Держите ухо востро: некоторые из самых дерзких криптоскамов

Вы знаете, как все постоянно говорят вам быть особенно осторожными в криптомире? Помните, насколько это может раздражать? Эти чувства совершенно понятны. Однако мы хотели бы показать, что немного внимания к деталям никому еще не навредило. 

Криптовалюты стали чрезвычайно популярными. Их массовое принятие с течением времени только растет. Текущая политическая ситуация, инфляция и санкции лишь сильнее подталкивают людей в крипту. С другой стороны, политики по всему миру очень усердно работают над созданием регулирования для зарождающегося сегмента экономики. Эти противоположные процессы создают идеальное пространство для поразительных схем.

Давайте посмотрим на несколько ярких примеров.

Некоторые из самых изощренных схем в истории крипты

CryptoQueen

OneCoin — это финансовая пирамида, запущенная в 2014 году под названием OneLife. Ее основала Ruja Ignatova, гражданка Болгарии, которая, предположительно, жила в Dubai.

Компания утверждала, что разрабатывает криптовалюту под названием OneCoin, но у нее не было ни блокчейна, ни Proof-of-Work. Также утверждалось, что это была "первая цифровая валюта, доступная по всему миру и пригодная для повседневных транзакций".

В действительности OneCoin не имел внутренней ценности, потому что ничем не был обеспечен. У этой криптовалюты не было реальных сценариев применения, и она не использовалась в качестве формы обмена, как обещалось. Единственными вариантами использования OneCoin были оплата взносов пользователей, вступающих в финансовую пирамиду, или покупка пакетов у партнеров по привлечению новых участников.

Партнерам OneCoin предлагалось привлекать новых участников, которые покупали бы пакеты "токенов" по €149 за штуку. Эти токены тоже ничем не были обеспечены, но продавались так, будто это доли компании, которая в итоге станет прибыльной, когда их купит достаточно людей. Цель состояла в том, чтобы зарабатывать на этих новых привлеченных участниках, не продавая при этом никаких товаров или услуг самостоятельно.

В 2017 году Ruja Ignatova полностью исчезла из всех радаров. Следователи полностью потеряли надежду когда-либо увидеть ее снова. Даже появлялись сообщения о том, что ее убили на яхте другого бизнесмена. Другие считали, что она сделала пластическую операцию, чтобы скрыть свою личность. Однако в самом начале 2023 года она, похоже, вновь появилась в UK, чтобы спасти часть своего имущества от продажи. 

Ilya Lichtenstein и Heather Morgan

Еще одна печально известная схема была реализована Heather Morgan, американской бизнес-леди, и ее мужем, Ilya Lichtenstein, в 2016 году. По данным судебных материалов, пара использовала свои позиции в Bitfinex, чтобы обманывать инвесторов, создавая поддельные аккаунты на платформе и используя эти аккаунты для зачисления денег на реальные счета своих друзей, членов семьи и самих себя.

С помощью сети цифровых кошельков и поддельных интернет-аккаунтов им удалось скрыть сумму в Bitcoin, которая, предположительно, эквивалентна $71 миллиарду долларов. Это был поразительный прецедент, поскольку Bitcoin известен своей прозрачностью. Любой, кто совершает транзакции, виден и может быть отслежен. Поэтому для реализации своего плана им пришлось несколько раз переводить небольшие суммы, чтобы замести следы.

Согласно судебному документу в четверг, Heather Morgan и Ilya Lichtenstein обязали выплатить штрафы и компенсации на сумму $1,8 миллиона. Morgan также предъявлены уголовные обвинения со стороны U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.

Криптомиллиардер арестован

Быть миллиардером не защищает вас от правосудия даже в криптомире. Вы, вероятно, слышали о невероятном крахе FTX. В ноябре 2022 года биржа FTX объявила о банкротстве. Разные люди предлагают различные причины того, что там произошло. Две самые популярные версии: это была война с конкурентом между FTX и Binance или, как утверждают другие, к известному результату привела некомпетентность руководства. 

Какой бы ни была причина, основатель FTX Sam Bankman-Fried (SBF) был арестован на Bahamas. По сути, это было самое первое реальное действие, предпринятое правительством в отношении ситуации с FTX. 

По мере раскрытия новых подробностей выяснилось, что по меньшей мере часть средств клиентов пошла на поддержку торговой компании SBF, Alameda. Безусловно, это подвергло эти средства серьезным рискам. 

Хотя до конца все еще не ясно, что произошло внутри компании FTX, в декабре SBF был арестован на Bahamas, а позже экстрадирован в US. Теперь он является фигурантом судебного дела, которое, вероятно, займет довольно много времени.

Заключение

Как видите, криптомир по-прежнему полон сюрпризов. Мы можем найти множество сообщений о взломах и угрозах, и, к сожалению, на данный момент не существует такой системы безопасности, которая могла бы гарантировать 100% защиту. Перечисленные выше случаи — отличные примеры того, что опасность может исходить не только от загадочных хакеров, но и от владельцев компаний и вполне обычных пользователей. Именно поэтому, когда вы решаете войти в криптоинвестиции, крайне важно сохранять осторожность.