Il curioso caso di HEX

Cosa è successo?

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Richard Heart, HEX CEO, e seriale imprenditore crypto, noto anche come Richard Schuler, di aver violato le leggi sui titoli e sulle frodi. Il regolatore ha rivelato la natura delle accuse nei comunicati stampa.

Secondo la SEC, Heart ha raccolto oltre un miliardo di dollari attraverso i suoi progetti HEX, Pulse Chain e PulseX. La SEC sostiene che l’imprenditore fosse contemporaneamente coinvolto nella vendita di titoli non registrati mascherati da token. La commissione ha anche accusato Heart e PulseChain di una frode da 12 milioni di dollari. Con tale importo, l’imprenditore avrebbe acquistato vari beni di lusso come auto sportive e orologi. Inoltre, si ritiene che abbiano acquisito Enigma, il più grande diamante nero del mondo, del peso di 555 carati.

Ad aprile 2023, il patrimonio netto di Richard Heart era di 500 milioni di dollari. Questo dato si basa sulle sue partecipazioni in Bitcoin, sugli investimenti angel in asset crypto e sulla sua quota nelle reti HEX e Pulsechain.

Heart è riuscito ad attrarre circa 2,3 milioni di Ethereum (ETH) tramite il progetto Hex in meno di un anno. Secondo il regolatore statunitense dei mercati, l’imprenditore prometteva guadagni per arricchire gli investitori di HEX sin dal 2018. Nel settembre 2021, nel pieno del Bitcoin Rally (BTC), il prezzo del token HEX ha registrato un aumento significativo. Tuttavia, da allora, è rimasto in discesa secondo CoinMarketCap. Inoltre, il seriale imprenditore è riuscito a raccogliere centinaia di milioni di dollari nei token PLS e PLSX, che, secondo la SEC, sono anch’essi titoli non registrati.

Sullo sfondo delle accuse, il tasso di HEX è crollato del 30% e le quotazioni di PLS sono scese del 41%. Il exchange decentralizzato (DEX) Uniswap ha ritenuto HEX un asset inaffidabile, e il wallet di criptovalute MetaMask ha rifiutato di supportare il token problematico.

La capitalizzazione di mercato del token HEX è scesa di quasi 500 milioni di dollari.

Che cos’è HEX?

HEX è un token ERC-20 open-source basato sulla blockchain di Ethereum. Il token è stato lanciato nel dicembre 2019 da Richard Heart, che inizialmente era noto come scrittore, ma poi sono emersi dettagli più intriganti della sua biografia.

In precedenza, il fondatore di HEX non era noto per aver creato progetti crypto e non era un analista crypto. Era coinvolto in frodi su Internet e si era persino guadagnato il titolo di "King Spam." Nel 2002, è stato condannato per aver violato le leggi anti-spam dello Stato di Washington. All’epoca operava sotto il nome di Richard James Schuler.

Sin dal suo lancio, il token aveva già avuto molteplici problemi. Il motivo risiede non solo nella sua struttura, ma anche nell’ampia pubblicità durante le fasi iniziali del progetto.

Il ruolo del creatore del token ha generato numerose controversie sin dal suo ingresso nell’industria delle criptovalute. Alcuni lo considerano un tipico truffatore e non si fidano del suo approccio "innovativo". Heart riteneva che le sue esperienze di vita e i numerosi tentativi di mettere in pratica strategie imprenditoriali fossero la base del successo del suo nuovo progetto.

Il token HEX è stato distribuito ai possessori di Bitcoin tramite uno snapshot del set UTXO di Bitcoin, avvenuto il 2 dicembre 2019, all’altezza del blocco 606227. La distribuzione di HEX tra i possessori di Bitcoin è di 10.000 HEX per 1 BTC.

La dubbia reputazione di HEX

I problemi legati ai progetti di Heart sono iniziati nel 2019. Il sito ufficiale di HEX prometteva esplicitamente agli investitori di aumentare i loro investimenti "a una velocità senza precedenti nella storia." Secondo Heart, il rendimento dell’investimento in token HEX poteva arrivare fino al 369% annuo.

Nel novembre 2022, la redazione ha nuovamente riportato problemi riguardanti HEX, PulseChain e PulseX. La SEC ha convocato Richard Heart, promotore dei suoi progetti crypto, a testimoniare sotto giuramento. Allo stesso tempo, alla luce delle recenti notizie, il principale canale di notizie su HEX ha esortato gli utenti su Telegram a usare le chat segrete per impedire accessi non autorizzati alla loro corrispondenza. Il canale Telegram di HEX ha anche pubblicato un video su YouTube, esortando gli spettatori a non collaborare con l’indagine.

