Sam Bankman-Fried và Phiên tòa Lừa đảo Hình sự của Anh ấy về Sàn giao dịch FTX: Tin tức Mới nhất

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX và cựu chủ sở hữu của một doanh nghiệp trị giá 32 tỷ USD, hiện đang bị xét xử tại New York sang tuần thứ hai với mức án tiềm tàng lên tới 115 năm tù. Diễn biến quan trọng nhất đến từ lời khai của Caroline Allison, bạn gái cũ của Bankman-Fried, đồng thời là cựu CEO của một công ty liên quan đến FTX, Alameda Research. Allison cáo buộc nhà sáng lập FTX đã gây sức ép buộc cô phạm tội và cũng tiết lộ rằng ông từng cân nhắc tranh cử chức Tổng thống Mỹ. Những tiết lộ nào khác đã xuất hiện về cựu tỷ phú này và biến cố gây sốc này tác động ra sao đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa?

Lịch sử vụ việc FTX

Sam Bankman-Fried, 31 tuổi, cho đến gần đây vẫn là một trong những người giàu nhất thế giới, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động thiện nguyện và tìm cách gây ảnh hưởng đến chính trị bằng việc ủng hộ Đảng Dân chủ. Vào mùa thu, ông đã mất một phần đáng kể tài sản chỉ trong vòng 48 giờ, khiến FTX sụp đổ, vốn được xem là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất.

FTX được định giá 32 tỷ USD vào đầu năm 2022, nhưng thành công của nó bị phủ bóng bởi những nghi vấn ban đầu được nêu ra trong một cuộc điều tra trên trang Coindesk. FTX bị cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng, và những người hoảng loạn đã bắt đầu rút tiền khỏi nền tảng cho đến khi công ty cuối cùng phá sản vào tháng 11 năm 2022. Sau đó, người ta phát hiện hơn 8 tỷ USD tiền của khách hàng đã biến mất khỏi tài khoản của công ty.

Theo các nguồn tin, Alameda, một công ty liên kết với FTX, đã sử dụng tiền gửi từ khách hàng FTX để đầu tư mà họ không hề hay biết. Alameda đảm bảo rằng các tài sản được giao dịch trên FTX không được phản ánh trong bảng cân đối kế toán của mình, dẫn đến hơn một triệu người không thể rút tiền tiết kiệm của họ khỏi nền tảng kịp thời. Nhóm này bao gồm cả những nhân viên FTX bình thường, những người đã bị thuyết phục đem tiền tiết kiệm của mình đầu tư trên nền tảng. Hồ sơ cho thấy Alameda Research đã cấp ba khoản vay cá nhân cho các lãnh đạo FTX, và Bankman-Fried đã vay 1 tỷ bảng Anh.

Lo ngại về gian lận đã cản trở thỏa thuận với một “ông lớn” tiền mã hóa khác là Binance, đơn vị đã hủy thương vụ mua lại sau khi xem xét kỹ lưỡng công ty và do các báo cáo về việc FTX sử dụng sai mục đích tiền quỹ. Điều này không chỉ tác động xấu đến khách hàng FTX mà còn đến toàn bộ nhà đầu tư tiền mã hóa, vì nó kéo Bitcoin giảm sâu hơn. Đồng tiền kỹ thuật số đã lao xuống dưới 16.000 bảng Anh lần đầu tiên trong hai năm. Theo CEO Binance Changpeng Zhao, sự sụp đổ của FTX đã làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào toàn ngành tiền mã hóa và có thể khiến các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ hơn.

Bankman-Fried bị bắt tại Bahamas vào ngày 13 tháng 12 và được trả tự do vào ngày 22 tháng 12 sau khi nộp khoản bảo lãnh kỷ lục trị giá 250 triệu bảng Anh. Phiên tòa của cựu tỷ phú bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 và những khoảnh khắc nổi bật trong tuần này là ba ngày liên tiếp lấy lời khai từ cựu lãnh đạo Alameda, Caroline Allison. Cô có rất nhiều điều để nói về cách công ty vận hành và tính cách của người bạn đời cũ. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tháng.

