Sam Bankman-Fried와 FTX 거래소에서의 그의 형사 사기 재판: 최신 뉴스

암호화폐 거래소 FTX의 창립자이자 한때 320억 달러 규모의 사업체를 소유했던 Sam Bankman-Fried는 현재 뉴욕에서 두 번째 주 재판을 받고 있으며, 유죄가 인정될 경우 최대 115년의 징역형에 처할 수 있다. 가장 중요한 전개는 Bankman-Fried의 전 여자친구이자 FTX 관련 회사 Alameda Research의 전 CEO인 Caroline Allison의 증언에서 나왔다. Allison은 FTX 창립자가 자신에게 범죄를 저지르도록 압박했다고 비난했으며, 그가 미국 대통령직 출마까지 고려했었다고도 밝혔다. 전 억만장자와 관련해 어떤 추가 폭로가 나왔으며, 이 충격적인 사태는 암호화폐 시장 전체에 어떤 영향을 미치는가?

FTX 사건의 역사

31세의 Sam Bankman-Fried는 불과 얼마 전까지만 해도 전 세계에서 가장 부유한 인물 중 한 명이었으며, 자선 활동에 적극적으로 참여했고 민주당을 지원하며 정치에 영향력을 행사하려 했다. 가을 동안 그는 48시간 만에 막대한 자본을 잃었고, 그 결과 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나로 여겨지던 FTX가 붕괴했다.

FTX는 2022년 초 320억 달러의 가치를 인정받았지만, Coindesk 웹사이트의 보도에서 처음 제기된 의혹으로 인해 성공에 오점이 남았다. FTX는 고객 자금의 유용 혐의를 받았고, 공황 상태에 빠진 이들은 플랫폼에서 자금을 인출하기 시작했으며 결국 2022년 11월 파산에 이르렀다. 이후 회사 계좌에서 고객 자금 80억 달러 이상이 사라졌다는 사실이 드러났다.

According to the sources, Alameda, an FTX affiliate, made investments using deposits from FTX clients without their knowledge. Alameda ensured that the traded assets on the FTX were not reflected in its balance sheet, resulting in over a million individuals being unable to withdraw their savings from the platform promptly. This group includes rank-and-file FTX employees who were convinced to invest their savings on the platform. The records reveal that Alameda Research granted three personal loans to FTX executives, and Bankman-Fried borrowed £1bn.

사기 의혹은 또 다른 암호화폐 거물 Binance와의 합의를 가로막았고, Binance는 회사에 대한 철저한 검토와 FTX의 자금 오용 보도 때문에 인수를 철회했다. 이는 FTX 고객뿐 아니라 모든 암호화폐 투자자에게 악영향을 미쳤으며, Bitcoin의 더 큰 하락으로 이어졌다. 이 디지털 화폐는 2년 만에 처음으로 16,000파운드 아래로 급락했다. Binance CEO Changpeng Zhao에 따르면, 이번 FTX 붕괴는 전체 암호화폐 산업에 대한 신뢰를 심각하게 훼손했으며 규제 당국의 더 강한 감시를 촉발할 수 있다.

Bankman-Fried는 12월 13일 바하마에서 체포되었고, 2억 5천만 파운드에 달하는 기록적인 보석금을 낸 뒤 12월 22일 석방됐다. 전 억만장자에 대한 재판은 2023년 10월 3일 시작됐으며, 이번 주의 가장 두드러진 장면은 전 Alameda 수장 Caroline Allison의 연속 3일간 증언이었다. 그녀는 회사 운영 방식과 전 연인의 성격에 대해 많은 것을 증언했다. 재판은 두 달간 이어질 것으로 예상됐다.

FTX에 대한 검찰의 입장

검찰은 Bankman-Fried가 미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나를 저질렀다고 주장한다. 뉴욕 남부지검 검사 Damian Williams에 따르면, Bankman-Fried는 고객 자금을 횡령해 Alameda Research에 투자하고 정치 단체 및 부동산 매입을 지원한 혐의를 받고 있다. 뉴욕 남부지검 검사 Damian Williams에 따르면, Bankman-Fried는 고객 자금을 횡령해 Alameda Research에 투자하고 정치 단체 및 부동산 매입을 지원한 혐의를 받고 있다. 붕괴된 암호화폐 거래소 FTX의 공동 창립자 Gary Wang과 Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison을 포함한 Bankman-Fried의 여러 측근은 이미 사기 혐의를 인정했다.

검찰의 사건은 Sam Bankman-Fried가 개인적으로 사기 계획을 지휘했으며, 사리사욕을 위해 고객 자금을 훔치고 그 돈으로 호화 빌라와 여행을 즐기면서 늘어나는 빚을 숨겼음을 입증하는 데 초점을 맞춘다.

개시 진술에서 검사는 FTX를 “거짓 위에 세워진 카드탑”이라고 묘사하며, 전 암호화폐 억만장자가 의도적으로 고객을 속였고 고객 자금을 사용해 자신들을 위한 “부, 권력, 영향력”을 구매했다는 증거를 제시하겠다고 약속했다.

Sam Bankman-Fried는 사기 및 자금세탁 공모를 포함한 총 8개 혐의를 받고 있으며, 유죄 판결 시 최대 115년형을 선고받을 수 있다. 그는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

FTX 사건에 대한 변호 측 주장

SBF 변호인단은 개시 진술에서 그를 “파티에서 술을 마시지 않는 수학 천재”라고 묘사했다. 그들은 금융 재앙의 원인은 악의적 의도가 아니라 의뢰인들의 경험 부족이라고 주장한다. 

