Сам Бэнкман-Фрид и его уголовный процесс по делу о мошенничестве на бирже FTX: последние новости

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX и бывший владелец бизнеса стоимостью $32 млрд, сейчас уже вторую неделю находится под судом в Нью-Йорке; ему грозит до 115 лет тюрьмы. Самое значимое развитие событий связано с показаниями Кэролайн Эллисон, бывшей девушки Бэнкмана-Фрида и бывшего гендиректора связанной с FTX компании Alameda Research. Эллисон обвинила основателя FTX в том, что он склонял её к совершению преступлений, а также раскрыла, что он подумывал о выдвижении на пост президента США. Какие ещё откровения всплыли о бывшем миллиардере и какое влияние это шокирующее дело оказывает на криптовалютный рынок в целом?

История дела FTX

Сэм Бэнкман-Фрид, 31-летний, который до недавнего времени был одним из самых богатых людей в мире, активно занимался благотворительностью и пытался влиять на политику, поддерживая Демократическую партию. Осенью он потерял значительную часть своего капитала за 48 часов, что привело к краху FTX, считавшейся одной из крупнейших криптовалютных бирж.

FTX оценивалась в $32 млрд в начале 2022 года, но её успех был омрачён сомнениями, изначально возникшими в ходе расследования на сайте Coindesk. FTX обвинили в нецелевом использовании средств клиентов, и те, кто запаниковал, начали выводить свои деньги с платформы, пока в ноябре 2022 года она окончательно не обанкротилась. Впоследствии выяснилось, что из счетов компании исчезло более $8 млрд клиентских средств.

According to the sources, Alameda, an FTX affiliate, made investments using deposits from FTX clients without their knowledge. Alameda ensured that the traded assets on the FTX were not reflected in its balance sheet, resulting in over a million individuals being unable to withdraw their savings from the platform promptly. This group includes rank-and-file FTX employees who were convinced to invest their savings on the platform. The records reveal that Alameda Research granted three personal loans to FTX executives, and Bankman-Fried borrowed £1bn.

Опасения по поводу мошенничества сорвали сделку с другим криптовалютным гигантом, Binance, который отказался от покупки после тщательной проверки компании и из-за сообщений о неправомерном использовании средств в FTX. Это негативно сказалось не только на клиентах FTX, но и на всех криптовалютных инвесторах, поскольку привело к более значительному падению Bitcoin. Цифровая валюта впервые за два года обвалилась ниже £16 000. По словам гендиректора Binance Чанпэна Чжао, этот крах FTX серьёзно подорвал доверие к всей криптоиндустрии и может привести к усилению контроля со стороны регуляторов.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 13 декабря и освобождён 22 декабря после внесения рекордного залога в размере £250 млн. Судебный процесс над бывшим миллиардером начался 3 октября 2023 года, а главными моментами текущей недели стали три подряд дня показаний бывшей главы Alameda, Кэролайн Эллисон. Ей было что рассказать о том, как работала компания, и о качествах её бывшего партнёра. Ожидалось, что процесс продлится два месяца.

Позиция обвинения по делу FTX

Обвинение утверждает, что Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США. По словам U.S. Attorney for the Southern District of New York Дэмиана Уильямса, Бэнкман-Фрид обвиняется в присвоении средств клиентов для инвестиций в Alameda Research, а также в поддержке политических партий и приобретения недвижимости. По словам U.S. Attorney for the Southern District of New York Дэмиана Уильямса, Бэнкман-Фрид обвиняется в присвоении средств клиентов для инвестиций в Alameda Research, а также в поддержке политических партий и приобретения недвижимости. Несколько соратников Бэнкмана-Фрида, включая Гэри Ванга, сооснователя рухнувшей криптобиржи FTX, и бывшую гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон, уже признали вину в мошенничестве.

Позиция обвинения строится на попытке доказать, что Сэм Бэнкман-Фрид лично организовал мошенническую схему, похищая средства у своих клиентов из корыстных побуждений и тратя деньги на роскошные виллы и поездки, одновременно скрывая нарастающие долги.

В своём вступительном слове прокурор назвал FTX «карточным домиком, построенным на лжи» и пообещал представить доказательства того, что бывший криптомиллиардер умышленно обманул клиентов и использовал их средства, чтобы приобрести для себя «богатство, власть и влияние».

Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено в общей сложности восемь обвинений, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег, и в случае признания виновным ему может грозить до 115 лет тюрьмы. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Что утверждает защита по делу FTX?

Адвокаты SBF назвали его в своём вступительном слове «математическим вундеркиндом, который не пьёт на вечеринках». Они утверждают, что к финансовой катастрофе привела неопытность их клиента, а не какой-либо злой умысел. 

