Kasus Aneh HEX

Apa yang Terjadi?

US Securities and Exchange Commission (SEC) telah menuduh Richard Heart, HEX CEO, dan seorang pengusaha kripto berulang kali yang juga dikenal sebagai Richard Schuler, karena melanggar hukum sekuritas dan penipuan. Regulator mengungkapkan sifat tuduhan tersebut dalam siaran pers.

Menurut SEC, Heart mengumpulkan lebih dari satu miliar dolar melalui proyek HEX, Pulse Chain, dan PulseX. SEC mengklaim bahwa sang pengusaha secara bersamaan terlibat dalam penjualan sekuritas tidak terdaftar yang disamarkan sebagai token. Komisi juga menuduh Heart dan PulseChain melakukan penipuan senilai $12 juta. Dari jumlah yang diklaim tersebut, sang pengusaha membeli berbagai barang mewah seperti mobil sport dan jam tangan. Selain itu, diyakini bahwa mereka mengakuisisi Enigma, berlian hitam terbesar di dunia dengan berat 555 karat.

Per April 2023, kekayaan bersih Richard Heart mencapai $500 juta. Ini didasarkan pada kepemilikan Bitcoin-nya, investasi angel di aset kripto, dan kepemilikannya di jaringan HEX dan Pulsechain.

Heart mampu menarik sekitar 2,3 juta Ethereum (ETH) melalui proyek Hex dalam waktu kurang dari setahun. Menurut regulator bursa AS, sang pengusaha telah menjanjikan keuntungan bagi investor HEX sejak 2018. Pada September 2021, di tengah Bitcoin Rally (BTC), harga token HEX mengalami kenaikan signifikan. Namun, sejak saat itu, harga tersebut terus bergerak turun menurut CoinMarketCap. Selain itu, pengusaha berulang kali ini juga berhasil mengumpulkan ratusan juta dolar dalam token PLS dan PLSX, yang menurut SEC juga merupakan sekuritas tidak terdaftar.

Di tengah tuduhan tersebut, nilai HEX turun 30% dan kutipan PLS anjlok 41%. Bursa terdesentralisasi (DEX) Uniswap menganggap HEX sebagai aset yang tidak andal, dan dompet mata uang kripto MetaMask menolak mendukung token bermasalah tersebut.

Kapitalisasi pasar token HEX turun hampir $500 juta.

Apa Itu HEX?

HEX adalah token ERC-20 open-source yang berbasis pada blockchain Ethereum. Token ini dirilis pada Desember 2019 oleh Richard Heart, yang awalnya dikenal sebagai seorang penulis, tetapi kemudian muncul detail biografi yang lebih menarik tentang dirinya.

Sebelumnya, pendiri HEX tidak dikenal karena membuat proyek kripto dan bukan seorang analis kripto. Ia terlibat dalam penipuan internet dan bahkan mendapat gelar "King Spam." Pada 2002, ia dihukum karena melanggar undang-undang anti-spam Negara Bagian Washington. Saat itu, ia beroperasi dengan nama Richard James Schuler.

Sejak dirilis, token ini sudah mengalami banyak masalah. Penyebabnya bukan hanya terletak pada strukturnya, tetapi juga pada promosi besar-besaran selama tahap awal proyek.

Peran pencipta token ini telah memicu banyak kontroversi sejak ia masuk ke industri mata uang kripto. Sebagian orang menganggapnya penipu biasa dan tidak mempercayai pendekatan "inovatif" yang ia usung. Heart percaya bahwa pengalaman hidupnya dan berbagai upaya menerapkan strategi bisnis menjadi fondasi kesuksesan proyek barunya.

Token HEX didistribusikan kepada pemegang Bitcoin melalui snapshot dari set UTXO Bitcoin, yang terjadi pada 2 Desember 2019, pada ketinggian blok 606227. Distribusi HEX di antara pemegang Bitcoin adalah 10.000 HEX per 1 BTC.

Reputasi HEX yang Meragukan

Masalah yang melingkupi proyek Heart dimulai pada 2019. Situs resmi HEX secara eksplisit menjanjikan investor untuk meningkatkan investasi mereka "dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah." Menurut Heart, rasio pengembalian investasi dalam token HEX bisa mencapai 369% per tahun.

Pada November 2022, para editor kembali melaporkan masalah terkait HEX, PulseChain, dan PulseX. SEC memanggil Richard Heart, promotor proyek kripto miliknya, untuk bersaksi di bawah sumpah. Secara bersamaan, di tengah berita terbaru, saluran berita utama di HEX telah mendesak pengguna di Telegram untuk menggunakan secret chat guna mencegah akses tidak sah ke korespondensi mereka. Kanal Telegram HEX juga menerbitkan video di YouTube, yang mendesak penonton untuk tidak bekerja sama dengan penyelidikan.

