El curioso caso de HEX

¿Qué pasó?

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Richard Heart, HEX CEO, y a un emprendedor serial de criptomonedas, también conocido como Richard Schuler, de violar las leyes de valores y fraude. El regulador reveló la naturaleza de las acusaciones en los comunicados de prensa.

Según la SEC, Heart recaudó más de mil millones de dólares a través de sus proyectos HEX, Pulse Chain y PulseX. La SEC afirma que el emprendedor estuvo involucrado simultáneamente en la venta de valores no registrados disfrazados de tokens. La comisión también acusó a Heart y PulseChain de un fraude de 12 millones de dólares. Con la cantidad reclamada, el emprendedor compró diversos bienes de lujo como coches deportivos y relojes. Además, se cree que adquirieron Enigma, el diamante negro más grande del mundo, con un peso de 555 quilates.

A abril de 2023, el patrimonio neto de Richard Heart era de 500 millones de dólares. Esto se basa en sus tenencias de Bitcoin, inversiones ángel en criptoactivos y su participación en las redes HEX y Pulsechain.

Heart logró atraer alrededor de 2,3 millones de Ethereum (ETH) a través del proyecto Hex en menos de un año. Según el regulador de exchanges de EE. UU., el emprendedor ha estado prometiendo enriquecer a los inversores de HEX desde 2018. En septiembre de 2021, en medio del Bitcoin Rally (BTC), el precio del token HEX experimentó un aumento significativo. Sin embargo, desde entonces, ha mantenido una tendencia bajista según CoinMarketCap. Además, el emprendedor serial logró recaudar cientos de millones de dólares en los tokens PLS y PLSX, que, según la SEC, también son valores no registrados.

En el contexto de las acusaciones, el precio de HEX cayó un 30% y las cotizaciones de PLS cayeron un 41%. El exchange descentralizado (DEX) Uniswap consideró HEX como un activo poco fiable, y la wallet de criptomonedas MetaMask se negó a dar soporte al token problemático.

La capitalización de mercado del token HEX cayó en casi 500 millones de dólares.

¿Qué es HEX?

HEX es un token ERC-20 de código abierto basado en la blockchain de Ethereum. El token fue lanzado en diciembre de 2019 por Richard Heart, quien originalmente era conocido como escritor, pero más tarde salieron a la luz detalles más intrigantes de su biografía.

Anteriormente, el fundador de HEX no era conocido por crear proyectos cripto y no era analista de criptomonedas. Estuvo involucrado en fraudes en Internet e incluso ganó el título de "King Spam". En 2002, fue condenado por violar las leyes anti-spam del estado de Washington. En aquel momento operaba bajo el nombre de Richard James Schuler.

Desde su lanzamiento, el token ya había tenido múltiples problemas. La razón de esto no solo reside en su estructura, sino también en la extensa publicidad durante las etapas iniciales del proyecto.

El papel del creador del token ha generado numerosas controversias desde su introducción en la industria de las criptomonedas. Algunos lo consideran un estafador típico y no confían en su enfoque "innovador". Heart creía que sus experiencias de vida y sus numerosos intentos de poner en práctica estrategias empresariales eran la base del éxito de su nuevo proyecto.

El token HEX se distribuyó a los holders de Bitcoin mediante una snapshot del conjunto UTXO de Bitcoin, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2019, en el bloque 606227. La distribución de HEX entre los holders de Bitcoin es de 10.000 HEX por 1 BTC.

La dudosa reputación de HEX

Los problemas relacionados con los proyectos de Heart comenzaron en 2019. El sitio web oficial de HEX prometía explícitamente a los inversores aumentar sus inversiones "a un ritmo sin precedentes en la historia". Según Heart, el ratio de rentabilidad en tokens HEX podría llegar hasta el 369% anual.

En noviembre de 2022, los editores informaron nuevamente sobre problemas relacionados con HEX, PulseChain y PulseX. La SEC citó a Richard Heart, promotor de sus proyectos de criptomonedas, para testificar bajo juramento. Al mismo tiempo, en medio de noticias recientes, el principal canal de noticias sobre HEX pidió a los usuarios en Telegram que utilizaran chats secretos para evitar el acceso no autorizado a sus correspondencias. El canal de Telegram de HEX también publicó un video en YouTube instando a los espectadores a no cooperar con la investigación.