Как сообщает Wall Street Journal, не слишком удачно сидящий костюм Бэнкмана-Фрида, купленный со скидкой 40% в Macy's, в сочетании с его недавно подстриженной, но не слишком модной причёской, похоже, является продуманной стратегией, призванной вызвать ассоциации с типичным рассеянным гением и вызвать сочувствие. Однако критики сомневаются в действенности этого приёма: как отметил один эксперт The Guardian, «присяжные не глупы».

Защита Бэнкмана-Фрида утверждает, что их подзащитный считал перевод средств между Alameda и FTX «обычной деловой практикой». Адвокат заявил в своём вступительном слове: «Сэм никого не обкрадывал, он прикладывал усилия». Кроме того, юрист пояснил причину инцидента, признав, что «криптовалюта — это сложная сфера, доступная не всем». Между тем FTX противоречила сама себе, заявив в своих аккаунтах в соцсетях, что «Crypto should be accessible to all, and the same should apply to motor racing,” as noted by The Star.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что Сэм Бэнкман-Фрид принимал препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) и планируют использовать этот факт как оправдание его поведения.

Одна из ключевых стратегий защиты — переложить вину на других обвиняемых, среди которых в качестве кандидата фигурирует Кэролайн Эллисон, бывшая девушка Бэнкмана-Фрида.

Кто такая Кэролайн Эллисон?

Эллисон, 28 лет, находится в центре внимания СМИ с момента краха FTX и до сих пор запоминается своей страстью к книгам о Гарри Поттере, дипломом Стэнфорда по математике и своей значительной ролью в крахе FTX. После её первых показаний The Verge опубликовал статью под заголовком «Sam Bankman-Fried was a dreadful partner», в которой автор написал: «У меня были неприятные бывшие партнёры, но ни один из них никогда не делал меня CEO своего хедж-фонда по отмыванию незаконных денег, не предложив мне долю, и не хвастался, что у него 5% шанс стать президентом Соединённых Штатов».

Таковы были факты, представленные в суде относительно Кэролайн Эллисон, бывшей партнёрши обвиняемого, которая утверждала, что ей приказали использовать средства клиентов для погашения кредита. Эллисон признала, что взяла из кассы около £14 млрд, и Alameda удалось вернуть часть средств. «Бэнкман-Фрид разработал систему, позволившую Alameda выводить средства, и именно он приказал нам использовать клиентские деньги для погашения наших кредитов», — заявила Эллисон.

Эллисон заявила, что неоднократно обсуждала финансовые проблемы компании с Сэмом; однако, по её словам, он поручал ей одалживать деньги руководителям FTX и время от времени покупать цифровую валюту, чтобы поддерживать её существование, несмотря на то что она приносила убытки Alameda.

Во время показаний в суде Эллисон, как сообщается, плакала, рассказывая, что «жила в постоянном страхе», потому что понимала: клиенты могут в любой момент вывести деньги, которые они забирали из средств FTX. Однако, несмотря на тревогу, Эллисон продолжала выполнять приказы Сэма, хотя осознавала, что они неправильные.

В результате она отказала себе в доле компании, хотя и просила о ней. Её партнёр посчитал это слишком сложным и решил компенсировать её годовой зарплатой в £200 000 плюс полугодовым бонусом в диапазоне от £100 000 до £20 млн.

По словам Эллисон, у Фрида были и политические амбиции: якобы он оценивал свои шансы стать президентом Соединённых Штатов и пришёл к выводу, что они составляют пять процентов. Кроме того, из-за этих амбиций он тратил деньги на политическое лоббирование и поддержку партий.

Парень Эллисон называл себя «нейтральным к риску», утверждая, что если бы он мог подбросить монету и решка означала бы полное уничтожение мира, а орёл — что мир станет вдвое лучше, он всё равно бы её подбросил.

Итог

После краха FTX в прошлом году ещё одна криптоплатформа, Genesis, объявила о банкротстве в январе, что привело к реструктуризации компании и её долгов. Она должна кредиторам более £3 млрд. 13 октября, it declared the suspension of withdrawals.

Падение FTX немедленно спровоцировало снижение компаний, связанных с криптовалютами, таких как Solana, которая входила в число лучших на блокчейн-рынке, но с трудом удерживалась на плаву после гибели FTX из-за их тесной связи.

Прокуроры заявили, что представят аудиозаписи совещания сотрудников, состоявшегося 9 ноября в Alameda, на котором Эллисон пыталась успокоить опасения персонала. Бэнкман-Фрид, который в настоящее время находится под стражей и ожидает суда, настаивает на своей невиновности. Его представитель отказался комментировать дело до начала судебного разбирательства.