Quan điểm của bên công tố về FTX

Bên công tố cáo buộc Bankman-Fried đã thực hiện một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Theo U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng để đầu tư vào Alameda Research, cũng như để hỗ trợ các đảng phái chính trị và mua bất động sản. Theo U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng để đầu tư vào Alameda Research, cũng như để hỗ trợ các đảng phái chính trị và mua bất động sản. Một số cộng sự của Bankman-Fried, bao gồm Gary Wang, đồng sáng lập sàn giao dịch crypto FTX đã sụp đổ, và cựu CEO của Alameda Research Caroline Ellison, đã nhận tội gian lận.

Vụ án của bên công tố tập trung vào việc chứng minh rằng Sam Bankman-Fried đã trực tiếp dàn dựng kế hoạch gian lận, đánh cắp tiền của khách hàng vì động cơ ích kỷ, và dùng số tiền đó để hưởng thụ biệt thự sang trọng cùng những chuyến đi xa hoa trong khi che giấu các khoản nợ ngày càng phình to.

Trong tuyên bố mở đầu, công tố viên mô tả FTX là một “ngôi nhà bài xây bằng lời dối trá” và cam kết sẽ đưa ra bằng chứng rằng cựu tỷ phú crypto này đã cố ý lừa đảo khách hàng và dùng tiền của họ để mua “tài sản, quyền lực và ảnh hưởng” cho bản thân.

Sam Bankman-Fried đối mặt tổng cộng tám cáo buộc, bao gồm gian lận và âm mưu rửa tiền, và có thể nhận mức án lên tới 115 năm tù nếu bị kết tội. Ông đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Bên bào chữa nói gì về vụ FTX?

Các luật sư của SBF gọi ông là “một thần đồng toán học không uống rượu trong các bữa tiệc” trong tuyên bố mở đầu của họ. Họ lập luận rằng sự thiếu kinh nghiệm của thân chủ là nguyên nhân dẫn đến thảm họa tài chính, chứ không phải bất kỳ ý định xấu nào. 

Theo The Wall Street Journal, bộ vest không vừa vặn của Bankman-Fried được mua giảm giá 40% tại Macy's, cùng với kiểu tóc mới được tạo nhưng không quá thời trang, dường như là một chiến lược có tính toán nhằm gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên tài đãng trí điển hình và khơi gợi sự cảm thông. Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích hoài nghi về chiêu này, vì một chuyên gia nói với The Guardian rằng, “bồi thẩm đoàn không ngốc.”

Đội ngũ pháp lý của Bankman-Fried cho rằng thân chủ của họ xem việc chuyển tiền giữa Alameda và FTX là “thực hành kinh doanh thông thường.” Luật sư nói trong phần trình bày mở đầu rằng: “Sam không ăn cắp tiền của bất kỳ ai, anh ấy đã nỗ lực.” Ngoài ra, vị luật sư còn giải thích nguyên nhân của sự cố, thừa nhận rằng “tiền mã hóa là một lĩnh vực phức tạp mà không phải ai cũng tiếp cận được.” Trong khi đó, FTX lại tự mâu thuẫn khi tuyên bố trên các tài khoản mạng xã hội rằng “Crypto nên ai cũng có thể tiếp cận, và đua xe thể thao cũng nên như vậy,” theo The Star.

Ngoài ra, các luật sư nhấn mạnh rằng Sam Bankman-Fried có dùng thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và dự định đưa chi tiết này về thân chủ của họ ra như một lý do biện minh cho hành vi của ông.

Một trong những chiến lược bào chữa then chốt là đổ lỗi cho các bị cáo khác, trong đó Caroline Ellison, bạn gái cũ của Bankman-Fried, đang nổi lên như một ứng viên.

Caroline Ellison là ai?