En aquel momento, Richard Heart no comentó directamente los informes sobre la citación de promotores en los tribunales. En cambio, publicó un tuit en el que enfatizaba la importancia de usar chats cifrados con función de temporizador autodestructivo para la correspondencia segura. En el contexto de la demanda de la SEC, el emprendedor serial fingió desconocer cualquier problema con el proyecto.

¿Es HEX un esquema Ponzi?

Muchos consideran que el proyecto es una pirámide porque el token HEX es ligeramente diferente de otras monedas. El sitio web oficial del proyecto afirma: "Este es el primer depósito altamente rentable en la blockchain". Según la web del proyecto, el precio de las monedas ha aumentado casi 10.000 veces desde 2019. Además de ganar dinero con ventas regulares, los holders de HEX pueden generar ingresos sustanciales "bloqueando" sus activos. Al firmar un smart contract por un período de entre 1 y 5555 días, tienes la oportunidad de ganar hasta un 25% de beneficio anual. El beneficio exacto puede determinarse mediante una tasa fija y un calendario. Si hubieras firmado un contrato al principio del proyecto, tu porcentaje sería significativamente mayor. No olvides el sistema de penalizaciones. Si el contrato se rescinde antes de tiempo, no solo puedes perder el beneficio esperado, sino también una parte de las monedas en staking. Lo más interesante es que el proyecto se refiere a este proceso de inversión como una "maravillosa innovación".

Las cifras tentadoras, los eslóganes llamativos en el sitio y los esquemas de bonificación como "trae a un amigo por un porcentaje" en las etapas iniciales del proyecto se parecen mucho a un esquema piramidal típico. Sin embargo, el creador del proyecto nos asegura que la "cima" no se beneficia a costa de la "base", y que el sistema de robo en el proyecto es más seguro y fiable que cualquier banco. Además, antes de su lanzamiento, el token pasó por varias auditorías independientes, un nivel de escrutinio que Bitcoin no tiene.

De hecho, la realidad es mucho más mundana. Matemáticamente, esta plataforma solo genera tokens HEX versátiles, que proporcionan mayores dividendos a los inversores iniciales en comparación con los posteriores. Parece una pirámide, ¿verdad? Sin embargo, todavía no es posible llamarla pirámide en sentido estricto, a pesar de las acusaciones hechas por usuarios de Reddit. Esto se debe a que no se promete a los inversores ningún rendimiento financiero específico, y los beneficios de la "cima" no salen a costa de los de abajo. Aquí entra en juego un mecanismo completamente distinto, que es único. Ambos son sutiles y significativamente poco éticos.

Entonces, ¿qué le pasa a HEX?

El proceso de obtener beneficios a través de HEX es sencillo. Debes registrarte en el sitio, elegir uno de los tres métodos para obtener una moneda milagrosa y activar el proceso de generación de intereses durante un período de una semana a 50 años. El primero tiene una ventaja —además de numerosas bonificaciones—: tienen derecho a un gran porcentaje procedente del staking.

Aunque el proyecto HEX no se considera una pirámide financiera, utiliza abiertamente mecánicas piramidales. No hay bonos de acierto. Los participantes podían contar con una generosa recompensa por referidos del 20% para atraer a un principiante. Un recién llegado que se registre a través de un enlace de referidos recibirá un 10% adicional de HEX por arriba.

Además de las bonificaciones, hay varias otras tácticas que son empleadas hábilmente por los entusiastas de los esquemas Ponzi. Incluso hay un análogo de la "calculadora de la felicidad", que nos permite determinar el perfil que puede ser ayudado. En general, todo el sitio está impulsado por la codicia humana. Incluso la llamada "promoción" de recibir tokens gratis para holders de BTC cada siete días tiene truco: reduce la recompensa potencial en un 2% para fomentar la participación inmediata. Incluso había fuertes multas. Por ejemplo, por la rescisión anticipada de un contrato, el arrendatario debe pagar la mitad del beneficio potencial que puede obtener. Las multas pueden incluso dejar a los inversores en saldo negativo.

