Grandes demandas judiciales en el espacio cripto

Los abogados ya participan activamente en la formación legal de los activos digitales, y los Estados se esfuerzan por tomar el control de la nueva tecnología a través de la regulación cripto y la introducción de nuevas leyes.

En este material, hablaremos de demandas de alto perfil y disputas legales en el mundo de las criptomonedas.

1. La demanda más grande en la historia de las criptomonedas (Tribunal de Distrito de Florida)

Toda la comunidad cripto sigue activamente la audiencia de Kleiman v. Wright, que está directamente relacionada con los orígenes de Bitcoin.

En 2018, Ira Kleiman, el hermano de uno de los probables creadores de la criptomoneda, Dave Kleiman, presentó una demanda tras su muerte para recuperar 1,1 millones de bitcoins. El acusado del robo fue Craig Wright, quien participó en la creación del código fuente de Bitcoin. También se le considera el segundo aspirante al título de creador de la moneda electrónica. Wright cree que los cargos se basan en una mezcla de codicia, rumores, contradicciones y especulación. El demandado intenta demostrar la falta de acceso físico directo al disco duro y la contraseña del wallet de bitcoin de Kleiman. La decisión en este caso puede convertirse en un precedente para determinar la propiedad de las criptomonedas.

2. Demanda por negligencia de desarrolladores (Tribunal de Distrito de Nueva York)

El 70% de los exchanges de criptomonedas son vulnerables y no son seguros para los usuarios. El exchange BitGrail también entró en esta cifra.

El 5 de abril, un ciudadano estadounidense presentó una demanda contra los desarrolladores de la criptomoneda Nano. Sus representantes fueron Silver Miller Law Firm. El caso está relacionado con una violación de la ley de valores y la negligencia de los desarrolladores, lo que llevó al robo de 17 millones de Nano del exchange BitGrail. El demandante exige emitir una nueva criptomoneda y pagar una compensación justa a todas las víctimas. A su vez, para Silver Miller, esta no es la primera demanda a gran escala contra los “instigadores” de las criptomonedas. Por ejemplo, los abogados ya han acompañado una demanda colectiva contra el proyecto blockchain Tezos, que recaudó un récord de 232 millones de dólares con la ayuda de una ICO. El proyecto fue acusado de violar las leyes de valores y de engañar a los inversores. Silver Miller también se ha ocupado de demandas contra los exchanges de criptomonedas Coinbase, BitConnect, Monkey Capital y Giga Watt.

Silver Miller ya se ha asociado con el bufete de abogados Espen Enger —representante de casi 600 víctimas de BitGrail— para ayudar a los inversores. Sin embargo, aún no está claro cómo evaluará el tribunal las reclamaciones de los demandantes. Después de todo, Nano puede considerarse un valor no registrado.

3. Países contra el bloqueo de criptomonedas (Tribunal de Distrito de Nueva York)

La prohibición de publicitar criptomonedas e ICO es una nueva tendencia entre las redes sociales. La Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain (RAKIB) inició una demanda contra Google, Twitter, Yandex y Facebook en relación con esta prohibición y la restricción de la información a los inversores potenciales. Ya ha sido respaldada por líderes de la industria blockchain mundial de Suiza, Armenia y Kazajistán. Se presentó una demanda colectiva en Nueva York en nombre de una nueva asociación: la Asociación Euroasiática de Criptomonedas y Blockchain. Dentro de un par de meses sabremos a qué conducirá esta idea.

4. Demanda colectiva de inversores (Tribunal Supremo de California en el condado de San Mateo)

La pérdida de fondos al comprar y vender Ripple (XRP) tokens —valores— obligó al estadounidense Ryan Coffey a acudir a los tribunales en nombre de todos los inversores en la startup blockchain Ripple. A principios de 2018, él, al igual que otros coinversores, se convirtió en propietario de tokens de Ripple, cuya venta condujo a la pérdida de un tercio de los fondos invertidos en criptomonedas.

Sin embargo, en respuesta, se les dijo que contabilizar los tokens de los usuarios es prerrogativa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Los expertos dicen que Ripple también puede ser un valor no registrado. Lo más probable es que Ripple no pueda demostrar lo contrario, y el proyecto se verá obligado a devolver el dinero a los inversores en activos digitales.

