Sam Bankman-Fried i jego proces karny za oszustwo na giełdzie FTX: najnowsze wiadomości

Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX i były właściciel biznesu wartego 32 mld dolarów, od drugiego tygodnia jest obecnie sądzony w Nowym Jorku, a grozi mu nawet do 115 lat więzienia. Najważniejszy zwrot nastąpił za sprawą zeznań Caroline Allison, byłej partnerki Bankman-Frieda i byłej CEO firmy powiązanej z FTX, Alameda Research. Allison oskarżyła założyciela FTX o wywieranie na nią presji, by popełniała przestępstwa, a także ujawniła, że rozważał kandydowanie na prezydenta USA. Jakie dalsze rewelacje pojawiły się na temat byłego miliardera i jaki wpływ ma to szokujące postępowanie na cały rynek kryptowalut?

Historia sprawy FTX

Sam Bankman-Fried, 31-latek, który do niedawna był jednym z najbogatszych ludzi na świecie, angażował się intensywnie w działalność filantropijną i starał się wpływać na politykę, wspierając Partię Demokratyczną. Jesienią stracił znaczną część swojego kapitału w ciągu 48 godzin, co doprowadziło do upadku FTX, uznawanej za jedną z największych giełd kryptowalut.

Na początku 2022 roku wartość FTX wynosiła 32 mld dolarów, ale jej sukces został nadszarpnięty przez wątpliwości początkowo podniesione w materiale na stronie Coindesk. FTX oskarżono o niewłaściwe wykorzystywanie środków klientów, a ci, którzy wpadli w panikę, zaczęli wycofywać swoje fundusze z platformy, aż do ostatecznego bankructwa w listopadzie 2022 roku. Ostatecznie ujawniono, że w księgach spółki brakowało ponad 8 mld dolarów należących do klientów.

According to the sources, Alameda, an FTX affiliate, made investments using deposits from FTX clients without their knowledge. Alameda ensured that the traded assets on the FTX were not reflected in its balance sheet, resulting in over a million individuals being unable to withdraw their savings from the platform promptly. This group includes rank-and-file FTX employees who were convinced to invest their savings on the platform. The records reveal that Alameda Research granted three personal loans to FTX executives, and Bankman-Fried borrowed £1bn.

Obawy o oszustwo udaremniły porozumienie z innym gigantem kryptowalut, Binance, który zrezygnował z zakupu po gruntownej analizie firmy oraz z powodu doniesień o niewłaściwym wykorzystaniu środków w FTX. Negatywnie wpłynęło to nie tylko na klientów FTX, ale także na wszystkich inwestorów kryptowalutowych, ponieważ doprowadziło do jeszcze większego spadku Bitcoina. Waluta cyfrowa spadła poniżej 16 000 funtów po raz pierwszy od dwóch lat. Według CEO Binance, Changpeng Zhao, upadek FTX poważnie osłabił zaufanie do całej branży kryptowalut i może skłonić regulatorów do większej kontroli.

Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach 13 grudnia i zwolniony 22 grudnia po wpłaceniu rekordowej kaucji w wysokości 250 milionów funtów. Proces byłego miliardera rozpoczął się 3 października 2023 roku, a najgłośniejszymi momentami obecnego tygodnia były trzy kolejne dni zeznań byłej szefowej Alameda, Caroline Allison. Miała ona wiele do ujawnienia na temat tego, jak działała firma i jakie cechy miał jej były partner. Przewidywano, że proces potrwa dwa miesiące.

Stanowisko prokuratury w sprawie FTX

Prokuratura twierdzi, że Bankman-Fried dopuścił się jednego z największych oszustw finansowych w historii USA. Jak podaje U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried jest oskarżony o sprzeniewierzenie środków klientów w celu inwestowania w Alameda Research, a także wspierania partii politycznych i zakupów nieruchomości. Jak podaje U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried jest oskarżony o sprzeniewierzenie środków klientów w celu inwestowania w Alameda Research, a także wspierania partii politycznych i zakupów nieruchomości. Kilku współpracowników Bankman-Frieda, w tym Gary Wang, współzałożyciel upadłej giełdy kryptowalut FTX, oraz była CEO Alameda Research Caroline Ellison, przyznało się już do oszustwa.

Sprawa prokuratury koncentruje się na udowodnieniu, że Sam Bankman-Fried osobiście zorganizował oszukańczy schemat, kradnąc środki od swoich klientów z egoistycznych pobudek i wykorzystując pieniądze do finansowania luksusowych willi oraz podróży, jednocześnie ukrywając rosnące długi.

W mowie otwierającej prokurator opisał FTX jako „dom z kart zbudowany na kłamstwach” i obiecał przedstawić dowody na to, że były kryptomiliarder celowo oszukał swoich klientów i wykorzystał ich środki do kupienia sobie „bogactwa, władzy i wpływów”.

Sam Bankman-Fried stoi w obliczu łącznie ośmiu zarzutów, w tym oszustwa i spisku w celu prania pieniędzy, i może otrzymać karę do 115 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego. Nie przyznał się do wszystkich zarzutów.

Co twierdzi obrona w sprawie FTX?

Prawnicy SBF nazwali go w mowie otwierającej „matematycznym geniuszem, który nie pije na imprezach”. Twierdzą, że za katastrofę finansową odpowiadał brak doświadczenia ich klienta, a nie jakikolwiek zły zamiar. 