Ellison, 28 tuổi, đã được chú ý trên truyền thông kể từ khi FTX sụp đổ và vẫn được nhớ đến vì niềm yêu thích sách Harry Potter, bằng toán của Stanford, và vai trò quan trọng của cô trong cú sập FTX. Sau lời khai ban đầu của cô, The Verge đã đăng một bài viết có tiêu đề “Sam Bankman-Fried là một người bạn đời tệ hại”, trong đó tác giả viết: “Tôi từng có vài mối tình cũ khó chịu, nhưng chưa ai trong số họ từng biến tôi thành CEO của quỹ phòng hộ rửa tiền bất hợp pháp của họ mà không chia cho tôi phần nào, hoặc khoe rằng mình có 5% cơ hội trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.”

Đó là những tình tiết được đưa ra trước tòa về Caroline Ellison, người từng là bạn đời của bị cáo, người đã cáo buộc rằng cô bị chỉ thị dùng tiền của khách hàng để trả khoản vay. Ellison thừa nhận đã lấy khoảng 14 tỷ bảng Anh từ két quỹ, và Alameda đã có thể thu hồi lại một phần số tiền. “Bankman-Fried đã phát triển hệ thống cho phép Alameda rút tiền, và chính ông ta là người chỉ thị chúng tôi dùng tiền của khách hàng để trả các khoản vay của mình,” Allison khai trước tòa.

Ellison nói rằng cô đã nhiều lần thảo luận về các vấn đề tài chính của công ty với Sam; tuy nhiên, ông ta được cho là đã chỉ thị cô cho các lãnh đạo FTX vay tiền và thỉnh thoảng mua tiền mã hóa để duy trì sự tồn tại của công ty, dù cô đang làm Alameda thua lỗ.

Trong lời khai tại tòa, Allison được cho là đã bật khóc khi tiết lộ rằng cô “sống trong nỗi sợ hãi thường trực” vì hiểu rằng khách hàng có thể rút lại số tiền đang được lấy từ quỹ FTX. Tuy nhiên, dù cảm thấy bất an, Allison vẫn tiếp tục làm theo lệnh của Sam mặc dù nhận ra chúng là sai.

Kết quả là, cô bị từ chối chia cổ phần trong công ty dù đã yêu cầu. Người bạn đời của cô cho rằng điều đó sẽ quá phức tạp và chọn trả cho cô mức lương hằng năm 200.000 bảng Anh cộng với tiền thưởng nửa năm một lần dao động từ 100.000 bảng đến 20 triệu bảng.

Theo Allison, Fried cũng có tham vọng chính trị: ông được cho là đã ước tính khả năng mình trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và kết quả là năm phần trăm. Hơn nữa, vì những tham vọng này, ông đã chi tiền cho vận động hành lang chính trị và ủng hộ các đảng phái.

Bạn trai của Allison tự nhận mình là “trung lập với rủi ro”, nói rằng nếu ông ta có thể tung đồng xu và mặt sấp sẽ đồng nghĩa với việc thế giới bị hủy diệt hoàn toàn còn mặt ngửa sẽ có nghĩa là thế giới trở nên tốt đẹp gấp đôi, thì ông ta vẫn sẽ tung nó.

Tóm tắt

Sau cú sụp đổ của FTX năm ngoái, một nền tảng crypto khác là Genesis đã tuyên bố phá sản vào tháng 1, dẫn đến việc tái cấu trúc công ty và các khoản nợ của nó. Công ty này nợ các chủ nợ hơn 3 tỷ bảng Anh. Vào ngày 13 tháng 10, nó đã tuyên bố tạm dừng rút tiền.

Sự thất bại của FTX ngay lập tức kéo theo sự đi xuống của các công ty liên quan đến tiền mã hóa như Solana, vốn nằm trong nhóm tốt nhất trên thị trường blockchain nhưng đã chật vật để trụ vững sau sự sụp đổ của FTX do mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa họ.

Các công tố viên thông báo rằng họ sẽ cung cấp các bản ghi âm từ một cuộc họp nhân viên diễn ra vào ngày 9 tháng 11 tại Alameda, trong đó Ellison đã cố gắng xoa dịu những lo ngại của nhân viên. Bankman-Fried, hiện đang bị giam giữ và chờ xét xử, vẫn khẳng định mình vô tội. Người phát ngôn của ông từ chối bình luận về vụ việc trước phiên tòa.