Gugatan Besar di Dunia Kripto

Pengacara sudah aktif berpartisipasi dalam pembentukan hukum aset digital, dan negara-negara berupaya mengambil kendali atas teknologi baru ini melalui regulasi crypto dan penerapan undang-undang baru.

Dalam materi ini, kita akan membahas tuntutan hukum berprofil tinggi dan sengketa hukum di dunia cryptocurrency.

1. Gugatan Terbesar dalam Sejarah Cryptocurrency (Pengadilan Distrik Florida)

Seluruh komunitas crypto secara aktif mengikuti sidang Kleiman v. Wright, yang secara langsung berkaitan dengan asal-usul Bitcoin.

Pada tahun 2018, Ira Kleiman, saudara dari salah satu pencipta cryptocurrency yang diduga, Dave Kleiman, mengajukan gugatan setelah kematiannya untuk mengembalikan 1,1 juta bitcoin. Terdakwa dalam kasus pencurian itu adalah Craig Wright, yang ikut serta dalam pembuatan kode sumber Bitcoin. Ia juga disebut sebagai kandidat kedua untuk gelar pencipta mata uang elektronik. Wright meyakini bahwa tuduhan tersebut didasarkan pada campuran keserakahan, rumor, kontradiksi, dan spekulasi. Tergugat berusaha membuktikan tidak adanya akses fisik langsung ke hard disk dan kata sandi wallet bitcoin milik Kleiman. Putusan dalam kasus ini dapat menjadi preseden dalam menentukan kepemilikan cryptocurrency.

2. Gugatan atas Kelalaian Developer (Pengadilan Distrik New York)

70% bursa cryptocurrency rentan dan tidak aman bagi pengguna. Bursa BitGrail juga termasuk dalam angka tersebut.

Pada 5 April, seorang warga AS mengajukan gugatan terhadap para developer cryptocurrency Nano. Perwakilannya adalah Silver Miller Law Firm. Kasus ini terkait dengan pelanggaran undang-undang sekuritas dan kelalaian para developer, yang menyebabkan pencurian 17 juta Nano dari bursa BitGrail. Penggugat menuntut penerbitan cryptocurrency baru dan kompensasi yang layak bagi semua korban. Di sisi lain, bagi Silver Miller, ini bukan gugatan berskala besar pertama terhadap "penggerak" cryptocurrency. Misalnya, para pengacaranya sebelumnya telah mendampingi gugatan class action terhadap proyek blockchain Tezos, yang berhasil mengumpulkan rekor $232 juta melalui ICO. Proyek tersebut dituduh melanggar undang-undang sekuritas dan menyesatkan investor. Silver Miller juga menangani gugatan terhadap bursa cryptocurrency Coinbase, BitConnect, Monkey Capital, dan Giga Watt.

Silver Miller telah bekerja sama dengan firma hukum Espen Enger — perwakilan hampir 600 korban BitGrail — untuk membantu para investor. Namun, masih belum jelas bagaimana pengadilan akan menilai klaim para penggugat. Lagi pula, Nano dapat dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar.

3. Negara-negara Menentang Pemblokiran Cryptocurrency (Pengadilan Distrik New York)

Larangan iklan cryptocurrency dan ICO adalah tren baru di kalangan media sosial. Russian Association of Cryptocurrencies and Blockchain (RAKIB) mengajukan gugatan terhadap Google, Twitter, Yandex, dan Facebook terkait larangan ini serta pembatasan informasi bagi calon investor. Langkah ini telah didukung oleh para pemimpin industri blockchain dunia dari Swiss, Armenia, dan Kazakhstan. Sebuah gugatan class action diajukan di New York atas nama asosiasi baru — Eurasian Cryptocurrency and Blockchain Association. Kita akan mengetahui beberapa bulan kemudian ke mana gagasan ini akan mengarah.

4. Gugatan Class Action Investor (Mahkamah Agung California di San Mateo County)

Kerugian dana untuk membeli dan menjual token Ripple (XRP) — sekuritas — memaksa warga Amerika Ryan Coffey untuk pergi ke pengadilan atas nama semua investor di startup blockchain Ripple. Pada awal 2018, ia, seperti investor lainnya, menjadi pemilik token Ripple, yang penjualannya menyebabkan hilangnya sepertiga dari dana yang diinvestasikan dalam cryptocurrency.

Namun, sebagai tanggapan, mereka diberitahu bahwa perhitungan token pengguna adalah wewenang US Securities and Exchange Commission. Para ahli mengatakan Ripple juga mungkin merupakan sekuritas yang tidak terdaftar. Kemungkinan besar, Ripple tidak akan dapat membuktikan sebaliknya, dan proyek tersebut akan dipaksa mengembalikan uang kepada para investor aset digital.

