Sam Bankman-Fried und sein Strafverfahren wegen Betrugs an der FTX-Börse: Neueste Nachrichten

Sam Bankman-Fried, der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX und ehemalige Eigentümer eines 32-Milliarden-Dollar-Unternehmens, steht in New York mittlerweile in seiner zweiten Prozesswoche vor Gericht und muss mit einer möglichen Freiheitsstrafe von bis zu 115 Jahren rechnen. Die bedeutendste Entwicklung ergab sich aus der Aussage von Caroline Allison, Bankman-Frieds Ex-Freundin und der ehemaligen CEO eines mit FTX verbundenen Unternehmens, Alameda Research. Allison beschuldigte den FTX-Gründer, sie zur Begehung von Straftaten gedrängt zu haben, und machte zudem öffentlich, dass er erwogen habe, für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren. Welche weiteren Enthüllungen sind über den ehemaligen Milliardär ans Licht gekommen, und welche Auswirkungen hat dieses schockierende Verfahren auf den gesamten Kryptowährungsmarkt?

Die Geschichte des FTX-Falls

Sam Bankman-Fried, ein 31-Jähriger, der bis vor Kurzem zu den wohlhabendsten Menschen weltweit gehörte, engagierte sich stark philanthropisch und versuchte, durch die Unterstützung der Demokratischen Partei Einfluss auf die Politik zu nehmen. Im Herbst verlor er innerhalb von 48 Stunden einen erheblichen Teil seines Kapitals, was zum Zusammenbruch von FTX führte, das als eine der größten Kryptowährungsbörsen galt.

FTX wurde Anfang 2022 mit 32 Milliarden Dollar bewertet, doch sein Erfolg wurde durch Zweifel getrübt, die zunächst in einer Untersuchung auf der Website von Coindesk aufkamen. FTX wurde beschuldigt, Kundengelder missbraucht zu haben, und diejenigen, die in Panik gerieten, begannen, ihre Mittel von der Plattform abzuziehen, bis es schließlich im November 2022 zur Insolvenz kam. Letztlich wurde bekannt, dass mehr als 8 Milliarden Dollar an Kundengeldern in den Konten des Unternehmens fehlten.

Den Quellen zufolge tätigte Alameda, ein FTX-verbundenes Unternehmen, Investitionen unter Verwendung von Einlagen der FTX-Kunden, ohne deren Wissen. Alameda sorgte dafür, dass die auf FTX gehandelten Vermögenswerte nicht in seiner Bilanz ausgewiesen wurden, wodurch über eine Million Personen ihre Ersparnisse nicht rechtzeitig von der Plattform abheben konnten. Zu dieser Gruppe gehören auch gewöhnliche FTX-Mitarbeiter, die dazu überredet wurden, ihre Ersparnisse auf der Plattform zu investieren. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Alameda Research drei persönliche Kredite an FTX-Führungskräfte gewährte, und Bankman-Fried lieh sich 1 Milliarde Pfund.

Befürchtungen wegen Betrugs verhinderten eine Einigung mit einem weiteren Kryptoriesen, Binance, das den Kauf nach einer gründlichen Prüfung des Unternehmens und wegen Berichten über einen Missbrauch von Geldern bei FTX aufgab. Dies wirkte sich nicht nur nachteilig auf FTX-Kunden aus, sondern auf alle Kryptoanleger, da es zu einem stärkeren Rückgang von Bitcoin führte. Die digitale Währung fiel zum ersten Mal seit zwei Jahren unter 16.000 Pfund. Laut Binance-CEO Changpeng Zhao hat dieser Zusammenbruch von FTX das Vertrauen in die gesamte Kryptowährungsbranche erheblich geschwächt und könnte zu stärkerer Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden führen.

Bankman-Fried wurde am 13. Dezember auf den Bahamas festgenommen und am 22. Dezember nach Hinterlegung einer Rekordkaution in Höhe von 250 Millionen Pfund freigelassen. Der Prozess gegen den ehemaligen Milliardär begann am 3. Oktober 2023, und die herausragenden Momente der laufenden Woche waren drei aufeinanderfolgende Tage mit Aussagen der ehemaligen Alameda-Chefin Caroline Allison. Sie hatte viel über die Arbeitsweise des Unternehmens und die Eigenschaften ihres früheren Partners zu berichten. Es wurde erwartet, dass der Prozess zwei Monate dauern würde.

