경계를 늦추지 마세요: 가장 대담한 암호화폐 사기들 중 일부

암호화폐 세계에서 모두가 늘 각별히 조심하라고 말하는 이유를 아시나요? 얼마나 짜증날 수 있는지 기억하시나요? 이런 감정은 충분히 이해할 수 있습니다. 하지만 우리는 세심한 주의를 조금만 기울여도 결코 누구에게도 해가 되지 않는다는 점을 보여드리고자 합니다. 

암호화폐는 엄청난 인기를 얻었습니다. 그 채택은 시간이 지날수록 계속 증가하고 있습니다. 현재의 정치 상황, 인플레이션, 그리고 제재는 사람들을 더욱 암호화폐로 밀어 넣고 있습니다. 한편, 전 세계의 정치인들은 경제의 새롭게 떠오르는 분야를 규제하기 위해 매우 열심히 노력하고 있습니다. 이러한 상반된 움직임은 놀라운 사기 수법이 자라기 완벽한 공간을 만들어냅니다.

몇 가지 대표적인 사례를 살펴봅시다.

암호화폐 역사상 가장 기괴한 사기 수법들

CryptoQueen

OneCoin은 2014년 OneLife라는 이름으로 출범한 폰지 사기입니다. 이 사기는 불가리아 국적의 Ruja Ignatova가 설립했으며, 그녀는 두바이에 거주한 것으로 알려져 있습니다.

이 회사는 OneCoin이라는 암호화폐를 개발 중이라고 주장했지만, 실제로는 블록체인도 없고 Proof-of-Work도 없었습니다. 또한 이것이 전 세계적으로 접근 가능하고 일상 거래에 사용할 수 있는 "첫 번째 디지털 화폐"라고 주장했습니다.

실제로 OneCoin은 어떤 자산으로도 뒷받침되지 않았기 때문에 내재 가치가 없었습니다. 이 암호화폐는 현실 세계에서의 활용 사례도 없었고, 약속했던 것처럼 교환 수단으로도 사용되지 않았습니다. OneCoin의 유일한 용도는 폰지 사기에 새로 참여하는 사용자에게 수수료를 내게 하거나, 모집 제휴자에게서 패키지를 사는 것이었습니다.

OneCoin 제휴자들은 새 제휴자를 모집하도록 장려되었고, 그 새 제휴자들은 각 149유로짜리 "토큰" 패키지를 구매했습니다. 이 토큰들도 아무런 자산으로 뒷받침되지 않았지만, 충분히 많은 사람들이 사들이면 결국 수익을 내게 될 회사의 지분인 것처럼 판매되었습니다. 목표는 어떤 제품이나 서비스를 직접 판매하지 않고도 새로 모집한 제휴자들로부터 돈을 버는 것이었습니다.

2017년 Ruja Ignatova는 완전히 자취를 감췄습니다. 수사관들은 그녀를 다시 볼 수 있으리라는 희망을 완전히 잃었습니다. 그녀가 다른 사업가의 요트에서 살해당했다는 보도까지 있었습니다. 또 다른 사람들은 그녀가 신원을 숨기기 위해 성형수술을 했다고 믿었습니다. 그러나 2023년 초, 그녀는 자신의 일부 자산이 매각되는 것을 막기 위해 영국에 다시 나타난 것으로 보였습니다. 

Ilya Lichtenstein과 Heather Morgan

또 다른 악명 높은 사기 수법은 2016년 Heather Morgan이라는 미국인 사업가와 그녀의 남편 Ilya Lichtenstein에 의해 벌어졌습니다. 법원 제출 문서에 따르면, 이 부부는 Bitfinex에서의 자신의 지위를 이용해 플랫폼에 가짜 계정을 만들고, 그 계정들로 친구, 가족, 그리고 자신들의 실제 계정에 자금을 입금하게 하며 투자자들을 속였습니다.

디지털 지갑 네트워크와 가짜 인터넷 계정을 통해 그들은 비트코인 7,100억 달러에 해당하는 금액을 숨길 수 있었습니다. 이는 비트코인이 투명성으로 유명하다는 점에서 놀라운 선례였습니다. 거래를 하는 사람은 누구나 보이고 추적할 수 있기 때문입니다. 따라서 이들의 계획을 실행하려면 흔적을 감추기 위해 아주 작은 금액을 여러 번 옮겨야 했습니다.

법원 문서에 따르면, Heather Morgan과 Ilya Lichtenstein은 180만 달러의 벌금과 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. Morgan은 또한 뉴욕 남부지구 U.S. 검찰청으로부터 형사 고발도 받고 있습니다.

체포된 암호화폐 억만장자

억만장자라고 해서 암호화폐 세계에서도 정의의 심판을 피할 수 있는 것은 아닙니다. 아마 FTX의 믿기 힘든 몰락에 대해 들어보셨을 것입니다. 2022년 11월 FTX 거래소 회사는 파산을 선언했습니다. 이에 대해 사람들은 여러 가지 이유를 제시합니다. 가장 널리 퍼진 두 가지 해석은 FTX와 Binance 간의 경쟁전이었다는 것, 또는 다른 이들이 주장하듯 경영진의 무능이 알려진 결과로 이어졌다는 것입니다. 

이유가 무엇이었든, FTX의 창업자인 Sam Bankman-Fried(SBF)는 바하마에서 체포되었습니다. 사실 이는 FTX 사태와 관련해 정부가 취한 첫 번째 실제 조치였습니다. 

더 많은 세부 내용이 드러나면서 최소한 일부 고객 자금이 SBF의 트레이딩 회사인 Alameda를 지원하는 데 사용되었다는 사실이 밝혀졌습니다. 의심의 여지 없이 이는 해당 자금이 큰 위험에 노출되었다는 뜻이었습니다. 

FTX 내부에서 정확히 어떤 일이 벌어졌는지는 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 12월에 SBF는 바하마에서 체포된 뒤 나중에 미국으로 송환되었습니다. 이제 그는 아마 상당한 시간이 걸릴 법정 다툼의 대상이 되었습니다.

결론

보시다시피, 암호화폐 세계는 여전히 놀라움으로 가득합니다. 우리는 많은 해킹 사례와 위협을 볼 수 있으며, 안타깝게도 지금까지 100% 안전을 보장할 수 있는 보안 시스템은 존재하지 않습니다. 위에 열거한 사례들은 위험이 수수께끼 같은 해커들뿐 아니라 회사의 소유주나 아주 평범한 사용자들로부터도 올 수 있다는 사실을 잘 보여주는 좋은 예입니다. 이것이 바로 암호화폐 투자에 뛰어들기로 결정할 때마다 각별히 신중해야 하는 정확한 이유입니다.