Mantenha-se em Alerta: Alguns dos Golpes de Cripto Mais Ousados

Você sabe como todo mundo fica dizendo para você ter cuidado redobrado no mundo cripto? Você se lembra de como isso pode ser irritante? Esses sentimentos são totalmente compreensíveis. No entanto, gostaríamos de mostrar como um pouco de atenção aos detalhes nunca faz mal a ninguém. 

As criptomoedas se tornaram extremamente populares. Sua adoção só aumenta com o tempo. A situação política atual, a inflação e as sanções só empurram as pessoas ainda mais para o cripto. Por outro lado, políticos do mundo todo estão trabalhando super duro para criar regulações para uma parte emergente da economia. Essas atividades opostas criam o cenário perfeito para esquemas impressionantes.

Vamos ver alguns exemplos brilhantes.

Alguns dos Esquemas Mais Distorcidos da História do Cripto

CryptoQueen

OneCoin é um esquema Ponzi que foi lançado em 2014 sob o nome OneLife. Foi fundado por Ruja Ignatova, uma cidadã búlgara que supostamente vivia em Dubai.

A empresa afirmava estar desenvolvendo uma criptomoeda chamada OneCoin, mas ela não tinha blockchain nem Proof-of-Work. Também alegava ser a "primeira moeda digital acessível globalmente e que podia ser usada para transações diárias."

Na realidade, a OneCoin não tinha valor intrínseco porque não era lastreada por nada. Não havia aplicações no mundo real para essa criptomoeda e ela não era usada como forma de troca, como prometido. Os únicos casos de uso da OneCoin eram pagar taxas para usuários que ingressavam no esquema Ponzi ou comprar pacotes de afiliados de recrutamento.

Os afiliados da OneCoin eram incentivados a recrutar novos afiliados que comprariam pacotes de "tokens" por €149 cada. Esses tokens também não eram lastreados por nada, mas eram vendidos como se fossem ações de uma empresa que acabaria se tornando lucrativa assim que pessoas suficientes os comprassem. O objetivo era ganhar dinheiro com esses afiliados recém-recrutados sem precisar vender nenhum produto ou serviço você mesmo.

Em 2017, Ruja Ignatova desapareceu completamente do radar. Os investigadores perderam totalmente a esperança de vê-la novamente. Houve até relatos de que ela teria sido morta no iate de outro empresário. Outros acreditavam que ela fez cirurgia plástica em si mesma para esconder sua identidade. No entanto, no início de 2023, ela aparentemente reapareceu no Reino Unido para salvar parte de seus bens de ser vendida. 

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan

Outro esquema infame foi criado por Heather Morgan, uma empresária americana, e seu marido, Ilya Lichtenstein, em 2016. O casal usou suas posições na Bitfinex para fraudar investidores, criando contas falsas na plataforma e usando essas contas para depositar dinheiro nas contas reais de seus amigos, familiares e deles próprios, segundo documentos judiciais.

Por meio de uma rede de wallets digitais e contas falsas na Internet, eles conseguiram ocultar uma quantia em Bitcoin, que supostamente equivale a US$ 71 bilhões. Esse foi um precedente incrível, já que o Bitcoin é conhecido por sua transparência. Qualquer pessoa que realiza transações fica visível e pode ser rastreada. Assim, para colocar seu plano em prática, eles tiveram de movimentar pequenas quantias várias vezes para encobrir os rastros.

Heather Morgan e Ilya Lichtenstein foram obrigados a pagar US$ 1,8 milhão em multas e restituição, segundo um documento judicial de quinta-feira. Morgan também enfrenta acusações criminais do gabinete do U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.

Bilionário do Cripto é Preso

Ser bilionário não o protege da justiça nem mesmo no mundo cripto. Você provavelmente já ouviu falar da incrível queda da FTX. Em novembro de 2022, a empresa de exchange FTX declarou falência. Diferentes pessoas sugerem várias razões para o que aconteceu lá. As duas versões mais populares são: foi uma guerra de rivais entre FTX e Binance ou, como outros afirmam, foi a incompetência da gestão que levou ao resultado conhecido. 

Seja qual for o motivo, um fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), foi preso nas Bahamas. Na verdade, essa foi a primeira ação real tomada pelo governo em relação à situação da FTX. 

À medida que mais detalhes eram revelados, descobriu-se que pelo menos parte dos fundos dos clientes foi usada para sustentar a empresa de trading de SBF, a Alameda. Sem dúvida, isso expôs esses fundos a grandes riscos. 

Embora ainda não esteja totalmente claro o que aconteceu dentro da empresa FTX, em dezembro SBF foi preso nas Bahamas e posteriormente extraditado para os EUA. Agora ele é alvo de um processo judicial que provavelmente vai levar bastante tempo.

Conclusão

Como você pode ver, o mundo cripto ainda está cheio de surpresas. Podemos encontrar muitos relatos de hack e ameaças e, infelizmente, até agora não existe nenhum sistema de segurança que possa garantir 100% de proteção. Os casos listados acima são ótimos exemplos do fato de que os perigos podem vir não apenas de hackers misteriosos, mas também dos donos de empresas e de usuários bastante comuns. É exatamente por isso que, sempre que você decidir entrar em investimentos em cripto, é crucial permanecer cauteloso.