Sam Bankman-Fried ve FTX Borsasındaki Cezaî Dolandırıcılık Davası: Son Haberler

Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve bir zamanlar 32 milyar dolarlık bir işin sahibi olan Sam Bankman-Fried, New York’ta ikinci haftasına giren davasında şu anda yargılanıyor ve 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. En önemli gelişme, Bankman-Fried’in eski kız arkadaşı ve FTX ile bağlantılı bir şirket olan Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Allison’ın ifadesinden ortaya çıktı. Allison, FTX kurucusunu kendisini suça zorlamakla suçladı ve ayrıca onun ABD başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Eski milyarderle ilgili daha başka hangi ifşalar ortaya çıktı ve bu şok edici süreç kripto para piyasasının bütünü üzerinde nasıl bir etki yaratıyor?

FTX Davasının Geçmişi

31 yaşındaki Sam Bankman-Fried, kısa bir süre öncesine kadar dünyanın en zengin insanlarından biriydi; hayırsever faaliyetlere yoğun biçimde katılıyor ve Demokrat Parti’yi destekleyerek siyaseti etkilemeye çalışıyordu. Sonbahar döneminde, 48 saat içinde sermayesinin büyük bir bölümünü kaybetti ve bu da en büyük kripto para borsalarından biri olarak görülen FTX’in çökmesine yol açtı.

FTX, 2022’nin başında 32 milyar dolar değer biçiliyordu, ancak başarısı, ilk olarak Coindesk sitesinde yayımlanan bir incelemede ortaya atılan şüphelerle gölgelendi. FTX, müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçlandı ve paniğe kapılanlar paralarını platformdan çekmeye başladı; bu durum Kasım 2022’de nihai iflasa kadar sürdü. Sonunda, müşterilere ait 8 milyar dolardan fazla paranın şirket hesaplarında eksik olduğu ortaya çıktı.

According to the sources, Alameda, an FTX affiliate, made investments using deposits from FTX clients without their knowledge. Alameda ensured that the traded assets on the FTX were not reflected in its balance sheet, resulting in over a million individuals being unable to withdraw their savings from the platform promptly. This group includes rank-and-file FTX employees who were convinced to invest their savings on the platform. The records reveal that Alameda Research granted three personal loans to FTX executives, and Bankman-Fried borrowed £1bn.

Dolandırıcılık endişeleri, başka bir kripto devi olan Binance ile yapılacak anlaşmayı engelledi; şirketi ayrıntılı bir incelemenin ardından ve FTX’te fonların kötüye kullanıldığına dair haberler nedeniyle satın almaktan vazgeçti. Bu durum yalnızca FTX müşterilerini değil, tüm kripto para yatırımcılarını da olumsuz etkiledi; çünkü Bitcoin’de daha büyük bir düşüşe yol açtı. Dijital para, iki yıl içinde ilk kez 16.000 sterlinin altına geriledi. Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre, bu FTX çöküşü kripto sektörüne duyulan güveni ciddi biçimde sarstı ve düzenleyicilerin daha sıkı inceleme yapmasına yol açabilir.

Bankman-Fried 13 Aralık’ta Bahamalar’da tutuklandı ve rekor düzeydeki 250 milyon sterlinlik kefaleti ödedikten sonra 22 Aralık’ta serbest bırakıldı. Eski milyarderin davası 3 Ekim 2023’te başladı ve bu haftanın öne çıkan anları, eski Alameda yöneticisi Caroline Allison’ın art arda üç gün boyunca verdiği tanıklıktı. Şirketin nasıl işlediği ve eski partnerinin özellikleri hakkında anlatacak çok şeyi vardı. Dava süresinin iki ay devam etmesi bekleniyordu.

FTX Hakkında Savcılığın Görüşü

Savcılık, Bankman-Fried’in Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan birini işlediğini öne sürüyor. New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams’a göre, Bankman-Fried, müşteri fonlarını Alameda Research’e yatırım yapmak ve ayrıca siyasi partileri ile gayrimenkul alımlarını desteklemek için zimmetine geçirmekle suçlanıyor. New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams’a göre, Bankman-Fried, müşteri fonlarını Alameda Research’e yatırım yapmak ve ayrıca siyasi partileri ile gayrimenkul alımlarını desteklemek için zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Çöken kripto borsası FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison da dahil olmak üzere Bankman-Fried’in birkaç ortağı zaten dolandırıcılığı kabul etti.

Savcılık davası, Sam Bankman-Fried’in dolandırıcılık planını bizzat organize ettiğini, para çaldığını ve artan borçlarını gizlerken bu parayı lüks villalar ve seyahatler için kullandığını kanıtlamaya odaklanıyor.

Açılış konuşmalarında savcı, FTX’i “yalanlar üzerine kurulmuş bir kart evi” olarak tanımladı ve eski kripto milyarderinin müşterilerini kasıtlı olarak dolandırdığını ve onların fonlarını “servet, güç ve nüfuz” satın almak için kullandığını kanıtlayacaklarını söyledi.

Sam Bankman-Fried; dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere toplam sekiz suçlamayla karşı karşıya ve suçlu bulunması hâlinde 115 yıla kadar hapis cezası alabilir. Tüm suçlamaları reddediyor.

Savunma FTX Davası Hakkında Ne İddia Ediyor?

SBF avukatları onun için açılış konuşmalarında “partilerde içki içmeyen bir matematik dahisi” ifadesini kullandı. Müvekkillerinin finansal felaketinin arkasında kötü niyet değil, deneyimsizliklerinin olduğunu savunuyorlar. 