5. Bitcoin sebagai Properti (Pengadilan Banding Kesembilan Moskow)

Preseden lain untuk undang-undang — di Rusia, cryptocurrency diizinkan untuk disita dari debitur. Sebagai bagian dari kebangkrutan tergugat, manajer keuangan mengetahui bahwa orang pribadi yang tidak mampu membayar utang tersebut memiliki "wallet virtual" berisi bitcoin. Manajer arbitrase memutuskan bahwa cryptocurrency dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Di sisi lain, debitur berargumen bahwa aset Bitcoin tidak dapat diperhitungkan saat membentuk boedel pailit karena belum adanya regulasi cryptocurrency dalam undang-undang. Awalnya, pengadilan memutuskan untuk tidak memasukkan cryptocurrency ke dalam boedel pailit. Namun, pada sidang bulan Mei, pengadilan banding sepenuhnya membatalkan keputusan tersebut.

Ada banyak perdebatan dan ketidaksepakatan seputar kasus ini. Meskipun sebagian besar pengacara mendukung ide untuk memasukkan cryptocurrency ke dalam daftar aset.

6. Peluncuran Blockchain Telegram Gagal 

Pada bulan Mei, pendiri messenger Telegram Pavel Durov mengumumkan penghentian pengerjaan platform blockchain Telegram Open Network dan pengembalian 72% dari investasi mereka kepada para investor. Pengusaha itu menyebut keputusan pengadilan Amerika sebagai alasan utama penutupan proyek tersebut. Pengadilan melarang penerbitan token Gram, karena menganggapnya sebagai sekuritas, dengan mempertimbangkan ekspektasi investor dari penjualan aset di pasar sekunder.

Kemudian SEC mendenda Telegram sebesar $18,5 juta, dan perusahaan mengembalikan lebih dari $1,2 miliar kepada investor ICO secara langsung atau dalam bentuk pinjaman. Setelah itu, salah satu peserta ICO Telegram, Vladimir Smerkis,指出kan bahwa sebagian besar investor TON cenderung mengajukan gugatan terhadap Pavel Durov, karena jumlah kerugian mereka yang menggunakan layanan broker dan dana akan melebihi 28%. Namun, sejauh ini belum ada informasi tentang gugatan yang diajukan terhadap kepala Telegram.

7. BitMEX dan Penipuan Pajak John McAfee

Peristiwa yang terjadi pada awal kuartal keempat 2020:

Pada awal Oktober, para pemilik bursa derivatif crypto terbesar kedua BitMEX, termasuk pendiri dan CEO-nya Arthur Hayes, menjadi sasaran penyelidikan. U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menuduh mereka mengoperasikan platform perdagangan yang tidak terdaftar dan melanggar aturan CFTC, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang dan identifikasi pelanggan.

Departemen Kehakiman AS juga menuduh Hayes, co-founder Ben Delo dan Samuel Reed melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Reed ditangkap tetapi dibebaskan dengan jaminan $5 juta. Perusahaan kemudian mengumumkan bahwa Hayes meninggalkan jabatan direktur utama, Reed — direktur teknis, dan Ben Delo juga meninggalkan perusahaan. Kepala Pengembangan Bisnis Greg Dwyer pergi berlibur. Posisi direktur utama sementara diambil alih oleh Vivien Khu.

Pada 6 Oktober, otoritas AS mendakwa John McAfee, pendiri perusahaan antivirus McAfee, atas penggelapan pajak. Ia ditahan di Spanyol, dan kini menghadapi ekstradisi. Selain penggelapan pajak, ia juga dituduh dengan sengaja tidak menyerahkan laporan pajak. Pada 5 Oktober, SEC menggugat pengusaha itu karena mempromosikan ICO di Twitter. Penggugat menegaskan bahwa Makafi telah menyesatkan para investor. Untuk setiap dakwaan, ia menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun.

8. Penyelidikan Coinbase

US Securities and Exchange Commission telah meluncurkan penyelidikan terhadap bursa crypto tersebut. Regulator meyakini bahwa perusahaan itu dapat memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sedang menyelidiki situs tersebut karena memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar.

Seorang juru bicara Coinbase mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan tidak mencantumkan sekuritas di platformnya. Pada saat yang sama, kepala departemen hukum bursa crypto, Paul Grewal, menegaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan SEC.

Mantan karyawan Coinbase dituduh melakukan insider trading. Juga dalam kasus penipuan tersebut adalah saudaranya Nihil Wahi dan kenalannya Samir Ramani, yang dituduh oleh Departemen Kehakiman AS melakukan transaksi ilegal dengan setidaknya 25 cryptocurrency berbeda dengan total sekitar $1,5 juta.