Saat itu, Richard Heart tidak secara langsung menanggapi laporan mengenai pemanggilan promotor ke pengadilan. Sebaliknya, ia memposting tweet yang menekankan pentingnya menggunakan chat terenkripsi dengan fitur timer penghancur diri untuk korespondensi yang aman. Di tengah gugatan SEC, pengusaha berulang kali ini berpura-pura tidak tahu-menahu soal masalah apa pun dengan proyek tersebut.

Apakah HEX Skema Ponzi?

Banyak yang menganggap proyek ini sebagai piramida karena token HEX sedikit berbeda dari koin lainnya. Situs resmi proyek menyatakan, "Ini adalah deposito sangat menguntungkan pertama di blockchain." Menurut situs proyek, harga koin telah meningkat hampir 10.000 kali sejak 2019. Selain menghasilkan uang dari penjualan biasa, pemegang HEX dapat menghasilkan pendapatan besar dengan "mengunci" aset mereka. Dengan menandatangani smart contract untuk periode 1 hingga 5555 hari, Anda berkesempatan memperoleh hingga 25% keuntungan tahunan. Keuntungan yang tepat dapat ditentukan menggunakan kurs tetap dan jadwal tertentu. Jika Anda menandatangani kontrak lebih awal dalam proyek, persentase Anda akan jauh lebih tinggi. Jangan lupakan sistem denda. Jika kontrak dihentikan sebelum waktunya, Anda tidak hanya bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, tetapi juga sebagian koin yang distaking. Yang paling menarik, proyek ini menyebut proses investasi ini sebagai "inovasi yang luar biasa."

Angka yang menggoda, slogan keras di situs, dan skema bonus seperti "ajak teman untuk mendapat persentase" pada tahap awal proyek semuanya mirip skema piramida biasa. Namun, pencipta proyek meyakinkan bahwa "puncak" tidak untung dengan mengorbankan "bawah," dan bahwa sistem pencurian dalam proyek ini lebih aman dan andal daripada bank mana pun. Selain itu, sebelum peluncurannya, token ini menjalani beberapa audit independen, tingkat pemeriksaan yang tidak dimiliki Bitcoin.

Faktanya, realitasnya jauh lebih biasa. Secara matematis, platform ini hanya menghasilkan token HEX yang serbaguna, yang memberikan dividen lebih tinggi kepada investor awal dibandingkan investor berikutnya. Terlihat seperti piramida, bukan? Namun, masih tidak mungkin menyebutnya piramida dalam arti yang ketat, meskipun ada tuduhan dari pengguna Reddit. Ini karena investor tidak dijanjikan pengembalian finansial tertentu, dan keuntungan bagi "puncak" tidak berasal dari kerugian pihak yang berada di bawah. Mekanisme yang sama sekali berbeda bekerja di sini, yang memang unik. Keduanya halus dan secara signifikan tidak etis.

Lalu, Apa yang Salah dengan HEX?

Proses memperoleh keuntungan melalui HEX sederhana. Anda perlu mendaftar di situs, memilih salah satu dari tiga metode untuk mendapatkan koin ajaib dan mengaktifkan proses memperoleh bunga selama periode satu minggu hingga 50 tahun. Yang pertama punya keunggulan — selain banyak bonus – mereka berhak atas persentase besar dari staking.

Meskipun proyek HEX tidak dianggap sebagai piramida keuangan, ia secara terbuka menggunakan mekanisme piramidal. Tidak ada bonus hit. Peserta bisa mengandalkan hadiah referral yang besar, yaitu 20%, untuk menarik pemula. Pendatang baru yang mendaftar melalui tautan referral akan menerima tambahan 10% HEX dari atas.

Selain bonus, ada beberapa taktik lain yang digunakan dengan terampil oleh para penggemar skema Ponzi. Bahkan ada analog "kalkulator kebahagiaan" yang memungkinkan kita menentukan profil yang dapat dibantu. Secara umum, seluruh situs digerakkan oleh keserakahan manusia. Bahkan apa yang disebut "promosi" untuk menerima token gratis bagi pemegang BTC setiap tujuh hari pun punya jebakan – itu mengurangi potensi hadiah sebesar 2% untuk mendorong partisipasi segera. Bahkan ada denda besar. Misalnya, untuk penghentian sewa lebih awal, penyewa harus membayar setengah dari potensi keuntungan yang dapat mereka peroleh. Denda bahkan bisa membuat investor berada dalam saldo negatif.

