Sam Bankman-Fried e seu Julgamento por Fraude Criminal na Exchange FTX: Últimas Notícias

Sam Bankman-Fried, o fundador da corretora de criptomoedas FTX e ex-proprietário de um negócio de US$ 32 bilhões, está atualmente sendo julgado em Nova York em sua segunda semana, com uma possível sentença de até 115 anos de prisão. O desenvolvimento mais significativo surgiu do depoimento de Caroline Allison, ex-namorada de Bankman-Fried e ex-CEO de uma empresa ligada à FTX, a Alameda Research. Allison acusou o fundador da FTX de pressioná-la a cometer crimes e também revelou que ele havia cogitado concorrer ao cargo de presidente dos EUA. Que outras revelações surgiram sobre o ex-bilionário e que impacto esse choque tem sobre o mercado de criptomoedas como um todo?

A história do caso FTX

Sam Bankman-Fried, de 31 anos, que até recentemente era uma das pessoas mais ricas do mundo, se envolveu intensamente em atividades filantrópicas e tentou influenciar a política apoiando o Partido Democrata. Durante o outono, ele perdeu uma parte significativa de seu capital em 48 horas, provocando o colapso da FTX, considerada uma das maiores corretoras de criptomoedas.

A FTX estava avaliada em US$ 32 bilhões no início de 2022, mas seu sucesso foi manchado por dúvidas inicialmente levantadas em uma investigação no site Coindesk. A FTX foi acusada de uso indevido de fundos de clientes, e aqueles que entraram em pânico começaram a sacar seus recursos da plataforma até sua eventual falência em novembro de 2022. Mais tarde, foi revelado que mais de US$ 8 bilhões do dinheiro dos clientes estavam ausentes das contas da empresa.

De acordo com as fontes, a Alameda, afiliada da FTX, fez investimentos usando depósitos de clientes da FTX sem o conhecimento deles. A Alameda garantiu que os ativos negociados na FTX não aparecessem em seu balanço patrimonial, o que resultou em mais de um milhão de pessoas sem conseguir sacar suas economias da plataforma a tempo. Esse grupo inclui funcionários comuns da FTX que foram convencidos a investir suas economias na plataforma. Os registros mostram que a Alameda Research concedeu três empréstimos pessoais a executivos da FTX, e Bankman-Fried tomou emprestado £1 bilhão.

As suspeitas de fraude impediram um acordo com outro gigante das criptomoedas, a Binance, que abandonou a compra após uma análise minuciosa da empresa e devido a relatos de uso indevido de fundos na FTX. Isso afetou negativamente não apenas os clientes da FTX, mas também todos os investidores em criptomoedas, pois resultou em uma queda mais acentuada do Bitcoin. A moeda digital despencou abaixo de £16.000 pela primeira vez em dois anos. De acordo com o CEO da Binance, Changpeng Zhao, esse colapso da FTX diminuiu seriamente a confiança no setor de criptomoedas como um todo e pode levar os reguladores a intensificarem a fiscalização.

Bankman-Fried foi preso nas Bahamas em 13 de dezembro e libertado em 22 de dezembro após pagar uma fiança recorde de £250 milhões. O julgamento do ex-bilionário começou em 3 de outubro de 2023, e os momentos mais marcantes da semana atual foram três dias consecutivos de depoimento da ex-chefe da Alameda, Caroline Allison. Ela tinha muito a revelar sobre como a empresa operava e sobre as características de seu ex-parceiro. Esperava-se que o julgamento durasse dois meses.

Posição da acusação no caso FTX

A acusação alega que Bankman-Fried cometeu uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Segundo o U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried, é acusado de desviar fundos de clientes para investir na Alameda Research, bem como para apoiar partidos políticos e aquisições de imóveis. Segundo o U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried é acusado de desviar fundos de clientes para investir na Alameda Research, bem como para apoiar partidos políticos e aquisições de imóveis. Vários associados de Bankman-Fried, incluindo Gary Wang, cofundador da corretora de criptomoedas FTX que faliu, e a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, já se declararam culpados de fraude.

O caso da acusação concentra-se em provar que Sam Bankman-Fried arquitetou pessoalmente o esquema fraudulento, roubando fundos de seus clientes por motivos egoístas e usando o dinheiro para ostentar vilas de luxo e viagens enquanto escondia suas dívidas crescentes.

Em sua declaração inicial, o promotor descreveu a FTX como uma "casa de cartas construída sobre mentiras" e prometeu apresentar provas de que o ex-bilionário das criptomoedas fraudou deliberadamente seus clientes e usou seus fundos para comprar "riqueza, poder e influência" para si.

Sam Bankman-Fried responde a um total de oito acusações, incluindo fraude e conspiração para lavagem de dinheiro, e pode receber até 115 anos de prisão se for considerado culpado. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

O que a defesa alega no caso FTX?

Os advogados de SBF o chamaram de "um prodígio matemático que não bebe em festas" em sua declaração inicial. Eles argumentam que a inexperiência de seus clientes foi responsável pela catástrofe financeira, e não qualquer intenção maliciosa. 

