Sam Bankman-Fried et son procès pour fraude criminelle sur la plateforme FTX : dernières nouvelles

Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX et ancien propriétaire d’une entreprise de 32 milliards de dollars, est actuellement jugé à New York pour sa deuxième semaine, avec une peine potentielle allant jusqu’à 115 ans de prison. L’évolution la plus marquante est venue du témoignage de Caroline Allison, l’ex-petite amie de Bankman-Fried et ancienne PDG d’une société liée à FTX, Alameda Research. Allison a accusé le fondateur de FTX de l’avoir poussée à commettre des crimes et a également révélé qu’il avait envisagé de briguer la présidence des États-Unis. Quelles autres révélations ont émergé concernant l’ancien milliardaire et quel impact ce procès retentissant a-t-il sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies ?

L’historique de l’affaire FTX

Sam Bankman-Fried, âgé de 31 ans et qui, jusqu’à récemment, comptait parmi les individus les plus riches au monde, s’est fortement engagé dans des actions philanthropiques et a tenté d’influencer la politique en soutenant le Parti démocrate. Au cours de l’automne, il a perdu une part importante de son capital en 48 heures, provoquant l’effondrement de FTX, considérée comme l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies.

FTX était valorisée à 32 milliards de dollars au début de 2022, mais son succès a été terni par des doutes initialement soulevés dans une enquête publiée sur le site Coindesk. FTX a été accusée d’avoir détourné des fonds de clients, et ceux qui ont paniqué ont commencé à retirer leurs fonds de la plateforme jusqu’à sa faillite finale en novembre 2022. Il est finalement apparu que plus de 8 milliards de dollars appartenant à des clients manquaient dans les comptes de l’entreprise.

Selon les sources, Alameda, une filiale de FTX, a réalisé des investissements en utilisant les dépôts des clients de FTX à leur insu. Alameda veillait à ce que les actifs négociés sur FTX n’apparaissent pas dans son bilan, ce qui a empêché plus d’un million de personnes de retirer rapidement leurs économies de la plateforme. Ce groupe comprend des employés ordinaires de FTX qui ont été convaincus d’investir leurs économies sur la plateforme. Les dossiers révèlent qu’Alameda Research a accordé trois prêts personnels à des dirigeants de FTX, et Bankman-Fried a emprunté 1 milliard de livres sterling.

Les soupçons de fraude ont fait échouer un accord avec un autre géant des cryptomonnaies, Binance, qui a renoncé au rachat après un examen approfondi de l’entreprise et en raison de rapports faisant état d’une mauvaise utilisation des fonds chez FTX. Cela a eu un impact négatif non seulement sur les clients de FTX, mais aussi sur tous les investisseurs en cryptomonnaies, entraînant une baisse plus marquée du Bitcoin. La monnaie numérique est tombée sous les 16 000 livres sterling pour la première fois en deux ans. Selon le PDG de Binance, Changpeng Zhao, l’effondrement de FTX a gravement érodé la confiance dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies et pourrait entraîner une surveillance accrue des régulateurs.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas le 13 décembre et libéré le 22 décembre après le versement d’une caution record de 250 millions de livres sterling. Le procès de l’ancien milliardaire a commencé le 3 octobre 2023 et les moments marquants de la semaine en cours ont été trois jours consécutifs de témoignage de l’ancienne dirigeante d’Alameda, Caroline Allison. Elle avait beaucoup à révéler sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les caractéristiques de son ancien partenaire. Le procès devait durer deux mois.

Position de l’accusation dans l’affaire FTX

L’accusation affirme que Bankman-Fried a commis l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine. Selon l’U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams, Bankman-Fried est accusé d’avoir détourné des fonds de clients afin d’investir dans Alameda Research, ainsi que de soutenir des partis politiques et des acquisitions immobilières. Selon le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damian Williams, Bankman-Fried est accusé d’avoir détourné des fonds de clients afin d’investir dans Alameda Research, ainsi que de soutenir des partis politiques et des acquisitions immobilières. Plusieurs associés de Bankman-Fried, dont Gary Wang, cofondateur de la plateforme crypto FTX effondrée, et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont déjà plaidé coupable pour fraude.

Le dossier de l’accusation vise à prouver que Sam Bankman-Fried a personnellement orchestré le schéma frauduleux, détournant des fonds de ses clients pour des raisons égoïstes, et utilisant cet argent pour s’offrir des villas de luxe et des voyages tout en dissimulant ses dettes croissantes.

Dans sa déclaration liminaire, le procureur a décrit FTX comme une « maison de cartes construite sur des mensonges » et a promis de fournir des preuves montrant que l’ancien milliardaire crypto a délibérément escroqué ses clients et utilisé leurs fonds pour acheter « richesse, pouvoir et influence » pour lui-même.

Sam Bankman-Fried fait face à un total de huit chefs d’accusation, dont fraude et complot en vue de blanchir de l’argent, et pourrait recevoir jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable. Il a plaidé non coupable de toutes les charges.

Ce que la défense affirme dans l’affaire FTX ?

Les avocats de SBF l’ont dépeint comme « un prodige des mathématiques qui ne boit pas en soirée » dans leur déclaration liminaire. Ils soutiennent que l’inexpérience de leurs clients est responsable de la catastrophe financière, plutôt qu’une quelconque intention malveillante. 

Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, le costume mal ajusté de Bankman-Fried acheté avec une remise de 40 % chez Macy’s, combiné à sa coupe de cheveux récemment stylisée mais pas excessivement à la mode, semble être une stratégie calculée visant à susciter des associations avec un génie distrait typique et à provoquer de la sympathie. Cependant, les critiques doutent de cette tactique, un expert ayant indiqué au Guardian que « les jurés ne sont pas idiots ».

L’équipe juridique de Bankman-Fried soutient que leur client considérait le transfert de fonds entre Alameda et FTX comme une « pratique commerciale ordinaire ». L’avocat a déclaré lors de sa plaidoirie d’ouverture : « Sam n’a volé les fonds de personne, il a fourni des efforts. » En outre, l’avocat a expliqué la cause de l’incident, reconnaissant que « les cryptomonnaies représentent un domaine complexe qui n’est pas accessible à tous ». Par ailleurs, FTX s’est contredite en déclarant sur ses comptes de réseaux sociaux que « la crypto devrait être accessible à tous, et il en va de même pour le sport automobile », comme l’a noté The Star.

De plus, les avocats ont souligné que Sam Bankman-Fried prenait un traitement pour le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et prévoient d’utiliser cet élément concernant leur client pour justifier son comportement.

L’une des principales stratégies de défense consiste à rejeter la faute sur d’autres accusés, parmi lesquels Caroline Ellison, l’ancienne petite amie de Bankman-Fried, apparaît comme une candidate.

Qui est Caroline Ellison ?

Ellison, 28 ans, est sous les projecteurs médiatiques depuis l’effondrement de FTX et on se souvient encore d’elle pour sa passion pour les livres Harry Potter, son diplôme de mathématiques obtenu à Stanford et son rôle important dans l’effondrement de FTX. Après son premier témoignage, The Verge a publié un article intitulé « Sam Bankman-Fried était un partenaire épouvantable », dans lequel l’auteur a déclaré : « J’ai eu des ex difficiles, mais aucun d’eux ne m’a jamais nommée PDG de leur hedge fund de blanchiment d’argent illégal sans m’en offrir une part, ni ne s’est vanté d’avoir 5 % de chances de devenir président des États-Unis. »

Voici les faits présentés au tribunal concernant Caroline Ellison, l’ancienne partenaire de l’accusé, qui a affirmé avoir reçu pour instruction d’utiliser les fonds des clients pour rembourser le prêt. Ellison a admis avoir pris environ 14 milliards de livres sterling dans la caisse, et Alameda a pu récupérer une partie des fonds. « Bankman-Fried a conçu le système qui a permis à Alameda de retirer les fonds, et c’est lui qui nous a ordonné d’utiliser les fonds des clients pour rembourser nos prêts », a témoigné Allison.

Ellison a déclaré avoir discuté à plusieurs reprises des problèmes financiers de l’entreprise avec Sam ; cependant, il lui aurait ordonné de prêter de l’argent aux dirigeants de FTX et d’acheter parfois des cryptomonnaies pour maintenir l’entreprise à flot, malgré les pertes qu’elle subissait pour Alameda.

Lors de son témoignage au tribunal, Allison aurait fondu en larmes en révélant qu’elle « vivait dans une crainte constante » parce qu’elle comprenait que les clients pouvaient potentiellement retirer l’argent qu’ils prenaient des fonds de FTX. Cependant, malgré son malaise, Allison a continué à suivre les ordres de Sam même si elle reconnaissait qu’ils étaient incorrects.

En conséquence, elle a refusé une part dans l’entreprise malgré en avoir demandé une. Son partenaire a estimé que cela serait trop complexe et a choisi de la rémunérer par un salaire annuel de 200 000 livres sterling, plus un bonus semestriel allant de 100 000 à 20 millions de livres sterling.

Selon Allison, Fried avait aussi des ambitions politiques : il aurait évalué ses chances de devenir président des États-Unis et les aurait estimées à cinq pour cent. En outre, en raison de ces ambitions, il a dépensé des fonds en lobbying politique et en soutien à des partis.

Le petit ami d’Allison se décrivait comme « neutre face au risque », affirmant que si l’on pouvait lancer une pièce et que pile signifiait l’anéantissement complet du monde tandis que face signifierait que le monde deviendrait deux fois plus bénéfique, il la lancerait quand même.

Résumé

Après la chute de FTX l’an dernier, une autre plateforme crypto, Genesis, a déclaré faillite en janvier, entraînant la restructuration de l’entreprise et de ses dettes. Elle doit plus de 3 milliards de livres sterling à ses créanciers. Le 13 octobre, elle a annoncé la suspension des retraits.

L’échec de FTX a immédiatement déclenché le déclin des entreprises associées aux cryptomonnaies, comme Solana, qui figurait parmi les meilleures du marché de la blockchain mais a eu du mal à rester à flot après la disparition de FTX en raison de leur relation étroite.

Les procureurs ont annoncé qu’ils fourniraient des enregistrements audio d’une réunion du personnel tenue le 9 novembre chez Alameda, au cours de laquelle Ellison a tenté d’apaiser les inquiétudes des employés. Bankman-Fried, actuellement incarcéré et en attente de son procès, maintient son innocence. Son porte-parole a refusé de commenter l’affaire avant le procès.