Die Position der Anklage im FTX-Fall

Die Anklage wirft Bankman-Fried vor, einen der größten Finanzbetrugsfälle in der amerikanischen Geschichte begangen zu haben. Nach Angaben von U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams wird Bankman-Fried beschuldigt, Kundengelder veruntreut zu haben, um in Alameda Research zu investieren sowie politische Parteien und Immobilienkäufe zu unterstützen. Nach Angaben von U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams wird Bankman-Fried beschuldigt, Kundengelder veruntreut zu haben, um in Alameda Research zu investieren sowie politische Parteien und Immobilienkäufe zu unterstützen. Mehrere von Bankman-Frieds Vertrauten, darunter Gary Wang, Mitgründer der zusammengebrochenen Kryptobörse FTX, und die ehemalige CEO von Alameda Research Caroline Ellison, haben bereits Fraud

die Anklage erhoben.

Der Fall der Anklage konzentriert sich darauf, zu beweisen, dass Sam Bankman-Fried den betrügerischen Plan persönlich orchestriert hat, indem er Gelder seiner Kunden aus eigennützigen Gründen gestohlen und das Geld genutzt hat, um sich Luxusvillen und Reisen zu gönnen, während er seine wachsenden Schulden verschleierte.

In ihrem Eröffnungsplädoyer beschrieb die Staatsanwaltschaft FTX als ein „Kartenhaus, das auf Lügen aufgebaut ist“, und versprach, Beweise dafür vorzulegen, dass der ehemalige Krypto-Milliardär seine Kunden absichtlich betrogen und deren Gelder genutzt habe, um sich „Wohlstand, Macht und Einfluss“ zu verschaffen.

Sam Bankman-Fried sieht sich insgesamt mit acht Anklagepunkten konfrontiert, darunter Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche, und könnte bei einer Verurteilung bis zu 115 Jahre Haft erhalten. Er plädierte auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten.

Was die Verteidigung zum FTX-Fall behauptet

Die Anwälte von SBF bezeichneten ihn in ihrem Eröffnungsplädoyer als „mathematisches Genie, das auf Partys nicht trinkt“. Sie argumentieren, dass der finanzielle Zusammenbruch auf die Unerfahrenheit ihrer Mandanten zurückzuführen sei und nicht auf irgendeine böswillige Absicht. 

Wie berichtet die Wall Street Journal, scheint der schlecht sitzende Anzug von Bankman-Fried, der mit 40 Prozent Rabatt bei Macy's gekauft wurde, zusammen mit seinem jüngst gestylten, aber nicht übermäßig modischen Haarschnitt eine kalkulierte Strategie zu sein, um Assoziationen mit einem typischen zerstreuten Genie hervorzurufen und Mitgefühl zu wecken. Kritiker sind jedoch skeptisch gegenüber dieser Taktik, da ein Experte gegenüber The Guardian erklärte: „Geschworene sind nicht dumm.“

Bankman-Frieds Rechtsteam vertritt die Ansicht, dass ihr Mandant Geldtransfers zwischen Alameda und FTX als „gewöhnliche Geschäftspraxis“ ansah. Der Anwalt erklärte in seinem Eröffnungsplädoyer: „Sam hat niemandem Geld gestohlen, er hat sich angestrengt.“ Außerdem erläuterte der Anwalt die Ursache des Missgeschicks und räumte ein, dass „Kryptowährung eine komplizierte Sphäre ist, die nicht für alle zugänglich ist.“ Unterdessen widersprach sich FTX selbst, indem es auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte: „Krypto sollte für alle zugänglich sein, und dasselbe sollte auch für den Motorsport gelten“, wie The Star anmerkte.

Außerdem betonten die Anwälte, dass Sam Bankman-Fried Medikamente gegen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) einnahm, und planen, diesen Aspekt ihres Mandanten als Rechtfertigung für sein Verhalten anzuführen.

Eine der zentralen Verteidigungsstrategien besteht darin, die Schuld auf andere Angeklagte abzuwälzen, wobei Caroline Ellison, Bankman-Frieds ehemalige Freundin, als Kandidatin in den Vordergrund rückt.

Wer ist Caroline Ellison?

