Grandi cause legali nel settore crypto

Avvocati stanno già partecipando attivamente alla formazione giuridica degli asset digitali, e gli stati stanno cercando di prendere il controllo della nuova tecnologia attraverso la regolamentazione crypto e l’introduzione di nuove leggi.

In questo materiale parleremo di cause di alto profilo e controversie legali nel mondo delle criptovalute.

1. La causa più grande nella storia delle criptovalute (Tribunale distrettuale della Florida)

L’intera community crypto sta seguendo attivamente l’udienza Kleiman v. Wright, direttamente collegata alle origini di Bitcoin.

Nel 2018, Ira Kleiman, fratello di uno dei probabili creatori della criptovaluta, Dave Kleiman, ha intentato una causa dopo la sua morte per recuperare 1,1 milioni di bitcoin. L’accusato del furto era Craig Wright, che ha preso parte alla creazione del codice sorgente di Bitcoin. È anche chiamato il secondo candidato al titolo di creatore della moneta elettronica. Wright ritiene che le accuse si basino su un misto di avidità, voci, contraddizioni e speculazioni. L’imputato sta cercando di dimostrare la mancanza di accesso fisico diretto al disco rigido e della password del wallet bitcoin di Kleiman. La decisione in questo caso potrebbe diventare un precedente nella determinazione della proprietà delle criptovalute.

2. Causa per negligenza degli sviluppatori (Tribunale distrettuale di New York)

Il 70% degli exchange di criptovalute è vulnerabile e non sicuro per gli utenti. Anche l’exchange BitGrail è rientrato in questa statistica.

Il 5 aprile, un cittadino statunitense ha intentato una causa contro gli sviluppatori della criptovaluta Nano. I suoi rappresentanti erano Silver Miller Law Firm. Il caso è collegato a una violazione della legge sui titoli e alla negligenza degli sviluppatori, che ha portato al furto di 17 milioni di Nano dall’exchange BitGrail. Il querelante chiede l’emissione di una nuova criptovaluta e il pagamento di un giusto risarcimento a tutte le vittime. A sua volta, per Silver Miller, questa non è la prima causa su larga scala contro gli “istigatori” delle criptovalute. Ad esempio, gli avvocati hanno già seguito una class action contro il progetto blockchain Tezos, che ha raccolto un record di 232 milioni di dollari grazie a un ICO. Il progetto è stato accusato di violare le leggi sui titoli e di aver fuorviato gli investitori. Silver Miller si è occupata anche di cause contro gli exchange di criptovalute Coinbase, BitConnect, Monkey Capital e Giga Watt.

Silver Miller ha già unito le forze con lo studio legale Espen Enger — un rappresentante di quasi 600 vittime di BitGrail — per assistere gli investitori. Tuttavia, non è ancora chiaro come il tribunale valuterà le richieste dei querelanti. Dopotutto, Nano può essere considerato un titolo non registrato.

3. I Paesi contro il blocco delle criptovalute (Tribunale distrettuale di New York)

Il divieto di pubblicità di criptovalute e ICO è una nuova tendenza tra i social network. L’Associazione russa delle criptovalute e della blockchain (RAKIB) ha avviato una causa contro Google, Twitter, Yandex e Facebook in relazione a questo divieto e alla limitazione dell’informazione ai potenziali investitori. È già stata sostenuta dai leader dell’industria blockchain mondiale provenienti da Svizzera, Armenia e Kazakistan. È stata presentata una class action a New York a nome di una nuova associazione — l’Eurasian Cryptocurrency and Blockchain Association. Tra un paio di mesi scopriremo a cosa porterà questa idea.

4. Class action degli investitori (Corte Suprema della California nella contea di San Mateo)

La perdita di fondi per acquistare e vendere Ripple (XRP) token — titoli — ha costretto l’americano Ryan Coffey a rivolgersi al tribunale per conto di tutti gli investitori nella startup blockchain Ripple. All’inizio del 2018, anche lui, come gli altri co-investitori, è diventato proprietario di token Ripple, la cui vendita ha portato alla perdita di un terzo dei fondi investiti in criptovalute.

Tuttavia, in risposta, è stato detto loro che il conteggio dei token degli utenti è prerogativa della U.S. Securities and Exchange Commission. Gli esperti affermano che Ripple potrebbe anche essere un titolo non registrato. Molto probabilmente, Ripple non riuscirà a dimostrare il contrario e il progetto sarà costretto a restituire il denaro agli investitori in asset digitali.