Conforme relatado pelo Wall Street Journal, o terno desalinhado de Bankman-Fried, comprado com 40% de desconto na Macy's, somado ao seu corte de cabelo recentemente estilizado, mas não excessivamente fashion, parece ser uma estratégia calculada para evocar associações com um gênio típico e distraído e provocar simpatia. No entanto, críticos duvidam dessa tática, já que um especialista indicou ao The Guardian: "os jurados não são tolos".

A equipe jurídica de Bankman-Fried sustenta que o cliente dele via a transferência de fundos entre a Alameda e a FTX como uma "prática comercial comum". O advogado afirmou durante sua argumentação inicial: "Sam não roubou o dinheiro de ninguém, ele se esforçou." Além disso, o advogado explicou a causa do problema, admitindo que "as criptomoedas representam um universo complicado que não é acessível a todos." Enquanto isso, a FTX se contradisse ao declarar em suas contas de mídia social que "Crypto should be accessible to all, and the same should apply to motor racing”, conforme observado pelo The Star.

Além disso, os advogados destacaram que Sam Bankman-Fried tomava medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e planejam citar esse aspecto de seu cliente como justificativa para seu comportamento.

Uma das principais estratégias da defesa é transferir a culpa para outros réus, entre os quais Caroline Ellison, ex-namorada de Bankman-Fried, está surgindo como uma candidata.

Quem é Caroline Ellison?

Ellison, de 28 anos, está sob os holofotes da mídia desde o colapso da FTX e ainda é lembrada por sua paixão pelos livros de Harry Potter, seu diploma em matemática por Stanford e seu papel significativo no colapso da FTX. Após seu primeiro depoimento, o The Verge publicou um artigo intitulado "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner", no qual o autor afirmou: "Já tive alguns ex-parceiros desagradáveis, mas nenhum deles me fez CEO de seu fundo de hedge de lavagem de dinheiro ilícito sem me oferecer uma participação, ou se gabou de ter 5% de chance de se tornar presidente dos Estados Unidos."

Estes foram os fatos apresentados em tribunal sobre Caroline Ellison, ex-parceira do acusado, que alegou ter sido instruída a usar fundos de clientes para pagar o empréstimo. Ellison admitiu ter retirado aproximadamente £14 bilhões do caixa, e a Alameda conseguiu recuperar uma parte dos fundos. "Bankman-Fried desenvolveu o sistema que permitiu à Alameda retirar os fundos, e foi ele quem nos instruiu a usar os fundos dos clientes para pagar nossos empréstimos", testemunhou Allison.

Ellison afirmou que havia discutido os problemas financeiros da empresa com Sam várias vezes; no entanto, ele supostamente a instruiu a emprestar dinheiro aos executivos da FTX e, ocasionalmente, comprar moeda digital para sustentar sua existência, apesar de ela estar perdendo dinheiro para a Alameda.

Durante seu depoimento no tribunal, Allison teria chorado ao revelar que "vivia em constante apreensão" porque entendia que os clientes poderiam potencialmente sacar o dinheiro que estavam retirando dos fundos da FTX. No entanto, apesar de se sentir desconfortável, Allison continuou a seguir as ordens de Sam, mesmo reconhecendo que elas estavam erradas.

Como resultado, ela negou uma participação na empresa, apesar de ter solicitado uma. Seu parceiro argumentou que isso seria complicado demais e optou por compensá-la com um salário anual de £200.000, mais um bônus semestral variando de £100.000 a £20 milhões.

Segundo Allison, Fried também tinha ambições políticas: ele supostamente calculou sua probabilidade de se tornar presidente dos Estados Unidos e concluiu que era de cinco por cento. Além disso, devido a essas ambições, ele gastou recursos em lobby político e apoio a partidos.

O namorado de Allison se identificava como "risk-neutral", afirmando que, se pudesse lançar uma moeda e coroa significasse a aniquilação completa do mundo enquanto cara implicasse que o mundo se tornaria duas vezes mais benéfico, ele ainda assim a lançaria.

Resumo

Após a queda da FTX no ano passado, outra plataforma cripto, a Genesis, declarou falência em janeiro, levando à reestruturação da empresa e de suas dívidas. Ela deve mais de £3 bilhões aos credores. Em 13 de outubro, ela declarou a suspensão dos saques.

O fracasso da FTX desencadeou imediatamente a queda de empresas associadas a criptomoedas, como a Solana, que figurava entre as melhores no mercado de blockchain, mas lutou para se manter de pé após a derrocada da FTX devido à sua relação próxima.

Os promotores anunciaram que forneceriam gravações de áudio de uma reunião de equipe realizada em 9 de novembro na Alameda, durante a qual Ellison tentou acalmar as preocupações da equipe. Bankman-Fried, que atualmente está preso e aguardando julgamento, mantém sua inocência. Seu porta-voz recusou-se a comentar o caso antes do julgamento.