Ellison, 28, steht seit dem Zusammenbruch von FTX im Medienfokus und wird noch immer mit ihrer Leidenschaft für Harry-Potter-Bücher, ihrem Mathematikabschluss in Stanford und ihrer bedeutenden Rolle beim FTX-Zusammenbruch in Verbindung gebracht. Nach ihrer ersten Aussage veröffentlichte The Verge einen Artikel mit dem Titel „Sam Bankman-Fried war ein schrecklicher Partner“, in dem der Autor schrieb: „Ich hatte schon einige unangenehme Ex-Partner, aber keiner von ihnen hat mich je zur CEO ihres illegalen Geldwäsche-Hedgefonds gemacht, ohne mir einen Anteil anzubieten, oder damit geprahlt, eine 5-prozentige Chance zu haben, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.“

Dies waren die im Gericht vorgelegten Fakten zu Caroline Ellison, der ehemaligen Partnerin des Angeklagten, die behauptete, sie sei angewiesen worden, Kundengelder zu verwenden, um den Kredit zurückzuzahlen. Ellison gab zu, etwa 14 Milliarden Pfund aus der Kasse genommen zu haben, und Alameda konnte einen Teil der Gelder zurückerlangen. „Bankman-Fried entwickelte das System, das Alameda den Zugriff auf die Gelder ermöglichte, und er war es, der uns anwies, Kundengelder zur Rückzahlung unserer Kredite zu verwenden“, sagte Allison aus.

Ellison erklärte, dass sie mehrfach mit Sam über die finanziellen Probleme des Unternehmens gesprochen habe; dennoch soll er sie angewiesen haben, FTX-Führungskräften Geld zu leihen und gelegentlich digitale Währungen zu kaufen, um das Unternehmen am Leben zu erhalten, obwohl sie für Alameda Verluste verursachte.

Während ihrer Aussage vor Gericht weinte Allison Berichten zufolge, als sie offenbarte, dass sie „in ständiger Angst lebte“, weil sie verstand, dass die Kunden das Geld, das sie aus den FTX-Mitteln entnahmen, möglicherweise abziehen könnten. Trotz ihres Unbehagens folgte Allison weiterhin Sams Anweisungen, obwohl ihr klar war, dass sie falsch waren.

Infolgedessen lehnte er trotz ihrer Bitte um eine Beteiligung an dem Unternehmen einen Anteil ab. Ihr Partner argumentierte, dies sei zu kompliziert, und entschied sich stattdessen, sie mit einem Jahresgehalt von 200.000 Pfund plus einem halbjährlichen Bonus zwischen 100.000 Pfund und 20 Millionen Pfund zu vergüten.

Laut Allison hatte Fried auch politische Ambitionen: Er habe angeblich seine Chancen ausgelotet, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, und diese auf fünf Prozent geschätzt. Darüber hinaus habe er aufgrund dieser Ambitionen Geld für politische Lobbyarbeit und die Unterstützung von Parteien ausgegeben.

Allisons Freund bezeichnete sich selbst als „risikoneutral“ und sagte, dass er, wenn er eine Münze werfen könnte und Zahl die vollständige Vernichtung der Welt bedeuten würde, während Kopf hieße, dass die Welt doppelt so vorteilhaft würde, er sie trotzdem werfen würde.

Zusammenfassung

Nach dem Zusammenbruch von FTX im vergangenen Jahr erklärte im Januar eine weitere Krypto-Plattform, Genesis, Insolvenz, was zur Umstrukturierung des Unternehmens und seiner Schulden führte. Es schuldet Gläubigern über 3 Milliarden Pfund. Am 13. Oktober gab es bekannt, dass Auszahlungen ausgesetzt werden.

Das Scheitern von FTX löste unmittelbar den Rückgang von mit Kryptowährungen verbundenen Unternehmen wie Solana aus, das zu den besten im Blockchain-Markt gehörte, aber nach dem Niedergang von FTX aufgrund der engen Beziehung Schwierigkeiten hatte, über Wasser zu bleiben.

Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Audioaufnahmen einer Mitarbeiterversammlung vom 9. November bei Alameda vorzulegen, bei der Ellison versuchte, die Sorgen der Mitarbeiter zu zerstreuen. Bankman-Fried, der sich derzeit in Haft befindet und auf seinen Prozess wartet, beharrt auf seiner Unschuld. Sein Sprecher lehnte es ab, sich vor dem Prozess zu dem Fall zu äußern.