Halte die Augen offen: Einige der dreistesten Krypto-Betrugsmaschen

Weißt du, wie dir immer alle sagen, dass du in der Krypto-Welt besonders vorsichtig sein sollst? Erinnerst du dich, wie nervig das sein kann? Diese Gefühle sind völlig verständlich. Dennoch möchten wir zeigen, dass ein wenig Liebe zum Detail niemandem schadet. 

Kryptowährungen sind extrem populär geworden. Ihre Akzeptanz nimmt mit der Zeit nur weiter zu. Die aktuelle politische Lage, Inflation und Sanktionen treiben die Menschen nur noch weiter in Krypto. Andererseits arbeiten Politiker weltweit extrem hart daran, Vorschriften für einen aufstrebenden Teil der Wirtschaft zu schaffen. Diese gegensätzlichen Entwicklungen schaffen den perfekten Raum für erstaunliche Machenschaften.

Schauen wir uns einige leuchtende Beispiele an.

Einige der verdrehtesten Machenschaften in der Krypto-Geschichte

CryptoQueen

OneCoin ist ein Ponzi-System, das 2014 unter dem Namen OneLife gestartet wurde. Es wurde von Ruja Ignatova gegründet, einer bulgarischen Staatsangehörigen, die angeblich in Dubai lebte.

Das Unternehmen behauptete, eine Kryptowährung namens OneCoin zu entwickeln, hatte aber weder eine Blockchain noch Proof-of-Work. Es behauptete außerdem, die "erste digitale Währung zu sein, die weltweit zugänglich war und für tägliche Transaktionen verwendet werden konnte."

In Wirklichkeit hatte OneCoin keinen intrinsischen Wert, weil es durch nichts gedeckt war. Für diese Kryptowährung gab es keine realen Anwendungsfälle, und sie wurde nicht wie versprochen als Form des Austauschs genutzt. Die einzigen Use Cases für OneCoin waren, Gebühren für Nutzer zu bezahlen, die dem Ponzi-System beitraten, oder Pakete von Vermittlungs-Partnern zu kaufen.

OneCoin-Partner wurden dazu angehalten, neue Partner zu rekrutieren, die Pakete mit "Tokens" zu je 149 € kaufen würden. Diese Tokens waren ebenfalls durch nichts gedeckt, wurden aber so verkauft, als wären sie Anteile an einem Unternehmen, das irgendwann profitabel werden würde, sobald genug Menschen sie aufkauften. Das Ziel war, mit diesen neu rekrutierten Partnern Geld zu verdienen, ohne selbst Produkte oder Dienstleistungen verkaufen zu müssen.

2017 verschwand Ruja Ignatova vollständig von allen Radaren. Ermittler verloren jede Hoffnung, sie jemals wiederzusehen. Es gab sogar Berichte, dass sie auf der Yacht eines anderen Geschäftsmanns getötet worden sei. Andere glaubten, dass sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen habe, um ihre Identität zu verbergen. Anfang 2023 schien sie jedoch im Vereinigten Königreich wieder aufzutauchen, um einen Teil ihres Vermögens vor dem Verkauf zu retten. 

Ilya Lichtenstein und Heather Morgan

Eine weitere berüchtigte Machenschaft wurde 2016 von Heather Morgan, einer amerikanischen Geschäftsfrau, und ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein begangen. Laut Gerichtsunterlagen nutzte das Paar seine Positionen bei Bitfinex, um Investoren zu betrügen, indem es auf der Plattform gefälschte Konten erstellte und diese Konten nutzte, um Geld auf die echten Konten ihrer Freunde, Familienmitglieder und ihrer selbst einzuzahlen.

Über ein Netzwerk aus digitalen Wallets und gefälschten Internetkonten konnten sie eine Bitcoin-Summe verbergen, die vermutlich 71 Milliarden Dollar entspricht. Das war ein erstaunlicher Präzedenzfall, da Bitcoin für seine Transparenz bekannt ist. Jeder, der Transaktionen durchführt, ist sichtbar und nachverfolgbar. Um ihren Plan umzusetzen, mussten sie daher mehrfach kleine Beträge verschieben, um ihre Spuren zu verwischen.

Heather Morgan und Ilya Lichtenstein wurden am Donnerstag laut einer Gerichtsakte dazu verurteilt, 1,8 Millionen Dollar an Geldstrafen und Wiedergutmachung zu zahlen. Morgan sieht sich außerdem strafrechtlichen Anklagen durch die U.S. Staatsanwaltschaft für den Southern District of New York gegenüber.

Krypto-Milliardär verhaftet

Milliardär zu sein schützt dich selbst in der Krypto-Welt nicht vor der Justiz. Du hast wahrscheinlich schon vom unglaublichen Niedergang von FTX gehört. Im November 2022 erklärte die Börse FTX Insolvenz. Verschiedene Leute nennen unterschiedliche Gründe dafür, was dort passiert ist. Die zwei beliebtesten Versionen sind: Es war ein Rivalitätskrieg zwischen FTX und Binance oder, wie andere behaupten, Management-Inkompetenz, die zum bekannten Ergebnis führte. 

Was auch immer der Grund war, ein Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), wurde auf den Bahamas verhaftet. Tatsächlich war dies die allererste echte Maßnahme der Regierung in Bezug auf die FTX-Situation. 

Als weitere Details bekannt wurden, stellte sich heraus, dass zumindest einige der Kundengelder zur Unterstützung von SBFs Handelsfirma Alameda verwendet wurden. Zweifellos setzte dies diese Gelder erheblichen Risiken aus. 

Auch wenn noch immer nicht vollständig klar ist, was innerhalb des FTX-Unternehmens passiert ist, wurde SBF im Dezember auf den Bahamas verhaftet und später in die USA ausgeliefert. Jetzt ist er Gegenstand eines Gerichtsverfahrens, das wahrscheinlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Fazit

Wie du sehen kannst, steckt die Krypto-Welt immer noch voller Überraschungen. Wir finden viele Berichte über Hacks und Bedrohungen, und leider gibt es bislang kein Sicherheitssystem, das 100%ige Sicherheit garantieren könnte. Die oben aufgeführten Fälle sind hervorragende Beispiele dafür, dass Gefahren nicht nur von mysteriösen Hackern ausgehen können, sondern auch von den Eigentümern von Unternehmen und ganz normalen Nutzern. Genau deshalb ist es entscheidend, vorsichtig zu bleiben, wenn du dich für Krypto-Investments entscheidest.