Giữ Cảnh Giác Cao: Một Số Vụ Lừa Đảo Crypto Táo Tợn Nhất

Bạn có biết vì sao mọi người cứ liên tục nhắc bạn phải đặc biệt cẩn thận trong thế giới crypto không? Bạn còn nhớ điều đó có thể khó chịu đến mức nào không? Những cảm xúc này hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cho thấy rằng một chút chú ý đến từng chi tiết sẽ không bao giờ gây hại cho bất kỳ ai. 

Tiền điện tử đã trở nên cực kỳ phổ biến. Mức độ chấp nhận của chúng chỉ tăng lên theo thời gian. Tình hình chính trị hiện tại, lạm phát và các lệnh trừng phạt chỉ càng đẩy nhiều người hơn nữa vào crypto. Mặt khác, các chính trị gia trên toàn thế giới đang nỗ lực hết sức để tạo ra các quy định cho một phần đang nổi lên của nền kinh tế. Những hoạt động trái ngược này tạo ra một không gian hoàn hảo cho những kế hoạch đáng kinh ngạc.

Hãy cùng xem một vài ví dụ nổi bật.

Một số kế hoạch méo mó nhất trong lịch sử crypto

CryptoQueen

OneCoin là một mô hình Ponzi được ra mắt vào năm 2014 dưới tên OneLife. Nó được sáng lập bởi Ruja Ignatova, một công dân Bulgaria, người được cho là đã sống ở Dubai.

Công ty tuyên bố đang phát triển một loại tiền điện tử tên là OneCoin, nhưng nó không có blockchain và cũng không có Proof-of-Work. Nó cũng tuyên bố đây là "loại tiền kỹ thuật số đầu tiên có thể truy cập trên toàn cầu và có thể được dùng cho các giao dịch hằng ngày."

Trên thực tế, OneCoin không có giá trị nội tại vì nó không được bảo chứng bởi bất cứ thứ gì. Không có ứng dụng thực tế nào cho đồng tiền điện tử này và nó cũng không được dùng như một hình thức trao đổi như đã hứa. Những trường hợp sử dụng duy nhất của OneCoin là dùng để trả phí cho những người tham gia mô hình Ponzi hoặc mua các gói từ các chi nhánh tuyển dụng.

Các đối tác của OneCoin được khuyến khích tuyển thêm đối tác mới, những người sẽ mua các gói "token" với giá 149 euro mỗi gói. Những token này cũng không được bảo chứng bởi bất cứ thứ gì, nhưng chúng được bán như thể là cổ phần trong một công ty, công ty này cuối cùng sẽ có lãi khi đủ nhiều người mua vào. Mục tiêu là kiếm tiền từ những đối tác mới được tuyển này mà bản thân bạn không cần phải bán bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào.

Năm 2017, Ruja Ignatova biến mất hoàn toàn khỏi mọi radar. Các nhà điều tra hoàn toàn mất hy vọng có thể gặp lại cô ấy. Thậm chí còn có báo cáo rằng cô đã bị giết trên du thuyền của một doanh nhân khác. Những người khác tin rằng cô đã tự phẫu thuật thẩm mỹ để che giấu danh tính. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, cô dường như đã xuất hiện trở lại ở Anh để cứu một phần tài sản của mình khỏi bị bán đi. 

Ilya Lichtenstein và Heather Morgan

Một kế hoạch tai tiếng khác được thực hiện bởi Heather Morgan, một nữ doanh nhân người Mỹ, và chồng cô, Ilya Lichtenstein, vào năm 2016. Theo hồ sơ tòa án, cặp đôi này đã lợi dụng vị trí của mình tại Bitfinex để lừa đảo nhà đầu tư bằng cách tạo các tài khoản giả trên nền tảng và dùng những tài khoản đó để gửi tiền vào các tài khoản thật của bạn bè, người thân và chính họ.

Thông qua một mạng lưới các ví kỹ thuật số và các tài khoản Internet giả, họ đã che giấu được một số Bitcoin, mà được cho là tương đương 71 tỷ đô la. Đây là một tiền lệ đáng kinh ngạc, vì Bitcoin vốn nổi tiếng về tính minh bạch. Bất kỳ ai thực hiện giao dịch đều có thể bị nhìn thấy và theo dõi. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch của mình, họ phải chuyển những khoản tiền nhỏ nhiều lần để xóa dấu vết.

Heather Morgan và Ilya Lichtenstein đã bị yêu cầu nộp phạt và bồi thường 1,8 triệu đô la, theo một hồ sơ tòa án hôm thứ Năm. Morgan cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự từ Văn phòng U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.

Tỷ phú crypto bị bắt

Là một tỷ phú không bảo vệ bạn khỏi công lý, ngay cả trong thế giới crypto. Có lẽ bạn đã nghe về sự sụp đổ khó tin của FTX. Tháng 11 năm 2022, sàn giao dịch FTX tuyên bố phá sản. Nhiều người đưa ra các nguyên nhân khác nhau cho những gì đã xảy ra ở đó. Hai phiên bản phổ biến nhất là: đó là một cuộc chiến cạnh tranh giữa FTX và Binance hoặc, như những người khác cho rằng, chính sự yếu kém trong quản lý đã dẫn đến kết cục đã biết. 

Dù nguyên nhân là gì, nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), đã bị bắt ở Bahamas. Thực tế, đây là hành động thực sự đầu tiên của chính phủ liên quan đến tình huống FTX. 

Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, hóa ra ít nhất một phần tiền của khách hàng đã được dùng để hỗ trợ công ty giao dịch của SBF, Alameda. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này khiến các khoản tiền đó phải đối mặt với rủi ro lớn. 

Ngay cả khi vẫn chưa hoàn toàn rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong công ty FTX, vào tháng 12 SBF đã bị bắt ở Bahamas và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Hiện giờ anh ta là đối tượng của một vụ án tại tòa, và vụ này có lẽ sẽ kéo dài khá lâu.

Kết luận

Như bạn có thể thấy, thế giới crypto vẫn đầy rẫy bất ngờ. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều báo cáo về hack và các mối đe dọa, và thật không may, cho đến nay vẫn chưa có hệ thống bảo mật nào có thể đảm bảo an toàn 100%. Những trường hợp nêu trên là ví dụ tuyệt vời cho thấy mối nguy có thể đến không chỉ từ những hacker bí ẩn, mà còn từ chủ sở hữu công ty và cả những người dùng khá bình thường. Đây chính là lý do vì sao, bất cứ khi nào bạn quyết định bước vào đầu tư crypto, việc giữ sự thận trọng là vô cùng quan trọng.