Большие судебные иски в криптопространстве

Юристы уже активно участвуют в правовом оформлении цифровых активов, а государства стремятся взять под контроль новую технологию через крипторегулирование и внедрение новых законов.

В этом материале мы поговорим о громких судебных исках и правовых спорах в мире криптовалют.

1. Крупнейший иск в истории криптовалюты (Окружной суд Флориды)

Все криптосообщество активно следит за слушанием по делу Kleiman v. Wright, которое напрямую связано с истоками Bitcoin.

В 2018 году Ира Клейман, брат одного из вероятных создателей криптовалюты, Дэйва Клеймана, подал иск после его смерти с требованием вернуть 1,1 миллиона биткоинов. Обвиняемым в краже стал Craig Wright, который принимал участие в создании исходного кода Bitcoin. Его также называют вторым претендентом на звание создателя электронной валюты. Wright считает, что обвинения основаны на смеси жадности, слухов, противоречий и спекуляций. Ответчик пытается доказать отсутствие прямого физического доступа к жесткому диску и паролю от биткоин-кошелька Клеймана. Решение по этому делу может стать прецедентом в определении права собственности на криптовалюту.

2. Иск из-за халатности разработчиков (Окружной суд Нью-Йорка)

70% криптобирж уязвимы и небезопасны для пользователей. Биржа exchange BitGrail также попала в это число.

5 апреля гражданин США подал иск против разработчиков криптовалюты Nano. Его представляла юридическая фирма Silver Miller Law Firm. Дело связано с нарушением закона о ценных бумагах и халатностью разработчиков, что привело к краже 17 миллионов Nano с биржи BitGrail. Истец требует выпустить новую криптовалюту и выплатить справедливую компенсацию всем пострадавшим. В свою очередь, для Silver Miller это не первый масштабный иск против криптовалютных "подстрекателей". Например, юристы уже сопровождали коллективный иск против блокчейн-проекта Tezos, который привлек рекордные $232 миллиона с помощью ICO. Проект обвиняли в нарушении законодательства о ценных бумагах и введении инвесторов в заблуждение. Silver Miller также занимались исками против криптобирж Coinbase, BitConnect, Monkey Capital и Giga Watt.

Silver Miller уже объединились с юридической фирмой Espen Enger — представителем почти 600 пострадавших от BitGrail — чтобы помочь инвесторам. Однако пока неясно, как суд оценит требования истцов. Ведь Nano могут рассматриваться как незарегистрированные ценные бумаги.

3. Страны против блокировки криптовалют (Окружной суд Нью-Йорка)

Запрет на рекламу криптовалют и ICO — новый тренд среди социальных сетей. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) инициировала иск против Google, Twitter, Yandex и Facebook в связи с этим запретом и ограничением информирования потенциальных инвесторов. Его уже поддержали лидеры мировой блокчейн-индустрии из Швейцарии, Армении и Казахстана. В Нью-Йорке был подан коллективный иск от имени новой ассоциации — Евразийской ассоциации криптовалют и блокчейна. Через пару месяцев мы узнаем, к чему приведет эта идея.

4. Коллективный иск инвесторов (Верховный суд Калифорнии в округе Сан-Матео)

Потеря средств на покупку и продажу токенов Ripple (XRP) — ценных бумаг — заставила американца Ryan Coffey обратиться в суд от имени всех инвесторов блокчейн-стартапа Ripple. В начале 2018 года он, как и другие соинвесторы, стал владельцем токенов Ripple, продажа которых привела к потере трети средств, вложенных в криптовалюту.

Однако в ответ им заявили, что учет пользовательских токенов — прерогатива Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эксперты говорят, что Ripple тоже могут быть незарегистрированными ценными бумагами. Скорее всего, Ripple не сможет доказать обратное, и проект будет вынужден вернуть деньги инвесторам в цифровые активы.

5. Bitcoin как имущество (Девятый апелляционный суд Москвы)

Еще один прецедент для законодательства — в России разрешили взыскивать криптовалюту с должников. В рамках банкротства ответчика финансовый управляющий узнал, что у неплатежеспособного физлица есть "виртуальный кошелек" с биткоинами. Арбитражный управляющий решил, что криптовалюту можно включить в конкурсную массу. В свою очередь, должник утверждал, что активы Bitcoin нельзя учитывать при формировании конкурсной массы из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалюты. Изначально суд решил не включать криптовалюту в конкурсную массу. Однако на заседании в мае апелляционный суд полностью отменил это решение.

Вокруг дела было много обсуждений и разногласий. Хотя большинство юристов поддержали идею включения криптовалюты в перечень имущества.

6. Неудачный запуск Telegram Blockchain 

В мае основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network и возврате инвесторам 72% их вложений. Главной причиной закрытия проекта бизнесмен назвал решение американского суда. Суд запретил выпуск токенов Gram, признав их ценными бумагами, учитывая ожидания инвесторов от продажи актива на вторичном рынке.

Затем SEC оштрафовала Telegram на $18.5 миллиона, а компания вернула инвесторам ICO более $1.2 миллиарда напрямую или в виде займов. После этого один из участников Telegram ICO, Vladimir Smerkis, указал, что большинство инвесторов TON склонны подать иск против Павла Дурова, поскольку доля потерь тех, кто пользовался услугами брокеров и фондов, превысит 28%. Однако пока информации о поданных исках против главы Telegram не было.

7. Налоговое мошенничество BitMEX и John McAfee

События, произошедшие в начале четвертого квартала 2020 года:

В начале октября владельцы второй по величине криптодеривативной биржи BitMEX, включая ее основателя и CEO Arthur Hayes, оказались под следствием. Комиссия по U.S. товарным фьючерсам (CFTC) обвиняет их в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил CFTC, включая нормы, связанные с противодействием отмыванию денег и идентификацией клиентов.

Министерство юстиции США также обвинило Hayes, сооснователей Ben Delo и Samuel Reed в нарушении закона о банковской тайне. Reed был арестован, но вышел под залог в размере $5 миллионов. Позже компания объявила, что Hayes покидает пост генерального директора, Reed — технического директора, а Ben Delo также уходит из компании. Глава отдела развития бизнеса Greg Dwyer ушел в отпуск. Пост временного генерального директора заняла Vivien Khu.

6 октября власти США предъявили обвинение John McAfee, основателю антивирусной компании McAfee, в уклонении от уплаты налогов. Он был задержан в Испании, теперь ему грозит экстрадиция. Помимо уклонения от налогов, его также обвиняют в умышленном непредставлении налоговых деклараций. 5 октября SEC подала в суд на бизнесмена за продвижение ICO в Twitter. Истец подчеркивает, что McAfee вводил инвесторов в заблуждение. За каждый эпизод ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

8. Расследование Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении криптобиржи. Регулятор считает, что компания могла торговать незарегистрированными ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет площадку на предмет торговли незарегистрированными ценными бумагами.

Представитель Coinbase заявил Reuters, что компания не размещает ценные бумаги на своей платформе. При этом глава юридического департамента криптобиржи Paul Grewal подчеркнул, что она будет сотрудничать с SEC.

Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Nihil Wahi и знакомый Samir Ramani, которых Министерство юстиции США обвинило в совершении незаконных сделок с минимум 25 различными криптовалютами на общую сумму около $1.5 миллиона.