Các vụ kiện lớn trong lĩnh vực Crypto

Các luật sư đã và đang tích cực tham gia vào quá trình hình thành pháp lý của tài sản số, và các quốc gia cũng đang nỗ lực kiểm soát công nghệ mới này thông qua quy định về crypto và việc ban hành các đạo luật mới.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các vụ kiện đình đám và tranh chấp pháp lý trong thế giới tiền điện tử.

1. Vụ kiện lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử (Tòa án Quận Florida)

Toàn bộ cộng đồng crypto đang theo dõi sát phiên điều trần Kleiman v. Wright, vụ việc có liên quan trực tiếp đến nguồn gốc của Bitcoin.

Năm 2018, Ira Kleiman, anh trai của một trong những người được cho là đã tạo ra cryptocurrency, Dave Kleiman, đã đệ đơn kiện sau khi ông qua đời để đòi lại 1,1 triệu bitcoin. Người bị cáo buộc đánh cắp là Craig Wright, người đã tham gia vào việc tạo ra mã nguồn của Bitcoin. Ông cũng được gọi là ứng viên thứ hai cho danh hiệu người sáng lập ra tiền điện tử. Wright cho rằng các cáo buộc này dựa trên sự pha trộn giữa lòng tham, tin đồn, mâu thuẫn và suy đoán. Bị đơn đang cố chứng minh rằng không hề có quyền truy cập vật lý trực tiếp vào ổ cứng và mật khẩu của ví bitcoin của Kleiman. Phán quyết trong vụ này có thể trở thành tiền lệ trong việc xác định quyền sở hữu cryptocurrency.

2. Vụ kiện về sự cẩu thả của nhà phát triển (Tòa án Quận New York)

70% các sàn giao dịch cryptocurrency dễ bị tấn công và không an toàn cho người dùng. Sàn exchange BitGrail cũng nằm trong số đó.

Ngày 5 tháng 4, một công dân Mỹ đã đệ đơn kiện các nhà phát triển của cryptocurrency Nano. Đại diện của họ là Silver Miller Law Firm. Vụ việc liên quan đến việc vi phạm luật chứng khoán và sự cẩu thả của các nhà phát triển, dẫn đến vụ đánh cắp 17 triệu Nano từ sàn BitGrail. Nguyên đơn yêu cầu phát hành một cryptocurrency mới và bồi thường công bằng cho tất cả các nạn nhân. Về phía mình, đây không phải là vụ kiện quy mô lớn đầu tiên của Silver Miller chống lại các “kẻ xúi giục” trong lĩnh vực crypto. Ví dụ, các luật sư đã từng đại diện cho vụ kiện tập thể chống lại dự án blockchain Tezos, dự án đã huy động kỷ lục 232 triệu đô la thông qua ICO. Dự án bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đánh lừa nhà đầu tư. Silver Miller cũng đã xử lý các vụ kiện chống lại các sàn giao dịch cryptocurrency Coinbase, BitConnect, Monkey Capital và Giga Watt.

Silver Miller đã bắt tay với hãng luật Espen Enger — đại diện cho gần 600 nạn nhân BitGrail — để hỗ trợ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tòa án sẽ đánh giá các yêu cầu của nguyên đơn như thế nào. Dù sao thì Nano cũng có thể bị xem là chứng khoán chưa đăng ký.

3. Các quốc gia chống lại việc chặn quảng cáo cryptocurrency (Tòa án Quận New York)

Lệnh cấm quảng cáo cryptocurrency và ICO là một xu hướng mới trên các mạng xã hội. Hiệp hội Russian Association of Cryptocurrencies and Blockchain (RAKIB) đã khởi kiện Google, Twitter, Yandex và Facebook liên quan đến lệnh cấm này và việc hạn chế thông tin đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Vụ việc đã nhận được sự ủng hộ từ các lãnh đạo của ngành blockchain thế giới đến từ Switzerland, Armenia và Kazakhstan. Một vụ kiện tập thể đã được nộp tại New York thay mặt cho một hiệp hội mới — Eurasian Cryptocurrency and Blockchain Association. Chúng ta sẽ biết sau vài tháng nữa ý tưởng này sẽ dẫn tới điều gì.

4. Vụ kiện tập thể của nhà đầu tư (Tòa án Tối cao California tại quận San Mateo)

Việc thua lỗ do mua và bán các token XRP của Ripple — tức chứng khoán — đã buộc công dân Mỹ Ryan Coffey phải ra tòa thay mặt cho tất cả nhà đầu tư trong startup blockchain Ripple. Đầu năm 2018, anh, giống như các đồng nhà đầu tư khác, đã trở thành chủ sở hữu các token Ripple, việc bán ra chúng đã dẫn đến khoản lỗ một phần ba số tiền đầu tư vào cryptocurrency.

