Sam Bankman-Fried dan Persidangan Penipuan Pidananya di Bursa FTX: Berita Terbaru

Sam Bankman-Fried, pendiri bursa mata uang kripto FTX dan mantan pemilik bisnis senilai $32 miliar, saat ini tengah diadili di New York memasuki minggu keduanya dengan potensi hukuman hingga 115 tahun penjara. Perkembangan paling signifikan muncul dari kesaksian Caroline Allison, mantan pacar Bankman-Fried, dan mantan CEO perusahaan terkait FTX, Alameda Research. Allison menuduh pendiri FTX itu menekannya untuk melakukan kejahatan dan juga mengungkapkan bahwa ia pernah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden AS. Pengungkapan lebih lanjut apa yang telah muncul terkait mantan miliarder itu dan apa dampak dari cobaan mengejutkan ini terhadap pasar mata uang kripto secara keseluruhan?

Kronologi Kasus FTX

Sam Bankman-Fried, yang berusia 31 tahun dan hingga baru-baru ini merupakan salah satu individu terkaya di dunia, sangat aktif dalam kegiatan filantropi dan berupaya memengaruhi politik dengan mendukung Partai Demokrat. Selama musim gugur, ia kehilangan sebagian besar modalnya dalam waktu 48 jam, yang menyebabkan runtuhnya FTX, yang dianggap sebagai salah satu bursa mata uang kripto terbesar.

FTX bernilai $32 miliar pada awal 2022, tetapi kesuksesannya tercoreng oleh keraguan yang awalnya muncul dalam sebuah investigasi di situs Coindesk. FTX dituduh menyalahgunakan dana klien, dan mereka yang panik mulai menarik dana mereka dari platform hingga akhirnya bangkrut pada November 2022. Akhirnya terungkap bahwa lebih dari $8 miliar uang klien tidak ada di rekening perusahaan.

According to the sources, Alameda, afiliasi FTX, melakukan investasi menggunakan deposito dari klien FTX tanpa sepengetahuan mereka. Alameda memastikan bahwa aset yang diperdagangkan di FTX tidak tercatat dalam neraca keuangannya, sehingga lebih dari satu juta orang tidak dapat menarik tabungan mereka dari platform tersebut dengan segera. Kelompok ini termasuk karyawan FTX biasa yang dibujuk untuk menginvestasikan tabungan mereka di platform itu. Catatan menunjukkan bahwa Alameda Research memberikan tiga pinjaman pribadi kepada eksekutif FTX, dan Bankman-Fried meminjam £1 miliar.

Kekhawatiran atas penipuan menghalangi kesepakatan dengan raksasa kripto lainnya, Binance, yang membatalkan pembelian setelah meninjau perusahaan secara menyeluruh dan karena laporan penyalahgunaan dana di FTX. Hal ini berdampak buruk bukan hanya bagi klien FTX, tetapi juga bagi semua investor kripto, karena menyebabkan penurunan Bitcoin yang lebih tajam. Mata uang digital itu anjlok di bawah £16.000 untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Menurut CEO Binance Changpeng Zhao, kejatuhan FTX ini telah sangat menurunkan kepercayaan terhadap industri kripto secara keseluruhan dan dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat dari regulator.

Bankman-Fried ditangkap di Bahama pada 13 Desember dan dibebaskan pada 22 Desember setelah membayar uang jaminan rekor senilai £250 juta. Persidangan mantan miliarder itu dimulai pada 3 Oktober 2023 dan momen paling menonjol pada minggu ini adalah tiga hari berturut-turut kesaksian dari mantan pimpinan Alameda, Caroline Allison. Ia memiliki banyak hal untuk diungkapkan tentang cara perusahaan beroperasi dan karakter mantan pasangannya. Persidangan diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan.

Posisi Penuntut atas FTX

Pihak penuntut menuduh Bankman-Fried melakukan salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Menurut U.S. Jaksa untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, Bankman-Fried dituduh menyalahgunakan dana klien untuk diinvestasikan ke Alameda Research, serta untuk mendukung partai politik dan akuisisi properti. Menurut Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, Bankman-Fried dituduh menyalahgunakan dana klien untuk diinvestasikan ke Alameda Research, serta untuk mendukung partai politik dan akuisisi properti. Beberapa rekan Bankman-Fried, termasuk Gary Wang, salah satu pendiri bursa kripto FTX yang kolaps, dan mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison, telah mengaku terkait penipuan.

Kasus penuntutan berfokus pada pembuktian bahwa Sam Bankman-Fried secara pribadi mengatur skema penipuan tersebut, mencuri dana dari kliennya untuk kepentingan pribadi, dan menggunakan uang itu untuk menikmati vila mewah dan perjalanan sambil menutupi utang-utangnya yang terus menumpuk.

Dalam pernyataan pembukaannya, jaksa menggambarkan FTX sebagai "rumah kartu yang dibangun di atas kebohongan" dan berjanji akan menghadirkan bukti bahwa mantan miliarder kripto itu sengaja menipu klien mereka dan menggunakan dana mereka untuk membeli "kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh" bagi dirinya sendiri.

Sam Bankman-Fried menghadapi total delapan dakwaan, termasuk penipuan dan konspirasi untuk pencucian uang, dan dapat menerima hukuman hingga 115 tahun penjara jika dinyatakan bersalah. Ia menyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan.

Apa Klaim Pihak Pembela dalam Kasus FTX?

Pengacara SBF menyebutnya "seorang jenius matematika yang tidak minum di pesta" dalam pernyataan pembuka mereka. Mereka berargumen bahwa kurangnya pengalaman klien mereka menjadi penyebab bencana keuangan tersebut, bukan niat jahat apa pun. 

Seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal, setelan Bankman-Fried yang tidak pas dan dibeli dengan diskon 40% di Macy's, dipadukan dengan potongan rambutnya yang baru ditata tetapi tidak terlalu modis, tampaknya merupakan strategi yang diperhitungkan untuk memunculkan asosiasi dengan seorang jenius ceroboh pada umumnya dan memancing simpati. Namun, para kritikus meragukan taktik ini, karena salah satu pakar mengatakan kepada The Guardian, "juri tidak bodoh."

Tim hukum Bankman-Fried berpendapat bahwa klien mereka melihat pemindahan dana antara Alameda dan FTX sebagai "praktik bisnis biasa." Pengacara tersebut menyatakan dalam argumen pembukaannya, "Sam tidak mencuri dana siapa pun, dia berusaha." Selain itu, pengacara tersebut menjelaskan penyebab insiden itu, dengan mengakui bahwa "mata uang kripto merupakan ranah yang rumit dan tidak dapat diakses oleh semua orang." Sementara itu, FTX bertentangan dengan dirinya sendiri dengan menyatakan di akun media sosialnya bahwa "Crypto should be accessible to all, and the same should apply to motor racing,” seperti dicatat The Star.

Selain itu, para pengacara menyoroti bahwa Sam Bankman-Fried mengonsumsi obat untuk attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) dan berencana menjadikan aspek ini sebagai pembenaran atas perilakunya.

Salah satu strategi utama pembelaan adalah mengalihkan kesalahan kepada terdakwa lain, di antaranya Caroline Ellison, mantan pacar Bankman-Fried, yang muncul sebagai kandidat.

Siapa Caroline Ellison?

Ellison, 28 tahun, telah menjadi sorotan media sejak FTX runtuh dan masih diingat karena kecintaannya pada buku Harry Potter, gelar matematika dari Stanford, dan peran pentingnya dalam kejatuhan FTX. Setelah kesaksian awalnya, The Verge menerbitkan artikel berjudul "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner", di mana penulisnya mengatakan: "Saya pernah memiliki beberapa mantan pasangan yang tidak menyenangkan, tetapi tak satu pun dari mereka pernah menjadikan saya CEO hedge fund pencuci uang ilegal mereka tanpa menawarkan saya bagian, atau membanggakan peluang 5% menjadi Presiden Amerika Serikat."

Itulah fakta-fakta yang dipresentasikan di pengadilan mengenai Caroline Ellison, mantan pasangan terdakwa, yang mengaku diperintahkan untuk menggunakan dana pelanggan guna melunasi pinjaman. Ellison mengakui telah mengambil sekitar £14 miliar dari kas perusahaan, dan Alameda mampu memulihkan sebagian dana tersebut. "Bankman-Fried mengembangkan sistem yang memungkinkan Alameda menarik dana, dan dialah yang memerintahkan kami untuk menggunakan dana klien guna melunasi pinjaman kami," kesaksian Allison.

Ellison menyatakan bahwa ia telah beberapa kali membahas masalah keuangan perusahaan dengan Sam; namun, ia diduga memerintahkannya untuk meminjamkan uang kepada eksekutif FTX dan sesekali membeli mata uang digital untuk mempertahankan keberadaannya, meskipun ia merugi untuk Alameda.

Selama kesaksian di pengadilan, Allison dilaporkan menangis saat mengungkapkan bahwa ia "hidup dalam ketakutan terus-menerus" karena ia memahami bahwa klien berpotensi menarik uang yang mereka ambil dari dana FTX. Namun, meskipun merasa tidak nyaman, Allison terus mengikuti perintah Sam meskipun ia menyadari bahwa perintah itu salah.

Akibatnya, ia menolak mendapat saham di perusahaan itu meskipun memintanya. Pasangannya beralasan bahwa itu akan terlalu rumit dan memilih memberinya gaji tahunan sebesar £200.000 ditambah bonus dua kali setahun berkisar dari £100.000 hingga £20 juta.

Menurut Allison, Fried juga memiliki ambisi politik: ia diduga memperkirakan peluangnya menjadi Presiden Amerika Serikat dan mendapat angka lima persen. Selain itu, karena ambisi ini, ia menghabiskan dana untuk lobi politik dan mendukung partai.

Pacar Allison menggambarkan dirinya sebagai "risk-neutral," dengan mengatakan bahwa jika ia bisa melempar koin dan sisi ekor berarti kehancuran total dunia sementara sisi kepala berarti dunia akan menjadi dua kali lebih bermanfaat, ia tetap akan melemparkannya.

Ringkasan

Setelah kejatuhan FTX tahun lalu, platform kripto lain, Genesis, menyatakan bangkrut pada Januari, yang menyebabkan restrukturisasi perusahaan dan utangnya. Perusahaan ini memiliki kreditor lebih dari £3 miliar. Pada 13 Oktober, ia menyatakan penangguhan penarikan dana.

Kegagalan FTX segera memicu penurunan perusahaan-perusahaan terkait mata uang kripto, seperti Solana, yang termasuk di antara yang terbaik di pasar blockchain tetapi kesulitan bertahan setelah kejatuhan FTX karena hubungan dekat mereka.

Jaksa mengumumkan bahwa mereka akan menghadirkan rekaman audio dari rapat staf yang diadakan pada 9 November di Alameda, saat Ellison berusaha meredakan kekhawatiran staf. Bankman-Fried, yang saat ini dipenjara dan menunggu persidangan, tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Juru bicaranya menolak berkomentar tentang kasus ini sebelum persidangan.