Сам Бэнкман-Фрид и его уголовный процесс по делу о мошенничестве на бирже FTX: последние новости

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX и бывший владелец бизнеса стоимостью $32 млрд, сейчас уже вторую неделю находится под судом в Нью-Йорке; ему грозит до 115 лет тюрьмы. Самое значимое развитие событий связано с показаниями Кэролайн Эллисон, бывшей девушки Бэнкмана-Фрида и бывшего гендиректора связанной с FTX компании Alameda Research. Эллисон обвинила основателя FTX в том, что он склонял её к совершению преступлений, а также раскрыла, что он подумывал о выдвижении на пост президента США. Какие ещё откровения всплыли о бывшем миллиардере и какое влияние это шокирующее дело оказывает на криптовалютный рынок в целом?

История дела FTX

Сэм Бэнкман-Фрид, 31-летний, который до недавнего времени был одним из самых богатых людей в мире, активно занимался благотворительностью и пытался влиять на политику, поддерживая Демократическую партию. Осенью он потерял значительную часть своего капитала за 48 часов, что привело к краху FTX, считавшейся одной из крупнейших криптовалютных бирж.

FTX оценивалась в $32 млрд в начале 2022 года, но её успех был омрачён сомнениями, изначально возникшими в ходе расследования на сайте Coindesk. FTX обвинили в нецелевом использовании средств клиентов, и те, кто запаниковал, начали выводить свои деньги с платформы, пока в ноябре 2022 года она окончательно не обанкротилась. Впоследствии выяснилось, что из счетов компании исчезло более $8 млрд клиентских средств.

Согласно источникам, Alameda, аффилированная с FTX компания, инвестировала средства, используя депозиты клиентов FTX без их ведома. Alameda обеспечила, чтобы активы, торгуемые на FTX, не отражались в её балансе, в результате чего более миллиона человек не смогли своевременно вывести свои сбережения с платформы. В эту группу входят рядовые сотрудники FTX, которых убедили вложить свои сбережения на платформе. Документы показывают, что Alameda Research предоставила три личных займа руководителям FTX, а Bankman-Fried занял 1 млрд фунтов стерлингов.

Опасения по поводу мошенничества сорвали сделку с другим криптовалютным гигантом, Binance, который отказался от покупки после тщательной проверки компании и из-за сообщений о неправомерном использовании средств в FTX. Это негативно сказалось не только на клиентах FTX, но и на всех криптовалютных инвесторах, поскольку привело к более значительному падению Bitcoin. Цифровая валюта впервые за два года обвалилась ниже £16 000. По словам гендиректора Binance Чанпэна Чжао, этот крах FTX серьёзно подорвал доверие к всей криптоиндустрии и может привести к усилению контроля со стороны регуляторов.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 13 декабря и освобождён 22 декабря после внесения рекордного залога в размере £250 млн. Судебный процесс над бывшим миллиардером начался 3 октября 2023 года, а главными моментами текущей недели стали три подряд дня показаний бывшей главы Alameda, Кэролайн Эллисон. Ей было что рассказать о том, как работала компания, и о качествах её бывшего партнёра. Ожидалось, что процесс продлится два месяца.

Позиция обвинения по делу FTX

Обвинение утверждает, что Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США. По словам U.S. Attorney for the Southern District of New York Дэмиана Уильямса, Бэнкман-Фрид обвиняется в присвоении средств клиентов для инвестиций в Alameda Research, а также в поддержке политических партий и приобретения недвижимости. По словам U.S. Attorney for the Southern District of New York Дэмиана Уильямса, Бэнкман-Фрид обвиняется в присвоении средств клиентов для инвестиций в Alameda Research, а также в поддержке политических партий и приобретения недвижимости. Несколько соратников Бэнкмана-Фрида, включая Гэри Ванга, сооснователя рухнувшей криптобиржи FTX, и бывшую гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон, уже признали вину в мошенничестве.

Позиция обвинения строится на попытке доказать, что Сэм Бэнкман-Фрид лично организовал мошенническую схему, похищая средства у своих клиентов из корыстных побуждений и тратя деньги на роскошные виллы и поездки, одновременно скрывая нарастающие долги.

В своём вступительном слове прокурор назвал FTX «карточным домиком, построенным на лжи» и пообещал представить доказательства того, что бывший криптомиллиардер умышленно обманул клиентов и использовал их средства, чтобы приобрести для себя «богатство, власть и влияние».

Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено в общей сложности восемь обвинений, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег, и в случае признания виновным ему может грозить до 115 лет тюрьмы. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Что утверждает защита по делу FTX?

Адвокаты SBF назвали его в своём вступительном слове «математическим вундеркиндом, который не пьёт на вечеринках». Они утверждают, что к финансовой катастрофе привела неопытность их клиента, а не какой-либо злой умысел. 

