Der merkwürdige Fall von HEX

Was ist passiert?

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat Richard Heart, HEX-CEO und einen seriellen Krypto-Unternehmer, auch bekannt als Richard Schuler, beschuldigt, gegen Wertpapier- und Betrugsgesetze verstoßen zu haben. Die Aufsichtsbehörde legte die Art der Vorwürfe in den Pressemitteilungen offen.

Laut SEC hat Heart über seine Projekte HEX, Pulse Chain und PulseX mehr als eine Milliarde Dollar eingesammelt. Die SEC behauptet, dass der Unternehmer gleichzeitig am Verkauf nicht registrierter Wertpapiere beteiligt war, die als Tokens getarnt waren. Die Kommission beschuldigte Heart und PulseChain außerdem eines Betrugs in Höhe von 12 Millionen Dollar. Von dem angeblich erlangten Betrag kaufte der Unternehmer verschiedene Luxusgüter wie Sportwagen und Uhren. Außerdem wird angenommen, dass sie Enigma erworben haben, den weltweit größten schwarzen Diamanten mit einem Gewicht von 555 Karat.

Stand April 2023 belief sich Richard Hearts Vermögen auf 500 Millionen Dollar. Dies basiert auf seinen Bitcoin-Beständen, Angel-Investments in Krypto-Assets und seinem Anteil an den HEX- und Pulsechain-Netzwerken.

Heart gelang es, über das Hex-Projekt in weniger als einem Jahr rund 2,3 Millionen Ethereum (ETH) anzuziehen. Laut dem US-Börsenaufsichtsregulator verspricht der Unternehmer seit 2018, HEX-Investoren reich zu machen. Im September 2021 erlebte der Preis des HEX-Tokens inmitten der Bitcoin-Rally (BTC) einen deutlichen Anstieg. Seitdem befindet er sich jedoch laut CoinMarketCap in einem Abwärtstrend. Darüber hinaus konnte der Serienunternehmer mit den Tokens PLS und PLSX Hunderte Millionen Dollar einnehmen, die laut SEC ebenfalls nicht registrierte Wertpapiere sind.

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe fiel der HEX-Kurs um 30 % und die PLS-Notierungen sanken um 41 %. Die dezentralisierte Börse (DEX) Uniswap stufte HEX als unzuverlässigen Vermögenswert ein, und die Kryptowallet MetaMask lehnte es ab, den problematischen Token zu unterstützen.

Die Marktkapitalisierung des HEX-Tokens sank um fast 500 Millionen Dollar.

Was ist HEX?

HEX ist ein Open-Source-ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Der Token wurde im Dezember 2019 von Richard Heart veröffentlicht, der ursprünglich als Schriftsteller bekannt war, später aber weitere aufschlussreiche Details aus seiner Biografie bekannt wurden.

Zuvor war der Gründer von HEX nicht dafür bekannt, Krypto-Projekte zu schaffen, und war kein Krypto-Analyst. Er war in Internetbetrug verwickelt und erhielt sogar den Titel „King Spam“. Im Jahr 2002 wurde er wegen Verstoßes gegen die Anti-Spam-Gesetze des Bundesstaates Washington verurteilt. Damals trat er unter dem Namen Richard James Schuler auf.

Seit seiner Einführung hatte der Token bereits mehrere Probleme. Der Grund dafür liegt nicht nur in seiner Struktur, sondern auch in der umfangreichen Werbung in den frühen Phasen des Projekts.

Die Rolle des Token-Erfinders hat seit seiner Einführung in die Kryptobranche zahlreiche Kontroversen ausgelöst. Einige halten ihn für einen typischen Betrüger und misstrauen seinem „innovativen“ Ansatz. Heart glaubte, dass seine Lebenserfahrungen und seine zahlreichen Versuche, Geschäftsstrategien umzusetzen, die Grundlage für den Erfolg seines neuen Projekts seien.

