Duże pozwy w świecie krypto

Prawnicy już aktywnie uczestniczą w prawnym kształtowaniu aktywów cyfrowych, a państwa dążą do przejęcia kontroli nad nową technologią poprzez regulacje dotyczące kryptowalut i wprowadzanie nowych ustaw.

W tym materiale porozmawiamy o głośnych pozwach i sporach prawnych w świecie kryptowalut.

1. Największy pozew w historii kryptowalut (Sąd Okręgowy na Florydzie)

Cała crypto społeczność aktywnie śledzi rozprawę Kleiman v. Wright, która bezpośrednio wiąże się z początkami Bitcoina.

W 2018 roku Ira Kleiman, brat jednego z prawdopodobnych twórców kryptowaluty, Dave’a Kleimana, złożył po jego śmierci pozew o zwrot 1,1 miliona bitcoinów. Oskarżonym o kradzież był Craig Wright, który brał udział w tworzeniu kodu źródłowego Bitcoina. Nazywany jest także drugim kandydatem do tytułu twórcy elektronicznej waluty. Wright uważa, że oskarżenia opierają się na mieszance chciwości, plotek, sprzeczności i spekulacji. Pozwany próbuje wykazać brak bezpośredniego fizycznego dostępu do dysku twardego oraz hasła do bitcoinowego portfela Kleimana. Decyzja w tej sprawie może stać się precedensem w ustalaniu własności kryptowalut.

2. Pozew o zaniedbanie deweloperów (Sąd Okręgowy w Nowym Jorku)

70% giełd kryptowalut jest podatnych na ataki i niebezpiecznych dla użytkowników. Giełda BitGrail również znalazła się w tej grupie.

5 kwietnia obywatel USA złożył pozew przeciwko twórcom kryptowaluty Nano. Reprezentowała ich kancelaria Silver Miller Law Firm. Sprawa wiąże się z naruszeniem prawa o papierach wartościowych oraz zaniedbaniem deweloperów, co doprowadziło do kradzieży 17 milionów Nano z giełdy BitGrail. Powód domaga się emisji nowej kryptowaluty i wypłaty godziwego odszkodowania wszystkim poszkodowanym. Z kolei dla Silver Miller nie jest to pierwszy szeroko zakrojony pozew przeciwko kryptowalutowym „inicjatorom”. Na przykład prawnicy już prowadzili pozew zbiorowy przeciwko projektowi blockchain Tezos, który zebrał rekordowe 232 mln dolarów dzięki ICO. Projekt oskarżono o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych i wprowadzanie inwestorów w błąd. Silver Miller zajmowało się także sprawami przeciwko giełdom kryptowalut Coinbase, BitConnect, Monkey Capital i Giga Watt.

Silver Miller połączyło już siły z kancelarią Espen Enger — reprezentującą prawie 600 poszkodowanych przez BitGrail — aby pomóc inwestorom. Jednak nadal nie wiadomo, jak sąd oceni roszczenia powodów. W końcu Nano może zostać uznane za niezarejestrowane papiery wartościowe.

3. Kraje przeciwko blokowaniu kryptowalut (Sąd Okręgowy w Nowym Jorku)

Zakaz reklamowania kryptowalut i ICO to nowy trend wśród sieci społecznościowych. Rosyjski Związek Kryptowalut i Blockchainu (RAKIB) zainicjował pozew przeciwko Google, Twitterowi, Yandexowi i Facebookowi w związku z tym zakazem oraz ograniczaniem dostępu potencjalnych inwestorów do informacji. Został on już poparty przez liderów światowej branży blockchain ze Szwajcarii, Armenii i Kazachstanu. W Nowym Jorku złożono pozew zbiorowy w imieniu nowego stowarzyszenia — Eurazjatyckiego Stowarzyszenia Kryptowalut i Blockchainu. Za kilka miesięcy przekonamy się, do czego doprowadzi ten pomysł.

4. Pozew zbiorowy inwestorów (Sąd Najwyższy Kalifornii w hrabstwie San Mateo)

Utrata środków na kupno i sprzedaż tokenów Ripple (XRP) — papierów wartościowych — zmusiła Amerykanina Ryana Coffeya do pójścia do sądu w imieniu wszystkich inwestorów startupu blockchain Ripple. Na początku 2018 roku on, podobnie jak inni współinwestorzy, stał się właścicielem tokenów Ripple, których sprzedaż doprowadziła do utraty jednej trzeciej środków zainwestowanych w kryptowalutę.

Jednak w odpowiedzi usłyszał, że liczenie tokenów użytkowników jest prerogatywą amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Eksperci twierdzą, że Ripple może również stanowić niezarejestrowane papiery wartościowe. Najprawdopodobniej Ripple nie będzie w stanie udowodnić czegoś przeciwnego, a projekt zostanie zmuszony do zwrotu pieniędzy inwestorom aktywów cyfrowych.