Как сообщает Wall Street Journal, не слишком удачно сидящий костюм Бэнкмана-Фрида, купленный со скидкой 40% в Macy's, в сочетании с его недавно подстриженной, но не слишком модной причёской, похоже, является продуманной стратегией, призванной вызвать ассоциации с типичным рассеянным гением и вызвать сочувствие. Однако критики сомневаются в действенности этого приёма: как отметил один эксперт The Guardian, «присяжные не глупы».

Защита Бэнкмана-Фрида утверждает, что их подзащитный считал перевод средств между Alameda и FTX «обычной деловой практикой». Адвокат заявил в своём вступительном слове: «Сэм никого не обкрадывал, он прикладывал усилия». Кроме того, юрист пояснил причину инцидента, признав, что «криптовалюта — это сложная сфера, доступная не всем». Между тем FTX противоречила сама себе, заявив в своих аккаунтах в соцсетях, что «Crypto should be accessible to all, and the same should apply to motor racing,” as noted by The Star.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что Сэм Бэнкман-Фрид принимал препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) и планируют использовать этот факт как оправдание его поведения.

Одна из ключевых стратегий защиты — переложить вину на других обвиняемых, среди которых в качестве кандидата фигурирует Кэролайн Эллисон, бывшая девушка Бэнкмана-Фрида.

Кто такая Кэролайн Эллисон?

Эллисон, 28 лет, находится в центре внимания СМИ с момента краха FTX и до сих пор запоминается своей страстью к книгам о Гарри Поттере, дипломом Стэнфорда по математике и своей значительной ролью в крахе FTX. После её первых показаний The Verge опубликовал статью под заголовком «Sam Bankman-Fried was a dreadful partner», в которой автор написал: «У меня были неприятные бывшие партнёры, но ни один из них никогда не делал меня CEO своего хедж-фонда по отмыванию незаконных денег, не предложив мне долю, и не хвастался, что у него 5% шанс стать президентом Соединённых Штатов».

Таковы были факты, представленные в суде относительно Кэролайн Эллисон, бывшей партнёрши обвиняемого, которая утверждала, что ей приказали использовать средства клиентов для погашения кредита. Эллисон признала, что взяла из кассы около £14 млрд, и Alameda удалось вернуть часть средств. «Бэнкман-Фрид разработал систему, позволившую Alameda выводить средства, и именно он приказал нам использовать клиентские деньги для погашения наших кредитов», — заявила Эллисон.

Эллисон заявила, что неоднократно обсуждала финансовые проблемы компании с Сэмом; однако, по её словам, он поручал ей одалживать деньги руководителям FTX и время от времени покупать цифровую валюту, чтобы поддерживать её существование, несмотря на то что она приносила убытки Alameda.

Во время показаний в суде Эллисон, как сообщается, плакала, рассказывая, что «жила в постоянном страхе», потому что понимала: клиенты могут в любой момент вывести деньги, которые они забирали из средств FTX. Однако, несмотря на тревогу, Эллисон продолжала выполнять приказы Сэма, хотя осознавала, что они неправильные.

В результате она отказала себе в доле компании, хотя и просила о ней. Её партнёр посчитал это слишком сложным и решил компенсировать её годовой зарплатой в £200 000 плюс полугодовым бонусом в диапазоне от £100 000 до £20 млн.

По словам Эллисон, у Фрида были и политические амбиции: якобы он оценивал свои шансы стать президентом Соединённых Штатов и пришёл к выводу, что они составляют пять процентов. Кроме того, из-за этих амбиций он тратил деньги на политическое лоббирование и поддержку партий.

Парень Эллисон называл себя «нейтральным к риску», утверждая, что если бы он мог подбросить монету и решка означала бы полное уничтожение мира, а орёл — что мир станет вдвое лучше, он всё равно бы её подбросил.

Итог

После краха FTX в прошлом году ещё одна криптоплатформа, Genesis, объявила о банкротстве в январе, что привело к реструктуризации компании и её долгов. Она должна кредиторам более £3 млрд. 13 октября, it declared the suspension of withdrawals.

Падение FTX немедленно спровоцировало снижение компаний, связанных с криптовалютами, таких как Solana, которая входила в число лучших на блокчейн-рынке, но с трудом удерживалась на плаву после гибели FTX из-за их тесной связи.

Прокуроры заявили, что представят аудиозаписи совещания сотрудников, состоявшегося 9 ноября в Alameda, на котором Эллисон пыталась успокоить опасения персонала. Бэнкман-Фрид, который в настоящее время находится под стражей и ожидает суда, настаивает на своей невиновности. Его представитель отказался комментировать дело до начала судебного разбирательства.