5. Bitcoin come proprietà (Nona Corte d’Appello di Mosca)

Un altro precedente per la legislazione: in Russia è stato consentito recuperare criptovalute dai debitori. Nell’ambito del fallimento dell’imputato, il curatore finanziario ha appreso che la persona insolvente possiede un “wallet virtuale” con bitcoin. Il curatore fallimentare ha deciso che la criptovaluta può essere inclusa nella massa fallimentare. A sua volta, il debitore ha sostenuto che gli asset Bitcoin non possono essere presi in considerazione nella formazione della massa fallimentare a causa della mancanza di una regolamentazione legale delle criptovalute. Inizialmente, il tribunale ha deciso di non includere la criptovaluta nella massa fallimentare. Tuttavia, in un’udienza a maggio, la corte d’appello ha completamente annullato questa decisione.

Ci sono state molte discussioni e disaccordi attorno al caso. Sebbene la maggior parte degli avvocati sostenesse l’idea di includere le criptovalute nell’elenco dei beni.

6. Fallito lancio della blockchain di Telegram 

A maggio, il fondatore del messenger Telegram Pavel Durov ha annunciato la cessazione dei lavori sulla piattaforma blockchain Telegram Open Network e la restituzione del 72% dei loro investimenti agli investitori. L’imprenditore ha indicato la decisione del tribunale americano come principale motivo della chiusura del progetto. Il tribunale ha vietato l’emissione dei token Gram, riconoscendoli come titoli, tenendo conto delle aspettative degli investitori dalla vendita di un asset nel mercato secondario.

Poi la SEC ha multato Telegram di 18,5 milioni di dollari e la società ha restituito più di 1,2 miliardi di dollari agli investitori dell’ICO direttamente o sotto forma di prestiti. Dopo di ciò, uno dei partecipanti all’ICO di Telegram, Vladimir Smerkis, ha osservato che la maggior parte degli investitori TON è incline a intentare una causa contro Pavel Durov, poiché l’entità delle perdite di coloro che hanno utilizzato i servizi di broker e fondi supererà il 28%. Tuttavia, finora non ci sono state informazioni su cause intentate contro il capo di Telegram.

7. BitMEX e frode fiscale di John McAfee

Eventi verificatisi all’inizio del quarto trimestre del 2020:

All’inizio di ottobre, i proprietari del secondo più grande exchange di derivati crypto BitMEX, incluso il fondatore e CEO Arthur Hayes, erano sotto indagine. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) li accusa di gestire una piattaforma di trading non registrata e di violare le regole della CFTC, comprese quelle relative alla lotta al riciclaggio di denaro e all’identificazione dei clienti.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inoltre accusato Hayes, i cofondatori Ben Delo e Samuel Reed di aver violato la legge sul segreto bancario. Reed è stato arrestato ma è uscito su cauzione di 5 milioni di dollari. La società ha poi annunciato che Hayes lasciava l’incarico di direttore generale, Reed quello di direttore tecnico, e anche Ben Delo lasciava l’azienda. Il responsabile dello sviluppo commerciale Greg Dwyer è andato in vacanza. La carica di direttore generale ad interim è stata assunta da Vivien Khu.

Il 6 ottobre, le autorità statunitensi hanno incriminato John McAfee, fondatore dell’azienda antivirus McAfee, per evasione fiscale. È stato detenuto in Spagna e ora rischia l’estradizione. Oltre all’evasione fiscale, è accusato anche di non aver presentato intenzionalmente le dichiarazioni dei redditi. Il 5 ottobre, la SEC ha fatto causa all’imprenditore per la promozione di ICO su Twitter. Il querelante sottolinea che Makafi ha fuorviato gli investitori. Per ciascun capo d’accusa rischia una pena detentiva fino a 5 anni.

8. Indagine su Coinbase

La U.S. Securities and Exchange Commission ha avviato un’indagine sull’exchange di criptovalute. Il regolatore ritiene che la società possa trattare titoli non registrati

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sta indagando sul sito per il trading di titoli non registrati.

Un portavoce di Coinbase ha dichiarato a Reuters che la società non inserisce titoli sulla propria piattaforma. Allo stesso tempo, il responsabile del dipartimento legale dell’exchange di criptovalute, Paul Grewal, ha sottolineato che la società avrebbe collaborato con la SEC.

Un ex dipendente di Coinbase è stato accusato di insider trading. Nel caso di frode sono coinvolti anche suo fratello Nihil Wahi e il conoscente Samir Ramani, che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato di aver effettuato operazioni illegali con almeno 25 diverse criptovalute per un totale di circa 1,5 milioni di dollari.