In quel periodo, Richard Heart non ha commentato direttamente le notizie sul contatto con i promotori in tribunale. Invece, ha pubblicato un tweet in cui sottolineava l’importanza di usare chat crittografate con funzione di timer autodistruttivo per una corrispondenza sicura. Sullo sfondo della causa intentata dalla SEC, il seriale imprenditore ha finto di non sapere nulla dei problemi del progetto.

HEX è uno schema Ponzi?

Molti considerano il progetto una piramide perché il token HEX è leggermente diverso dalle altre coin. Il sito ufficiale del progetto afferma: "Questo è il primo deposito altamente redditizio sulla blockchain." Secondo il sito del progetto, il prezzo delle coin è aumentato di quasi 10.000 volte dal 2019. Oltre a guadagnare dalle vendite ordinarie, i possessori di HEX possono generare entrate sostanziali "congelando" i propri asset. Firmando uno smart contract per un periodo che va da 1 a 5555 giorni, si ha l’opportunità di guadagnare fino al 25% del profitto annuo. Il profitto preciso può essere determinato usando un tasso fisso e un calendario. Se avessi firmato un contratto all’inizio del progetto, la tua percentuale sarebbe stata significativamente più alta. Non dimenticare il sistema di sanzioni. Se il contratto viene risolto in anticipo, non solo si può perdere il profitto previsto, ma anche una parte delle coin messe in staking. La cosa più interessante è che il progetto definisce questo processo di investimento come una "meravigliosa innovazione."

Numeri allettanti, slogan altisonanti sul sito e schemi bonus come "porta un amico per una percentuale" nelle fasi iniziali del progetto ricordano tutti un tipico schema piramidale. Tuttavia, il creatore del progetto assicura che il "vertice" non trae profitto a spese della "base", e che il sistema di furto del progetto è più sicuro e affidabile di qualsiasi banca. Inoltre, prima del lancio, il token è stato sottoposto a diversi audit indipendenti, un livello di scrutinio che manca a Bitcoin.

In realtà, la situazione è molto più banale. Matematicamente, questa piattaforma genera solo token HEX versatili, che forniscono dividendi più elevati agli investitori iniziali rispetto a quelli successivi. Sembra una piramide, vero? Tuttavia, resta ancora impossibile definirla una piramide in senso stretto, nonostante le accuse mosse dagli utenti di Reddit. Questo perché agli investitori non vengono promessi rendimenti finanziari specifici, e i profitti del "vertice" non derivano a spese di quelli in basso. Qui opera un meccanismo completamente diverso, che è unico. È sia sottile sia notevolmente non etico.

Allora, che cos’ha di sbagliato HEX?

Il processo per trarre profitto tramite HEX è semplice. Devi registrarti sul sito, scegliere uno dei tre metodi per ottenere una coin miracolosa e attivare il processo di accumulo di interessi per un periodo da una settimana a 50 anni. Il primo ha un vantaggio — oltre ai numerosi bonus —: ha diritto a una grossa percentuale dallo staking.

Sebbene il progetto HEX non sia considerato una piramide finanziaria, utilizza apertamente meccaniche piramidali. Non ci sono bonus di ingresso. I partecipanti potevano contare su un generoso premio referral del 20% per attirare un principiante. Un nuovo arrivato che si registra tramite un link di referral riceverà un ulteriore 10% di HEX dall’alto.

Oltre ai bonus, ci sono diverse altre tattiche che vengono abilmente impiegate dagli appassionati degli schemi Ponzi. È disponibile persino un analogo del "calcolatore della felicità", che ci consente di determinare il profilo che può essere aiutato. In generale, l’intero sito è guidato dall’avidità umana. Persino la cosiddetta "promozione" di ricevere token gratuiti per i possessori di BTC ogni sette giorni presenta un trucco: riduce la ricompensa potenziale del 2% per incoraggiare la partecipazione immediata. Ci sono state persino pesanti sanzioni. Ad esempio, per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto, l’inquilino deve pagare metà del profitto potenziale che potrebbe ottenere. Le sanzioni possono persino portare gli investitori in saldo negativo.

