保持警惕：一些最胆大妄为的加密骗局

你知道为什么大家总是反复提醒你在 crypto 世界里要格外小心吗？你还记得这有多让人烦吗？这些感受完全可以理解。不过，我们想说明的是，注重细节从来不会害到任何人。 

加密货币已经变得极其流行。随着时间推移，它们的采用率还在持续上升。当前的政治局势、通胀和制裁只会进一步把人们推向 crypto。另一方面，全球政界人士也在拼命为经济中新兴的一部分制定监管规则。这些相反的动向为惊人的骗局创造了完美空间。

让我们看看一些鲜明的例子。

Crypto 历史上一些最曲折的骗局

CryptoQueen

OneCoin 是一个庞氏骗局，于 2014 年以 OneLife 的名义推出。它由 Ruja Ignatova 创立，她是一名保加利亚公民，据称居住在迪拜。

该公司声称正在开发一种名为 OneCoin 的加密货币，但它没有 blockchain，也没有 Proof-of-Work。它还声称自己是“首个数字货币，可在全球范围内使用，并可用于日常交易”。

实际上，OneCoin 并没有内在价值，因为它没有任何资产支撑。这种加密货币没有现实世界中的应用，也并未像承诺的那样被用作一种兑换形式。OneCoin 唯一的用途就是向加入庞氏骗局的用户支付费用，或者从拉新推广者那里购买套餐。

OneCoin 的推广者被鼓励去招募新的推广者，让他们以每个 149 欧元的价格购买“tokens”套餐。这些 tokens 同样没有任何资产支撑，但它们被包装得好像是一家公司的股份，只要有足够多的人买入，这家公司最终就会盈利。其目标是从这些新招募的推广者身上赚钱，而无需自己销售任何产品或服务。

2017 年，Ruja Ignatova 完全从所有人的视线中消失了。调查人员几乎彻底失去了再次见到她的希望。甚至还有报道称她在另一位商人的游艇上被杀。也有人认为她通过整形手术隐藏身份。然而，到 2023 年初，她似乎又出现在英国，试图阻止自己的一部分财产被出售。 

Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan

另一起臭名昭著的骗局是由 Heather Morgan 这位美国女商人及其丈夫 Ilya Lichtenstein 于 2016 年实施的。据法庭文件称，这对夫妇利用他们在 Bitfinex 的职位，通过在平台上创建虚假账户，并利用这些账户将资金存入朋友、家庭成员以及他们自己的真实账户，从而欺诈投资者。

通过一个由数字wallets和虚假互联网账户组成的网络，他们成功隐藏了一笔 Bitcoin，推测相当于 710 亿美元。这是一个令人震惊的先例，因为 Bitcoin 以透明著称。任何进行交易的人都是可见且可追踪的。因此，为了实现他们的计划，他们不得不多次转移小额资金来掩盖踪迹。

根据周四提交的法庭文件，Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein 被判处缴纳 180 万美元的罚款和赔偿金。Morgan 还面临来自纽约南区U.S. Attorney’s Office 的刑事指控。

Crypto 亿万富翁被逮捕

即使在 crypto 世界里，亿万富翁也无法逃脱法律制裁。你大概听说过 FTX 惊人的崩塌。2022 年 11 月，FTX 交易公司宣布破产。对于这里发生的事情，不同的人提出了各种原因。最流行的两个版本是：这是一场 FTX 与 Binance 之间的竞争大战；或者，正如其他人所说，是管理层的无能导致了这一已知结果。 

无论原因是什么，FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）在巴哈马被逮捕。事实上，这是政府针对 FTX 事件采取的第一项真正行动。 

随着更多细节被披露，事实证明，至少有一部分客户资金被用于支持 SBF 的交易公司 Alameda。毫无疑问，这使这些资金面临重大风险。 

尽管 FTX 公司内部到底发生了什么仍然并不完全清楚，但在 12 月，SBF 在巴哈马被逮捕，随后被引渡至美国。现在，他正成为一宗法庭案件的当事人，这大概还会持续相当长一段时间。

结论

正如你所见，crypto 世界仍然充满惊喜。我们能找到大量黑客攻击报告和威胁，而且遗憾的是，迄今为止，还没有一种安全系统能够保证 100% 安全。上面列出的案例很好地说明了，危险不仅可能来自神秘黑客，也可能来自公司所有者以及相当普通的用户。这正是为什么每当你决定进入 crypto 投资领域时，保持谨慎都至关重要。