Der HEX-Token wurde Bitcoin-Haltern über einen Snapshot des UTXO-Bitcoin-Sets zugeteilt, der am 2. Dezember 2019 auf der Blockhöhe 606227 stattfand. Die Verteilung von HEX unter Bitcoin-Haltern beträgt 10.000 HEX pro 1 BTC.

HEXs fragwürdiger Ruf

Probleme rund um Hearts Projekte begannen im Jahr 2019. Die offizielle HEX-Website versprach den Anlegern ausdrücklich, ihre Investitionen „in einem beispiellosen Tempo in der Geschichte“ zu steigern. Laut Heart konnte das Renditeverhältnis von Investitionen in HEX-Tokens bis zu 369 % pro Jahr betragen.

Im November 2022 berichtete die Redaktion erneut über Probleme in Bezug auf HEX, PulseChain und PulseX. Die SEC lud Richard Heart, einen Promoter seiner Kryptowährungsprojekte, vor, unter Eid auszusagen. Gleichzeitig forderte der führende HEX-Nachrichtenkanal vor dem Hintergrund jüngster Meldungen die Nutzer auf Telegram dazu auf, geheime Chats zu verwenden, um unbefugten Zugriff auf ihre Korrespondenz zu verhindern. Der HEX-Telegram-Kanal veröffentlichte außerdem ein Video auf YouTube, in dem die Zuschauer aufgefordert wurden, nicht mit der Untersuchung zu kooperieren.

Damals kommentierte Richard Heart die Berichte über die Vorladung von Promotern vor Gericht nicht direkt. Stattdessen postete er einen Tweet, in dem er die Bedeutung verschlüsselter Chats mit einer Selbstzerstörungs-Timerfunktion für sichere Kommunikation betonte. Vor dem Hintergrund der SEC-Klage gab der Serienunternehmer vor, nichts über Probleme mit dem Projekt zu wissen.

Ist HEX ein Ponzi-Schema?

Viele betrachten das Projekt als Schneeballsystem, weil sich der HEX-Token leicht von anderen Coins unterscheidet. Auf der offiziellen Website des Projekts heißt es: „Dies ist die erste hochprofitable Einlage auf der Blockchain.“ Laut der Projektwebsite ist der Preis der Coins seit 2019 fast 10.000-mal gestiegen. Zusätzlich zum Geldverdienen durch reguläre Verkäufe können HEX-Inhaber durch das „Einfrieren“ ihrer Vermögenswerte beträchtliche Einnahmen erzielen. Durch den Abschluss eines Smart Contracts für einen Zeitraum von 1 bis 5555 Tagen haben Sie die Möglichkeit, bis zu 25 % des jährlichen Gewinns zu erzielen. Der genaue Gewinn kann mithilfe eines festen Kurses und eines Zeitplans bestimmt werden. Wenn Sie früh im Projekt einen Vertrag abgeschlossen hätten, wäre Ihr Prozentsatz deutlich höher. Vergessen Sie nicht das Strafsystem. Wird der Vertrag vorzeitig gekündigt, können Sie nicht nur den erwarteten Gewinn verlieren, sondern auch einen Teil der gestakten Coins. Am interessantesten ist, dass das Projekt diesen Investitionsprozess als „wunderbare Innovation“ bezeichnet.

Verlockende Zahlen, laute Slogans auf der Website und Bonusprogramme wie „Bring einen Freund mit und erhalte einen Prozentsatz“ in den frühen Phasen des Projekts erinnern allesamt an ein typisches Schneeballsystem. Der Schöpfer des Projekts versichert jedoch, dass die „Spitze“ nicht auf Kosten der „Basis“ profitiert und dass das System des Diebstahls im Projekt sicherer und zuverlässiger sei als jede Bank. Darüber hinaus wurde der Token vor seinem Start mehreren unabhängigen Audits unterzogen, ein Maß an Prüfung, das Bitcoin fehlt.

