รักษาการ์ดของคุณไว้: กลโกงคริปโตที่อุกอาจที่สุดบางส่วน

คุณรู้ไหมว่าทำไมทุกคนถึงคอยบอกให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษในโลกคริปโต? คุณจำได้ไหมว่ามันน่ารำคาญแค่ไหน? ความรู้สึกเหล่านี้เข้าใจได้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เราอยากแสดงให้เห็นว่าการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่เคยทำร้ายใครเลย 

คริปโตเคอร์เรนซีได้รับความนิยมอย่างมาก การยอมรับใช้งานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เงินเฟ้อ และมาตรการคว่ำบาตร ยิ่งผลักให้ผู้คนหันเข้าสู่คริปโตมากขึ้นไปอีก ในทางกลับกัน นักการเมืองทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างกฎระเบียบให้กับส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ กิจกรรมที่สวนทางกันเหล่านี้เปิดพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนการอันน่าตกตะลึง

มาดูตัวอย่างที่เด่นๆ กัน

แผนการที่บิดเบี้ยวที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์คริปโต

CryptoQueen

OneCoin คือแผนแชร์ลูกโซ่แบบ Ponzi ที่เปิดตัวในปี 2014 ภายใต้ชื่อ OneLife ก่อตั้งโดย Ruja Ignatova ซึ่งเป็นชาวบัลแกเรียและมีรายงานว่าอาศัยอยู่ในดูไบ

บริษัทอ้างว่ากำลังพัฒนาคริปโตเคอร์เรนซีชื่อ OneCoin แต่ไม่มีบล็อกเชนและไม่มี Proof-of-Work นอกจากนี้ยังอ้างว่าเป็น "สกุลเงินดิจิทัลแรกที่เข้าถึงได้ทั่วโลกและสามารถใช้ทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันได้"

ในความเป็นจริง OneCoin ไม่มีมูลค่าแท้จริง เพราะไม่ได้มีอะไรหนุนหลัง ไม่มีการใช้งานจริงในโลกภายนอกสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีนี้ และไม่ได้ถูกใช้เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนอย่างที่สัญญาไว้ การใช้งานเพียงอย่างเดียวของ OneCoin คือใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมให้ผู้ใช้ที่เข้าร่วมแผน Ponzi หรือใช้ซื้อแพ็กเกจจากผู้แนะนำที่ร่วมเครือข่าย

ผู้ร่วมเครือข่ายของ OneCoin ถูกกระตุ้นให้หาสมาชิกใหม่ซึ่งจะซื้อแพ็กเกจ "โทเคน" ราคาแพ็กละ 149 ยูโร โทเคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอะไรหนุนหลังเช่นกัน แต่ถูกขายราวกับว่าเป็นหุ้นในบริษัทที่จะทำกำไรได้ในที่สุดเมื่อมีคนซื้อเข้ามามากพอ เป้าหมายคือทำเงินจากผู้ร่วมเครือข่ายที่เพิ่งถูกชักชวนเข้ามา โดยไม่ต้องขายสินค้าหรือบริการใดๆ ด้วยตัวเอง

ในปี 2017 Ruja Ignatova หายตัวไปจากทุกเรดาร์อย่างสิ้นเชิง นักสืบแทบหมดหวังที่จะได้พบเธออีกครั้ง มีรายงานด้วยซ้ำว่าเธอถูกฆ่าบนเรือยอชต์ของนักธุรกิจอีกคน บางคนเชื่อว่าเธอทำศัลยกรรมเพื่อปกปิดตัวตน อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นปี 2023 เธอดูเหมือนจะปรากฏตัวอีกครั้งในสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเธอไม่ให้ถูกขาย 

Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan

อีกหนึ่งแผนฉ้อโกงชื่อดังถูกสร้างโดย Heather Morgan นักธุรกิจหญิงชาวอเมริกัน และสามีของเธอ Ilya Lichtenstein ในปี 2016 ทั้งคู่ใช้ตำแหน่งของตนที่ Bitfinex หลอกลวงนักลงทุนโดยสร้างบัญชีปลอมบนแพลตฟอร์ม และใช้บัญชีเหล่านั้นฝากเงินเข้าสู่บัญชีจริงของเพื่อน สมาชิกในครอบครัว และตัวพวกเขาเอง ตามเอกสารคำฟ้องของศาล

ผ่านเครือข่ายของกระเป๋าเงินดิจิทัลและบัญชีอินเทอร์เน็ตปลอม พวกเขาสามารถซ่อนบิตคอยน์จำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเทียบเท่ากับ 71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นบรรทัดฐานที่น่าทึ่ง เพราะบิตคอยน์ขึ้นชื่อเรื่องความโปร่งใส ใครก็ตามที่ทำธุรกรรมจะสามารถมองเห็นและติดตามได้ ดังนั้นเพื่อทำให้แผนสำเร็จ พวกเขาจำเป็นต้องย้ายเงินก้อนเล็กๆ หลายครั้งเพื่อปกปิดร่องรอย

Heather Morgan และ Ilya Lichtenstein ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับและชดใช้รวม 1.8 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารศาลเมื่อวันพฤหัสบดี Morgan ยังเผชิญข้อหาทางอาญาจากสำนักงานอัยการของU.S. สำหรับเขตภาคใต้ของนิวยอร์กด้วย

Crypto Billionaire ถูกจับกุม

การเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ปกป้องคุณจากความยุติธรรม แม้แต่ในโลกคริปโตก็ตาม คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการล่มสลายที่ไม่น่าเชื่อของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022 บริษัทแลกเปลี่ยน FTX ประกาศล้มละลาย ผู้คนต่างเสนอเหตุผลที่หลากหลายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมีสองแบบ: เป็นสงครามการแข่งขันระหว่าง FTX กับ Binance หรืออีกมุมหนึ่งคือความไร้ความสามารถในการบริหารที่นำไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าว 

ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไร Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX ก็ถูกจับกุมในบาฮามาส ตามจริงแล้ว นี่เป็นการดำเนินการจริงครั้งแรกที่รัฐบาลทำเกี่ยวกับสถานการณ์ FTX 

เมื่อมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ก็พบว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของเงินลูกค้าได้ถูกนำไปสนับสนุนบริษัทเทรดของ SBF คือ Alameda อย่างไม่ต้องสงสัย สิ่งนี้ทำให้เงินเหล่านั้นตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก 

แม้จะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบริษัท FTX แต่ในเดือนธันวาคม SBF ถูกจับกุมในบาฮามาส และต่อมาก็ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ ตอนนี้เขาเป็นจำเลยในคดีความ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร

สรุป

อย่างที่คุณเห็น โลกคริปโตยังเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ เราพบรายงานเกี่ยวกับการแฮ็กและภัยคุกคามได้มากมาย และน่าเสียดายที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีระบบความปลอดภัยใดที่รับประกันความปลอดภัยได้ 100% กรณีข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ดีของข้อเท็จจริงที่ว่าอันตรายอาจมาจากไม่เพียงแต่มือแฮ็กเกอร์ลึกลับเท่านั้น แต่ยังมาจากเจ้าของบริษัทและผู้ใช้ทั่วไปได้ด้วย นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเข้าสู่การลงทุนคริปโต การระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง