Wie Sie Ihre Krypto bei Cross-Chain-Swaps nicht verlieren: Ein detaillierter Leitfaden

Wie Sie wissen müssen, gibt es viele Arten von Kryptowährungen, die auf unterschiedlichen Netzwerken laufen und verschiedene Protokolle verwenden. Obwohl Bitcoin den Kryptomarkt immer noch dominiert, nimmt diese Dominanz in den letzten Jahren angesichts des wachsenden Interesses an DeFi-Kryptowährungen ab, und dadurch wächst auch die Nachfrage nach der Interaktion von Bitcoin mit DeFi.

Das Wachstum zahlreicher unabhängiger Blockchain-Ökosysteme mit unterschiedlichen Besonderheiten und geografischen Nischen hat dazu geführt, dass die Welt immer multiblockchain-fähiger wird. Die Möglichkeit, die Vorteile jeder dieser Blockchains und ihrer einzigartigen Assets frei in einer einzigen Anwendung zu nutzen, würde eine starke Welle der Entwicklung neuer Cross-Chain- Smart Contracts auslösen — so wie mit der Verbreitung von DeFi, NFT und On-Chain-Gaming-Ökonomien, als dezentrale Oracleservices für die Beschaffung echter Daten und sicheres Rechnen außerhalb der Blockchain aufkamen.

Man könnte den Tausch zwischen DeFi und Bitcoin mit dem Tausch einer Fiat-Währung gegen eine andere vergleichen, aber treffender wäre eine Analogie, in der eine Gruppe von Menschen Coca-Cola Verschlüsse für Berechnungen verwendet und die andere Muscheln — so stark unterscheiden sich die Prinzipien ihrer Funktionsweise.

Was bedeuten verschiedene Blockchain-Netzwerke?

Um diesen Unterschied zu verstehen, müssen wir die Frage berühren, wie Blockchain funktioniert. Blockchain ist eine fortlaufende Kette von Blöcken, die alle Aufzeichnungen von Transaktionen enthält. 

Die Blockkette ist unzerbrechlich, da jeder Block einen Verweis auf den vorherigen enthält. Dadurch ist es unmöglich, ein Register mit Daten über die Eigentümer von Assets in der Blockchain zu fälschen.

Das Hinzufügen neuer Blöcke ist künstlich eingeschränkt. Wenn das nicht gemacht wird, werden die Blöcke zufällig hinzugefügt und eine zuverlässige sequenzielle Kette funktioniert nicht. Damit das Auftreten eines neuen Blocks möglich wird, muss er überprüft werden — genau das tun die Miner.

Zuerst gab es das Bitcoin-Netzwerk, mit dem die Kryptowährungsrevolution begann. Das ERC-20-(Ethereum)-Netzwerk war die nächste wirklich große Entwicklung in diesem Bereich, aus der die DeFi-Technologie und die Nutzung von Smart Contracts hervorgegangen sind. Danach erschienen weitere Netzwerke mit verschiedenen Algorithmen.

Ethereum verwendet eine Blockchain, und Bitcoin eine andere, und sie sind nicht miteinander verbunden. Man kann nicht einfach Tokens zwischen Netzwerken senden. Daher benötigen Sie für den Tausch innerhalb dieses Handelspaares andere Werkzeuge und Methoden

Heute gibt es bereits Dutzende oder sogar Hunderte von Blockchains der ersten und zweiten Ebene. Jede Blockchain ist auf ihre Weise einzigartig und hat ihre Vor- und Nachteile. Wenn sich die Welt der Kryptowährungen, in der es nur Bitcoin gab, mit einer Stadt vergleichen lässt, in der die Eisenbahn gebaut wurde, dann gibt es heute in dieser Stadt viele Verkehrsmittel: von Fahrrädern und Hubschraubern bis hin zu Autos, Straßenbahnen und Booten. 

Jedes davon hat seine Vorteile für den Nutzer. Gleichzeitig ist der Nutzer nicht verpflichtet, tagsüber nur ein Fahrrad oder ein Auto zu benutzen, und hat die Möglichkeit, nach Belieben zwischen ihnen zu „wechseln“. Aber wie?

ERC-20-Standard-Tokens

Vor dem Aufkommen von Ethereum hatte jeder Token einen separaten intelligenten Vertrag, und infolgedessen gab es viele Compliance-Probleme. Als Lösung dafür wurde ein Standardprotokoll ERC-20 (oder Ethereum Request For Comments) erstellt. 

