크립토 업계의 대형 소송들

변호사들은 이미 디지털 자산의 법적 형성 과정에 적극적으로 참여하고 있으며, 각국 정부는 암호화폐 규제와 새로운 법률 도입을 통해 이 새로운 기술을 통제하려 하고 있습니다.

이 자료에서는 암호화폐 세계에서 벌어진 주목도 높은 소송과 법적 분쟁에 대해 이야기해 보겠습니다.

1. 암호화폐 역사상 최대 소송(Florida 지방법원)

전체 암호화폐 커뮤니티는 Bitcoin의 기원과 직접 관련된 Kleiman v. Wright 심리를 적극적으로 지켜보고 있습니다.

2018년, 암호화폐의 유력한 창시자 중 한 명인 Dave Kleiman의 형제 Ira Kleiman은 그의 사망 후 110만 비트코인을 돌려받기 위해 소송을 제기했습니다. 도난 혐의를 받은 인물은 Bitcoin 소스 코드 생성에 참여한 Craig Wright였습니다. 그는 전자화폐 창시자 타이틀의 두 번째 후보라고도 불립니다. Wright는 이 혐의가 탐욕, 소문, 모순, 추측이 뒤섞인 것에 기반한다고 믿고 있습니다. 피고는 Kleiman의 bitcoin 지갑에 대한 하드디스크와 비밀번호에 대한 직접적인 물리적 접근이 없었음을 입증하려 하고 있습니다. 이 사건의 판결은 암호화폐 소유권을 판단하는 데 선례가 될 수 있습니다.

2. 개발자 과실에 대한 소송(New York 지방법원)

암호화폐 거래소의 70%는 취약하며 사용자에게 안전하지 않습니다. 거래소 BitGrail도 이 수치에 포함됐습니다.

4월 5일, 한 미국 시민이 Nano 암호화폐 개발자들을 상대로 소송을 제기했습니다. 그의 대리인은 Silver Miller Law Firm이었습니다. 이 사건은 증권법 위반과 개발자 과실과 관련되어 있으며, 그 결과 BitGrail 거래소에서 1,700만 개의 Nano가 도난당했습니다. 원고는 새로운 암호화폐를 발행하고 모든 피해자에게 공정한 보상을 지급할 것을 요구하고 있습니다. 한편 Silver Miller에게는 이것이 암호화폐 “선동자”들을 상대로 한 첫 대형 소송은 아닙니다. 예를 들어, 변호사들은 이미 Tezos 블록체인 프로젝트를 상대로 한 집단소송을 지원한 바 있는데, 이 프로젝트는 ICO를 통해 기록적인 2억 3,200만 달러를 모금했습니다. 이 프로젝트는 증권법 위반 및 투자자 기만 혐의를 받았습니다. Silver Miller는 Coinbase, BitConnect, Monkey Capital, Giga Watt 같은 암호화폐 거래소를 상대로 한 소송도 맡았습니다.

Silver Miller는 이미 법률사무소 Espen Enger—거의 600명의 BitGrail 피해자를 대리하는 측—와 손잡고 투자자들을 돕고 있습니다. 그러나 법원이 원고들의 주장을 어떻게 평가할지는 아직 불분명합니다. 결국 Nano는 미등록 증권으로 간주될 수도 있습니다.

3. 암호화폐 차단에 반대하는 국가들(New York 지방법원)

암호화폐와 ICO 광고 금지는 소셜 네트워크들 사이에서 새로운 흐름이 되었습니다. 러시아 암호화폐 및 블록체인 협회(RAKIB)는 잠재적 투자자에 대한 정보 제한과 이 금지 조치와 관련해 Google, Twitter, Yandex, Facebook을 상대로 소송을 제기했습니다. 이미 스위스, 아르메니아, 카자흐스탄의 세계 블록체인 업계 리더들의 지지를 받고 있습니다. 새 협회인 유라시아 암호화폐 및 블록체인 협회를 대신해 뉴욕에서 집단소송이 제기되었습니다. 이 아이디어가 어떤 결과로 이어질지는 몇 달 후에나 알 수 있을 것입니다.

4. 투자자 집단소송(California San Mateo County 대법원)

Ripple(XRP) 토큰을 매수·매도하는 과정에서의 자금 손실—즉 증권—은 미국인 Ryan Coffey가 블록체인 스타트업 Ripple의 모든 투자자를 대표해 법원에 나서게 만들었습니다. 2018년 초, 그는 다른 공동 투자자들과 마찬가지로 Ripple 토큰의 소유자가 되었고, 해당 토큰의 매각으로 암호화폐에 투자한 자금의 3분의 1을 잃었습니다.

그러나 이에 대해 사용자 토큰을 규정하는 것은 미국 증권거래위원회(SEC)의 권한이라는 답변을 들었습니다. 전문가들은 Ripple 역시 미등록 증권일 수 있다고 말합니다. 아마도 Ripple은 반대 입장을 입증하지 못할 것이며, 프로젝트는 디지털 자산 투자자들에게 자금을 반환해야 할 가능성이 큽니다.

