Sam Bankman-Fried y su juicio penal por fraude en el exchange FTX: últimas noticias

Sam Bankman-Fried, el fundador del exchange de criptomonedas FTX y antiguo propietario de un negocio de $32bn, está actualmente en juicio en Nueva York por su segunda semana con una posible condena de hasta 115 años de prisión. El desarrollo más significativo surgió del testimonio de Caroline Allison, exnovia de Bankman-Fried y antigua CEO de una empresa relacionada con FTX, Alameda Research. Allison acusó al fundador de FTX de presionarla para cometer delitos y también reveló que había contemplado postularse para la presidencia de EE. UU. ¿Qué otras revelaciones han surgido sobre el exmillonario y qué impacto tiene esta impactante situación en el mercado de las criptomonedas en su conjunto?

La historia del caso FTX

Sam Bankman-Fried, de 31 años, quien hasta hace poco era una de las personas más ricas del mundo, se volcó intensamente en actividades filantrópicas e intentó influir en la política apoyando al Partido Demócrata. Durante el otoño, perdió una parte importante de su capital en 48 horas, provocando el colapso de FTX, que era considerada uno de los mayores exchanges de criptomonedas.

FTX estaba valorada en $32bn a principios de 2022, pero su éxito quedó empañado por dudas que surgieron inicialmente en una investigación en el sitio web Coindesk. FTX fue acusada de hacer un uso indebido de los fondos de los clientes, y quienes entraron en pánico comenzaron a retirar su dinero de la plataforma hasta su eventual quiebra en noviembre de 2022. Finalmente se reveló que faltaban más de $8bn del dinero de los clientes en las cuentas de la empresa.

Según las fuentes, Alameda, una afiliada de FTX, realizó inversiones utilizando depósitos de clientes de FTX sin su conocimiento. Alameda se aseguró de que los activos negociados en FTX no se reflejaran en su balance, lo que dejó a más de un millón de personas incapaces de retirar sus ahorros de la plataforma con rapidez. Este grupo incluye a empleados de FTX de base que fueron convencidos de invertir sus ahorros en la plataforma. Los registros revelan que Alameda Research concedió tres préstamos personales a ejecutivos de FTX, y Bankman-Fried pidió prestado £1bn.

Las preocupaciones por fraude bloquearon un acuerdo con otro gigante de las criptomonedas, Binance, que abandonó la compra tras una revisión exhaustiva de la empresa y debido a informes sobre la mala asignación de fondos en FTX. Esto afectó negativamente no solo a los clientes de FTX, sino también a todos los inversores en criptomonedas, ya que provocó una caída más pronunciada de Bitcoin. La moneda digital se desplomó por debajo de £16,000 por primera vez en dos años. Según el CEO de Binance, Changpeng Zhao, este derrumbe de FTX ha minado seriamente la confianza en la industria cripto en general y podría provocar un mayor escrutinio por parte de los reguladores.

Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas el 13 de diciembre y liberado el 22 de diciembre tras pagar una fianza récord de £250 millones. El juicio del exmillonario comenzó el 3 de octubre de 2023 y los momentos más destacados de la semana actual fueron tres días consecutivos de testimonio de la exjefa de Alameda, Caroline Allison. Tenía mucho que revelar sobre cómo funcionaba la empresa y sobre las características de su antigua pareja. Se preveía que el juicio continuaría durante dos meses.

La postura de la acusación sobre FTX

La fiscalía alega que Bankman-Fried cometió uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos. Según el fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, Bankman-Fried está acusado de desviar fondos de clientes para invertir en Alameda Research, así como para apoyar a partidos políticos y adquisiciones de propiedades. Según el fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York Damian Williams, Bankman-Fried está acusado de desviar fondos de clientes para invertir en Alameda Research, así como para apoyar a partidos políticos y adquisiciones de propiedades. Varios asociados de Bankman-Fried, entre ellos Gary Wang, cofundador del exchange cripto colapsado FTX, y la ex CEO de Alameda Research Caroline Ellison, ya se han declarado culpables de fraude.

El caso de la fiscalía se centra en demostrar que Sam Bankman-Fried orquestó personalmente el esquema fraudulento, robando fondos a sus clientes por motivos egoístas y utilizando el dinero para darse lujos, como villas y viajes, mientras ocultaba sus crecientes deudas.

En su declaración inicial, el fiscal describió a FTX como una "casa de naipes construida sobre mentiras" y prometió presentar pruebas de que el exmilmillonario cripto defraudó deliberadamente a sus clientes y utilizó sus fondos para comprar "riqueza, poder e influencia" para sí mismo.

Sam Bankman-Fried enfrenta un total de ocho cargos, incluidos fraude y conspiración para blanquear dinero, y podría recibir hasta 115 años de prisión si es declarado culpable. Se declaró no culpable de todos los cargos.

¿Qué alega la defensa en el caso FTX?

