Grands procès dans l’espace crypto

Les avocats participent déjà activement à la structuration juridique des actifs numériques, et les États s’efforcent de prendre le contrôle de cette nouvelle technologie au moyen de la réglementation crypto et de l’adoption de nouvelles lois.

Dans ce document, nous parlerons des procès très médiatisés et des litiges juridiques dans le monde des cryptomonnaies.

1. Le plus grand procès de l’histoire des cryptomonnaies (tribunal de district de Floride)

L’ensemble de la communauté crypto suit de près l’audience Kleiman v. Wright, qui est directement liée aux origines de Bitcoin.

En 2018, Ira Kleiman, le frère de l’un des créateurs probables de la cryptomonnaie, Dave Kleiman, a intenté une action en justice après son décès afin de récupérer 1,1 million de bitcoins. L’accusé du vol était Craig Wright, qui a participé à la création du code source de Bitcoin. Il est également considéré comme le deuxième prétendant au titre de créateur de la monnaie électronique. Wright estime que les accusations reposent sur un mélange d’avidité, de rumeurs, de contradictions et de spéculations. Le défendeur cherche à prouver l’absence d’accès physique direct au disque dur et au mot de passe du wallet bitcoin de Kleiman. La décision dans cette affaire pourrait devenir un précédent pour la détermination de la propriété des cryptomonnaies.

2. Action en justice pour négligence des développeurs (tribunal de district de New York)

70 % des plateformes d’échange de cryptomonnaies sont vulnérables et peu sûres pour les utilisateurs. La plateforme d’échange BitGrail entre également dans cette catégorie.

Le 5 avril, un citoyen américain a intenté une action en justice contre les développeurs de la cryptomonnaie Nano. Ses représentants étaient le cabinet Silver Miller Law Firm. L’affaire est liée à une violation de la législation sur les valeurs mobilières et à la négligence des développeurs, qui a conduit au vol de 17 millions de Nano sur la plateforme BitGrail. Le plaignant demande l’émission d’une nouvelle cryptomonnaie et le versement d’une indemnisation équitable à toutes les victimes. De son côté, pour Silver Miller, ce n’est pas la première action d’envergure contre des « instigateurs » de cryptomonnaies. Par exemple, les avocats ont déjà accompagné un recours collectif contre le projet blockchain Tezos, qui a levé un montant record de 232 millions de dollars grâce à une ICO. Le projet a été accusé de violation des lois sur les valeurs mobilières et d’avoir induit les investisseurs en erreur. Silver Miller a également traité des actions en justice contre les plateformes d’échange de cryptomonnaies Coinbase, BitConnect, Monkey Capital et Giga Watt.

Silver Miller s’est déjà associé au cabinet d’avocats Espen Enger — représentant de près de 600 victimes de BitGrail — afin d’aider les investisseurs. Cependant, on ne sait pas encore comment le tribunal évaluera les demandes des plaignants. Après tout, Nano peut être considéré comme des titres non enregistrés.

3. Les pays contre le blocage des cryptomonnaies (tribunal de district de New York)

L’interdiction de la publicité pour les cryptomonnaies et les ICO est une nouvelle tendance parmi les réseaux sociaux. L’Association russe des cryptomonnaies et de la blockchain (RAKIB) a intenté une action en justice contre Google, Twitter, Yandex et Facebook en lien avec cette interdiction et la restriction de l’information des investisseurs potentiels. Elle a déjà été soutenue par des leaders de l’industrie mondiale de la blockchain en Suisse, en Arménie et au Kazakhstan. Une action collective a été déposée à New York au nom d’une nouvelle association — l’Eurasian Cryptocurrency and Blockchain Association. Nous verrons dans quelques mois ce à quoi cette idée mènera.

4. Action collective d’investisseurs (Cour suprême de Californie du comté de San Mateo)

La perte de fonds liés à l’achat et à la vente de tokens Ripple (XRP) — des titres — a poussé l’Américain Ryan Coffey à saisir la justice au nom de tous les investisseurs dans la startup blockchain Ripple. Au début de 2018, lui, comme d’autres co-investisseurs, est devenu propriétaire de tokens Ripple, dont la vente a entraîné la perte d’un tiers des fonds investis dans la cryptomonnaie.

En réponse, il leur a toutefois été dit que le comptage des tokens des utilisateurs relève de la prérogative de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Des experts affirment que Ripple pourrait également être des titres non enregistrés. Très probablement, Ripple ne pourra pas prouver le contraire, et le projet sera contraint de restituer l’argent aux investisseurs en actifs numériques.

