Große Klagen im Krypto-Bereich

Anwälte beteiligen sich bereits aktiv an der rechtlichen Gestaltung digitaler Vermögenswerte, und Staaten bemühen sich, durch Kryptoregulierung und die Einführung neuer Gesetze die Kontrolle über die neue Technologie zu übernehmen.

In diesem Beitrag sprechen wir über aufsehenerregende Klagen und Rechtsstreitigkeiten in der Kryptowelt.

1. Die größte Klage in der Geschichte der Kryptowährungen (Bezirksgericht Florida)

Die gesamte Krypto-Community verfolgt aufmerksam die Anhörung Kleiman v. Wright, die direkt mit den Ursprüngen von Bitcoin verbunden ist.

Im Jahr 2018 reichte Ira Kleiman, der Bruder eines der wahrscheinlichen Schöpfer der Kryptowährung, Dave Kleiman, nach dessen Tod eine Klage ein, um 1,1 Millionen Bitcoins zurückzuerhalten. Der des Diebstahls Beschuldigte war Craig Wright, der an der Erstellung des Bitcoin-Quellcodes beteiligt war. Er wird auch als zweiter Anwärter auf den Titel des Schöpfers der digitalen Währung bezeichnet. Wright ist der Ansicht, dass die Vorwürfe auf einer Mischung aus Gier, Gerüchten, Widersprüchen und Spekulationen beruhen. Der Beklagte versucht nachzuweisen, dass kein direkter physischer Zugriff auf die Festplatte und das Passwort der Bitcoin-Wallet von Kleiman bestand. Die Entscheidung in diesem Fall könnte ein Präzedenzfall bei der Bestimmung des Eigentums an Kryptowährungen werden.

2. Klage wegen Fahrlässigkeit der Entwickler (Bezirksgericht New York)

70 % der Kryptowährungsbörsen sind für Nutzer anfällig und unsicher. Auch die Börse BitGrail fiel in diese Kategorie.

Am 5. April reichte ein US-Bürger eine Klage gegen die Entwickler der Kryptowährung Nano ein. Vertreten wurde er von der Silver Miller Law Firm. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Wertpapierrecht und der Fahrlässigkeit der Entwickler, die zum Diebstahl von 17 Millionen Nano von der BitGrail-Börse führte. Der Kläger verlangt die Ausgabe einer neuen Kryptowährung und eine faire Entschädigung für alle Opfer. Für Silver Miller ist dies wiederum nicht die erste groß angelegte Klage gegen Krypto-„Anstifter“. So begleiteten die Anwälte bereits eine Sammelklage gegen das Blockchain-Projekt Tezos, das mit Hilfe von ICO rekordverdächtige 232 Millionen US-Dollar einsammelte. Das Projekt wurde beschuldigt, gegen Wertpapiergesetze verstoßen und Investoren irregeführt zu haben. Silver Miller befasste sich auch mit Klagen gegen die Kryptowährungsbörsen Coinbase, BitConnect, Monkey Capital und Giga Watt.

Silver Miller hat sich bereits mit der Anwaltskanzlei Espen Enger — einem Vertreter von fast 600 BitGrail-Opfern — zusammengeschlossen, um Investoren zu helfen. Allerdings ist noch unklar, wie das Gericht die Ansprüche der Kläger bewerten wird. Schließlich kann Nano als nicht registriertes Wertpapier angesehen werden.

3. Länder gegen die Sperrung von Kryptowährungen (Bezirksgericht New York)

Das Verbot der Werbung für Kryptowährungen und ICO ist ein neuer Trend in den sozialen Netzwerken. Die Russische Vereinigung für Kryptowährungen und Blockchain (RAKIB) hat eine Klage gegen Google, Twitter, Yandex und Facebook eingereicht, weil diese das Verbot und die Einschränkung von Informationen für potenzielle Investoren durchsetzen. Es wurde bereits von führenden Vertretern der weltweiten Blockchain-Industrie aus der Schweiz, Armenien und Kasachstan unterstützt. In New York wurde im Namen einer neuen Vereinigung — der Eurasischen Vereinigung für Kryptowährung und Blockchain — eine Sammelklage eingereicht. Erst einige Monate später werden wir erfahren, wohin diese Idee führt.

4. Sammelklage von Investoren (Oberster Gerichtshof Kaliforniens in San Mateo County)

Der Verlust von Geldern beim Kauf und Verkauf von Ripple (XRP)-Tokens — Wertpapieren — zwang den US-Amerikaner Ryan Coffey, im Namen aller Investoren in das Blockchain-Start-up Ripple vor Gericht zu ziehen. Anfang 2018 wurde er wie andere Mitinvestoren Eigentümer von Ripple-Tokens, deren Verkauf zum Verlust eines Drittels der in Kryptowährung investierten Mittel führte.

Daraufhin wurde ihnen jedoch gesagt, dass die Zählung von Nutzertokens in die Zuständigkeit der U.S. Securities and Exchange Commission fällt. Experten sagen, dass Ripple ebenfalls nicht registrierte Wertpapiere sein könnte. Höchstwahrscheinlich wird Ripple das Gegenteil nicht beweisen können, und das Projekt wird gezwungen sein, das Geld an die Investoren digitaler Vermögenswerte zurückzugeben.