Tuy nhiên, để đáp lại, họ được trả lời rằng việc đếm số token của người dùng là thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng Ripple cũng có thể là chứng khoán chưa đăng ký. Nhiều khả năng Ripple sẽ không thể chứng minh điều ngược lại, và dự án sẽ buộc phải hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư tài sản số.

5. Bitcoin là tài sản (Tòa Phúc thẩm thứ Chín ở Moscow)

Một tiền lệ pháp lý khác — ở Nga, người ta được phép thu hồi cryptocurrency từ con nợ. Trong quá trình phá sản của bị đơn, quản tài viên đã phát hiện rằng cá nhân mất khả năng thanh toán này có một “ví ảo” chứa bitcoin. Quản tài viên cho rằng cryptocurrency có thể được đưa vào khối tài sản phá sản. Về phần mình, con nợ lập luận rằng tài sản Bitcoin không thể được tính đến khi hình thành khối tài sản phá sản do thiếu quy định pháp lý về cryptocurrency. Ban đầu, tòa quyết định không đưa cryptocurrency vào khối tài sản phá sản. Tuy nhiên, trong phiên họp vào tháng 5, tòa phúc thẩm đã hoàn toàn bác bỏ quyết định này.

Xung quanh vụ việc đã có rất nhiều tranh luận và bất đồng. Mặc dù phần lớn luật sư ủng hộ ý tưởng đưa cryptocurrency vào danh mục tài sản.

6. Telegram Blockchain thất bại khi ra mắt 

Vào tháng 5, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov thông báo ngừng phát triển nền tảng blockchain Telegram Open Network và hoàn trả 72% khoản đầu tư cho các nhà đầu tư. Doanh nhân này cho rằng quyết định của tòa án Mỹ là lý do chính khiến dự án bị đóng cửa. Tòa đã cấm phát hành token Gram, vì xác định chúng là chứng khoán, xét đến kỳ vọng của nhà đầu tư từ việc bán tài sản trên thị trường thứ cấp.

Sau đó, SEC phạt Telegram 18,5 triệu đô la, và công ty đã trả lại hơn 1,2 tỷ đô la cho các nhà đầu tư ICO trực tiếp hoặc dưới hình thức khoản vay. Sau đó, một trong những người tham gia ICO của Telegram, Vladimir Smerkis, cho biết phần lớn nhà đầu tư TON có xu hướng khởi kiện Pavel Durov vì số lượng thiệt hại của những người sử dụng dịch vụ của các nhà môi giới và quỹ sẽ vượt quá 28%. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin về các vụ kiện được nộp chống lại người đứng đầu Telegram.

7. Gian lận thuế của BitMEX và John McAfee

Các sự kiện diễn ra vào đầu quý 4 năm 2020:

Đầu tháng 10, các chủ sở hữu của sàn giao dịch phái sinh crypto lớn thứ hai BitMEX, bao gồm nhà sáng lập kiêm CEO Arthur Hayes, đã bị điều tra. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)) cáo buộc họ vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định của CFTC, bao gồm các quy định liên quan đến chống rửa tiền và xác minh khách hàng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cáo buộc Hayes, các nhà đồng sáng lập Ben Delo và Samuel Reed vi phạm luật bảo mật ngân hàng. Reed đã bị bắt nhưng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu đô la. Sau đó, công ty thông báo rằng Hayes rời vị trí tổng giám đốc, Reed — giám đốc kỹ thuật, và Ben Delo cũng rời công ty. Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh Greg Dwyer đã đi nghỉ. Chức vụ tổng giám đốc tạm quyền được giao cho Vivien Khu.

Ngày 6 tháng 10, chính quyền Mỹ đã buộc tội John McAfee, nhà sáng lập công ty diệt virus McAfee, về hành vi trốn thuế. Ông đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha, hiện đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ. Ngoài trốn thuế, ông còn bị cáo buộc cố ý không nộp tờ khai thuế. Ngày 5 tháng 10, SEC đã kiện doanh nhân này vì quảng bá ICO trên Twitter. Nguyên đơn nhấn mạnh rằng Makafi đã đánh lừa nhà đầu tư. Với mỗi cáo buộc, ông có thể đối mặt án tù lên tới 5 năm.

8. Cuộc điều tra Coinbase

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra đối với sàn giao dịch crypto này. Cơ quan quản lý tin rằng công ty có thể đã giao dịch chứng khoán chưa đăng ký

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra nền tảng này vì giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Người phát ngôn của Coinbase nói với Reuters rằng công ty không niêm yết chứng khoán trên nền tảng của mình. Đồng thời, giám đốc bộ phận pháp lý của sàn giao dịch crypto, Paul Grewal, nhấn mạnh rằng công ty sẽ hợp tác với SEC.

Một cựu nhân viên Coinbase bị cáo buộc giao dịch nội gián. Ngoài ra trong vụ gian lận còn có anh trai của anh ta là Nihil Wahi và người quen Samir Ramani, những người bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với ít nhất 25 loại cryptocurrency khác nhau, tổng trị giá khoảng 1,5 triệu đô la.