Los abogados de SBF lo calificaron de "un prodigio de las matemáticas que no bebe en las fiestas" en su declaración inicial. Argumentan que la inexperiencia de sus clientes fue la responsable de la catástrofe financiera, y no ninguna intención maliciosa. 

Según informó The Wall Street Journal, el traje de Bankman-Fried, que le quedaba mal y que compró con un 40% de descuento en Macy's, junto con su corte de pelo reciente pero no excesivamente a la moda, parece ser una estrategia calculada destinada a evocar asociaciones con un genio despistado típico y a generar simpatía. Sin embargo, los críticos dudan de esta táctica, ya que un experto señaló a The Guardian: "los jurados no son tontos".

El equipo legal de Bankman-Fried sostiene que su cliente consideraba que transferir fondos entre Alameda y FTX era una "práctica comercial ordinaria". El abogado afirmó durante su alegato inicial: "Sam no robó los fondos de nadie, hizo un esfuerzo". Además, el letrado explicó la causa del problema, reconociendo que "las criptomonedas representan un ámbito complicado que no está al alcance de todos". Mientras tanto, FTX se contradijo al declarar en sus cuentas de redes sociales que "las cripto deberían ser accesibles para todos, y lo mismo debería aplicarse al automovilismo", como señaló The Star.

Además, los abogados destacaron que Sam Bankman-Fried tomaba medicación para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y planean citar este aspecto de su cliente como justificación de su comportamiento.

Una de las principales estrategias de la defensa es trasladar la culpa a otros acusados, entre quienes Caroline Ellison, la exnovia de Bankman-Fried, está emergiendo como candidata.

¿Quién es Caroline Ellison?

Ellison, de 28 años, ha estado en el foco mediático desde el colapso de FTX y todavía se la recuerda por su pasión por los libros de Harry Potter, su título en matemáticas por Stanford y su papel importante en el colapso de FTX. Tras su primer testimonio, The Verge publicó un artículo titulado "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner", en el que el autor afirmaba: "He tenido algunas ex parejas desagradables, pero ninguna de ellas me hizo nunca CEO de su fondo de cobertura de lavado de dinero ilícito sin ofrecerme una participación, ni presumió de tener un 5% de posibilidades de convertirse en Presidente de los Estados Unidos."

Estos fueron los hechos presentados ante el tribunal sobre Caroline Ellison, la expareja del acusado, quien alegó que se le indicó usar fondos de clientes para devolver el préstamo. Ellison admitió haber sacado aproximadamente £14 mil millones de la caja, y Alameda pudo recuperar una parte de los fondos. "Bankman-Fried desarrolló el sistema que permitió a Alameda retirar los fondos, y fue él quien nos indicó que usáramos fondos de clientes para devolver nuestros préstamos", testificó Allison.

Ellison afirmó que había hablado de los problemas financieros de la empresa con Sam en múltiples ocasiones; sin embargo, presuntamente él le indicó prestar dinero a los ejecutivos de FTX y, en ocasiones, comprar moneda digital para sostener su existencia, a pesar de que ella estaba perdiendo dinero para Alameda.

Durante su testimonio ante el tribunal, Allison supuestamente rompió a llorar al revelar que "vivía con un temor constante" porque comprendía que los clientes podrían retirar el dinero que estaban sacando de los fondos de FTX. Sin embargo, pese a sentirse incómoda, Allison siguió las órdenes de Sam aunque reconocía que estaban mal.

Como resultado, negó tener una participación en la empresa a pesar de haberla solicitado. Su pareja razonó que sería demasiado complejo y optó por compensarla con un salario anual de £200,000 más un bono semestral que oscilaba entre £100,000 y £20 millones.

Según Allison, Fried también tenía aspiraciones políticas: presuntamente calculó su probabilidad de convertirse en Presidente de los Estados Unidos y la situó en un cinco por ciento. Además, debido a estas aspiraciones, destinó fondos al lobby político y al apoyo a partidos.

El novio de Allison se describió a sí mismo como "neutral al riesgo", afirmando que si pudiera lanzar una moneda y que cruz significara la destrucción completa del mundo mientras cara implicara que el mundo se volvería el doble de beneficioso, aun así la lanzaría.

Resumen

Tras la caída de FTX el año pasado, otra plataforma cripto, Genesis, se declaró en bancarrota en enero, lo que llevó a la reestructuración de la empresa y de sus deudas. Debe más de £3bn a sus acreedores. El 13 de octubre, declaró la suspensión de los retiros.

El fracaso de FTX desencadenó inmediatamente la caída de empresas asociadas a las criptomonedas, como Solana, que figuraba entre las mejores del mercado blockchain pero tuvo dificultades para mantenerse a flote tras la caída de FTX debido a su estrecha relación.

Los fiscales anunciaron que presentarían grabaciones de audio de una reunión del personal celebrada el 9 de noviembre en Alameda, durante la cual Ellison intentó aliviar las preocupaciones del personal. Bankman-Fried, que actualmente está encarcelado y a la espera de juicio, mantiene su inocencia. Su portavoz se negó a comentar el caso antes del juicio.