Sin embargo, el sitio no menciona que los primeros inversores compraron Bitcoin no solo por especulación, sino también por la tecnología. No obstante, no fue creado como una herramienta especulativa. Bitcoin está subiendo de precio porque las redes del mismo nombre y la tecnología blockchain se están utilizando ampliamente en el mundo moderno. En el universo HEX, todo está ligado exclusivamente al dinero. Por alguna razón, a pesar de no tener respaldo, se espera que los tokens digitales ofrezcan una rentabilidad mucho mayor que las dos principales criptomonedas del mundo.

El principal problema de este proyecto

Todo lo anterior es solo media verdad. El secreto de HEX está mucho más profundo en el núcleo del proyecto. Para evitar la cárcel, Richard Heart publicó información técnica real e incluso código fuente en el sitio web. Sin embargo, esta información se proporciona en una fuente tan pequeña que los inversores crédulos simplemente no la notarán. Así, en el sitio web, puedes encontrar una página titulada "Disclaimer," que dice que no hay monedas involucradas, solo números en la base de datos. Nadie da ni recibe nada y no hay llamada a la acción. Esto no es un fork ni un airdrop, sino una "maravillosa innovación" que evitará que recuperes todo el ETH que enviaste.

Esto es solo la punta del iceberg. Los problemas estaban presentes en cada uno de los tres métodos populares de compra de un token. Los holders de BTC deben "reclamar" HEX gratis proporcionando al equipo de Richard Heart sus claves privadas. Este es el único método utilizado para verificar la propiedad de las monedas. Comprar tokens en el exchange conlleva el riesgo de sufrir una caída significativa. A pesar de las promesas de "maravillosas innovaciones" y programación de crecimiento continuo, el precio de los tokens está determinado únicamente por la relación entre oferta y demanda, al igual que cualquier otro activo especulativo.

Sin embargo, la transformación de ETH a HEX es de gran interés. Como ya habrás adivinado, los errores no "desaparecen" en ningún sitio, sino que persisten. Es decir, las monedas no se queman, como propuso Mika White en dETH. Todas las monedas enviadas dejan de ser tuyas y pasan a ser propiedad de Richard Heart. Según la información del sitio web, nunca te serán devueltas. HEX se posiciona como la única plataforma que ofrece "certificados de depósito en la blockchain", pero en realidad HEX solo puede adquirirse vendiendo ETH, y no existe una conexión real con depósitos con intereses. Dado que solo en el primer día los usuarios "donaron" Ethers por valor de 3 millones de dólares, y para el 16 de diciembre la cantidad ya había superado los 5 millones de dólares, podemos asumir con confianza que, aunque Richard Heart no tenga éxito con HEX, sin duda no tendrá que vivir en la pobreza.

Richard Heart evita sistemáticamente dar una respuesta directa y no reconoce abiertamente su acceso a los fondos de los inversores. Durante una transmisión en directo con Peter McCormack, el creador de HEX señaló que las personas que tienen acceso a estos activos "pueden gastarlos como les plazca".

Sin embargo, Heart no tiene intención de conformarse con millones de dólares en el aire. El proyecto HEX parece centrarse principalmente en enriquecer a Heart más que a los inversores. Si navegas a la sección de "especificaciones técnicas" en el sitio web, baja hasta el subtítulo "code", haz clic en el primer enlace para acceder al documento de Google Docs y luego ve a la página 14. Te encontrarás con varias líneas que alterarán todo el contexto. El proyecto tiene una "starting address" designada, que recibe la mitad de todas las multas y una copia de todos los pagos de bonificación. El blogger de Goldman Sachs sugiere que en un año, aproximadamente el 45% de todos los tokens HEX estarán en esa dirección. Es probable que esta "starting address" también pertenezca a Heart, cuya participación aumentará cada día debido al robo, la copia de bonificaciones y la recepción de la mitad de las multas.

Una participación tan significativa en el proyecto sugiere que, en esencia, los inversores están confiando el destino de sus monedas a una sola persona que, en cualquier momento, podría orquestar una venta masiva y llevar el precio a cero. Heart creó un juego en el que él poseía Ases y Jokers por defecto.