Sam Bankman-Fried และการพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอาญาของเขาเกี่ยวกับ FTX Exchange: ข่าวล่าสุด

แซม แบงก์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี FTX และอดีตเจ้าของธุรกิจมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ กำลังขึ้นศาลในนิวยอร์กเป็นสัปดาห์ที่สอง และอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุดถึง 115 ปี ความคืบหน้าที่สำคัญที่สุดมาจากคำให้การของแคโรไลน์ อัลลิสัน อดีตแฟนสาวของแบงก์แมน-ฟรีด และอดีตซีอีโอของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ FTX อย่าง Alameda Research อัลลิสันกล่าวหา�ผู้ก่อตั้ง FTX ว่ากดดันให้เธอก่ออาชญากรรม และยังเปิดเผยว่าเขาเคยคิดจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีอะไรเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตมหาเศรษฐีรายนี้ และเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้ส่งผลอย่างไรต่อทั้งตลาดคริปโตเคอร์เรนซี?

ประวัติของคดี FTX

แซม แบงก์แมน-ฟรีด วัย 31 ปี ซึ่งจนกระทั่งไม่นานมานี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดของโลก ได้ทุ่มเทอย่างมากกับการกุศลและพยายามมีอิทธิพลต่อการเมืองโดยสนับสนุนพรรคเดโมแครต ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เขาสูญเสียทรัพย์สินส่วนใหญ่ภายใน 48 ชั่วโมง ทำให้ FTX ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดล้มครืนลง

FTX มีมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2022 แต่ความสำเร็จของมันกลับถูกบดบังด้วยข้อกังขาที่เริ่มต้นจากรายงานสืบสวนบนเว็บไซต์ Coindesk FTX ถูกกล่าวหาว่านำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และผู้ที่ตื่นตระหนกก็เริ่มถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม จนกระทั่งล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 ในที่สุดก็มีการเปิดเผยว่าเงินของลูกค้ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์หายไปจากบัญชีของบริษัท

ตามแหล่งข่าว Alameda ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ได้นำเงินฝากของลูกค้า FTX ไปลงทุนโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว Alameda ทำให้สินทรัพย์ที่ซื้อขายบน FTX ไม่ปรากฏอยู่ในงบดุลของตน ส่งผลให้มีผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนไม่สามารถถอนเงินออมออกจากแพลตฟอร์มได้อย่างทันท่วงที กลุ่มนี้รวมถึงพนักงานระดับปฏิบัติการของ FTX ที่ถูกชักชวนให้นำเงินออมไปลงทุนบนแพลตฟอร์ม เอกสารบันทึกเผยว่า Alameda Research ได้ให้กู้ยืมส่วนตัวแก่ผู้บริหาร FTX สามครั้ง และแบงก์แมน-ฟรีดกู้ยืมไป 1,000 ล้านปอนด์

ข้อกังวลเรื่องการฉ้อโกงทำให้ข้อตกลงกับยักษ์ใหญ่คริปโตอีกรายอย่าง Binance ต้องสะดุดลง โดย Binance ถอนตัวจากการซื้อกิจการหลังจากตรวจสอบบริษัทอย่างละเอียด และเนื่องจากมีรายงานการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กับ FTX สิ่งนี้ส่งผลกระทบเชิงลบไม่เพียงต่อลูกค้า FTX แต่ยังรวมถึงนักลงทุนคริปโตทั้งหมด เพราะทำให้ราคา Bitcoin ร่วงลงมากกว่าเดิม สกุลเงินดิจิทัลร่วงต่ำกว่า 16,000 ปอนด์เป็นครั้งแรกในรอบสองปี ตามคำกล่าวของฉางเผิง จ้าว ซีอีโอของ Binance การล่มสลายของ FTX ครั้งนี้ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวมอย่างรุนแรง และอาจนำไปสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

แบงก์แมน-ฟรีดถูกจับกุมในบาฮามาสเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม และได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 22 ธันวาคม หลังจากวางเงินประกันเป็นสถิติสูงถึง 250 ล้านปอนด์ การพิจารณาคดีของอดีตมหาเศรษฐีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2023 และช่วงเวลาที่โดดเด่นของสัปดาห์นี้คือคำให้การต่อเนื่องสามวันจากแคโรไลน์ อัลลิสัน อดีตหัวหน้า Alameda เธอมีเรื่องให้เล่ามากมายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทและลักษณะนิสัยของอดีตคู่รักของเธอ คาดว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินต่อไปอีกสองเดือน

