วิธีสังเกตกลโกงคริปโต: 7 สัญญาณเตือนของการปั่นแล้วเทขายและการฉ้อโกงรูปแบบอื่นๆ

เมื่อคุณเริ่มใช้สกุลเงินดิจิทัล คุณจะตระหนักได้ว่า เนื่องจากคริปโตเป็นกลไกทางการเงินรูปแบบใหม่ ธุรกรรมลักษณะนี้จึงมีความเสี่ยง ทุกเดือนมี โทเค็น และแอปใหม่ ๆ เปิดตัวกันเป็นสิบ ๆ รายการ เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังพัฒนา และแม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็อาจตามความเร็วอันรวดเร็วของมันไม่ทัน

เราไม่ได้กำลังพูดถึงความไม่แน่นอนของตลาด แต่โอกาสในตลาดคริปโตกลับยิ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก และเป็นการเอื้อให้กับมิจฉาชีพโดยอัตโนมัติ ท่ามกลางสตาร์ทอัปที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้โจมตีก็ยังพยายามแทรกตัวเข้ามาเพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้ใช้

เราเคยพูดถึงกลโกงบางแบบมาก่อน — ตอนนี้ถึงเวลามาดูให้ลึกขึ้นแล้ว

เหล่า กลโกง ที่น่าจับตาที่สุดของปี 2021

ตามรายงานของ Chainalysis มิจฉาชีพคริปโตได้ขโมยเงินไปประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์จากผู้คนผ่านการฉ้อโกงคริปโตและแผนปั่นราคา-เทขายในปีนี้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

Squid Coin

สกุลเงินดิจิทัลที่ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์ยอดฮิต "Squid Game" สร้างกระแสฮือฮาอย่างมากในหมู่นักลงทุน จนมีมูลค่าราว 3,000 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ แม้แต่สื่อกระแสหลักก็ยังตกเป็นเหยื่อของ altcoin นี้ แต่เหล่านักพัฒนากลับละทิ้งโครงการแล้วหนีไป ทำให้นักลงทุนสูญเงินไป 3.36 ล้านดอลลาร์ มันคือ rug pull — วิธีชั่วร้ายในโลกคริปโตที่นักพัฒนาคริปโตทิ้งโปรเจกต์แล้วหนีไปพร้อมเงินทุนที่พวกเขาได้ไปในตอนแรก

SavetheKids Charity Token

สกุลเงินดิจิทัลนี้ถูกโปรโมตโดยอินฟลูเอนเซอร์สายอีสปอร์ตบนโซเชียลมีเดียว่าเป็นโทเค็นที่นำความมั่งคั่งไปช่วยเหลือองค์กรการกุศล เหล่าผู้ติดตามถูกหลอกให้ซื้อเหรียญ แต่ต่อมากลับถูกดึงเข้าไปในแผนปั่นราคา-เทขายหลายรูปแบบที่ทำให้มูลค่าสกุลเงินลดลง

ในแผนนี้ โดยทั่วไปผู้สนับสนุนจะปั่นราคาคริปโตขึ้นอย่างเทียมผ่านการโฆษณาอันเป็นเท็จและการโปรโมตแบบไม่ปรานี เพื่อขายโทเค็นของตนและเก็บกำไรเข้ากระเป๋า ขณะที่นักลงทุนมองเงินของตัวเองไหลลงท่อ

Africript

พี่น้องชาวแอฟริกาใต้ Ameer และ Raees Cajee ได้สร้างบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชื่อ Africript ในปี 2019 ทั้งคู่หายตัวไปหลังประกาศว่า bitcoins มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ถูก ขโมย ออกจากแพลตฟอร์มของพวกเขาอันเป็นผลจากการแฮ็ก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน และนักลงทุนก็ชี้นิ้วไปที่ตระกูล Cajee เพื่อพยายามทวงคืนเงินทุนของตน

Bored Ape Yacht Club NFTs

มิจฉาชีพคริปโตหลอก Calvin Becerra ให้ส่งผลงานศิลปะดิจิทัล NFT จากคอลเลกชัน 'Bored Ape Yacht Club' ไปมากกว่าสามชิ้นภายใต้การอ้างว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตทางเทคนิค มีการประเมินว่าแต่ละชิ้นมีมูลค่า 225,000 ดอลลาร์ แต่ Beccera ระบุว่าลิงทั้งสามตัวมีมูลค่ารวมกันถึง 1 ล้านดอลลาร์

Poly Network

Poly Network เป็นแพลตฟอร์ม การเงินแบบกระจายศูนย์ ที่ประสบกับหนึ่งในการแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดของปี แฮ็กเกอร์พบช่องโหว่ในโปรโตคอลที่ทำให้เงินมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์จากบัญชีผู้ใช้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของเขา wallet ของเขา

อย่างไรก็ตาม แฮ็กเกอร์รายนี้เป็น 'white hat hacker' (คำที่ใช้เรียกแฮ็กเกอร์สายจริยธรรมซึ่งพยายามเปิดโปงจุดอ่อนด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ผู้ไม่หวังดีจะเข้ามาใช้ประโยชน์)

ภายในไม่กี่สัปดาห์ แฮ็กเกอร์ได้คืนเงินทั้งหมด และยังได้รับรางวัล 500,000 ดอลลาร์จาก Poly Network สำหรับการเปิดเผยช่องโหว่นี้ด้วย

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกลโกงคริปโต?