As reported by the Wall Street Journal, the ill-fitting Bankman-Fried suit purchased at a 40% discount at Macy's, coupled with his recently styled but not excessively fashionable haircut, seems to be a calculated strategy aimed at eliciting associations with a typical absent-minded genius and prompting sympathy. However, critics are doubtful of this tactic, as one expert indicated to The Guardian, "juries are not foolish."

Bankman-Fried의 법률팀은 고객이 Alameda와 FTX 사이에서 자금을 옮기는 것을 “일반적인 사업 관행”으로 여겼다고 주장한다. 변호사는 개시 변론에서 “Sam은 누구의 돈도 훔치지 않았고, 노력했다”고 말했다. 또한 변호인은 사고의 원인을 설명하며 “암호화폐는 모든 사람이 쉽게 접근할 수 없는 복잡한 영역”이라고 인정했다. 한편 FTX는 소셜 미디어 계정에서 “Crypto should be accessible to all, and the same should apply to motor racing.”라고 밝히며 스스로 모순을 보였다고 The Star는 전했다.

또한 변호인단은 Sam Bankman-Fried가 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 약물을 복용했다고 강조하며, 그의 행동을 정당화하는 근거로 이 점을 제시할 계획이다.

핵심 변호 전략 중 하나는 다른 피고인들에게 책임을 돌리는 것으로, 이 가운데 Bankman-Fried의 전 여자친구인 Caroline Ellison이 유력한 대상로 떠오르고 있다.

Caroline Ellison은 누구인가?

28세의 Ellison은 FTX 붕괴 이후 언론의 주목을 받아 왔으며, Harry Potter 책에 대한 열정, Stanford 수학 학위, 그리고 FTX 붕괴에서의 중대한 역할로 여전히 기억되고 있다. 첫 증언 후 The Verge는 “Sam Bankman-Fried was a dreadful partner”라는 제목의 기사를 게재했는데, 작성자는 “나는 불쾌한 전 파트너를 몇 명 겪어 봤지만, 그들 중 누구도 나를 지분도 주지 않은 채 불법 자금 세탁 헤지펀드의 CEO로 만들어 주거나, 미국 대통령이 될 확률이 5%라고 자랑한 적은 없다”고 썼다.

이것이 법정에서 Caroline Ellison, 즉 피고의 전 파트너에 대해 제시된 사실들이었으며, 그녀는 대출 상환을 위해 고객 자금을 사용하라는 지시를 받았다고 주장했다. Ellison은 계산대에서 약 140억 파운드를 가져갔음을 인정했으며, Alameda는 그 자금의 일부를 회수할 수 있었다. “Bankman-Fried가 Alameda가 자금을 인출할 수 있게 한 시스템을 만들었고, 우리에게 고객 자금으로 대출을 상환하라고 지시한 것도 그였다”고 Allison은 증언했다.

Ellison은 Sam과 회사의 재정 문제를 여러 차례 논의했다고 밝혔지만, 그는 그녀에게 FTX 임원들에게 돈을 빌려주고 때때로 디지털 화폐를 사서 회사를 유지하라고 지시했으며, 그 과정에서 그녀는 Alameda에 손실을 입히고 있었다고 한다.

법정 증언 중 Allison은 자신이 “끊임없는 불안 속에서 살았다”고 말하며 눈물을 보였다고 전해졌다. 그 이유는 고객들이 FTX 자금에서 빼내고 있던 돈을 자신들이 가져가고 있다는 사실을 그녀가 알고 있었기 때문이다. 그러나 불편함을 느끼면서도 Allison은 그것이 잘못된 일임을 인식하면서도 계속 Sam의 지시를 따랐다.

그 결과, 그녀는 지분을 요청했음에도 회사 지분을 받지 못했다. 그녀의 파트너는 그것이 너무 복잡하다고 판단했고, 대신 연봉 20만 파운드에 반기 보너스 10만 파운드에서 2천만 파운드 사이를 지급하는 방식으로 보상하기로 했다.

Allison에 따르면 Fried는 정치적 야망도 갖고 있었으며, 미국 대통령이 될 가능성을 스스로 5%로 평가했다고 한다. 또한 이러한 야망 때문에 그는 정치 로비와 정당 지원에 자금을 썼다.

Allison의 남자친구는 자신을 “risk-neutral”이라고 표현하며, 동전을 던졌을 때 앞면이면 세상이 두 배 더 좋아지고 뒷면이면 세상이 완전히 소멸하더라도, 그는 여전히 동전을 던질 것이라고 말했다.

요약

지난해 FTX가 무너진 뒤 또 다른 암호화폐 플랫폼 Genesis가 1월에 파산을 선언했고, 이에 따라 회사와 부채의 재구조화가 진행됐다. 채권자들에게 진 채무는 30억 파운드가 넘는다. 10월 13일, it declared 인출 중단을 발표했다.

FTX의 실패는 즉각적으로 Solana와 같은 암호화폐 관련 기업들의 하락을 촉발했다. Solana는 블록체인 시장에서 최고 수준으로 꼽혔지만, FTX와의 긴밀한 관계 때문에 FTX의 몰락 이후 버티기 어려웠다.

검찰은 11월 9일 Alameda에서 열린 직원 회의의 음성 녹음을 제출하겠다고 밝혔으며, 그 자리에서 Ellison은 직원들의 우려를 완화하려 했다. 현재 수감 중이며 재판을 기다리고 있는 Bankman-Fried는 자신의 무죄를 주장하고 있다. 그의 대변인은 재판 전 이 사건에 대한 언급을 거부했다.