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre, Macy's’ten %40 indirimle alınmış, pek de iyi oturmayan Bankman-Fried takım elbisesi ve yakın zamanda şekillendirilmiş ama aşırı gösterişli olmayan saç kesimi, tipik bir dalgın dahi imajı uyandırmayı ve sempati toplamayı amaçlayan hesaplı bir strateji gibi görünüyor. Ancak eleştirmenler bu taktiğe şüpheyle yaklaşıyor; zira The Guardian’a konuşan bir uzman, “jüri aptal değildir” dedi.

Bankman-Fried’in hukuk ekibi, müvekkillerinin Alameda ile FTX arasındaki fon transferlerini “olağan iş uygulaması” olarak gördüğünü savunuyor. Avukat açılış argümanında, “Sam kimsenin parasını çalmadı, çabaladı” dedi. Ayrıca avukat, aksaklığın nedenini açıklarken “kripto para, herkesin erişemediği karmaşık bir alanı temsil ediyor” dedi. Bu sırada FTX, The Star’ın aktardığına göre sosyal medya hesaplarında “Kripto herkes için erişilebilir olmalı ve aynı şey motor yarışı için de geçerli olmalı” diyerek kendiyle çelişiyordu.

Buna ek olarak, avukatlar Sam Bankman-Fried’in dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) için ilaç kullandığını vurguladı ve müvekkillerinin davranışlarını gerekçelendirmek için bu yönünü öne sürmeyi planlıyor.

Savunmanın temel stratejilerinden biri, suçu diğer sanıklara yöneltmek; bu isimler arasında Bankman-Fried’in eski kız arkadaşı Caroline Ellison öne çıkan adaylardan biri olarak görülüyor.

Caroline Ellison kimdir?

28 yaşındaki Ellison, FTX’in çöküşünden bu yana medya spot ışıkları altında ve hâlâ Harry Potter kitaplarına olan tutkusu, Stanford matematik diploması ve FTX’in çöküşündeki önemli rolüyle hatırlanıyor. İlk ifadesinin ardından The Verge, “Sam Bankman-Fried berbat bir ortaktı” başlıklı bir makale yayımladı; yazıda şu ifadeler yer aldı: “Bazı tatsız eski partnerlerim oldu, ama hiçbiri beni pay vermeden yasadışı para aklama hedge fonlarının CEO’su yapmadı ya da ABD Başkanı olma ihtimallerinin %5 olduğunu övünerek söylemedi.”

Mahkemede Caroline Ellison hakkında sunulan gerçekler bunlardı; suçlanan kişinin eski partneri, kendisine kredi geri ödemesi için müşteri fonlarını kullanmasının söylendiğini iddia etti. Ellison itiraf etti kasadan yaklaşık 14 milyar sterlin aldığını ve Alameda’nın bu fonların bir kısmını geri alabildiğini. “Bankman-Fried, Alameda’nın fonları çekmesine olanak tanıyan sistemi geliştirdi ve kredilerimizi geri ödemek için müşteri fonlarını kullanmamızı emreden de oydu,” diye ifade verdi Allison.

Ellison, şirketin mali sorunlarını Sam ile defalarca konuştuğunu; ancak onun, Alameda’nın zarar etmesine rağmen, FTX yöneticilerine borç vermesini ve zaman zaman şirketin ayakta kalmasını sağlamak için dijital para satın almasını istediğini söyledi.

Mahkeme ifadesi sırasında Allison’ın, FTX fonlarından alınan paranın müşteriler tarafından geri çekilebileceğini anladığı için “sürekli bir korku içinde yaşadığını” açıklarken ağladığı bildirildi. Buna rağmen, yanlış olduklarını bilmesine rağmen Sam’in emirlerini takip etmeye devam etti.

Sonuç olarak, talep etmesine rağmen şirkette pay almayı reddetti. Partneri bunun çok karmaşık olacağını düşündü ve onu yıllık 200.000 sterlin maaş ile altı ayda bir 100.000 ila 20 milyon sterlin arasında değişen bonusla ödüllendirmeyi seçti.

Allison’a göre Fried’in siyasi emelleri de vardı: ABD Başkanı olma olasılığını ölçtüğü ve bunun yüzde beş olduğunu bulduğu iddia ediliyor. Ayrıca, bu emeller nedeniyle siyasi lobiciliğe ve partilere destek için para harcadı.

Allison’ın erkek arkadaşı kendisini “risk nötr” olarak tanımladı ve bir yazı tura atma şansı olsa; tura gelirse dünyanın tamamen yok olacağı, yazı gelirse ise dünyanın iki kat daha faydalı hâle geleceği durumda bile yine de yazı tura atacağını söyledi.

Özet

Geçen yıl FTX’in çöküşünün ardından bir başka kripto platformu olan Genesis, Ocak ayında iflas etti ve bu durum şirketin ve borçlarının yeniden yapılandırılmasına yol açtı. Şirkete 3 milyar sterlinden fazla alacaklı borcu bulunuyor. 13 Ekim’de, çekimlerin askıya alındığını ilan etti.

FTX’in başarısızlığı, yakın ilişkileri nedeniyle blok zinciri piyasasında öne çıkanlardan biri olan Solana gibi kripto para ile bağlantılı şirketlerin düşüşünü hemen tetikledi; şirketler FTX’in çöküşünün ardından ayakta kalmakta zorlandı.

Savcılar, Ellison’ın personelin kaygılarını azaltmaya çalıştığı 9 Kasım’da Alameda’da yapılan bir çalışan toplantısının ses kayıtlarını sunacaklarını açıkladı. Şu anda tutuklu olup yargılanmayı bekleyen Bankman-Fried masumiyetini sürdürüyor. Sözcüsü, dava öncesinde yorum yapmayı reddetti.