Sam Bankman-Fried 及其在 FTX 交易所的刑事欺诈审判：最新消息

FTX加密货币交易所创始人、曾坐拥320亿美元商业帝国的Sam Bankman-Fried，目前正在纽约受审，已进入第二周，若罪名成立，最高可判115年监禁。最重大的进展来自Caroline Allison的证词；她是Bankman-Fried的前女友，也是FTX关联公司Alameda Research的前CEO。Allison指控这位FTX创始人施压她去犯罪，还披露他曾考虑竞选美国总统。关于这位前亿万富翁，还有哪些进一步的爆料浮出水面，而这场震惊四座的风波又会对整个加密货币市场产生什么影响？

FTX案件回顾

31岁的Sam Bankman-Fried，直到最近还是全球最富有的人之一，长期热衷慈善事业，并试图通过支持民主党来影响政治。去年秋天，他在48小时内损失了大部分资产，导致FTX崩盘；FTX曾被视为最大的加密货币交易所之一。

FTX在2022年初估值达到320亿美元，但其成功后来因Coindesk网站上一篇调查报道引发的质疑而蒙上阴影。FTX被指挪用客户资金，恐慌之下，用户纷纷从平台提走资产，直至其在2022年11月最终破产。后来披露，公司账目中缺失了超过80亿美元的客户资金。

据消息人士称，FTX关联方Alameda在客户不知情的情况下，使用FTX客户的存款进行投资。Alameda还确保FTX上的交易资产不会体现在其资产负债表中，导致超过一百万人无法及时从平台提现。其中还包括一些被说服把积蓄投入平台的FTX普通员工。记录显示，Alameda Research曾向三名FTX高管发放个人贷款，而Bankman-Fried本人借走了10亿英镑。

围绕欺诈的担忧阻碍了与另一家加密巨头Binance达成协议；Binance在对公司进行彻底审查并听闻FTX资金挪用报道后，放弃了收购。这不仅对FTX客户造成不利影响，也波及所有加密投资者，因为比特币因此大幅下跌。这种数字货币两年来首次跌破1.6万英镑。根据Binance CEO赵长鹏的说法，FTX的崩塌严重削弱了外界对整个加密行业的信任，并可能促使监管机构加强审查。

Bankman-Fried于12月13日在巴哈马被捕，并在缴纳创纪录的2.5亿英镑保释金后，于12月22日获释。这位前亿万富翁的审判于2023年10月3日开始，本周最引人注目的时刻是Alameda前负责人Caroline Allison连续三天的作证。她披露了许多关于公司运作方式以及她前伴侣性格特征的信息。预计审判将持续两个月。

检方对FTX的立场

检方指控Bankman-Fried犯下了美国历史上最大规模的金融欺诈案之一。根据纽约南区联邦检察官Damian Williams的说法，Bankman-Fried被指挪用客户资金投资Alameda Research，以及支持政党和购置房产。根据纽约南区联邦检察官Damian Williams的说法，Bankman-Fried被指挪用客户资金投资Alameda Research，以及支持政党和购置房产。Bankman-Fried的几名同伙，包括倒闭的加密交易所FTX联合创始人Gary Wang，以及Alameda Research前CEO Caroline Ellison，已经承认了欺诈罪。

检方案件的重点在于证明Sam Bankman-Fried亲自策划了这起欺诈方案，出于私利盗取客户资金，并在隐瞒其不断累积债务的同时，用这些钱享受豪华别墅和旅行。

在开庭陈词中，检察官将FTX形容为“建立在谎言之上的纸牌屋”，并承诺提供证据证明这位前加密亿万富翁故意欺骗客户，并利用他们的资金为自己购买“财富、权力和影响力”。