Die Besonderheit des ERC-20-Standards liegt in mehreren Anforderungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Token und seine Netzwerkinteraktion mit anderen Tokens akzeptiert werden können. Assets in der Blockchain können wertvoll sein, sie können empfangen und gesendet werden, wie alle Kryptowährungen.

Der ERC-20-Standard ist technisch einfach anzuwenden. Dies ermöglicht es Spezialisten, leicht neue Tokens zu entwickeln. Es gibt eine große Anzahl von ERC-20-kompatiblen Tokens. Zum Beispiel Maker (MKR), Tether(USB), Fantom (FTM), Dai (DAI) und andere.

Da jeder ERC-20-Token in jeder ETH-kompatiblen Wallet gespeichert werden kann, können wir von einem ERC-20-Token zu einem anderen wechseln, ohne großes Risiko und ohne große Schwierigkeiten.

Beim Übertragen von Ethereum-Assets auf eine mit EVM inkompatible Chain wie Solana verwendet die Bridge, die die beiden Netzwerke verbindet, zwei verschiedene Wallet-Adressen und Token-Standards. Das bedeutet, dass Nutzer eine Wallet verbinden müssen, die sowohl mit Ethereum als auch mit Solana kompatibel ist, wie etwa Meta Mask und Phantom.

Andere Token-Standards

Es gibt andere technische Token-Standards, die unterschiedliche Zwecke erfüllen: Die bekanntesten unter ihnen sind BEP-20, OMNI und TRC-20, die Sie in der I/O-Sektion auf einer Vielzahl von Kryptowährungsbörsen finden werden.

Wenn Sie einen ERC-20-Token an die Wallet eines dieser Netzwerke übertragen, verlieren Sie ihn, weil Sie beim Senden eine ähnliche Adresse angeben, die auf einem anderen Netzwerk existiert – als würden Sie Ihren Freund in einer Straße mit demselben Namen besuchen, aber in einer anderen Stadt.

Zum Glück gibt es Krypto-Seiten, die mehrere Blockchains unterstützen, wie Binance oder Coinbase. Wenn Sie eine Einzahlung vornehmen oder abheben möchten, werden Sie bei einer der verschiedenen Blockchain-Coins gebeten, den Netzwerktyp auszuwählen. Nach Eingabe der Wallet-Adresse oder der Empfängeradresse für die Auszahlung wählt Binance automatisch das Netzwerk anhand der eingegebenen Adresse aus.

Wie Cross-Chain funktioniert

Es gibt 2 Möglichkeiten für den Cross-Chain-Tausch:

An einer zentralisierten Börse,

wie Binance, die wir bereits erwähnt haben, wo Sie einfach Bitcoin gegen Ether, Solana gegen Near usw. tauschen können. Hier sind große interne Pools und Algorithmen zentralisierter Börsen für die Tauschvorgänge verantwortlich. Die Entwickler der Börse steuern diese Prozesse, und all dies geschieht nominal auf den Wallets der Börse und nicht in der Blockchain selbst. 

Plattformen, die Cross-Chain-Dienste anbieten, arbeiten nicht kostenlos. Es ist notwendig, die Kosten der Transaktion für die Einzahlung und Auszahlung von Geldern zu bezahlen, was manchmal recht hoch ist.

Darüber hinaus verlangen die meisten zentralisierten Börsen (CEX) KYC-Verfahren (Bereitstellung von Dokumentkopien sowie Fotos/Videos des Nutzers), was Nutzer nicht immer zufriedenstellt. 

Dezentrale Handelsplattformen,

wie UniSwap, erfassen keine personenbezogenen Daten ihrer Nutzer und verlangen auch keine komplexen Registrierungs-/Login-Prozeduren. Auf dezentralen Plattformen werden spezielle Smart Contracts verwendet, um ein hohes Maß an Vertrauen zu erreichen. Sie ermöglichen die Interaktion zwischen verschiedenen Netzwerken und führen bei Einhaltung der von den Nutzern festgelegten Vertragsbedingungen einen automatischen Tausch (Konversion) von Assets durch. Allerdings muss man darauf vorbereitet sein, dass das benötigte Handelspaar möglicherweise nicht auf der DEX verfügbar ist. Bei der Wahl einer Börse ist es wichtig, die Anzahl der Handelspaare zu berücksichtigen. Je mehr es davon gibt, desto größer sind die Möglichkeiten für Handel und Investieren.

Zunächst müssen Sie sich für eine Börse entscheiden. Dann sollten Sie die Handelspaare sorgfältig prüfen. Es ist notwendig, auf großen Plattformen mit liquiden Paaren zu arbeiten, um Risiken zu reduzieren. Es gibt auch Aggregatoren wie SwapSpace, die darauf ausgelegt sind, die Auswahl etwas zu erleichtern, indem sie Angebote verschiedener Börsen an einem Ort bündeln.

Es gibt auch die Nutzung von Blockchain-Bridges. Wenn wir über zentralisierte Börsen hinaus in die Welt der dezentralen Finanzen gehen, dann gehen wir im Grunde in die Blockchain selbst hinein. Und nur Bridges ermöglichen es Ihnen, einen Cross zu machen, dessen neuer Tausch in der Blockchain selbst stattfindet.

Cross-Chain-Bridges

Cross-Chain-Lösungen, Cross-Chain-Bridges, Kompatibilitäts- oder Interoperabilitätslösungen sind eine Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Tokens von einer Blockchain auf eine andere zu übertragen.

Blockchains existieren wie Inseln oder einzelne Staaten in ihren Ökosystemen nach ihren eigenen Regeln, und ursprünglich machten sich die Entwickler keine Gedanken über die Standardisierung und Kompatibilität von Netzwerken. Mit der wachsenden Zahl von Projekten im dezentralen Bereich ist dieses Thema akut geworden.

Unter einer Bridge versteht man meist den Einsatz von verwaltenden Smart Contracts und eines Oracleservices, der Transaktionen überwacht und Ereignisse im verwaltenden Smart Contract ausliest. Die Bridge kann einseitig sein und Informationen über andere Kommunikations kanäle empfangen. Das Wichtigste ist, dass die Bridge eine kryptografische Verifizierung der Authentizität der Informationen darstellt. Cross-Chain-Lösungen können Assets innerhalb desselben Netzwerks übertragen — zum Beispiel von L1 zu L2.

Aber Bridges übertragen Tokens nicht im klassischen Sinne, — Bridges verfügen über bestimmte Liquiditätspools für Asset-Paare. Tokens werden in einem Netzwerk gesperrt und in einem anderen erneut gemintet

Um beispielsweise Tokens von Blockchain A zu Blockchain B zu übertragen, friert die Bridge die Assets in Blockchain A vorübergehend ein (die Gelder des Senders). Dann werden die erforderlichen Tokens in Blockchain B entsperrt (Minting) (der Empfänger erhält Zugriff auf die Mittel in der Ziel-Blockchain). Wenn der Nutzer seine Gelder zurückerhalten möchte, wird der umgekehrte Prozess durchgeführt: Tokens der Blockchain B werden geburnt, und der Zugriff auf die Tokens der Blockchain A wird freigeschaltet.

Sie können verschiedene Cross-Chain-Bridges verwenden. Sie sind auf Basis von Burning-Algorithmen (Mint-and-Burn) oder mithilfe des Prozesses des Einfrierens und der erneuten Ausgabe synthetischer Tokens aufgebaut. Dabei wird angenommen, dass ein Token, wenn er seine Blockchain verlässt, eingefroren wird und gleichzeitig eine synthetische Version dieses Tokens auf einer anderen Plattform ausgegeben wird. Oft (aber nicht immer) basiert der Prozess auf dem Vorhandensein von Vermittlern (Oracles) in den Systemen, um Informationen von einer Blockchain zur anderen zu übertragen. Das Burning-Protokoll friert, wie der Name schon sagt, nicht ein, sondern verbrennt Tokens.

Cross-Chain-Lösungen können zentralisiert (erfordern volles Vertrauen), föderiert (föderiert) und trustless sein. Diese Eigenschaften können in unterschiedlichem Maße variieren — es hängt alles vom Grad der Dezentralisierung ab.

Zentralisierte Bridges implizieren eine vollständige Kontrolle durch eine Institution/ein Team/ein Unternehmen/ein Projekt. Nutzer übertragen ihre Informationen/Gelder in die Verwaltung der zentralen Autorität, die den Betrieb der Blockchain kontrolliert. Es gibt keine Dezentralisierung, aber solche Lösungen lassen sich leicht und schnell umsetzen. Gleichzeitig garantiert niemand die Sicherheit der Gelder, daher zeichnet sich diese Technologie nicht durch Sicherheit aus.

