คดีความใหญ่ในวงการคริปโต

ทนายความกำลังมีบทบาทอย่างแข็งขันอยู่แล้วในการกำหนดกรอบทางกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล และรัฐต่างๆ ก็กำลังพยายามเข้าควบคุมเทคโนโลยีใหม่นี้ผ่านการกำกับดูแลคริปโตและการออกกฎหมายใหม่ๆ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคดีความและข้อพิพาททางกฎหมายที่มีชื่อเสียงในโลกคริปโตเคอร์เรนซี

1. คดีความที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตเคอร์เรนซี (ศาลแขวงฟลอริดา)

ชุมชนคริปโต community ทั้งหมดกำลังติดตามการไต่สวนในคดี Kleiman v. Wright อย่างใกล้ชิด ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นกำเนิดของ Bitcoin

ในปี 2018 Ira Kleiman พี่ชายของหนึ่งในผู้สร้างที่น่าจะเป็นไปได้ของคริปโตเคอร์เรนซีอย่าง Dave Kleiman ได้ยื่นฟ้องหลังจากเขาเสียชีวิต เพื่อเรียกคืนบิตคอยน์จำนวน 1.1 ล้านเหรียญ ผู้ถูกกล่าวหาในคดี theft คือ Craig Wright ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างซอร์สโค้ดของ Bitcoin เขายังถูกเรียกอีกว่าเป็นผู้สมัครอันดับสองสำหรับตำแหน่งผู้สร้างสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ Wright เชื่อว่าข้อกล่าวหาต่างๆ ตั้งอยู่บนส่วนผสมของความโลภ ข่าวลือ ความขัดแย้ง และการคาดเดา จำเลยพยายามพิสูจน์ว่าไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์และรหัสผ่านของ wallet บิตคอยน์ของ Kleiman โดยตรง คำตัดสินในคดีนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินความเป็นเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซี

2. คดีความจากความประมาทของนักพัฒนา (ศาลแขวงนิวยอร์ก)

70% ของกระดานเทรดคริปโตเคอร์เรนซีมีช่องโหว่และไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ exchange BitGrail ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พลเมืองสหรัฐฯ รายหนึ่งได้ยื่นฟ้องนักพัฒนาของคริปโตเคอร์เรนซี Nano โดยมีบริษัท Silver Miller Law Firm เป็นตัวแทน คดีนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และความประมาทของนักพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การขโมย Nano จำนวน 17 ล้านเหรียญจากกระดานเทรด BitGrail โจทก์เรียกร้องให้มีการออกคริปโตเคอร์เรนซีใหม่และชดเชยอย่างเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายทั้งหมด ในทางกลับกัน สำหรับ Silver Miller นี่ไม่ใช่คดีฟ้องร้องขนาดใหญ่ครั้งแรกต่อผู้ “ยุยง” ในวงการคริปโต ตัวอย่างเช่น ทนายความเคยดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อโครงการบล็อกเชน Tezos ซึ่งระดมทุนได้เป็นสถิติ 232 ล้านดอลลาร์ผ่าน ICO โครงการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด Silver Miller ยังเคยดำเนินคดีกับกระดานเทรดคริปโต Coinbase, BitConnect, Monkey Capital และ Giga Watt ด้วย

Silver Miller ได้จับมือกับสำนักงานกฎหมาย Espen Enger — ตัวแทนของผู้เสียหายจาก BitGrail เกือบ 600 ราย — เพื่อช่วยเหลือนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าศาลจะประเมินข้อเรียกร้องของโจทก์อย่างไร เพราะ Nano อาจถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

3. ประเทศต่างๆ ต่อต้านการบล็อกคริปโตเคอร์เรนซี (ศาลแขวงนิวยอร์ก)

การห้ามโฆษณาคริปโตเคอร์เรนซีและ ICO เป็นแนวโน้มใหม่ในหมู่โซเชียลมีเดีย Russian Association of Cryptocurrencies and Blockchain (RAKIB) ได้ริเริ่มยื่นฟ้อง Google, Twitter, Yandex และ Facebook เกี่ยวกับการห้ามและการจำกัดข้อมูลของนักลงทุนที่มีศักยภาพ คดีนี้ได้รับการสนับสนุนแล้วจากผู้นำอุตสาหกรรมบล็อกเชนระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ อาร์เมเนีย และคาซัคสถาน มีการยื่นฟ้องแบบกลุ่มในนิวยอร์กในนามของสมาคมใหม่ — Eurasian Cryptocurrency and Blockchain Association เราจะทราบกันอีกสองสามเดือนต่อมาว่าแนวคิดนี้จะนำไปสู่อะไร

4. คดีแบบกลุ่มของนักลงทุน (ศาลสูงแคลิฟอร์เนียใน San Mateo County)

การสูญเสียเงินจากการซื้อและขาย Ripple (XRP) tokens — ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ — ทำให้ Ryan Coffey ชาวอเมริกันต้องขึ้นศาลในนามของนักลงทุนทั้งหมดในสตาร์ทอัพบล็อกเชน Ripple ตั้งแต่ต้นปี 2018 เขา เช่นเดียวกับผู้ร่วมลงทุนรายอื่น กลายเป็นเจ้าของโทเค็น Ripple ซึ่งการขายดังกล่าวนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีไปหนึ่งในสาม

