Kripto Alanında Büyük Davalar

Avukatlar, dijital varlıkların hukuki oluşumunda zaten aktif olarak yer alıyor ve devletler de kripto düzenlemeleri ve yeni yasaların getirilmesi yoluyla yeni teknoloji üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyor.

Bu materyalde, kripto para dünyasındaki yüksek profilli davalar ve hukuki anlaşmazlıklardan bahsedeceğiz.

1. Kripto Para Tarihindeki En Büyük Dava (Florida Bölge Mahkemesi)

Tüm kripto topluluğu, Bitcoin’in kökenleriyle doğrudan bağlantılı olan Kleiman v. Wright duruşmasını aktif olarak takip ediyor.

2018 yılında, kripto paranın muhtemel yaratıcılarından biri olan Dave Kleiman’ın kardeşi Ira Kleiman, ölümünden sonra 1,1 milyon bitcoin’i geri almak için dava açtı. Hırsızlık suçlamasının yöneltildiği kişi, Bitcoin kaynak kodunun oluşturulmasına katılan Craig Wright’tı. O, aynı zamanda elektronik paranın yaratıcısı unvanı için ikinci aday olarak da anılıyor. Wright, suçlamaların açgözlülük, söylentiler, çelişkiler ve spekülasyonların bir karışımına dayandığına inanıyor. Sanık, Kleiman’ın bitcoin cüzdanının sabit diskine ve şifresine doğrudan fiziksel erişimin bulunmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Bu davadaki karar, kripto para mülkiyetinin belirlenmesinde emsal teşkil edebilir.

2. Geliştirici İhmaline İlişkin Dava (New York Bölge Mahkemesi)

Kripto para borsalarının %70’i kullanıcılar için savunmasız ve güvensizdir. Borsa BitGrail de bu sayıya dahil oldu.

5 Nisan’da bir ABD vatandaşı, Nano kripto parasının geliştiricilerine dava açtı. Onu Silver Miller Law Firm temsil ediyordu. Dava, menkul kıymetler yasasının ihlali ve geliştiricilerin ihmaliyle bağlantılı olup, BitGrail borsasından 17 milyon Nano’nun çalınmasına yol açtı. Davacı, yeni bir kripto para çıkarılmasını ve tüm mağdurlara adil tazminat ödenmesini talep ediyor. Öte yandan Silver Miller için bu, kripto para “kışkırtıcılarına” karşı açılan ilk büyük ölçekli dava değil. Örneğin avukatlar, Tezos blockchain projesine karşı açılan toplu davaya da eşlik etti; proje, ICO yardımıyla rekor düzeyde 232 milyon dolar topladı. Proje, menkul kıymetler yasalarını ihlal etmek ve yatırımcıları yanıltmakla suçlandı. Silver Miller ayrıca Coinbase, BitConnect, Monkey Capital ve Giga Watt kripto para borsalarına karşı açılan davalarla da ilgilendi.

Silver Miller, yatırımcılara yardımcı olmak için yaklaşık 600 BitGrail mağdurunun temsilcisi olan Espen Enger hukuk bürosuyla da iş birliği yaptı. Ancak mahkemenin davacıların taleplerini nasıl değerlendireceği henüz net değil. Sonuçta Nano, kayıtsız menkul kıymet olarak değerlendirilebilir.

3. Ülkeler Kripto Paraların Engellenmesine Karşı (New York Bölge Mahkemesi)

Kripto para ve ICO reklamlarının yasaklanması, sosyal ağlar arasında yeni bir trend haline geldi. Rusya Kripto Paralar ve Blockchain Birliği (RAKIB), potansiyel yatırımcıların bilgilerinin kısıtlanması ve bu yasakla bağlantılı olarak Google, Twitter, Yandex ve Facebook’a karşı dava açtı. Bu girişim, İsviçre, Ermenistan ve Kazakistan’daki dünya blockchain endüstrisi liderleri tarafından da desteklendi. Yeni bir birlik adına — Avrasya Kripto Para ve Blockchain Birliği — New York’ta toplu dava açıldı. Bu fikrin neye yol açacağını birkaç ay sonra öğreneceğiz.

4. Yatırımcı Toplu Davası (San Mateo County Kaliforniya Yüksek Mahkemesi)

Ripple (XRP) tokenlarını alıp satmak için kullanılan fonların kaybı — menkul kıymetler — Amerikalı Ryan Coffey’i, blockchain girişimi Ripple’daki tüm yatırımcılar adına mahkemeye gitmeye zorladı. 2018’in başında, diğer ortak yatırımcılar gibi o da Ripple tokenlarının sahibi oldu; bu tokenların satışı, kripto paraya yatırılan fonların üçte birinin kaybına yol açtı.

Ancak buna karşılık, kullanıcı tokenlarını saymanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yetkisinde olduğu söylendi. Uzmanlar, Ripple’ın da kayıtsız menkul kıymet olabileceğini söylüyor. Büyük olasılıkla Ripple bunun aksini kanıtlayamayacak ve proje, dijital varlık yatırımcılarına parayı geri ödemek zorunda kalacak.