มีกลวิธีหลายอย่างที่มิจฉาชีพใช้เพื่อชักจูงคุณ สัญญาณบางอย่างด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงคริปโตและรักษาเงินของคุณให้ปลอดภัยได้

1. เร่งรีบ. ในกรณีส่วนใหญ่ มิจฉาชีพจะเร่งรัดลูกค้าและพยายามไม่ให้เวลาพวกเขาได้ทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น บ่อยครั้งพวกเขาใช้การชักจูงและการข่มขู่เพื่อจุดประสงค์นี้ อย่าเดินตามคนที่พยายามทำให้คุณสับสนและเร่งรัดคุณ และอย่าลืมทำความคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ศึกษาข้อมูลของคุณ ค้นหา white paper ของโปรเจกต์ และอ่านให้ละเอียด เอกสารควรอธิบายภูมิหลัง โมเดลทางการเงิน ประเด็นทางกฎหมาย การวิเคราะห์ SWOT และโรดแมปสำหรับการนำไปใช้งาน

2. การโปรโมตบนโซเชียลมีเดีย. ถ้าจู่ ๆ คนที่คุณติดตามอยู่ (ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่รู้จักกันดี) พูดถึงสกุลเงินดิจิทัล ให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าทำไมอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ถึงทำแบบนี้ ทางที่ดีที่สุดคือดูว่าโปรเจกต์มีเว็บไซต์และมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียหรือไม่ ไปดูจากแหล่งข้อมูลโดยตรงแทนที่จะเชื่อข้อมูลจากบุคคลที่สาม

3. ข้อมูลพิเศษเฉพาะ. เพื่อดึงดูดความสนใจ มิจฉาชีพจะใช้เล่ห์เกี่ยวกับช่องลับ ในระบบ บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก มิจฉาชีพมักแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างว่าผิดพลาดหรือเส้นทางการแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งสองอย่างล้วนหมายถึงการสูญเสียเงิน

4. ข้อกำหนดในการยืนยันข้อมูลต่ำ. หากคุณได้รับข้อกำหนดให้ทำธุรกรรมโทเค็นผ่านระบบชำระเงินที่มีการยืนยันข้อมูลต่ำ เช่น QIWI คุณควรระมัดระวังอย่างมาก มิจฉาชีพมักใช้คุณสมบัติของระบบเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา สำหรับสกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมเหล่านี้มักเป็นธุรกรรมที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

5. ดีเกินจริง. ปฏิเสธทันทีหากคุณเห็นข้อเสนอที่สัญญาผลตอบแทนโดดเด่น เช่น เหรียญและ NFTs ฟรี ซึ่งมักพุ่งไปถึงตัวเลขสองหรือสามหลัก แผนปั่นราคา-เทขายก็อยู่ในหมวดนี้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของสินทรัพย์ดิจิทัลพองตัว กระตุ้นให้นักลงทุนเกิด fear of missing out จากนั้นพวกเขาก็จะเหลือคริปโตที่ไม่มีค่าเมื่อราคาดิ่งลงอย่างฉับพลัน

6. การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล. ลองดูว่ามันดำเนินไปอย่างไร หากอยู่บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า บริษัทและโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้ระบบเองและความคืบหน้าของการขายโทเค็นมองเห็นได้ง่ายสำหรับนักลงทุนที่อาจสนใจ มองหาตัวเลขการขายโทเค็นในขณะที่ ICO กำลังดำเนินอยู่ หรือจะดีกว่านั้น ให้ติดตามการขายโทเค็นไปเรื่อย ๆ เพื่อดูว่ามันเคลื่อนไหวอย่างไร

7. แอปปลอม. อีกหนึ่งกลวิธีที่พบบ่อยซึ่งนักลงทุนคริปโตมักตกเป็นเหยื่อ คือแอปปลอมที่ถูกวางไว้บน Google Play และ Apple App Store แม้โดยปกติแอปเหล่านี้จะถูกตรวจพบและลบออกอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีผู้ใช้บางรายที่อาจตกเป็นเหยื่อ ผู้ใช้จำนวนมากทำผิดพลาดเช่นนี้และดาวน์โหลดแอปปลอมสำหรับใช้งานกับสกุลเงินดิจิทัล

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ นอกเหนือจากการที่สกุลเงินร่วงลงเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือการเมืองแล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการแฮ็ก สมาร์ตคอนแทรกต์ ของบล็อกเชนที่ตั้งค่าความปลอดภัยไม่เหมาะสมด้วย เช่นเดียวกับที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอาจถูก แฮ็ก ได้ แต่เมื่อความเสี่ยงสูง ก็ย่อมมีโอกาสมากขึ้นเช่นกัน เพื่อให้เงินทุนของคุณปลอดภัยขึ้น จงเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้อง และคำแนะนำสุดท้ายคือ เลือกใช้และทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งมีใบอนุญาตและได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้ว — เช่นแพลตฟอร์มที่ให้บริการผ่าน SwapSpace.