دعاوى قضائية كبيرة في مجال العملات المشفّرة

يشارك المحامون بالفعل بنشاط في التشكيل القانوني للأصول الرقمية، وتسعى الدول إلى فرض سيطرتها على التكنولوجيا الجديدة من خلال تنظيم العملات المشفرة وسنّ قوانين جديدة.

في هذا المحتوى، سنتحدث عن الدعاوى القضائية البارزة والنزاعات القانونية في عالم العملات المشفرة.

1. أكبر دعوى قضائية في تاريخ العملات المشفرة (المحكمة الجزئية في فلوريدا)

تتابع مجتمع العملات المشفرة بأكمله بنشاط جلسة Kleiman v. Wright، المرتبطة مباشرةً بأصول Bitcoin.

في عام 2018، رفع Ira Kleiman، شقيق أحد المبدعين المحتملين للعملة المشفرة، Dave Kleiman، دعوى قضائية بعد وفاته لاستعادة 1.1 مليون Bitcoin. وكان المتهم في السرقة هو Craig Wright، الذي شارك في إنشاء الشيفرة المصدرية لـ Bitcoin. ويُطلق عليه أيضًا المرشح الثاني للحصول على لقب مبتكر العملة الإلكترونية. ويعتقد Wright أن الاتهامات تستند إلى مزيج من الجشع والشائعات والتناقضات والتكهنات. ويحاول المدعى عليه إثبات عدم وجود وصول مادي مباشر إلى القرص الصلب وكلمة مرور محفظة Kleiman الخاصة بـ bitcoin. وقد تصبح نتيجة هذه القضية سابقة في تحديد ملكية العملات المشفرة.

2. دعوى قضائية بسبب إهمال المطورين (المحكمة الجزئية في نيويورك)

70% من منصات تداول العملات المشفرة عرضة للمخاطر وغير آمنة للمستخدمين. كما أن منصة التداول BitGrail وقعت أيضًا ضمن هذه النسبة.

في 5 أبريل، رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد مطوري عملة Nano المشفرة. وكان ممثلوه من شركة Silver Miller Law Firm. وترتبط القضية بانتهاك قانون الأوراق المالية وإهمال المطورين، ما أدى إلى سرقة 17 مليون Nano من منصة BitGrail. ويطالب المدعي بإصدار عملة مشفرة جديدة ودفع تعويض عادل لجميع الضحايا. وفي المقابل، فهذه ليست أول دعوى قضائية واسعة النطاق ضد "محرضي" العملات المشفرة بالنسبة إلى Silver Miller. فعلى سبيل المثال، سبق للمحامين أن رافقوا دعوى جماعية ضد مشروع سلسلة كتل Tezos، الذي جمع مبلغًا قياسيًا بلغ 232 مليون دولار بمساعدة ICO. واتُّهم المشروع بانتهاك قوانين الأوراق المالية وتضليل المستثمرين. كما تعاملت Silver Miller أيضًا مع دعاوى قضائية ضد منصات تداول العملات المشفرة Coinbase وBitConnect وMonkey Capital وGiga Watt.

وقد تعاونت Silver Miller بالفعل مع شركة المحاماة Espen Enger — ممثل ما يقرب من 600 من ضحايا BitGrail — لمساعدة المستثمرين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستقيّم المحكمة مطالب المدعين. ففي النهاية، يمكن اعتبار Nano أوراقًا مالية غير مسجلة.

3. دول ضد حظر العملات المشفرة (المحكمة الجزئية في نيويورك)

أصبح حظر الإعلانات الخاصة بالعملات المشفرة وICO اتجاهًا جديدًا بين شبكات التواصل الاجتماعي. وقد أطلقت الجمعية الروسية للعملات المشفرة وسلسلة الكتل (RAKIB) دعوى قضائية ضد Google وTwitter وYandex وFacebook على خلفية هذا الحظر وفرض القيود على وصول المعلومات إلى المستثمرين المحتملين. وقد حظيت هذه الخطوة بالفعل بدعم قادة صناعة البلوكشين العالمية من سويسرا وأرمينيا وكازاخستان. كما رُفعت دعوى جماعية في نيويورك باسم جمعية جديدة — جمعية أوراسيا للعملات المشفرة وسلسلة الكتل. وسنعرف بعد بضعة أشهر إلى ماذا ستؤدي هذه الفكرة.

4. دعوى جماعية من المستثمرين (المحكمة العليا في كاليفورنيا في مقاطعة سان ماتيو)

أدى فقدان الأموال المستخدمة في شراء وبيع رموز Ripple (XRP) tokens — وهي أوراق مالية — إلى دفع الأمريكي Ryan Coffey إلى اللجوء إلى المحكمة نيابةً عن جميع المستثمرين في الشركة الناشئة العاملة في البلوكشين Ripple. ففي بداية عام 2018، أصبح هو، شأنه شأن المستثمرين المشاركين الآخرين، مالكًا لرموز Ripple، وأدى بيعها إلى خسارة ثلث الأموال المستثمرة في العملة المشفرة.

غير أنهم قوبلوا برد مفاده أن احتساب رموز المستخدمين من اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويقول الخبراء إن Ripple قد تكون أيضًا أوراقًا مالية غير مسجلة. وعلى الأرجح لن تتمكن Ripple من إثبات العكس، وسيُجبر المشروع على إعادة الأموال إلى مستثمري الأصول الرقمية.

