क्रिप्टो स्पेस में बड़े मुकदमे

वकील पहले से ही डिजिटल परिसंपत्तियों के कानूनी गठन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, और राज्य क्रिप्टो विनियमन और नए कानूनों की शुरुआत के माध्यम से इस नई तकनीक पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस सामग्री में, हम क्रिप्टोकरेंसी दुनिया के हाई-प्रोफाइल मुकदमों और कानूनी विवादों के बारे में बात करेंगे।

1. क्रिप्टोकरेंसी इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा (फ्लोरिडा जिला न्यायालय)

पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी Kleiman v. Wright सुनवाई पर सक्रिय रूप से नजर रख रही है, जो सीधे Bitcoin की उत्पत्ति से जुड़ी है।

2018 में, क्रिप्टोकरेंसी के संभावित रचनाकारों में से एक Dave Kleiman के भाई Ira Kleiman ने उनकी मृत्यु के बाद 1.1 मिलियन bitcoins वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया। चोरी का आरोप Craig Wright पर लगाया गया, जिसने Bitcoin सोर्स कोड के निर्माण में भाग लिया था। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के निर्माता की उपाधि के लिए दूसरा दावेदार भी कहा जाता है। Wright का मानना है कि आरोप लालच, अफवाहों, विरोधाभासों और अटकलों के मिश्रण पर आधारित हैं। प्रतिवादी यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि Kleiman के bitcoin वॉलेट की हार्ड डिस्क और पासवर्ड तक उसकी सीधी भौतिक पहुंच नहीं थी। इस मामले का निर्णय क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व को निर्धारित करने में एक मिसाल बन सकता है।

2. डेवलपर लापरवाही पर मुकदमा (न्यूयॉर्क जिला न्यायालय)

70% क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं के लिए असुरक्षित और कमजोर हैं। एक्सचेंज BitGrail भी इसी श्रेणी में आया।

5 अप्रैल को, एक अमेरिकी नागरिक ने Nano क्रिप्टोकरेंसी के डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनके प्रतिनिधि Silver Miller Law Firm थे। यह मामला प्रतिभूति कानून के उल्लंघन और डेवलपर्स की लापरवाही से जुड़ा है, जिसके कारण BitGrail एक्सचेंज से 17 मिलियन Nano की चोरी हुई। वादी नई क्रिप्टोकरेंसी जारी करने और सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहा है। अपने हिस्से के लिए, Silver Miller के लिए यह क्रिप्टोकरेंसी "उकसाने वालों" के खिलाफ पहला बड़े पैमाने का मुकदमा नहीं है। उदाहरण के लिए, वकील पहले ही Tezos ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के खिलाफ एक क्लास-एक्शन मुकदमे में शामिल रहे हैं, जिसने ICO की मदद से रिकॉर्ड $232 मिलियन जुटाए थे। परियोजना पर प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। Silver Miller ने Coinbase, BitConnect, Monkey Capital, और Giga Watt जैसी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ मुकदमों को भी संभाला है।

Silver Miller पहले ही कानून फर्म Espen Enger — लगभग 600 BitGrail पीड़ितों के प्रतिनिधि — के साथ निवेशकों की सहायता के लिए साझेदारी कर चुका है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अदालत वादियों के दावों का मूल्यांकन कैसे करेगी। आखिरकार, Nano को अपंजीकृत प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सकता है।

3. क्रिप्टोकरेंसी को ब्लॉक करने के खिलाफ देश (न्यूयॉर्क जिला न्यायालय)

क्रिप्टोकरेंसी और ICO के विज्ञापन पर प्रतिबंध सोशल नेटवर्क्स में एक नया ट्रेंड है। रूसी Association of Cryptocurrencies and Blockchain (RAKIB) ने इस प्रतिबंध और संभावित निवेशकों की जानकारी पर रोक के संबंध में Google, Twitter, Yandex, और Facebook के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। इसे पहले ही स्विट्ज़रलैंड, आर्मेनिया, और कज़ाखस्तान के विश्व ब्लॉकचेन उद्योग के नेताओं का समर्थन मिल चुका है। न्यूयॉर्क में एक नई एसोसिएशन — Eurasian Cryptocurrency and Blockchain Association — की ओर से एक क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया गया है। कुछ महीनों बाद हमें पता चलेगा कि यह विचार किस ओर ले जाएगा।

4. निवेशक क्लास-एक्शन (कैलिफ़ोर्निया सुप्रीम कोर्ट, सैन मेटियो काउंटी)

Ripple (XRP) टोकन खरीदने और बेचने के लिए धन का नुकसान — जो प्रतिभूतियाँ हैं — ने अमेरिकी Ryan Coffey को ब्लॉकचेन स्टार्टअप Ripple के सभी निवेशकों की ओर से अदालत जाने के लिए मजबूर किया। 2018 की शुरुआत में, अन्य सह-निवेशकों की तरह, वह Ripple टोकन का मालिक बन गया, जिसकी बिक्री से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की गई राशि का एक तिहाई हिस्सा खो गया।

हालांकि, जवाब में उन्हें बताया गया कि उपयोगकर्ता टोकन की गणना करना US Securities and Exchange Commission का विशेषाधिकार है। विशेषज्ञों का कहना है कि Ripple भी अपंजीकृत प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं। सबसे अधिक संभावना है, Ripple इसके विपरीत साबित नहीं कर पाएगा, और परियोजना को डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेशकों को पैसा वापस करना होगा।

