加密领域的大型诉讼案件

律师已经在积极参与数字资产的法律构建，各国也正通过加密监管和制定新法律来努力掌控这项新技术。

在这篇内容中，我们将谈谈加密货币世界中一些备受瞩目的诉讼和法律争议。

1. 加密货币史上最大诉讼（佛罗里达地区法院）

整个加密社区都在密切关注 Kleiman v. Wright 听证会，该案与比特币的起源直接相关。

2018年，Ira Kleiman，也就是加密货币可能的创造者之一 Dave Kleiman 的兄弟，在其去世后提起诉讼，要求归还110万枚比特币。被指控盗窃的人是 Craig Wright，他曾参与比特币源代码的创建。他也被称为电子货币创造者头衔的第二位申请人。Wright 认为，这些指控是由贪婪、谣言、自相矛盾和猜测混杂而成。被告试图证明自己没有直接接触 Kleiman 比特币钱包的硬盘和密码。此案的判决可能成为确定加密货币所有权的先例。

2. 因开发者疏忽引发的诉讼（纽约地区法院）

70%的加密货币交易所对用户来说存在漏洞且不安全。交易所 BitGrail 也落入了这一范围。

4月5日，一名美国公民对 Nano 加密货币的开发者提起诉讼。其代表为 Silver Miller Law Firm。该案件与违反证券法以及开发者疏忽有关，这些问题导致 BitGrail 交易所的1700万枚 Nano 被盗。原告要求发行一种新的加密货币，并向所有受害者支付公平赔偿。反过来，对 Silver Miller 来说，这并不是他们第一次针对加密货币“煽动者”提起大规模诉讼。例如，该律所此前已协助一起针对 Tezos 区块链项目的集体诉讼，该项目借助ICO筹集了创纪录的2.32亿美元。该项目被指控违反证券法并误导投资者。Silver Miller 还处理过针对 Coinbase、BitConnect、Monkey Capital 和 Giga Watt 等加密货币交易所的诉讼。

Silver Miller 已与律师事务所 Espen Enger 组队——后者代表近600名 BitGrail 受害者——以帮助投资者。然而，法院将如何评估原告的主张仍不明确。毕竟，Nano 可能被视为未注册证券。

3. 各国反对封锁加密货币（纽约地区法院）

禁止宣传加密货币和 ICO 是社交网络中的新趋势。俄罗斯加密货币与区块链协会（RAKIB）就这一禁令以及对潜在投资者信息的限制， инициated 对 Google、Twitter、Yandex 和 Facebook 提起诉讼。来自瑞士、亚美尼亚和哈萨克斯坦的全球区块链行业领袖已经表示支持。一项集体诉讼已在纽约以一个新的协会名义提起——欧亚加密货币与区块链协会。几个月后我们将会知道这一想法会带来什么结果。

4. 投资者集体诉讼（加州圣马特奥县最高法院）

买卖 Ripple（XRP）代币——证券——所造成的资金损失，促使美国人 Ryan Coffey 代表区块链初创公司 Ripple 的所有投资者走上法庭。2018年初，他和其他共同投资者一样，成为 Ripple 代币的持有人，而这些代币的出售导致其投入加密货币的资金损失了三分之一。

然而，对此他们被告知，统计用户代币是美国证券交易委员会的权限。专家称，Ripple 也可能属于未注册证券。最有可能的是，Ripple 无法证明相反的说法，该项目将被迫向数字资产投资者返还资金。

5. 比特币作为财产（莫斯科第九上诉法院）

又一个法律先例——在俄罗斯，已允许从债务人处追缴加密货币。作为被告破产程序的一部分，财务管理人发现这名无偿付能力的个人拥有一个存有比特币的“虚拟钱包”。破产管理人认为，加密货币可以被纳入破产财产。与此同时，债务人辩称，由于缺乏加密货币相关立法监管，比特币资产不应计入破产财产。起初，法院决定不将加密货币纳入破产财产。然而，在5月的一次听证会上，上诉法院完全推翻了这一决定。

围绕此案存在大量讨论和分歧。尽管大多数律师支持将加密货币纳入财产清单的想法。

6. Telegram 区块链项目启动失败 

5月，Telegram 创始人 Pavel Durov 宣布停止开发 Telegram Open Network 区块链平台，并向投资者返还其72%的投资。该商人称，美国法院的裁决是项目关闭的主要原因。法院禁止发行 Gram 代币，因为其认定这些代币属于证券，并考虑到投资者对在二级市场出售资产的预期。

随后，SEC 对 Telegram 处以1850万美元罚款，公司向 ICO 投资者直接或以贷款形式返还了超过12亿美元。之后，Telegram ICO 的参与者之一 Vladimir Smerkis 指出，大多数TON投资者倾向于对 Pavel Durov 提起诉讼，因为使用经纪人和基金服务的投资者损失比例将超过28%。不过，到目前为止，还没有关于针对 Telegram 负责人提起诉讼的信息。

7. BitMEX 和 John McAfee 税务欺诈

2020年第四季度初发生的事件：

10月初，第二大加密衍生品交易所 BitMEX 的所有者，包括其创始人兼首席执行官 Arthur Hayes，正受到调查。美国商品期货交易委员会（CFTC）指控他们运营未注册交易平台并违反 CFTC 规则，包括与反洗钱和客户身份识别相关的规定。

美国司法部还指控 Hayes、联合创始人 Ben Delo 和 Samuel Reed 违反银行保密法。Reed 已被逮捕，但随后以500万美元保释金获释。公司随后宣布，Hayes 将离任总裁，Reed 将离任技术总监，Ben Delo 也将离开公司。业务发展主管 Greg Dwyer 去休假了。临时总裁职位由 Vivien Khu 接任。

10月6日，美国当局以逃税罪名指控杀毒软件公司 McAfee 的创始人 John McAfee。他在西班牙被拘留，如今面临引渡。除逃税外，他还被指控故意未提交纳税申报表。10月5日，SEC 因其在 Twitter 上宣传 ICO 而起诉这位商人。原告强调，Makafi 误导了投资者。每项指控最高可判处5年监禁。

8. Coinbase 调查

美国证券交易委员会已对这家加密货币交易所展开调查。监管机构认为，该公司可能交易未注册证券

美国证券交易委员会（SEC）正在调查该平台是否交易未注册证券。

Coinbase 发言人告诉 Reuters，公司不会在其平台上挂牌证券。与此同时，加密货币交易所法律部门负责人 Paul Grewal 强调，公司将配合 SEC 调查。

一名前 Coinbase 员工被指控内幕交易。此外，在这起欺诈案件中还包括他的兄弟 Nihil Wahi 和熟人 Samir Ramani，美国司法部指控他们就至少25种不同加密货币进行了非法交易，总额约150万美元。