In Wirklichkeit ist die Lage viel nüchterner. Mathematisch erzeugt diese Plattform nur vielseitige HEX-Token, die frühen Anlegern höhere Dividenden bieten als späteren. Sieht aus wie eine Pyramide, oder? Dennoch ist es weiterhin unmöglich, es im strengen Sinne als Pyramide zu bezeichnen, trotz der von Reddit-Nutzern erhobenen Vorwürfe. Das liegt daran, dass den Anlegern keine bestimmten finanziellen Erträge versprochen werden und die Gewinne der „Spitze“ nicht auf Kosten derjenigen weiter unten entstehen. Hier wirkt ein völlig anderer Mechanismus, der einzigartig ist. Er ist sowohl subtil als auch deutlich unethisch.

Was ist dann das Problem mit HEX?

Der Prozess, mit HEX Gewinne zu erzielen, ist einfach. Sie müssen sich auf der Website registrieren, eine von drei Methoden wählen, um die Wunder-Coin zu erhalten, und den Prozess der Verzinsung für einen Zeitraum von einer Woche bis zu 50 Jahren aktivieren. Die erste Methode hat einen Vorteil – zusätzlich zu zahlreichen Boni – die Teilnehmer haben Anspruch auf einen großen Anteil aus dem Staking.

Obwohl das HEX-Projekt nicht als Finanzpyramide gilt, nutzt es offen pyramidale Mechaniken. Es gibt keine Treffer-Boni. Teilnehmer konnten mit einer großzügigen Empfehlungsprämie von 20 % rechnen, um einen Anfänger anzulocken. Ein Neuling, der sich über einen Empfehlungslink registriert, erhält zusätzlich 10 % HEX obendrauf.

Zusätzlich zu den Boni gibt es mehrere weitere Taktiken, die von den Anhängern von Ponzi-Schemen geschickt eingesetzt werden. Es gibt sogar ein Analogon des „Glücksrechners“, mit dem wir das Profil bestimmen können, das unterstützt werden kann. Insgesamt wird die gesamte Website von der menschlichen Gier angetrieben. Sogar die sogenannte „Promotion“, bei der BTC-Halter alle sieben Tage kostenlose Tokens erhalten, hat einen Haken – sie reduziert die potenzielle Belohnung um 2 %, um die sofortige Teilnahme zu fördern. Es gab sogar hohe Strafen. Beispielsweise muss der Mieter bei vorzeitiger Beendigung eines Mietvertrags die Hälfte des potenziellen Gewinns zahlen, den er erzielen kann. Strafen können Anleger sogar in ein negatives Guthaben bringen.

Auf der Website wird jedoch nicht erwähnt, dass frühe Investoren Bitcoin nicht nur aus Spekulationsgründen, sondern auch wegen der Technologie gekauft haben. Es wurde jedoch nicht als spekulatives Instrument geschaffen. Bitcoin steigt im Preis, weil Netzwerke gleichen Namens und die Blockchain-Technologie in der modernen Welt weit verbreitet eingesetzt werden. Im HEX-Universum ist alles ausschließlich an Geld gebunden. Aus irgendeinem Grund wird erwartet, dass digitale Tokens trotz fehlender Deckung eine deutlich höhere Rentabilität bieten als die beiden führenden Kryptowährungen der Welt.

Das Hauptproblem dieses Projekts

All das oben Genannte ist nur die halbe Wahrheit. Das Geheimnis von HEX liegt viel tiefer im Kern des Projekts. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, Richard Heart veröffentlichte auf der Website echte technische Informationen und sogar Quellcode. Diese Informationen sind jedoch in einer so kleinen Schriftgröße dargestellt, dass gutgläubige Anleger sie einfach nicht bemerken werden. Auf der Website finden Sie daher eine Seite mit dem Titel „Disclaimer“, auf der steht, dass es keine Coins gibt, sondern nur Zahlen in der Datenbank. Niemand gibt oder empfängt etwas, und es gibt keinen Aufruf zum Handeln. Dies ist kein Fork oder Airdrop, sondern vielmehr eine „wunderbare Innovation“, die verhindern wird, dass Sie alle ETH, die Sie gesendet haben, zurückerhalten.