5. Bitcoin als Eigentum (Neuntes Berufungsgericht von Moskau)

Ein weiterer Präzedenzfall für die Gesetzgebung — in Russland wurde es erlaubt, Kryptowährungen von Schuldnern zu pfänden. Im Rahmen der Insolvenz des Beklagten erfuhr der Insolvenzverwalter, dass die zahlungsunfähige Privatperson über eine „virtuelle Wallet“ mit Bitcoins verfügt. Der Insolvenzverwalter entschied, dass Kryptowährung in die Insolvenzmasse einbezogen werden kann. Der Schuldner wiederum argumentierte, dass Bitcoin-Vermögenswerte bei der Bildung der Insolvenzmasse aufgrund fehlender gesetzlicher Kryptowährungsregulierung nicht berücksichtigt werden können. Zunächst entschied das Gericht, die Kryptowährung nicht in die Insolvenzmasse aufzunehmen. In einer Sitzung im Mai hob das Berufungsgericht diese Entscheidung jedoch vollständig auf.

Um den Fall gab es viele Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Die meisten Anwälte unterstützten jedoch die Idee, Kryptowährungen in die Vermögensliste aufzunehmen.

6. Gescheiterter Launch der Telegram-Blockchain 

Im Mai gab der Gründer des Messengers Telegram Pavel Durov die Einstellung der Arbeit an der Blockchain-Plattform Telegram Open Network und die Rückgabe von 72 % ihrer Investitionen an die Anleger bekannt. Als Hauptgrund für die Schließung des Projekts nannte der Unternehmer die Entscheidung des US-Gerichts. Das Gericht verbot die Ausgabe von Gram-Tokens, da es sie unter Berücksichtigung der Erwartungen der Anleger aus dem Verkauf eines Vermögenswerts auf dem Sekundärmarkt als Wertpapiere einordnete.

Anschließend verhängte die SEC gegen Telegram eine Geldstrafe von 18,5 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen zahlte mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar direkt oder in Form von Krediten an die ICO-Investoren zurück. Danach wies einer der Teilnehmer des Telegram-ICO, Vladimir Smerkis, darauf hin, dass die meisten TON-Investoren dazu neigen, Klage gegen Pavel Durov zu erheben, da die Verluste derjenigen, die die Dienste von Brokern und Fonds genutzt haben, 28 % übersteigen werden. Bisher gibt es jedoch keine Informationen über eingereichte Klagen gegen den Telegram-Chef.

7. BitMEX und Steuerbetrug von John McAfee

Ereignisse, die zu Beginn des vierten Quartals 2020 stattfanden:

Anfang Oktober gerieten die Eigentümer der zweitgrößten Krypto-Derivatebörse BitMEX, darunter Gründer und CEO Arthur Hayes, ins Visier der Ermittlungen. Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wirft ihnen vor, eine nicht registrierte Handelsplattform zu betreiben und gegen CFTC-Regeln zu verstoßen, darunter Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Kunden.

Das US-Justizministerium beschuldigte Hayes sowie die Mitgründer Ben Delo und Samuel Reed ebenfalls, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Reed wurde verhaftet, kam jedoch gegen eine Kaution von 5 Millionen US-Dollar frei. Das Unternehmen gab später bekannt, dass Hayes als Geschäftsführer zurücktritt, Reed als Technischer Direktor und Ben Delo ebenfalls das Unternehmen verlässt. Der Leiter der Geschäftsentwicklung, Greg Dwyer, ging in den Urlaub. Die Position des kommissarischen Geschäftsführers übernahm Vivien Khu.

Am 6. Oktober erhoben die US-Behörden Anklage gegen John McAfee, den Gründer des Antivirenunternehmens McAfee, wegen Steuerhinterziehung. Er wurde in Spanien festgenommen und sieht sich nun einer Auslieferung gegenüber. Zusätzlich zur Steuerhinterziehung wird ihm auch vorgeworfen, Steuererklärungen vorsätzlich nicht eingereicht zu haben. Am 5. Oktober verklagte die SEC den Unternehmer wegen der Bewerbung von ICO auf Twitter. Der Kläger betont, dass Makafi Investoren irregeführt habe. Für jeden Anklagepunkt drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft.

8. Coinbase-Untersuchung

Die U.S. Securities and Exchange Commission hat eine Untersuchung gegen die Krypto-Börse eingeleitet. Die Aufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass das Unternehmen mit nicht registrierten Wertpapieren gehandelt haben könnte

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht die Plattform wegen des Handels mit nicht registrierten Wertpapieren.

Ein Sprecher von Coinbase teilte Reuters mit, dass das Unternehmen keine Wertpapiere auf seiner Plattform anbietet. Gleichzeitig betonte der Leiter der Rechtsabteilung der Kryptobörse, Paul Grewal, dass man mit der SEC zusammenarbeiten werde.

Ein ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter wurde des Insiderhandels beschuldigt. Ebenfalls in den Betrugsfall verwickelt sind sein Bruder Nihil Wahi und der Bekannte Samir Ramani, denen das US-Justizministerium illegale Transaktionen mit mindestens 25 verschiedenen Kryptowährungen im Gesamtwert von etwa 1,5 Millionen US-Dollar vorwarf.