Sam Bankman-Fried共面临8项指控，包括欺诈和洗钱共谋；若被判有罪，最高可判115年监禁。他对所有指控均表示不认罪。

辩方如何看待FTX案件？

SBF律师在开庭陈词中把他称作“一个在派对上滴酒不沾的数学神童”。他们辩称，造成这场金融灾难的是其客户缺乏经验，而非任何恶意意图。 

据《华尔街日报》报道，Bankman-Fried那套在Macy's以六折购入、并不合身的西装，加上他近期做过造型但并不过分时髦的发型，似乎是一种经过计算的策略，旨在让人联想到典型的心不在焉的天才，并引发同情。然而，批评者对这一策略持怀疑态度，因为一位专家对The Guardian表示：“陪审团并不傻。”

Bankman-Fried的法律团队声称，他们的客户认为在Alameda与FTX之间转移资金属于“正常商业操作”。该律师在开庭陈词中表示：“Sam没有偷任何人的钱，他是在努力工作。”此外，这名律师还解释了事故原因，承认“加密货币是一个复杂的领域，并非人人都能理解。”与此同时，FTX却在社交媒体账号上自相矛盾地宣称：“Crypto应该对所有人开放，赛车也应如此。”正如The Star所指出的那样。

此外，律师还强调，Sam Bankman-Fried服用注意力缺陷多动障碍（ADHD）药物，并计划以此作为解释其行为的理由。

辩方的一项关键策略是把责任转移到其他被告身上，其中Bankman-Fried的前女友Caroline Ellison正成为主要目标。

Caroline Ellison是谁？

自FTX崩盘以来，28岁的Ellison一直处于媒体聚光灯下，人们仍记得她对《Harry Potter》系列的热爱、她在Stanford的数学学位，以及她在FTX崩盘中的重要角色。在她首次作证后，The Verge发表了一篇题为《Sam Bankman-Fried是个糟糕的伴侣》的文章，文中作者写道：“我也有过一些令人不快的前任，但没有一个曾让我在没有分红的情况下，成了他们非法洗钱对冲基金的CEO，或者吹嘘自己当上美国总统的概率有5%。”

这些是在法庭上关于Caroline Ellison、这名被告前伴侣的事实陈述；她声称自己曾被指示使用客户资金偿还贷款。Ellison承认从金库中拿走了约140亿英镑，而Alameda得以追回其中一部分资金。“Bankman-Fried设计了让Alameda能够提取资金的系统，而他正是指示我们使用客户资金偿还贷款的人，”Allison作证说。

Ellison表示，她曾多次与Sam讨论公司的财务问题；然而，据称他仍指示她向FTX高管借钱，并偶尔购买数字货币以维持公司的存在，尽管她因此让Alameda亏了钱。

在法庭作证时，据称Allison一度流泪，称自己“始终处于恐惧之中”，因为她明白客户可能会把他们从FTX资金中拿走的钱提走。然而，尽管感到不安，Allison仍继续服从Sam的命令，尽管她知道这些做法是错误的。

因此，尽管她曾要求分得公司股份，却仍被拒绝。她的伴侣认为这会太复杂，于是选择每年支付她20万英镑薪水，外加每半年一次、金额在10万英镑至2000万英镑之间的奖金。

据Allison称，Fried也有政治抱负：他曾评估自己当上美国总统的概率，并认为是5%。此外，由于这些抱负，他把资金用于政治游说和支持政党。

Allison的男友自称“风险中性”，表示如果让他掷硬币，而反面意味着世界彻底毁灭，正面则意味着世界会变得好两倍，他仍然会掷。

总结

在去年FTX倒下之后，另一家加密平台Genesis于1月宣布破产，随后公司及其债务进入重组。其欠债权人超过30亿英镑。10月13日，它宣布暂停提现。

FTX的失败立即引发了与加密货币相关公司的下跌，例如Solana；Solana曾在区块链市场中名列前茅，但由于与FTX关系密切，在FTX消亡后也难以维持稳定。

检察官宣布，他们将提交11月9日在Alameda举行的一场员工会议的录音，会议中Ellison试图缓解员工的担忧。Bankman-Fried目前被关押候审，并坚称自己无罪。其发言人在审判前拒绝就此案发表评论。