จุดยืนของฝ่ายโจทก์ในคดี FTX

ฝ่ายโจทก์กล่าวหาแบงก์แมน-ฟรีดว่าได้ก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามคำกล่าวของดาเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตภาคใต้ของนิวยอร์ก แบงก์แมน-ฟรีดถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินลูกค้าเพื่อนำไปลงทุนใน Alameda Research รวมถึงใช้สนับสนุนพรรคการเมืองและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามคำกล่าวของดาเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตภาคใต้ของนิวยอร์ก แบงก์แมน-ฟรีดถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินลูกค้าเพื่อนำไปลงทุนใน Alameda Research รวมถึงใช้สนับสนุนพรรคการเมืองและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้ร่วมงานของแบงก์แมน-ฟรีดหลายคน รวมถึงแกรี หวาง ผู้ร่วมก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต FTX ที่ล่มสลาย และแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของ Alameda Research ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงแล้ว

คดีของฝ่ายโจทก์มุ่งพิสูจน์ว่าแซม แบงก์แมน-ฟรีดเป็นผู้วางแผนฉ้อโกงด้วยตัวเอง โดยขโมยเงินจากลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และนำเงินไปเสพสุขกับวิลล่าหรูและการเดินทาง ขณะเดียวกันก็ปกปิดหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้น

ในแถลงการณ์เปิดคดี อัยการบรรยาย FTX ว่าเป็น "บ้านไพ่ที่สร้างจากคำโกหก" และให้คำมั่นว่าจะนำหลักฐานมาพิสูจน์ว่าอดีตมหาเศรษฐีคริปโตได้ฉ้อโกงลูกค้าอย่างจงใจ และนำเงินของพวกเขาไปซื้อ "ความมั่งคั่ง อำนาจ และอิทธิพล" ให้กับตนเอง

แซม แบงก์แมน-ฟรีดเผชิญข้อกล่าวหาทั้งหมดแปดกระทง รวมถึงฉ้อโกงและสมคบคิดฟอกเงิน และอาจถูกจำคุกสูงสุด 115 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาให้การปฏิเสธทุกข้อหา

ฝ่ายจำเลยอ้างอะไรในคดี FTX?

ทนายของ SBFเรียกเขาว่า "อัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในงานปาร์ตี้" ในแถลงการณ์เปิดคดี พวกเขาโต้แย้งว่าความไร้ประสบการณ์ของลูกความเป็นสาเหตุของหายนะทางการเงิน ไม่ใช่เจตนาร้ายใดๆ 

ตามรายงานของ Wall Street Journal ชุดสูทของแบงก์แมน-ฟรีดที่ไม่พอดีตัว ซึ่งซื้อด้วยส่วนลด 40% ที่ Macy's เมื่อรวมกับทรงผมที่เพิ่งตัดแต่งใหม่แต่ไม่ได้ดูแฟชั่นจนเกินไป ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่คำนวณมาแล้วเพื่อทำให้เขาดูคล้ายอัจฉริยะหลงลืมทั่วไปและกระตุ้นความเห็นใจ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจารณ์จำนวนมากไม่เชื่อในกลยุทธ์นี้ เพราะผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งบอกกับ The Guardian ว่า "คณะลูกขุนไม่ได้โง่"

ทีมกฎหมายของแบงก์แมน-ฟรีดอ้างว่าลูกความของพวกเขามองว่าการโอนเงินระหว่าง Alameda และ FTX เป็น "แนวปฏิบัติทางธุรกิจตามปกติ" ทนายความกล่าวระหว่างการแถลงเปิดว่า "แซมไม่ได้ขโมยเงินของใคร เขาพยายามทำงานอย่างหนัก" นอกจากนี้ ทนายยังอธิบายสาเหตุของความผิดพลาด โดยยอมรับว่า "คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเรื่องซับซ้อนที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้" ขณะเดียวกัน FTX ก็ขัดแย้งกับตัวเองด้วยการประกาศบนบัญชีโซเชียลมีเดียว่า "Crypto ควรเข้าถึงได้สำหรับทุกคน และสิ่งเดียวกันควรใช้กับมอเตอร์สปอร์ตด้วย" ตามที่ The Star ระบุ

นอกจากนี้ ทนายยังชี้ว่าแซม แบงก์แมน-ฟรีดใช้ยารักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) และกำลังวางแผนจะใช้ประเด็นนี้เป็นข้ออ้างอธิบายพฤติกรรมของลูกความ

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของฝ่ายจำเลยคือการโยนความผิดไปให้จำเลยรายอื่น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตแฟนสาวของแบงก์แมน-ฟรีด กำลังถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหลัก

แคโรไลน์ เอลลิสันคือใคร?