5. Bitcoin’in Mülk Olarak Değerlendirilmesi (Moskova Dokuzuncu İstinaf Mahkemesi)

Mevzuat açısından bir başka emsal — Rusya’da borçlulardan kripto para tahsil edilmesine izin verildi. Davalının iflası kapsamında, mali yönetici iflas etmiş kişinin bitcoin’leri olan bir “sanal cüzdanı” olduğunu öğrendi. İflas yöneticisi, kripto paranın iflas masasına dahil edilebileceğine karar verdi. Öte yandan borçlu, yasal kripto para düzenlemesinin olmaması nedeniyle Bitcoin varlıklarının iflas masası oluşturulurken dikkate alınamayacağını savundu. İlk başta mahkeme, kripto paranın iflas masasına dahil edilmemesine karar verdi. Ancak Mayıs ayındaki duruşmada istinaf mahkemesi bu kararı tamamen reddetti.

Dava etrafında çok sayıda tartışma ve anlaşmazlık yaşandı. Buna rağmen avukatların çoğu, kripto paranın malvarlığı listesine dahil edilmesi fikrini destekledi.

6. Telegram Blockchain Başarısız Lansmanı 

Mayıs ayında, Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov, Telegram Open Network blockchain platformu üzerindeki çalışmaları durdurduğunu ve yatırımlarının %72’sini yatırımcılara iade edeceğini açıkladı. İş insanı, projenin kapanmasının ana nedeni olarak Amerikan mahkemesinin kararını gösterdi. Mahkeme, Gram tokenlerinin ihracını yasakladı; çünkü onları, ikincil piyasada varlık satışından elde edilecek kazanç beklentisini de dikkate alarak menkul kıymet olarak tanıdı.

Daha sonra SEC, Telegram’a 18,5 milyon dolar para cezası verdi ve şirket, ICO yatırımcılarına doğrudan veya kredi şeklinde 1,2 milyar dolardan fazla geri ödeme yaptı. Bunun ardından, Telegram ICO’sunun katılımcılarından biri olan Vladimir Smerkis, çoğu TON yatırımcısının Pavel Durov’a karşı dava açmaya istekli olduğunu, çünkü aracı kurumlar ve fonları kullananların zarar oranının %28’i aşacağını belirtti. Ancak şu ana kadar Telegram’ın başına karşı açılan davalara ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

7. BitMEX ve John McAfee Vergi Dolandırıcılığı

2020’nin dördüncü çeyreğinin başında meydana gelen olaylar:

Ekim ayının başında, kurucusu ve CEO’su Arthur Hayes dahil ikinci en büyük kripto türev borsası BitMEX’in sahipleri soruşturma altına alındı. ABD U.S. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), onları kayıtsız bir işlem platformu işletmekle ve kara para aklamayla mücadele ve müşterilerin tespitiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere CFTC kurallarını ihlal etmekle suçluyor.

ABD Adalet Bakanlığı da Hayes, kurucu ortaklar Ben Delo ve Samuel Reed’i banka gizliliği yasasını ihlal etmekle suçladı. Reed tutuklandı ancak 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Şirket daha sonra Hayes’in genel müdürlük görevinden, Reed’in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını ve Ben Delo’nun da şirketten ayrıldığını duyurdu. İş Geliştirme Başkanı Greg Dwyer izne çıktı. Geçici genel müdürlük görevine Vivien Khu getirildi.

6 Ekim’de ABD yetkilileri, antivirüs şirketi McAfee’nin kurucusu John McAfee’yi vergi kaçakçılığıyla suçladı. İspanya’da gözaltına alındı, şimdi iade edilme riskiyle karşı karşıya. Vergi kaçakçılığına ek olarak, vergi beyannamelerini kasıtlı olarak vermemekle de suçlanıyor. 5 Ekim’de SEC, iş insanına Twitter’da ICO tanıtımı yaptığı gerekçesiyle dava açtı. Davacı, Makafi’nin yatırımcıları yanılttığını vurguluyor. Her bir suçlama için 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

8. Coinbase Soruşturması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto para borsası hakkında bir soruşturma başlattı. Düzenleyici kurum, şirketin kayıtsız menkul kıymet ticareti yapmış olabileceğine inanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıtsız menkul kıymetlerin alım satımı için kullanılan siteyi soruşturuyor.

Bir Coinbase sözcüsü Reuters’a, şirketin platformunda menkul kıymetler listelemediğini söyledi. Aynı zamanda, kripto para borsasının hukuk departmanı başkanı Paul Grewal, SEC ile iş birliği yapacaklarını vurguladı.

Eski bir Coinbase çalışanı içeriden öğrenenlerin ticareti yapmakla suçlandı. Dolandırıcılık davasında ayrıca kardeşi Nihil Wahi ve ABD Adalet Bakanlığı’nın en az 25 farklı kripto parayla toplam yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yasa dışı işlem yaptıkları gerekçesiyle suçladığı tanıdığı Samir Ramani de yer alıyor.