5. 재산으로서의 Bitcoin(모스크바 제9 항소법원)

또 다른 입법 선례로, 러시아에서는 채무자로부터 암호화폐를 회수할 수 있도록 허용되었습니다. 피고의 파산 절차의 일환으로, 금융관리인은 지급불능 상태의 개인이 비트코인이 들어 있는 “가상 지갑”을 보유하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 파산관재인은 암호화폐를 파산재산에 포함할 수 있다고 판단했습니다. 이에 대해 채무자는 암호화폐에 대한 법적 규제가 없기 때문에 Bitcoin 자산은 파산재산을 구성할 때 고려될 수 없다고 주장했습니다. 처음에 법원은 암호화폐를 파산재산에 포함하지 않기로 결정했습니다. 그러나 5월의 심리에서 항소법원은 이 결정을 완전히 뒤집었습니다.

이 사건을 둘러싸고 많은 논의와 이견이 있었습니다. 다만 대부분의 변호사들은 암호화폐를 재산 목록에 포함시키는 아이디어를 지지했습니다.

6. Telegram 블록체인 출시 실패 

5월, 메신저 Telegram의 창립자 Pavel Durov는 Telegram Open Network 블록체인 플랫폼 작업 중단과 투자자들에게 투자금의 72%를 반환하겠다고 발표했습니다. 사업가는 프로젝트 종료의 주요 원인으로 미국 법원의 결정을 꼽았습니다. 법원은 Gram 토큰의 발행을 금지했는데, 투자자들이 자산을 2차 시장에서 판매할 것이라는 기대를 고려해 이를 증권으로 인정했기 때문입니다.

이후 SEC는 Telegram에 1,850만 달러의 벌금을 부과했고, 회사는 ICO 투자자들에게 직접 또는 대출 형태로 12억 달러 이상을 반환했습니다. 그 후 Telegram ICO 참가자 중 한 명인 Vladimir Smerkis는, 중개업자와 펀드를 이용한 이들의 손실 비중이 28%를 넘게 될 것이므로 대부분의 TON 투자자들이 Pavel Durov를 상대로 소송을 제기하는 쪽으로 기울고 있다고 지적했습니다. 다만 현재까지 Telegram 대표를 상대로 제기된 소송에 대한 정보는 없습니다.

7. BitMEX와 John McAfee의 세금 사기

2020년 4분기 초에 발생한 사건들:

10월 초, 창립자이자 CEO인 Arthur Hayes를 포함한 두 번째로 큰 암호화폐 파생상품 거래소 BitMEX의 소유주들이 조사를 받게 되었습니다. 미국 U.S. 상품 선물거래위원회(CFTC)는 이들이 미등록 거래 플랫폼을 운영하고 자금세탁 방지 및 고객 식별 관련 규정을 포함한 CFTC 규정을 위반했다고 आरोप합니다.

미국 법무부는 또한 Hayes, 공동창업자 Ben Delo와 Samuel Reed를 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소했습니다. Reed는 체포되었지만 500만 달러의 보석금을 내고 풀려났습니다. 이후 회사는 Hayes가 총괄대표직에서 물러나고, Reed는 기술이사직에서 물러나며, Ben Delo도 회사를 떠난다고 발표했습니다. 사업개발 책임자인 Greg Dwyer는 휴가를 떠났습니다. 임시 총괄대표직은 Vivien Khu가 맡았습니다.

10월 6일, 미국 당국은 백신 프로그램 회사 McAfee의 창립자 John McAfee를 조세포탈 혐의로 기소했습니다. 그는 스페인에서 구금되었으며, 현재 인도 대상입니다. 조세포탈 외에도 고의로 세금 신고서를 제출하지 않은 혐의도 받고 있습니다. 10월 5일에는 SEC가 Twitter에서 ICO를 홍보한 혐의로 이 사업가를 상대로 소송을 제기했습니다. 원고는 Makafi가 투자자들을 오도했다고 강조합니다. 각 혐의마다 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

8. Coinbase 조사

미국 증권거래위원회는 이 암호화폐 거래소에 대한 조사를 시작했습니다. 규제 당국은 회사가 미등록 증권을 거래했을 가능성이 있다고 보고 있습니다

미국 증권거래위원회(SEC)는 미등록 증권 거래에 대해 이 플랫폼을 조사하고 있습니다.

Coinbase 대변인은 Reuters에 회사가 자사 플랫폼에 증권을 상장하지 않는다고 밝혔습니다. 동시에 암호화폐 거래소의 법무 책임자인 Paul Grewal은 SEC와 협력할 것이라고 강조했습니다.

전 Coinbase 직원이 내부자 거래 혐의를 받았습니다. 또한 사기 사건에는 그의 형제 Nihil Wahi와 지인 Samir Ramani도 연루되어 있으며, 미국 법무부는 이들이 최소 25개 서로 다른 암호화폐로 총 약 150만 달러 규모의 불법 거래를 했다고 기소했습니다.