อย่างไรก็ตาม ในการตอบโต้ พวกเขาถูกแจ้งว่าการนับโทเค็นของผู้ใช้นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า Ripple อาจเข้าข่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย มีแนวโน้มสูงว่า Ripple จะไม่สามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ และโครงการอาจถูกบังคับให้คืนเงินแก่นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

5. Bitcoin ในฐานะทรัพย์สิน (ศาลอุทธรณ์ที่เก้าแห่งมอสโก)

อีกหนึ่งบรรทัดฐานทางกฎหมาย — ในรัสเซียมีการอนุญาตให้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีจากลูกหนี้ได้ ในระหว่างกระบวนการล้มละลายของจำเลย ผู้จัดการการเงินได้ทราบว่าบุคคลล้มละลายมี "กระเป๋าเงินเสมือน" ที่มีบิตคอยน์อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินล้มละลายตัดสินว่าคริปโตเคอร์เรนซีสามารถรวมอยู่ในกองทรัพย์สินล้มละลายได้ ในทางกลับกัน ลูกหนี้โต้แย้งว่าสินทรัพย์ Bitcoin ไม่อาจนำมาพิจารณาเมื่อจัดทำกองทรัพย์สินล้มละลาย เนื่องจากยังไม่มีการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีตามกฎหมาย ในตอนแรกศาลตัดสินใจไม่รวมคริปโตเคอร์เรนซีในกองทรัพย์สินล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเมื่อเดือนพฤษภาคม ศาลอุทธรณ์ได้ปฏิเสธคำตัดสินดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง

มีการถกเถียงและความเห็นไม่ตรงกันอย่างมากเกี่ยวกับคดีนี้ แม้ว่าทนายความส่วนใหญ่จะสนับสนุนแนวคิดการรวมคริปโตเคอร์เรนซีไว้ในรายการทรัพย์สินก็ตาม

6. Telegram Blockchain Failed Launch 

ในเดือนพฤษภาคม ผู้ก่อตั้งแอปส่งข้อความ Telegram อย่าง Pavel Durov ประกาศยุติการทำงานบนแพลตฟอร์มบล็อกเชน Telegram Open Network และคืนเงินลงทุน 72% ให้กับนักลงทุน นักธุรกิจรายนี้กล่าวว่าคำตัดสินของศาลสหรัฐฯ คือเหตุผลหลักในการปิดโครงการ ศาลห้ามการออกโทเค็น Gram เนื่องจากมองว่าเป็นหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงความคาดหวังของนักลงทุนจากการขายสินทรัพย์ในตลาดรอง

ต่อมา SEC ปรับ Telegram เป็นเงิน 18.5 ล้านดอลลาร์ และบริษัทได้คืนเงินมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุน ICO โดยตรงหรือในรูปแบบเงินกู้ หลังจากนั้น Vladimir Smerkis หนึ่งในผู้เข้าร่วม Telegram ICO ชี้ว่านักลงทุน TON ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยื่นฟ้อง Pavel Durov เนื่องจากจำนวนความเสียหายของผู้ที่ใช้บริการของโบรกเกอร์และกองทุนจะเกิน 28% อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องที่ยื่นต่อหัวหน้า Telegram

7. BitMEX และการฉ้อโกงภาษีของ John McAfee

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่สี่ของปี 2020:

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เจ้าของกระดานเทรดอนุพันธ์คริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสองอย่าง BitMEX รวมถึง Arthur Hayes ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท ถูกสอบสวน U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กล่าวหาพวกเขาว่าให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายที่ไม่ได้จดทะเบียนและละเมิดกฎของ CFTC รวมถึงกฎที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการระบุตัวตนลูกค้า

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังกล่าวหา Hayes, Ben Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Samuel Reed ว่าละเมิดกฎหมายความลับทางการธนาคาร Reed ถูกจับกุม แต่ได้รับการประกันตัววงเงิน 5 ล้านดอลลาร์ ต่อมาบริษัทประกาศว่า Hayes จะออกจากตำแหน่งซีอีโอ Reed ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และ Ben Delo ก็ออกจากบริษัทด้วย Greg Dwyer หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจไปพักร้อน ตำแหน่งซีอีโอรักษาการตกเป็นของ Vivien Khu

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ตั้งข้อหา John McAfee ผู้ก่อตั้งบริษัทแอนติไวรัส McAfee ฐานหลีกเลี่ยงภาษี เขาถูกควบคุมตัวในสเปน และขณะนี้กำลังเผชิญกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน นอกจากการหลีกเลี่ยงภาษีแล้ว เขายังถูกกล่าวหาว่าจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีกด้วย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม SEC ได้ฟ้องนักธุรกิจรายนี้จากการโปรโมต ICO บน Twitter โจทก์เน้นว่า Makafi ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด ในแต่ละข้อหา เขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 5 ปี

8. การสอบสวน Coinbase

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนกระดานเทรดคริปโต หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าบริษัทอาจซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) กำลังสอบสวนเว็บไซต์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

โฆษกของ Coinbase บอกกับ Reuters ว่าบริษัทไม่ได้ลงหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์มของตน ขณะเดียวกัน Paul Grewal หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของกระดานเทรดคริปโตย้ำว่าบริษัทจะให้ความร่วมมือกับ SEC

อดีตพนักงานของ Coinbase ถูกกล่าวหาว่าซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ในคดีฉ้อโกงยังมีพี่ชายของเขา Nihil Wahi และคนรู้จัก Samir Ramani ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่าได้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับคริปโตเคอร์เรนซีอย่างน้อย 25 สกุล มูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์