Sam Bankman-Fried i njegov krivični sudski postupak zbog prevare na berzi FTX: Najnovije vesti

Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX ed ex proprietario di un'attività da 32 miliardi di dollari, è attualmente sotto processo a New York per la sua seconda settimana, con una possibile condanna fino a 115 anni di prigione. Lo sviluppo più significativo è emerso dalla testimonianza di Caroline Allison, ex fidanzata di Bankman-Fried e ex CEO di una società legata a FTX, Alameda Research. Allison ha accusato il fondatore di FTX di averla pressata a commettere reati e ha anche rivelato che aveva preso in considerazione l'idea di candidarsi alla carica di presidente degli Stati Uniti. Quali ulteriori rivelazioni sono emerse riguardo all'ex miliardario e quale impatto ha questo sconvolgente calvario sull'intero mercato delle criptovalute?

La storia del caso FTX

Sam Bankman-Fried, 31 anni, che fino a poco tempo fa era una delle persone più ricche al mondo, era fortemente impegnato in attività filantropiche e cercava di influenzare la politica sostenendo il Partito Democratico. Durante la stagione autunnale, ha perso una parte significativa del suo capitale nel giro di 48 ore, causando il crollo di FTX, considerato uno dei più grandi exchange di criptovalute.

FTX era valutata 32 miliardi di dollari all'inizio del 2022, ma il suo successo è stato offuscato da dubbi sollevati inizialmente in un'inchiesta sul sito Coindesk. FTX è stata accusata di aver usato in modo improprio i fondi dei clienti, e chi è andato nel panico ha iniziato a ritirare il proprio denaro dalla piattaforma fino al suo eventuale fallimento nel novembre 2022. Alla fine è emerso che oltre 8 miliardi di dollari appartenenti ai clienti mancavano dai conti dell'azienda.

Secondo le fonti, Alameda, affiliata di FTX, ha effettuato investimenti utilizzando i depositi dei clienti FTX a loro insaputa. Alameda si è assicurata che gli asset negoziati su FTX non comparissero nel proprio bilancio, con il risultato che oltre un milione di persone non è riuscito a prelevare tempestivamente i propri risparmi dalla piattaforma. Questo gruppo comprende anche i dipendenti FTX di livello base che sono stati convinti a investire i propri risparmi sulla piattaforma. I registri rivelano che Alameda Research ha concesso tre prestiti personali ai dirigenti di FTX e che Bankman-Fried ha preso in prestito 1 miliardo di sterline.

I timori di frode hanno ostacolato un accordo con un altro gigante delle criptovalute, Binance, che ha abbandonato l'acquisto dopo un'accurata revisione dell'azienda e a causa di segnalazioni di cattivo uso dei fondi di FTX. Ciò ha colpito non solo i clienti di FTX, ma anche tutti gli investitori in criptovalute, poiché ha comportato un calo ancora più marcato di Bitcoin. La valuta digitale è scesa sotto le 16.000 sterline per la prima volta in due anni. Secondo il CEO di Binance Changpeng Zhao, questo crollo di FTX ha seriamente minato la fiducia nell'intero settore delle criptovalute e potrebbe spingere i regolatori a un controllo più severo.

Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas il 13 dicembre ed è stato rilasciato il 22 dicembre dopo aver versato una cauzione record del valore di 250 milioni di sterline. Il processo dell'ex miliardario è iniziato il 3 ottobre 2023 e i momenti salienti di questa settimana sono stati tre giorni consecutivi di testimonianza dell'ex responsabile di Alameda, Caroline Allison. Aveva molto da rivelare su come l'azienda operava e sulle caratteristiche del suo ex partner. Si prevedeva che il processo sarebbe durato due mesi.

La posizione dell'accusa sul caso FTX

L'accusa sostiene che Bankman-Fried abbia commesso una delle più grandi frodi finanziarie della storia americana. Secondo il U.S. Attorney per il Distretto Meridionale di New York Damian Williams, Bankman-Fried è accusato di aver sottratto indebitamente fondi dei clienti per investire in Alameda Research, oltre che per sostenere partiti politici e acquisizioni immobiliari. Secondo l'U.S. Attorney per il Distretto Meridionale di New York Damian Williams, Bankman-Fried è accusato di aver sottratto indebitamente fondi dei clienti per investire in Alameda Research, oltre che per sostenere partiti politici e acquisizioni immobiliari. Diversi collaboratori di Bankman-Fried, tra cui Gary Wang, cofondatore dell'exchange crypto crollato FTX, e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, hanno già ammesso la frode.

Il caso dell'accusa si concentra nel dimostrare che Sam Bankman-Fried abbia personalmente orchestrato lo schema fraudolento, rubando fondi ai suoi clienti per motivi egoistici e usando il denaro per concedersi ville di lusso e viaggi, mentre nascondeva i suoi debiti crescenti.

Nella loro dichiarazione di apertura, i pubblici ministeri hanno descritto FTX come una "casa di carte costruita sulle menzogne" e hanno promesso di fornire prove che l'ex miliardario delle crypto abbia deliberatamente truffato i propri clienti e abbia usato i loro fondi per acquistare "ricchezza, potere e influenza" per sé stesso.

Sam Bankman-Fried deve rispondere di un totale di otto capi d'accusa, tra cui frode e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, e potrebbe ricevere fino a 115 anni di carcere se ritenuto colpevole. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Cosa sostiene la difesa nel caso FTX?

