如何识别加密货币骗局：拉高出货和其他欺诈的 7 个警示信号

随着你开始使用加密货币，你会意识到，由于加密货币是一种新的金融机制，此类交易伴随着风险。每个月都有数十个新的代币和应用上线。区块链技术正在发展，即使是经验丰富的投资者，也可能发现很难跟上其快速变化的步伐。

我们这里说的并不是市场的不确定性。加密市场的机会吸引了大量投资者的兴趣，也会自动吸引骗子。即便在成功的区块链初创项目和合法加密货币之中，攻击者仍会想方设法获取用户的信任。

我们之前已经谈到过一些骗局—现在是时候深入了解了。

2021 年最值得关注的骗局

根据 Chainalysis 的报告，今年加密骗局通过各种加密欺诈和拉高出货（pump-and-dump）手法从人们手中窃取了约 77 亿美元。以下是其中一些案例：

Squid Coin

一种受热门剧集《鱿鱼游戏》启发的加密货币，在短短几周内就吸引了大量投资者关注，价格一度飙升至约 3,000 美元。甚至主流媒体也被这个山寨币吸引了。但开发者随后抛弃了项目并跑路，卷走了投资者 336 万美元。这是一种 rug pull—在加密货币世界中的一种恶意手法，指加密开发者抛弃项目并携带最初筹集到的资金逃之夭夭。

SavetheKids Charity Token

这款加密货币曾由电竞社交媒体网红推广，宣称其是一种可重新分配慈善财富的代币。许多追随者被骗购买了这些币，随后又被卷入各种拉高出货骗局，导致币价大幅贬值。

在这种骗局中，支持者通常会通过虚假宣传和不择手段的推广人为抬高加密货币价格，以便卖出他们的代币并将利润装入口袋，而投资者则眼睁睁看着自己的钱打了水漂。

Africript

南非兄弟 Ameer 和 Raees Cajee 于 2019 年创建了名为 Africript 的加密货币交易服务。两人随后宣布其平台因黑客攻击导致 36 亿美元的比特币被盗走后便双双失踪。不过，这一事件至今仍未厘清，投资者也将矛头指向 Cajee 兄弟，试图追回自己的资金。

Bored Ape Yacht Club NFTs

加密骗子以技术支持为幌子，诱骗 Calvin Becerra 向他们发送了三件以上来自 “Bored Ape Yacht Club” 系列的NFT 数字艺术品。据称，每件价值 22.5 万美元。但 Beccera 声称，这三只猿猴总价值达 100 万美元。

Poly Network

Poly Network 是一个去中心化金融平台，遭遇了当年最大规模黑客攻击之一。黑客发现了协议中的漏洞，使得用户账户中的超过 6 亿美元资金被转入他的钱包。

不过，这名黑客其实是一名“白帽黑客”（这一术语指的是试图暴露安全漏洞、以便在恶意攻击者利用之前修复漏洞的道德黑客）。

几周后，这名黑客归还了全部资金，甚至因揭露漏洞而从 Poly Network 获得了 50 万美元奖励。

如何识别加密骗局？

骗子会使用多种手段来操纵你。以下一些迹象可以帮助你避免加密欺诈并保护资金安全。

1. 催促。大多数情况下，骗子会催促客户，尽量不给他们时间去弄清楚发生了什么。为此，他们常常使用操纵和威胁。不要顺着那些试图让你困惑并催你决策的人，不要忘记了解所有可获得的信息。做好研究，找到项目白皮书并通读一遍。该文件应说明背景、财务模型、法律问题、SWOT 分析以及实施路线图。

2. 社交媒体推广。 如果你关注的人（知名金融专家除外）突然开始谈论某种加密货币，不妨停下来问问自己，这位媒体影响者为什么这么做。最好去查看该项目是否有自己的网站和社交媒体账号。直接查找来源，而不是依赖第三方信息。

3. 独家信息。 为了吸引注意，骗子会用系统里存在secret trapdoor 的说法来设局。在社交网络上，骗子经常分享所谓错误汇率或成功兑换链的信息。这两种情况都会导致资金损失。

4. 低数据验证要求。如果你收到关于在数据验证要求较低的支付系统中使用代币的要求，例如 QIWI，那么你应该非常谨慎。骗子往往会利用这些系统的特点为自己牟利。对于加密货币而言，这些交易通常不可撤销。

5. 好得不像真的。如果你看到承诺超高收益的提议，比如免费币和 NFT——往往还会夸张到两位数或三位数的收益——就要拒绝。拉高出货骗局也属于这一类，其中数字资产价格被人为吹高，诱使投资者因fear of missing out 而冲动入场。等价格突然下跌时，他们手里只剩下毫无价值的加密货币。

6. 加密货币交易。看看它是怎么运作的。如果是在信誉良好的交易所上，通常更可能是较安全的资产。合法公司和项目会让系统本身以及代币销售进展更容易被潜在投资者查看。在 ICO 进行时，关注代币销售数据。更好的是，持续跟踪代币销售，观察其走势。

7. 假应用。加密货币投资者常常会上当的另一种常见手法，是在 Google Play 和 Apple App Store 上放置假应用。尽管这类应用通常会很快被识别并移除，但仍有一些用户可能成为受害者。成千上万的用户会犯下这样的错误，下载用于加密货币操作的假应用。

投资始终伴随风险。除了因经济或政治变动导致币价暴跌之外，智能合约被黑的风险，以及安全防护不足的 区块链也存在被攻击的风险。加密货币交易所也可能被黑客入侵。但风险越高，机会也越多。为了大幅降低资金风险，要学会正确管理风险。最后一条建议是：只选择并使用经过用户验证、持有牌照且值得信赖的交易所—例如通过 SwapSpace 提供服务的交易所。