona que informó de la infracción. Otro ejemplo muy claro de este tipo de bridge es Wormhole, que conecta la red Solana y Ethereum. Permite convertir tokens ERC-20 en tokens nativos SPL de la blockchain de Solana.

Ejemplos de cross-chain bridges pueden ser proyectos como AnySwap, BTC Relay, POLKADOT, BLOCKNET, AION, WANCHAIN, etc.

Ventajas de los Cross-Chain Bridges

Los bridges pueden acelerar la transferencia de activos digitales en un entorno trustless. La interoperabilidad también puede contribuir a una alta confidencialidad; por ejemplo, los datos se registran en sidechains accesibles solo para las partes involucradas en cada transacción específica.

Los bridges también pueden ofrecer mayor velocidad y escalabilidad mediante sharding (segmentación). Las operaciones individuales pueden registrarse en un segmento de la red, mientras que el resultado del procesamiento de un grupo de operaciones se registra en el registro principal. Los bridges reducen el tráfico de red al distribuirlo entre blockchains menos cargadas, lo que también contribuye a una mayor escalabilidad.

Desventajas de los Cross-Chain Bridges

Se trata todavía de una tecnología experimental que necesita perfeccionarse para su uso masivo. Las soluciones cross-chain aún no se han vuelto suficientemente universales y, por ahora, actúan como una especie de muletas, otro complemento o una capa por encima de las blockchains, lo que hace que todo el sistema sea más engorroso.

No se excluyen errores y obstáculos en el funcionamiento de las distintas redes, porque se trata de registros distribuidos complejos, y no todos los ordenadores pueden procesar tal cantidad de información. Es decir, los cross-chain bridges son bastante intensivos en recursos, en el sentido de que requieren muchos recursos humanos y tiempo.

También hay dudas sobre la seguridad. Cuantos más bridges atraviesa un activo, más arriesgado se vuelve, alejándose cada vez más del activo original. Como cada vez que pasan por el bridge se acuñan nuevos tokens con nuevos tickers, esto crea incomodidad para los usuarios.

Ahora es necesario buscar un enfoque único para cada caso y para cada par de blockchains, y eso requiere tiempo, dinero y serios esfuerzos de los desarrolladores.