5. Bitcoin comme propriété (neuvième cour d’appel de Moscou)

Un autre précédent pour la législation — en Russie, il a été autorisé de saisir des cryptomonnaies auprès des débiteurs. Dans le cadre de la faillite du défendeur, le gestionnaire financier a appris que la personne insolvable possédait un « portefeuille virtuel » contenant des bitcoins. Le syndic a estimé que la cryptomonnaie pouvait être intégrée à la masse de la faillite. De son côté, le débiteur a soutenu que les actifs en Bitcoin ne peuvent pas être pris en compte lors de la constitution de la masse de la faillite en raison de l’absence de réglementation législative des cryptomonnaies. Au départ, le tribunal a décidé de ne pas inclure la cryptomonnaie dans la masse de la faillite. Cependant, lors d’une audience en mai, la cour d’appel a annulé cette décision.

De nombreuses discussions et désaccords ont entouré cette affaire. Bien que la plupart des avocats aient soutenu l’idée d’inclure les cryptomonnaies dans la liste des biens.

6. Échec du lancement de la blockchain Telegram 

En mai, le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, a annoncé l’arrêt des travaux sur la plateforme blockchain Telegram Open Network et le remboursement de 72 % de leurs investissements aux investisseurs. L’homme d’affaires a qualifié la décision du tribunal américain de principale raison de la fermeture du projet. Le tribunal a interdit l’émission des tokens Gram, les ayant considérés comme des titres, en tenant compte des attentes des investisseurs quant à la vente de l’actif sur le marché secondaire.

La SEC a ensuite infligé à Telegram une amende de 18,5 millions de dollars, et l’entreprise a restitué plus de 1,2 milliard de dollars aux investisseurs de l’ICO, directement ou sous forme de prêts. Après cela, l’un des participants à l’ICO de Telegram, Vladimir Smerkis, a indiqué que la plupart des investisseurs TON sont enclins à intenter une action en justice contre Pavel Durov, puisque le montant des pertes de ceux qui ont utilisé les services de courtiers et de fonds dépassera 28 %. Cependant, à ce jour, aucune information n’a été communiquée concernant des poursuites engagées contre le dirigeant de Telegram.

7. Fraude fiscale chez BitMEX et John McAfee

Événements survenus au début du quatrième trimestre 2020 :

Début octobre, les propriétaires de la deuxième plus grande plateforme d’échange de produits dérivés crypto, BitMEX, y compris son fondateur et PDG Arthur Hayes, faisaient l’objet d’une enquête. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) les accuse d’exploiter une plateforme de trading non enregistrée et de violer les règles de la CFTC, y compris celles liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et à l’identification des clients.

Le ministère américain de la Justice a également accusé Hayes, les cofondateurs Ben Delo et Samuel Reed, de violation de la loi sur le secret bancaire. Reed a été arrêté, mais a été libéré sous caution de 5 millions de dollars. L’entreprise a ensuite annoncé que Hayes quittait son poste de directeur général, Reed celui de directeur technique, et que Ben Delo quittait également l’entreprise. Le responsable du développement commercial, Greg Dwyer, est parti en vacances. Le poste de directeur général par intérim a été occupé par Vivien Khu.

Le 6 octobre, les autorités américaines ont inculpé John McAfee, fondateur de la société antivirus McAfee, pour évasion fiscale. Il a été détenu en Espagne et fait désormais face à une extradition. En plus de l’évasion fiscale, il est également accusé de ne pas avoir intentionnellement déposé ses déclarations fiscales. Le 5 octobre, la SEC a poursuivi l’homme d’affaires pour promotion d’ICO sur Twitter. Le plaignant souligne que Makafi a induit les investisseurs en erreur. Pour chaque chef d’accusation, il risque une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison.

8. Enquête sur Coinbase

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ouvert une enquête sur la plateforme d’échange crypto. Le régulateur estime que l’entreprise pourrait négocier des titres non enregistrés

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) enquête sur le site pour négociation de titres non enregistrés.

Un porte-parole de Coinbase a déclaré à Reuters que l’entreprise ne place pas de titres sur sa plateforme. Dans le même temps, le responsable du service juridique de la plateforme d’échange de cryptomonnaies, Paul Grewal, a souligné qu’elle coopérerait avec la SEC.

Un ancien employé de Coinbase a été accusé de délit d’initié. Sont également cités dans l’affaire de fraude son frère Nihil Wahi et sa connaissance Samir Ramani, que le ministère américain de la Justice a accusés d’avoir effectué des transactions illégales portant sur au moins 25 cryptomonnaies différentes pour un total d’environ 1,5 million de dollars.