Jak podaje Wall Street Journal, źle leżący garnitur Bankman-Frieda kupiony ze zniżką 40% w Macy's, w połączeniu z jego świeżo ułożoną, ale niezbyt modną fryzurą, wydaje się przemyślaną strategią mającą wywołać skojarzenia ze stereotypowym roztargnionym geniuszem i wzbudzić współczucie. Krytycy są jednak sceptyczni wobec tej taktyki, ponieważ jeden z ekspertów powiedział The Guardian: „ławnicy nie są głupi”.

Zespół prawny Bankman-Frieda utrzymuje, że jego klient traktował transfer środków między Alameda a FTX jako „zwyczajową praktykę biznesową”. Adwokat powiedział w mowie otwierającej: „Sam niczego nikomu nie ukradł, on się starał”. Ponadto prawnik wyjaśnił przyczynę problemu, przyznając, że „kryptowaluty to skomplikowana sfera, niedostępna dla wszystkich”. Tymczasem FTX samo sobie zaprzeczyło, oświadczając na swoich kontach w mediach społecznościowych, że „Crypto powinno być dostępne dla wszystkich, i to samo powinno dotyczyć wyścigów samochodowych”, jak zauważył The Star.

Ponadto prawnicy podkreślili, że Sam Bankman-Fried przyjmował leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i planują wykorzystać ten fakt jako uzasadnienie jego zachowania.

Jedną z kluczowych strategii obrony jest przerzucenie winy na innych oskarżonych, wśród których jako kandydatka wyłania się Caroline Ellison, była partnerka Bankman-Frieda.

Kim jest Caroline Ellison?

Ellison, 28-latka, pozostaje w centrum zainteresowania mediów od upadku FTX i nadal pamiętana jest za swoją pasję do książek o Harrym Potterze, dyplom z matematyki ze Stanford oraz znaczącą rolę w upadku FTX. Po jej pierwszych zeznaniach The Verge opublikował artykuł zatytułowany „Sam Bankman-Fried was a dreadful partner”, w którym autor stwierdził: „Miałem kilka nieprzyjemnych byłych partnerów, ale żaden z nich nigdy nie uczynił mnie CEO swojego funduszu hedgingowego do prania nielegalnych pieniędzy bez zaoferowania mi udziału ani nie chwalił się 5-procentową szansą na zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych”.

To były fakty przedstawione w sądzie dotyczące Caroline Ellison, byłej partnerki oskarżonego, która twierdziła, że kazano jej używać środków klientów do spłaty pożyczki. Ellison przyznała się do pobrania z kasy około 14 miliardów funtów, a Alameda zdołała odzyskać część środków. „Bankman-Fried stworzył system, który umożliwił Alameda wypłacanie środków, i to on polecił nam użyć funduszy klientów do spłaty naszych pożyczek” — zeznała Allison.

Ellison stwierdziła, że wielokrotnie rozmawiała z Samem o problemach finansowych firmy; jednak podobno polecił jej pożyczać pieniądze menedżerom FTX i czasami kupować kryptowaluty, aby utrzymać jej funkcjonowanie, mimo że Alameda traciła pieniądze.

Podczas zeznań w sądzie Allison podobno płakała, ujawniając, że „żyła w ciągłym strachu”, ponieważ rozumiała, że klienci mogą potencjalnie wypłacić pieniądze, które pobierano ze środków FTX. Jednak mimo niepokoju Allison nadal wykonywała polecenia Sama, choć wiedziała, że są złe.

W rezultacie odmówiła udziału w firmie, mimo że o niego prosiła. Jej partner uznał, że byłoby to zbyt skomplikowane, i postanowił wynagradzać ją roczną pensją w wysokości 200 000 funtów oraz półrocznym bonusem od 100 000 do 20 milionów funtów.

Według Allison, Fried miał również ambicje polityczne: podobno oszacował swoje szanse na zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych na pięć procent. Ponadto, z powodu tych ambicji, wydawał środki na lobbing polityczny i wspieranie partii.

Chłopak Allison określił siebie jako „neutralnego wobec ryzyka”, mówiąc, że gdyby mógł rzucić monetą, a reszka oznaczałaby całkowitą zagładę świata, a orzeł oznaczałby, że świat stanie się dwa razy lepszy, i tak by nią rzucił.

Podsumowanie

Po ubiegłorocznym upadku FTX inna platforma krypto, Genesis, ogłosiła w styczniu bankructwo, co doprowadziło do restrukturyzacji spółki i jej długów. Wobec wierzycieli ma ponad 3 mld funtów zobowiązań. 13 października ogłosiła zawieszenie wypłat.

Upadek FTX natychmiast wywołał spadek firm powiązanych z kryptowalutami, takich jak Solana, która należała do czołówki na rynku blockchain, ale miała trudności z utrzymaniem się na powierzchni po upadku FTX z powodu ich bliskiej relacji.

Prokuratorzy ogłosili, że przedstawią nagrania audio ze spotkania pracowników, które odbyło się 9 listopada w Alameda, podczas którego Ellison próbowała uspokoić obawy personelu. Bankman-Fried, który obecnie przebywa w areszcie i oczekuje na proces, utrzymuje swoją niewinność. Jego rzecznik odmówił komentarza w sprawie przed rozpoczęciem procesu.