Gli avvocati di SBF lo hanno descritto nella loro dichiarazione iniziale come "un prodigio della matematica che non beve alle feste". Sostengono che la mancanza di esperienza dei loro assistiti sia responsabile della catastrofe finanziaria, e non alcuna intenzione maliziosa. 

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'abito mal calzante di Bankman-Fried acquistato con uno sconto del 40% da Macy's, unito al suo taglio di capelli appena fatto ma non eccessivamente alla moda, sembra essere una strategia calcolata per evocare l'immagine di un tipico genio distratto e suscitare simpatia. Tuttavia, i critici dubitano di questa tattica, poiché un esperto ha affermato a The Guardian: "le giurie non sono sciocche".

Il team legale di Bankman-Fried sostiene che il loro cliente considerasse il trasferimento di fondi tra Alameda e FTX come una "normale pratica commerciale". L'avvocato ha dichiarato durante l'argomentazione iniziale: "Sam non ha derubato nessuno, si è impegnato". Inoltre, il legale ha spiegato la causa dell'errore, riconoscendo che "le criptovalute rappresentano un ambito complesso che non è accessibile a tutti". Nel frattempo, FTX si è contraddetta dichiarando sui propri account social che "Crypto dovrebbe essere accessibile a tutti, e lo stesso dovrebbe valere per le corse automobilistiche", come osservato da The Star.

Inoltre, gli avvocati hanno sottolineato che Sam Bankman-Fried assumeva farmaci per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e intendono citare questo aspetto del loro assistito come giustificazione del suo comportamento.

Una delle principali strategie difensive è spostare la colpa sugli altri imputati, tra i quali Caroline Ellison, l'ex fidanzata di Bankman-Fried, sta emergendo come candidata.

Chi è Caroline Ellison?

Ellison, 28 anni, è sotto i riflettori dei media sin dal crollo di FTX ed è ancora ricordata per la sua passione per i libri di Harry Potter, la laurea in matematica a Stanford e il suo ruolo significativo nel crollo di FTX. Dopo la sua prima testimonianza, The Verge ha pubblicato un articolo intitolato "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner", in cui l'autore affermava: "Ho avuto alcuni ex partner spiacevoli, ma nessuno di loro mi ha mai resa CEO del loro hedge fund di riciclaggio di denaro illecito senza offrirmi una quota, o si è vantato di avere il 5% di possibilità di diventare Presidente degli Stati Uniti".

Questi sono i fatti presentati in tribunale riguardo a Caroline Ellison, l'ex partner dell'imputato, che ha sostenuto di aver ricevuto l'ordine di usare i fondi dei clienti per rimborsare il prestito. Ellison ha ammesso di aver preso circa 14 miliardi di sterline dalla cassa, e Alameda è riuscita a recuperare una parte dei fondi. "Bankman-Fried ha sviluppato il sistema che ha permesso ad Alameda di prelevare i fondi, ed è stato lui a dirci di usare i fondi dei clienti per rimborsare i nostri prestiti", ha testimoniato Allison.

Ellison ha dichiarato di aver discusso più volte con Sam dei problemi finanziari dell'azienda; tuttavia, lui le avrebbe ordinato di prestare denaro ai dirigenti di FTX e occasionalmente di acquistare valuta digitale per mantenerne in vita l'esistenza, nonostante lei stesse facendo perdere denaro ad Alameda.

Durante la sua testimonianza in tribunale, Allison avrebbe pianto mentre rivelava di aver "vissuto in costante trepidazione" perché comprendeva che i clienti avrebbero potuto potenzialmente ritirare il denaro che stavano prendendo dai fondi di FTX. Tuttavia, nonostante si sentisse a disagio, Allison ha continuato a seguire gli ordini di Sam anche se riconosceva che fossero sbagliati.

Di conseguenza, ha negato una quota della società nonostante l'avesse richiesta. Il suo partner ha ritenuto che sarebbe stato troppo complesso e ha deciso di compensarla con uno stipendio annuo di 200.000 sterline più un bonus semestrale compreso tra 100.000 e 20 milioni di sterline.

Secondo Allison, Fried aveva anche ambizioni politiche: avrebbe stimato la propria probabilità di diventare Presidente degli Stati Uniti e l'avrebbe valutata al cinque percento. Inoltre, a causa di queste ambizioni, avrebbe speso fondi per il lobbying politico e il sostegno ai partiti.

Il fidanzato di Allison si definiva "risk-neutral", affermando che, se potesse lanciare una moneta e il risultato testa significasse l'annientamento completo del mondo mentre croce indicherebbe che il mondo diventerebbe due volte più utile, la lancerebbe comunque.

Sintesi

Dopo il crollo di FTX dell'anno scorso, un'altra piattaforma crypto, Genesis, ha dichiarato bancarotta a gennaio, portando alla ristrutturazione dell'azienda e dei suoi debiti. Deve ai creditori oltre 3 miliardi di sterline. Il 13 ottobre, ha dichiarato la sospensione dei prelievi.

Il fallimento di FTX ha immediatamente innescato il declino delle società legate alle criptovalute, come Solana, che figurava tra le migliori nel mercato blockchain ma ha faticato a restare a galla dopo la fine di FTX a causa del loro stretto rapporto.

I pubblici ministeri hanno annunciato che avrebbero fornito registrazioni audio di una riunione del personale tenutasi il 9 novembre presso Alameda, durante la quale Ellison ha cercato di alleviare le preoccupazioni del personale. Bankman-Fried, attualmente detenuto in attesa del processo, sostiene la propria innocenza. Il suo portavoce ha rifiutato di commentare il caso prima del processo.