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Probleme gab es bei jeder der drei populären Methoden zum Kauf eines Tokens. BTC-Halter müssen kostenlose HEX „beanspruchen“, indem sie dem Team von Richard Heart ihre privaten Schlüssel zur Verfügung stellen. Dies ist die einzige Methode, die zur Überprüfung des Coin-Besitzes verwendet wird. Der Kauf von Tokens an der Börse birgt das Risiko eines deutlichen Preisverfalls. Trotz der Versprechen von „wunderbaren Innovationen“ und kontinuierlichem Wachstum wird der Preis der Tokens ausschließlich durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt, ähnlich wie bei jedem anderen spekulativen Vermögenswert.

Besonders interessant ist jedoch die Umwandlung von ETH in HEX. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, „verschwinden“ Fehler nirgendwo, sondern bestehen fort. Das heißt, die Coins werden nicht verbrannt, wie von Mika White in dETH vorgeschlagen. Alle gesendeten Coins hören auf, Ihnen zu gehören, und werden zum Eigentum von Richard Heart. Laut den Angaben auf der Website werden sie Ihnen niemals zurückgegeben. HEX positioniert sich als die einzige Plattform, die „Einlagenzertifikate auf der Blockchain“ anbietet, aber in Wirklichkeit kann HEX nur durch den Verkauf von ETH erworben werden, und es gibt keine tatsächliche Verbindung zu verzinslichen Einlagen. Da bereits am ersten Tag Nutzer ETH im Wert von 3 Millionen Dollar „gespendet“ haben und der Betrag bis zum 16. Dezember bereits über 5 Millionen Dollar lag, können wir mit Sicherheit annehmen, dass Richard Heart selbst dann, wenn HEX nicht erfolgreich ist, sicherlich nicht in Armut leben muss.

Richard Heart vermeidet konsequent eine direkte Antwort und versäumt es, seinen Zugriff auf die Gelder der Anleger offen anzuerkennen. Während eines Livestreams mit Peter McCormack bemerkte der Gründer von HEX, dass Personen, die Zugriff auf diese Vermögenswerte haben, „sie ausgeben können, wie sie möchten“.

Heart beabsichtigt jedoch nicht, sich mit Millionen von Dollar in der Luft zufriedenzugeben. Das HEX-Projekt scheint sich in erster Linie darauf zu konzentrieren, Heart statt die Investoren zu bereichern. Wenn Sie auf der Website zum Abschnitt „technische Spezifikationen“ navigieren, bis zur Unterüberschrift „code“ scrollen, auf den ersten Link klicken, um das Google-Docs-Dokument zu öffnen, und dann zu Seite 14 gehen, stoßen Sie auf mehrere Zeilen, die den gesamten Kontext verändern werden. Das Projekt hat eine festgelegte „Startadresse“, die die Hälfte aller Strafen und eine Kopie aller Bonuszahlungen erhält. Goldman-Sachs-Blogger geht davon aus, dass sich innerhalb eines Jahres etwa 45 % aller HEX-Tokens an dieser Adresse befinden werden. Es ist wahrscheinlich, dass diese „Startadresse“ ebenfalls Heart gehört, dessen Anteil täglich durch Diebstahl, das Kopieren von Boni und den Erhalt der Hälfte der Strafen steigen wird.

Ein so bedeutender Anteil am Projekt deutet darauf hin, dass Anleger im Grunde das Schicksal ihrer Coins einem einzigen Individuum anvertrauen, das jederzeit einen massiven Ausverkauf inszenieren und den Preis auf null drücken könnte. Heart schuf ein Spiel, in dem er standardmäßig Asse und Joker besaß.