Namun, situs tidak menyebutkan bahwa investor awal membeli Bitcoin bukan semata untuk spekulasi, tetapi juga demi teknologi. Namun, Bitcoin tidak diciptakan sebagai alat spekulatif. Harga Bitcoin naik karena jaringan dengan nama yang sama dan teknologi blockchain digunakan secara luas di dunia modern. Di alam semesta HEX, semuanya hanya terikat pada uang. Entah mengapa, meskipun tidak memiliki dukungan, token digital ini diharapkan memberikan profitabilitas yang jauh lebih tinggi daripada dua mata uang kripto terkemuka di dunia.

Masalah Utama dengan Proyek Ini

Semua hal di atas hanyalah setengah kebenaran. Rahasia HEX jauh lebih dalam di inti proyek. Untuk menghindari penjara, Richard Heart memposting informasi teknis asli dan bahkan kode sumber di situs web. Namun, informasi ini disajikan dengan font yang sangat kecil sehingga investor yang mudah percaya akan sama sekali tidak menyadarinya. Jadi, di situs web, Anda dapat menemukan halaman berjudul "Disclaimer," yang mengatakan bahwa tidak ada koin yang terlibat, hanya angka di basis data. Tidak ada yang memberi atau menerima apa pun dan tidak ada ajakan untuk bertindak. Ini bukan fork atau airdrop, melainkan "inovasi yang luar biasa" yang akan mencegah Anda mendapatkan kembali semua ETH yang Anda kirim.

Ini baru puncak gunung es. Masalah hadir di masing-masing dari tiga metode populer pembelian token. Pemegang BTC harus "mengklaim" HEX gratis dengan memberikan kunci privat mereka kepada tim Richard Heart. Ini adalah satu-satunya metode yang digunakan untuk memverifikasi kepemilikan koin. Membeli token di bursa membawa risiko mengalami penurunan yang signifikan. Terlepas dari janji "inovasi yang luar biasa" dan program pertumbuhan berkelanjutan, harga token semata-mata ditentukan oleh rasio penawaran dan permintaan, seperti aset spekulatif lainnya.

Namun, transformasi ETH ke HEX sangat menarik. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, kesalahan tidak "menghilang" ke mana pun, melainkan tetap ada. Artinya, koin tidak dibakar, seperti yang diusulkan oleh Mika White dalam dETH. Semua koin yang dikirim berhenti menjadi milik Anda dan menjadi milik Richard Heart. Menurut informasi di situs web, koin tersebut tidak akan pernah dikembalikan kepada Anda. HEX memposisikan dirinya sebagai satu-satunya platform yang menawarkan "sertifikat deposito di blockchain," tetapi pada kenyataannya, HEX hanya bisa diperoleh dengan menjual ETH, dan tidak ada keterkaitan nyata dengan deposito berbunga. Mengingat bahwa hanya pada hari pertama pengguna telah "menyumbangkan" Ether senilai $3 juta, dan pada 16 Desember jumlahnya sudah melampaui $5 juta, kita bisa dengan yakin mengasumsikan bahwa meskipun Richard Heart tidak berhasil dengan HEX, ia pasti tidak perlu hidup dalam kemiskinan.

Richard Heart secara konsisten menghindari jawaban langsung dan gagal mengakui secara terbuka aksesnya ke dana investor. Selama siaran langsung bersama Peter McCormack, pencipta HEX mencatat bahwa individu yang memiliki akses ke aset tersebut "bisa membelanjakannya sesuka hati mereka."

Namun, Heart tidak berniat puas dengan jutaan dolar di udara. Proyek HEX tampaknya terutama berfokus pada memperkaya Heart daripada investor. Jika Anda membuka bagian "technical specifications" di situs web, gulir ke subjudul "code," klik tautan pertama untuk mengakses dokumen Google Docs, lalu lanjutkan ke halaman 14. Anda akan menemukan beberapa baris yang akan mengubah seluruh konteks. Proyek ini memiliki "starting address" khusus, yang menerima setengah dari semua denda dan salinan semua pembayaran bonus. Blogger Goldman Sachs menyarankan bahwa dalam waktu satu tahun, sekitar 45% dari semua token HEX akan berada di alamat ini. Kemungkinan besar "starting address" ini juga milik Heart, yang bagiannya akan meningkat setiap hari karena pencurian, bonus penyalinan, dan menerima setengah dari denda.

Kepemilikan yang sangat besar dalam proyek ini menunjukkan bahwa investor pada dasarnya mempercayakan nasib koin mereka kepada satu individu yang, kapan saja, bisa mengatur aksi jual besar-besaran dan menjatuhkan harga ke nol. Heart menciptakan permainan di mana ia pada dasarnya memegang Aces dan Jokers.