5. Bitcoin jako własność (Dziewiąty Sąd Apelacyjny w Moskwie)

Kolejny precedens dla prawodawstwa — w Rosji zezwolono na egzekucję kryptowaluty od dłużników. W ramach upadłości pozwanego zarządca finansowy ustalił, że niewypłacalna osoba fizyczna posiada „wirtualny portfel” z bitcoinami. Zarządca masy upadłościowej uznał, że kryptowaluta może zostać włączona do masy upadłości. Z kolei dłużnik twierdził, że aktywa Bitcoin nie mogą być uwzględniane przy tworzeniu masy upadłości ze względu na brak ustawowych regulacji dotyczących kryptowalut. Początkowo sąd zdecydował, że nie włączy kryptowaluty do masy upadłości. Jednak na rozprawie w maju sąd apelacyjny całkowicie odrzucił tę decyzję.

Wokół sprawy było wiele dyskusji i sporów. Chociaż większość prawników popierała pomysł uwzględniania kryptowalut w spisie majątku.

6. Nieudany start Telegram Blockchain 

W maju założyciel komunikatora Telegram Pavel Durov ogłosił zaprzestanie prac nad platformą blockchain Telegram Open Network oraz zwrot 72% ich inwestycji inwestorom. Biznesmen wskazał decyzję amerykańskiego sądu jako główny powód zamknięcia projektu. Sąd zakazał emisji tokenów Gram, uznając je za papiery wartościowe, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestorów wynikające ze sprzedaży aktywa na rynku wtórnym.

Następnie SEC nałożyła na Telegram grzywnę w wysokości 18,5 mln dolarów, a spółka zwróciła ponad 1,2 mld dolarów inwestorom ICO bezpośrednio lub w formie pożyczek. Potem jeden z uczestników Telegram ICO, Vladimir Smerkis, wskazał, że większość inwestorów TON skłania się do złożenia pozwu przeciwko Pavelowi Durovowi, ponieważ skala strat osób korzystających z usług brokerów i funduszy przekroczy 28%. Na razie jednak nie pojawiły się informacje o pozwach przeciwko szefowi Telegram.

7. BitMEX i oszustwo podatkowe John McAfee

Wydarzenia, które miały miejsce na początku czwartego kwartału 2020 roku:

Na początku października właściciele drugiej co do wielkości giełdy instrumentów pochodnych na kryptowaluty BitMEX, w tym jej założyciel i dyrektor generalny Arthur Hayes, zostali objęci śledztwem. Amerykańska U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oskarża ich o prowadzenie niezarejestrowanej platformy handlowej i naruszanie przepisów CFTC, w tym dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i identyfikacji klientów.

Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył także Hayesa oraz współzałożycieli Bena Delo i Samuela Reeda o naruszenie prawa o tajemnicy bankowej. Reed został aresztowany, ale wyszedł za kaucją w wysokości 5 mln dolarów. Później firma ogłosiła, że Hayes odchodzi ze stanowiska dyrektora generalnego, Reed — dyrektora technicznego, a Ben Delo również opuszcza firmę. Szef działu rozwoju biznesu Greg Dwyer udał się na urlop. Stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego objęła Vivien Khu.

6 października amerykańskie władze postawiły Johnowi McAfee, założycielowi firmy antywirusowej McAfee, zarzut uchylania się od płacenia podatków. Został zatrzymany w Hiszpanii i teraz grozi mu ekstradycja. Oprócz uchylania się od płacenia podatków oskarża się go również o celowe niezłożenie deklaracji podatkowych. 5 października SEC pozwała biznesmena za promowanie ICO na Twitterze. Powód podkreśla, że Makafi wprowadzał inwestorów w błąd. Za każdy zarzut grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

8. Śledztwo w sprawie Coinbase

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wszczęła dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut. Regulator uważa, że firma mogła handlować niezarejestrowanymi papierami wartościowymi

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prowadzi dochodzenie w sprawie platformy handlu niezarejestrowanymi papierami wartościowymi.

Rzecznik Coinbase powiedział Reutersowi, że firma nie umieszcza papierów wartościowych na swojej platformie. Jednocześnie szef działu prawnego giełdy kryptowalut, Paul Grewal, podkreślił, że będzie współpracować z SEC.

Były pracownik Coinbase został oskarżony o insider trading. W sprawie oszustwa są także jego brat Nihil Wahi oraz znajomy Samir Ramani, których amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył o dokonywanie nielegalnych transakcji z wykorzystaniem co najmniej 25 różnych kryptowalut o łącznej wartości około 1,5 mln dolarów.