5. Bitcoin como propiedad (Noveno Tribunal de Apelación de Moscú)

Otro precedente para la legislación: en Rusia se permitió recuperar criptomonedas de los deudores. En el marco de la quiebra del demandado, el administrador financiero descubrió que la persona insolvente tiene una “wallet virtual” con bitcoins. El administrador concursal decidió que la criptomoneda puede incluirse en la masa de la quiebra. A su vez, el deudor argumentó que los activos en Bitcoin no pueden tenerse en cuenta al formar la masa concursal debido a la falta de regulación legislativa de las criptomonedas. Inicialmente, el tribunal decidió no incluir la criptomoneda en la masa de la quiebra. Sin embargo, en una audiencia en mayo, el tribunal de apelación negó por completo esta decisión.

Hubo muchas discusiones y desacuerdos en torno al caso. Aunque la mayoría de los abogados apoyó la idea de incluir las criptomonedas en la lista de bienes.

6. Fallido lanzamiento de la blockchain de Telegram 

En mayo, el fundador del mensajero Telegram, Pavel Durov, anunció el cese de los trabajos en la plataforma blockchain Telegram Open Network y la devolución del 72% de sus inversiones a los inversores. El empresario calificó la decisión del tribunal estadounidense como la principal razón del cierre del proyecto. El tribunal prohibió la emisión de tokens Gram, ya que los reconoció como valores, teniendo en cuenta las expectativas de los inversores respecto a la venta de un activo en el mercado secundario.

Luego la SEC multó a Telegram con 18,5 millones de dólares, y la empresa devolvió más de 1.200 millones de dólares a los inversores de la ICO, ya sea directamente o en forma de préstamos. Después de eso, uno de los participantes en la ICO de Telegram, Vladimir Smerkis, señaló que la mayoría de los inversores de TON tienden a presentar una demanda contra Pavel Durov, ya que el número de pérdidas de quienes utilizaron los servicios de brokers y fondos superará el 28%. Sin embargo, hasta ahora no ha habido información sobre demandas presentadas contra el jefe de Telegram.

7. Fraude fiscal de BitMEX y John McAfee

Eventos ocurridos al comienzo del cuarto trimestre de 2020:

A principios de octubre, los propietarios del segundo mayor exchange de derivados cripto, BitMEX, incluido su fundador y CEO Arthur Hayes, estaban bajo investigación. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) los acusa de operar una plataforma de negociación no registrada y de violar las normas de la CFTC, incluidas las relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la identificación de clientes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también acusó a Hayes, a los cofundadores Ben Delo y Samuel Reed de violar la ley de secreto bancario. Reed fue arrestado, pero quedó en libertad bajo fianza de 5 millones de dólares. Más tarde, la empresa anunció que Hayes dejaba el cargo de director general, Reed el de director técnico, y que Ben Delo también abandonaba la compañía. El jefe de Desarrollo Comercial, Greg Dwyer, se fue de vacaciones. El cargo de directora general interina fue asumido por Vivien Khu.

El 6 de octubre, las autoridades estadounidenses imputaron a John McAfee, fundador de la empresa de antivirus McAfee, por evasión fiscal. Fue detenido en España y ahora se enfrenta a la extradición. Además de evasión fiscal, también se le acusa de no presentar intencionadamente declaraciones de impuestos. El 5 de octubre, la SEC demandó al empresario por promocionar ICO en Twitter. El demandante enfatiza que Makafi engañó a los inversores. Por cada cargo, se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión.

8. Investigación a Coinbase

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas. El regulador cree que la empresa podría comercializar valores no registrados

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando la plataforma por operar con valores no registrados.

Un portavoz de Coinbase dijo a Reuters que la empresa no coloca valores en su plataforma. Al mismo tiempo, el jefe del departamento legal del exchange de criptomonedas, Paul Grewal, enfatizó que cooperaría con la SEC.

Un ex empleado de Coinbase fue acusado de uso de información privilegiada. También están implicados en el caso de fraude su hermano Nihil Wahi y su conocido Samir Ramani, a quienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de realizar transacciones ilegales con al menos 25 criptomonedas diferentes por un total de unos 1,5 millones de dólares.