Tuttavia, il sito non menziona che i primi investitori hanno acquistato Bitcoin non solo per speculazione, ma anche per la tecnologia. Tuttavia, non è stato creato come strumento speculativo. Bitcoin sta aumentando di prezzo perché le reti omonime e la tecnologia blockchain sono ampiamente utilizzate nel mondo moderno. Nell’universo HEX, tutto è legato esclusivamente al denaro. Per qualche motivo, nonostante non abbia alcun sostegno, ci si aspetta che i token digitali offrano una redditività molto più alta delle due principali criptovalute del mondo.

Il problema principale di questo progetto

Tutto quanto sopra è solo metà della verità. Il segreto di HEX si trova molto più in profondità, nel cuore del progetto. Per evitare la prigione, Richard Heart ha pubblicato sul sito informazioni tecniche autentiche e persino il codice sorgente. Tuttavia, queste informazioni sono fornite con un carattere così piccolo che gli investitori ingenui semplicemente non lo noteranno. Quindi, sul sito, si può trovare una pagina intitolata "Disclaimer", che dice che non ci sono coin coinvolte, solo numeri nel database. Nessuno dà o riceve nulla e non c’è alcuna chiamata all’azione. Non si tratta di un fork o di un airdrop, ma piuttosto di una "meravigliosa innovazione" che impedirà di riavere indietro tutti gli ETH inviati.

Questa è solo la punta dell’iceberg. I problemi erano presenti in ciascuno dei tre metodi più diffusi per acquistare un token. I possessori di BTC devono "claimare" HEX gratuiti fornendo al team di Richard Heart le loro chiavi private. Questo è l’unico metodo usato per verificare la proprietà delle coin. Acquistare token sull’exchange comporta il rischio di subire un forte ribasso. Nonostante le promesse di "meravigliose innovazioni" e di una programmazione di crescita continua, il prezzo dei token è determinato unicamente dal rapporto tra domanda e offerta, come per qualsiasi altro asset speculativo.

Tuttavia, la trasformazione di ETH in HEX è di grande interesse. Come forse avrai già intuito, gli errori non "scompaiono" da nessuna parte, ma persistono. Cioè, le coin non vengono bruciate, come proposto da Mika White in dETH. Tutte le coin inviate cessano di essere tue e diventano di proprietà di Richard Heart. Secondo le informazioni presenti sul sito, non ti verranno mai restituite. HEX si posiziona come l’unica piattaforma che offre "certificati di deposito sulla blockchain", ma in realtà HEX può essere acquisito solo vendendo ETH, e non esiste alcun collegamento effettivo con depositi fruttiferi. Considerando che già solo nel primo giorno gli utenti hanno "donato" Ether per un valore di 3 milioni di dollari, e che entro il 16 dicembre la cifra aveva già superato i 5 milioni di dollari, possiamo presumere con sicurezza che anche se Richard Heart non dovesse riuscire con HEX, di certo non dovrà vivere in povertà.

Richard Heart evita costantemente di dare una risposta diretta e non riconosce apertamente il suo accesso ai fondi degli investitori. Durante una diretta streaming con Peter McCormack, il creatore di HEX ha osservato che le persone che hanno accesso a questi asset "possono spenderli come vogliono."

Tuttavia, Heart non intende accontentarsi di milioni di dollari nell’aria. Il progetto HEX sembra essere incentrato principalmente sull’arricchimento di Heart piuttosto che degli investitori. Se vai alla sezione "specifiche tecniche" del sito, scorri fino al sottotitolo "code", clicca sul primo link per accedere al documento Google Docs e poi vai alla pagina 14. Ti imbatterai in diverse righe che cambieranno l’intero contesto. Il progetto ha un "starting address" designato, che riceve metà di tutte le sanzioni e una copia di tutti i pagamenti bonus. Il blogger di Goldman Sachs suggerisce che entro un anno circa il 45% di tutti i token HEX sarà detenuto da questo indirizzo. È probabile che anche questo "starting address" appartenga a Heart, la cui quota aumenterà ogni giorno grazie a furti, bonus di copia e al ricevimento della metà delle sanzioni.

Una partecipazione così significativa nel progetto suggerisce che gli investitori, in sostanza, affidano il destino delle loro coin a una sola persona che, in qualsiasi momento, potrebbe orchestrare una massiccia svendita e portare il prezzo a zero. Heart ha creato un gioco in cui, per impostazione predefinita, possedeva Assi e Joker.