5. Bitcoin को संपत्ति के रूप में मानना (मॉस्को की नौवीं अपील अदालत)

कानून के लिए एक और मिसाल — रूस में देनदारों से क्रिप्टोकरेंसी वसूलने की अनुमति दी गई। प्रतिवादी के दिवालियापन के हिस्से के रूप में, वित्तीय प्रबंधक को पता चला कि दिवालिया व्यक्ति के पास bitcoins वाला एक "वर्चुअल वॉलेट" है। मध्यस्थता प्रबंधक ने निर्णय लिया कि क्रिप्टोकरेंसी को दिवालियापन संपत्ति में शामिल किया जा सकता है। अपने हिस्से के लिए, देनदार ने तर्क दिया कि विधायी क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की कमी के कारण Bitcoin संपत्तियों को दिवालियापन संपत्ति बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता। शुरू में, अदालत ने क्रिप्टोकरेंसी को दिवालियापन संपत्ति में शामिल न करने का फैसला किया। हालांकि, मई में हुई सुनवाई में अपील अदालत ने इस निर्णय को पूरी तरह खारिज कर दिया।

मामले को लेकर बहुत सारी चर्चाएं और असहमति थीं। हालांकि अधिकांश वकीलों ने संपत्ति सूची में क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने के विचार का समर्थन किया।

6. Telegram Blockchain का असफल लॉन्च 

मई में, messenger Telegram के संस्थापक Pavel Durov ने Telegram Open Network ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर काम रोकने और निवेशकों को उनके निवेश का 72% वापस करने की घोषणा की। व्यवसायी ने अमेरिकी अदालत के फैसले को परियोजना बंद होने का मुख्य कारण बताया। अदालत ने Gram टोकन जारी करने पर रोक लगा दी, क्योंकि उसने निवेशकों की सेकेंडरी मार्केट में संपत्ति की बिक्री से अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रतिभूतियाँ माना।

इसके बाद SEC ने Telegram पर $18.5 मिलियन का जुर्माना लगाया, और कंपनी ने ICO निवेशकों को सीधे या ऋण के रूप में $1.2 बिलियन से अधिक वापस कर दिए। इसके बाद, Telegram ICO के प्रतिभागियों में से एक, Vladimir Smerkis ने बताया कि अधिकांश TON निवेशक Pavel Durov के खिलाफ मुकदमा दायर करने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रोकरों और फंडों की सेवाओं का उपयोग करने वालों के नुकसान की मात्रा 28% से अधिक होगी। हालांकि, अब तक Telegram के प्रमुख के खिलाफ दायर मुकदमों की कोई जानकारी नहीं है।

7. BitMEX और John McAfee कर धोखाधड़ी

2020 की चौथी तिमाही की शुरुआत में हुई घटनाएं:

अक्टूबर की शुरुआत में, दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो-डेरिवेटिव एक्सचेंज BitMEX के मालिक, जिसमें इसके संस्थापक और CEO Arthur Hayes शामिल थे, जांच के दायरे में थे। U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) उन पर बिना पंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाने और CFTC नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाती है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और ग्राहकों की पहचान से संबंधित नियम भी शामिल हैं।

US Department of Justice ने भी Hayes, सह-संस्थापकों Ben Delo और Samuel Reed पर बैंक गोपनीयता कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। Reed को गिरफ्तार किया गया, लेकिन $5 मिलियन की जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाद में कंपनी ने घोषणा की कि Hayes सामान्य निदेशक पद छोड़ रहे हैं, Reed — तकनीकी निदेशक, और Ben Delo भी कंपनी छोड़ रहे हैं। Business Development प्रमुख Greg Dwyer छुट्टी पर चले गए। अंतरिम सामान्य निदेशक का पद Vivien Khu ने संभाला।

6 अक्टूबर को, अमेरिकी अधिकारियों ने एंटीवायरस कंपनी McAfee के संस्थापक John McAfee पर कर चोरी का आरोप लगाया। उन्हें स्पेन में हिरासत में लिया गया था, और अब उन्हें प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ रहा है। कर चोरी के अलावा, उन पर जानबूझकर टैक्स रिटर्न जमा न करने का भी आरोप है। 5 अक्टूबर को, SEC ने Twitter पर ICO को प्रमोट करने के लिए व्यवसायी पर मुकदमा दायर किया। वादी इस बात पर जोर देता है कि Makafi ने निवेशकों को गुमराह किया। प्रत्येक आरोप पर उन्हें 5 साल तक की जेल हो सकती है।

8. Coinbase जांच

US Securities and Exchange Commission ने क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच शुरू कर दी है। नियामक का मानना है कि कंपनी अपंजीकृत प्रतिभूतियों में ट्रेड कर सकती थी

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) अपंजीकृत प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए इस साइट की जांच कर रही है।

Coinbase के एक प्रवक्ता ने Reuters को बताया कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध नहीं करती। साथ ही, क्रिप्टो एक्सचेंज के कानूनी विभाग प्रमुख, Paul Grewal, ने जोर दिया कि वह SEC के साथ सहयोग करेगी।

एक पूर्व Coinbase कर्मचारी पर insider trading का आरोप लगाया गया। धोखाधड़ी के मामले में उसका भाई Nihil Wahi और परिचित Samir Ramani भी शामिल हैं, जिन पर US Department of Justice ने कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी के साथ लगभग $1.5 मिलियन की अवैध लेन-देन करने का आरोप लगाया।