5. Bitcoin بوصفه ملكية (محكمة الاستئناف التاسعة في موسكو)

سابقة أخرى في التشريع — ففي روسيا سُمح باسترداد العملات المشفرة من المدينين. وفي إطار إفلاس المدعى عليه، علم المدير المالي أن الشخص المعسر لديه "محفظة افتراضية" تحتوي على Bitcoins. وقرر مدير التحكيم أن العملة المشفرة يمكن إدراجها ضمن تركة الإفلاس. ومن جانبه، جادل المدين بأن أصول Bitcoin لا يمكن أخذها في الاعتبار عند تشكيل تركة الإفلاس بسبب عدم وجود تنظيم تشريعي للعملات المشفرة. وفي البداية، قررت المحكمة عدم إدراج العملة المشفرة ضمن تركة الإفلاس. ومع ذلك، ففي جلسة مايو، رفضت محكمة الاستئناف هذا القرار بالكامل.

دار الكثير من النقاش والخلاف حول القضية. رغم أن معظم المحامين دعموا فكرة إدراج العملات المشفرة ضمن قائمة الممتلكات.

6. فشل إطلاق Telegram Blockchain 

في مايو، أعلن مؤسس تطبيق المراسلة Telegram، Pavel Durov، وقف العمل على منصة البلوكشين Telegram Open Network وإعادة 72% من استثماراتهم إلى المستثمرين. واعتبر رجل الأعمال قرار المحكمة الأمريكية السبب الرئيسي لإغلاق المشروع. فقد حظرت المحكمة إصدار رموز Gram، بعدما اعتبرتها أوراقًا مالية، آخذةً في الاعتبار توقعات المستثمرين من بيع الأصل في السوق الثانوية.

ثم فرضت SEC غرامة قدرها 18.5 مليون دولار على Telegram، وأعادت الشركة أكثر من 1.2 مليار دولار إلى مستثمري ICO بشكل مباشر أو على هيئة قروض. وبعد ذلك، أشار أحد المشاركين في ICO الخاص بـ Telegram، وهو Vladimir Smerkis، إلى أن معظم مستثمري TON يميلون إلى رفع دعوى قضائية ضد Pavel Durov، لأن نسبة الخسائر لدى من استخدموا خدمات الوسطاء والصناديق ستتجاوز 28%. ومع ذلك، لم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد رئيس Telegram.

7. BitMEX والاحتيال الضريبي لـ John McAfee

الأحداث التي وقعت في بداية الربع الرابع من عام 2020:

في أوائل أكتوبر، كان مالكو منصة المشتقات المشفرة الثانية من حيث الحجم BitMEX، بمن فيهم مؤسسها والرئيس التنفيذي Arthur Hayes، قيد التحقيق. وتتهمهم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بإدارة منصة تداول غير مسجلة وانتهاك قواعد CFTC، بما في ذلك القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتعرف على العملاء.

كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية Hayes، والمؤسسين المشاركين Ben Delo وSamuel Reed بانتهاك قانون سرية البنوك. وقد أُلقي القبض على Reed، لكنه أُفرج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار. وأعلنت الشركة لاحقًا أن Hayes سيغادر منصب المدير العام، وReed — منصب المدير التقني، كما سيغادر Ben Delo الشركة أيضًا. وتولى Greg Dwyer، رئيس تطوير الأعمال، إجازة. وتولت Vivien Khu منصب المدير العام المؤقت.

في 6 أكتوبر، وجهت السلطات الأمريكية إلى John McAfee، مؤسس شركة مكافح الفيروسات McAfee، تهمة التهرب الضريبي. وقد احتُجز في إسبانيا، وهو يواجه الآن إجراءات تسليم. وبالإضافة إلى التهرب الضريبي، يُتهم أيضًا بعدم تقديم الإقرارات الضريبية عمدًا. وفي 5 أكتوبر، رفعت SEC دعوى ضد رجل الأعمال بسبب الترويج لـ ICO على Twitter. ويؤكد المدعي أن Makafi ضلل المستثمرين. وفي كل تهمة، يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

8. تحقيق في Coinbase

أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا في منصة التداول المشفرة. ويعتقد المنظم أن الشركة ربما تتاجر بأوراق مالية غير مسجلة

وتجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقًا في الموقع بشأن تداول أوراق مالية غير مسجلة.

وقال متحدث باسم Coinbase لوكالة Reuters إن الشركة لا تدرج الأوراق المالية على منصتها. وفي الوقت نفسه، أكد رئيس القسم القانوني في منصة التداول المشفرة، Paul Grewal، أنها ستتعاون مع SEC.

ووجهت إلى موظف سابق في Coinbase تهمة التداول الداخلي. كما أن شقيقه Nihil Wahi ومعارفه Samir Ramani متورطان أيضًا في قضية الاحتيال، وقد اتهمتهما وزارة العدل الأمريكية بإجراء معاملات غير قانونية باستخدام ما لا يقل عن 25 عملة مشفرة مختلفة، بإجمالي يقارب 1.5 مليون دولار.