เอลลิสันวัย 28 ปี เป็นที่จับตามองของสื่อมาตั้งแต่ FTX ล่มสลาย และยังถูกจดจำจากความหลงใหลในหนังสือ Harry Potter ปริญญาคณิตศาสตร์จาก Stanford และบทบาทสำคัญของเธอในการล่มสลายของ FTX หลังจากคำให้การครั้งแรก The Verge ได้เผยแพร่บทความชื่อ "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner" ซึ่งผู้เขียนระบุว่า: "ฉันเคยมีอดีตคนรักที่ไม่น่าพอใจมาบ้าง แต่ไม่มีใครเคยทำให้ฉันเป็นซีอีโอของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ฟอกเงินผิดกฎหมายของพวกเขาโดยไม่แบ่งหุ้นให้ หรือคุยโวว่าเขามีโอกาส 5% ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ"

นี่คือข้อเท็จจริงที่ถูกนำเสนอในศาลเกี่ยวกับแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตคู่รักของจำเลย ซึ่งกล่าวว่าเธอได้รับคำสั่งให้ใช้เงินของลูกค้าเพื่อชำระคืนเงินกู้ เอลลิสันยอมรับว่าได้หยิบเงินจากกองทุนไปประมาณ 14,000 ล้านปอนด์ และ Alameda ก็สามารถกู้คืนเงินบางส่วนได้ "แบงก์แมน-ฟรีดเป็นผู้พัฒนาระบบที่ทำให้ Alameda ถอนเงินได้ และเขาเองที่สั่งให้เราใช้เงินของลูกค้าเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของเรา" อัลลิสันให้การ

เอลลิสันกล่าวว่าเธอได้พูดคุยกับแซมเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของบริษัทหลายครั้ง แต่เขากลับสั่งให้เธอปล่อยกู้เงินแก่ผู้บริหาร FTX และบางครั้งซื้อคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อประคองให้บริษัทอยู่รอด แม้ว่าเธอจะขาดทุนให้กับ Alameda ก็ตาม

ระหว่างให้การในศาล อัลลิสันรายงานว่าร้องไห้ขณะที่เธอเปิดเผยว่าเธอ "ใช้ชีวิตด้วยความหวาดหวั่นตลอดเวลา" เพราะเธอเข้าใจว่าลูกค้าอาจถอนเงินที่พวกเขากำลังดึงออกมาจากเงินของ FTX ได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะรู้สึกไม่สบายใจ อัลลิสันก็ยังคงทำตามคำสั่งของแซมต่อไป แม้เธอจะตระหนักว่ามันผิด

ผลที่ตามมาคือ เธอปฏิเสธที่จะรับส่วนแบ่งในบริษัทแม้จะเคยร้องขอ แฟนหนุ่มของเธอให้เหตุผลว่ามันซับซ้อนเกินไป และเลือกจ่ายค่าตอบแทนให้เธอเป็นเงินเดือนปีละ 200,000 ปอนด์ พร้อมโบนัสครึ่งปีตั้งแต่ 100,000 ปอนด์ถึง 20 ล้านปอนด์

ตามคำกล่าวของอัลลิสัน ฟรีดก็มีความทะเยอทะยานทางการเมืองเช่นกัน โดยเขาคาดคะเนโอกาสของตัวเองที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ และพบว่ามันอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ด้วยความทะเยอทะยานดังกล่าว เขาจึงใช้เงินไปกับการล็อบบี้ทางการเมืองและการสนับสนุนพรรคต่างๆ

แฟนหนุ่มของอัลลิสันนิยามตัวเองว่าเป็น "คนที่ไม่เอนเอียงต่อความเสี่ยง" โดยกล่าวว่าหากเขาสามารถโยนเหรียญได้ และก้อยหมายถึงการล้างผลาญโลกทั้งใบ ขณะที่หัวหมายถึงโลกจะดีขึ้นเป็นสองเท่า เขาก็ยังจะโยนมันอยู่ดี

สรุป

หลังจาก FTX ล่มสลายเมื่อปีที่แล้ว แพลตฟอร์มคริปโตอีกรายอย่าง Genesis ก็ประกาศล้มละลายในเดือนมกราคม ส่งผลให้บริษัทและหนี้สินต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้าง บริษัทเป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 3,000 ล้านปอนด์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมได้ประกาศระงับการถอนเงิน

ความล้มเหลวของ FTX กระตุ้นให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เช่น Solana ซึ่งเคยติดอันดับต้นๆ ในตลาดบล็อกเชนแต่ต้องดิ้นรนเพื่อประคองตัวให้อยู่รอดหลังการล่มสลายของ FTX เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ต้องเผชิญกับการร่วงลงอย่างฉับพลัน

ฝ่ายโจทก์ประกาศว่าจะนำเสียงบันทึกของการประชุมพนักงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ Alameda ซึ่งในระหว่างนั้นเอลลิสันพยายามคลายความกังวลของพนักงานมาเปิดเผย แบงก์แมน-ฟรีดซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังและรอการพิจารณาคดี ยืนยันความบริสุทธิ์ของตน โฆษกของเขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีก่อนการพิจารณาคดี