Die föderierte Bridge funktioniert analog zu einer privaten Blockchain. Nodes müssen eine Reihe strenger Regeln einhalten, um Teil des Verwaltungsnetzwerks zu werden und Kontrolle über die Bewegung von Tokens zu erlangen. Spezialisierte Nodes werden Keeper genannt. Solche gibt es beispielsweise in einer Cross-Chain-Lösung zwischen Ethereum und Wanchain. Verwahrer blockieren Tokens in Ethereum und geben Tokens in Wanchain aus. Wenn der Nutzer Tokens zurückübertragen muss, stellt er eine Anfrage an die Keeper, die einen Teil des geheimen Schlüssels senden. Wenn ein vollständiger Schlüssel generiert wird, hebt er die Sperre der Tokens auf. Es kann verschiedene Varianten von Abstimmungsmechanismen mit teilweiser Kontrolle geben.

Eine Trustless-Bridge ist ein vollwertiges dezentrales System, dem sich jeder Netzwerkteilnehmer anschließen kann, um die Funktionen eines Agenten oder Validators auszuführen. Er überprüft die Gültigkeit von Transaktionen und erhält dafür eine Provision. Die Syscoin Bridge funktioniert nach diesem Algorithmus. Nodes können hier die Arbeit anderer Agenten anfechten und einen Verstoß melden. Wenn die Prüfung erfolgreich ist, werden dem Verursacher 3 ETH abgezogen, im gegenteiligen Fall verliert die Person, die den Verstoß gemeldet hat, 3 ETH. Ein weiteres anschauliches Beispiel für eine solche Bridge ist Wormhole, das das Solana-Netzwerk und Ethereum verbindet. Es ermöglicht Ihnen, ERC-20-Token in native SPL-Token der Solana-Blockchain umzuwandeln.

Beispiele für Cross-Chain-Bridges sind Projekte wie AnySwap, BTC Relay, POLKADOT, BLOCKNET, AION, WANCHAIN usw.

Vorteile von Cross-Chain-Bridges

Bridges können die Übertragung digitaler Assets in einer trustless Umgebung beschleunigen. Interoperabilität kann auch zu hoher Vertraulichkeit beitragen, da beispielsweise Daten in Sidechains aufgezeichnet werden, die nur den an der jeweiligen Transaktion beteiligten Parteien zugänglich sind.

Bridges können auch größere Geschwindigkeit und Skalierbarkeit durch Sharding (Segmentierung) bieten. Einzelne Vorgänge können in einem Netzwerksegment aufgezeichnet werden, während das Ergebnis der Verarbeitung einer Gruppe von Vorgängen im Hauptregister festgehalten wird. Bridges reduzieren den Netzwerkverkehr, indem sie ihn zwischen weniger ausgelasteten Blockchains verteilen, was ebenfalls zu einer höheren Skalierbarkeit beiträgt.

Nachteile von Cross-Chain-Bridges

Dies ist immer noch eine experimentelle Technologie, die für den Masseneinsatz verfeinert werden muss. Cross-Chain-Lösungen sind noch nicht ausreichend universell geworden und fungieren bisher eher als eine Art Krücke, ein weiteres Add-on oder eine Ebene über den Blockchains, was das gesamte System umständlicher macht.

Fehler und Hindernisse zwischen der Arbeit verschiedener Netzwerke sind nicht ausgeschlossen, denn es handelt sich um komplexe verteilte Register, und nicht jeder Computer kann eine solche Informationsmenge verarbeiten. Das heißt, Cross-Chain-Bridges sind recht ressourcenintensiv, da sie viele menschliche Ressourcen und Zeit erfordern.

Auch Fragen der Sicherheit bleiben. Je mehr Bridges ein Asset durchläuft, desto riskanter wird es, da es sich weiter vom ursprünglichen Asset entfernt. Da bei jedem Durchgang durch die Bridge neue Tokens mit neuen Tickers gemintet werden, führt dies zu Unannehmlichkeiten für die Nutzer.

Jetzt ist es notwendig, für jeden Einzelfall und jedes Paar von Blockchains einen einzigartigen Ansatz zu finden, und das erfordert Zeit, Geld und erhebliche Anstrengungen der Entwickler.