Dikkatli Olun: En Cüretkâr Kripto Dolandırıcılıklarından Bazıları

Kripto dünyasında herkesin size ekstra dikkatli olmanız gerektiğini sürekli söylediğini biliyor musunuz? Bunun ne kadar can sıkıcı olabildiğini hatırlıyor musunuz? Bu duygular son derece anlaşılır. Ancak, detaylara biraz dikkat etmenin kimseye zarar vermediğini göstermek isteriz. 

Kripto paralar son derece popüler hale geldi. Benimsenmeleri zamanla yalnızca artıyor. Mevcut siyasi durum, enflasyon ve yaptırımlar insanları kriptoya daha da fazla itiyor. Öte yandan, dünya genelindeki politikacılar, ekonominin yükselen bu alanı için düzenlemeler oluşturmaya çok yoğun şekilde çalışıyor. Bu zıt faaliyetler, şaşırtıcı planlar için mükemmel bir zemin oluşturuyor.

Gelin bazı çarpıcı örneklere bakalım.

Kripto Tarihindeki En Saptırılmış Planlardan Bazıları

CryptoQueen

OneCoin, 2014 yılında OneLife adı altında başlatılan bir Ponzi şemasıdır. Bulgar vatandaşı Ruja Ignatova tarafından kuruldu; kendisinin Dubai'de yaşadığı iddia ediliyordu.

Şirket, OneCoin adlı bir kripto para geliştirdiğini iddia ediyordu, ancak ne bir blockchain'i ne de Proof-of-Work'ü vardı. Ayrıca, "küresel ölçekte erişilebilir olan ve günlük işlemlerde kullanılabilen ilk dijital para birimi" olduğunu da iddia ediyordu.

Gerçekte OneCoin'in hiçbir içsel değeri yoktu çünkü hiçbir şeyle desteklenmiyordu. Bu kripto para için gerçek dünyada herhangi bir kullanım alanı yoktu ve vaat edildiği gibi bir değişim aracı olarak kullanılmıyordu. OneCoin için tek kullanım alanı, Ponzi şemasına katılan kullanıcılara ücret ödetmek veya işe alım ortaklarından paket satın almaktı.

OneCoin ortaklarına, her biri 149 € olan "token" paketleri satın alacak yeni ortaklar kazandırmaları teşvik ediliyordu. Bu token'lar da hiçbir şeyle desteklenmiyordu, ancak sanki yeterince insan satın aldığında kârlı hale gelecek bir şirketin hisseleriymiş gibi satılıyordu. Amaç, herhangi bir ürün ya da hizmet satmadan bu yeni katılan ortaklardan para kazanmaktı.

2017'de Ruja Ignatova tüm radarların tamamen dışına çıktı. Soruşturmacılar onu bir daha görme umudunu tamamen yitirdi. Hatta başka bir iş insanının yatında öldürüldüğüne dair haberler bile çıktı. Bazıları ise kimliğini gizlemek için estetik ameliyat yaptırdığını düşündü. Ancak 2023'ün çok başlarında, mülklerinin bir kısmının satılmasını engellemek için Birleşik Krallık'ta yeniden ortaya çıkmış gibi görünüyordu. 

Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan

Bir diğer kötü şöhretli plan ise 2016'da Amerikalı iş kadını Heather Morgan ve eşi Ilya Lichtenstein tarafından gerçekleştirildi. Çift, mahkeme belgelerine göre, Bitfinex'teki pozisyonlarını kullanarak platformda sahte hesaplar oluşturdu ve bu hesapları arkadaşlarının, aile üyelerinin ve kendilerinin gerçek hesaplarına para yatırmak için kullanarak yatırımcıları dolandırdı.

Dijital cüzdanlardan ve sahte internet hesaplarından oluşan bir ağ aracılığıyla, muhtemelen 71 milyar dolara eşdeğer bir Bitcoin tutarını gizlemeyi başardılar. Bu, Bitcoin şeffaflığıyla bilindiği için şaşırtıcı bir emsaldı. İşlem yapan herkes görünür ve takip edilebilirdir. Bu nedenle, planlarını gerçekleştirmek için izleri örtmek amacıyla küçük meblağları birkaç kez hareket ettirmeleri gerekiyordu.

Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein, Perşembe günü yapılan bir mahkeme başvurusuna göre 1,8 milyon dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkûm edildi. Morgan ayrıca New York Güney Bölgesi için A.B. Savcılık Ofisi tarafından açılan ceza davasıyla da karşı karşıya.

Kripto Milyarderi Tutuklandı

Milyarder olmak sizi adaletten korumaz; bu, kripto dünyasında bile böyledir. Muhtemelen FTX'in inanılmaz çöküşünü duymuşsunuzdur. Kasım 2022'de FTX borsası iflasını ilan etti. Olan bitenin nedenine dair farklı kişiler çeşitli açıklamalar öne sürüyor. En popüler iki versiyon şunlar: FTX ile Binance arasında bir rekabet savaşıydı ya da bazılarına göre, bilinen sonuca yol açan şey yönetim beceriksizliğiydi. 

Nedeni ne olursa olsun, FTX'in kurucularından Sam Bankman-Fried (SBF) Bahamalar'da tutuklandı. Aslında bu, hükümetin FTX durumu hakkında attığı ilk gerçek adımdı. 

Daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça, müşteri fonlarının en az bir kısmının SBF'nin trading şirketi Alameda'yı desteklemek için kullanıldığı anlaşıldı. Şüphesiz bu, söz konusu fonları ciddi risklere maruz bıraktı. 

FTX şirketi içinde tam olarak ne olduğuna hâlâ tamamen açıklık gelmemiş olsa da, Aralık ayında SBF Bahamalar'da tutuklandı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Şimdi, muhtemelen epey zaman alacak bir dava sürecinin konusu.

Sonuç

Gördüğünüz gibi, kripto dünyası hâlâ sürprizlerle dolu. Pek çok hack haberi ve tehdidi bulabiliriz ve ne yazık ki şu ana kadar %100 güvenlik garanti edebilecek bir güvenlik sistemi yok. Yukarıda listelenen vakalar, tehlikelerin sadece gizemli hacker'lardan değil, şirket sahiplerinden ve oldukça sıradan kullanıcılardan da gelebileceğinin harika örnekleridir. Kripto yatırımlarına girmeye karar verdiğinizde dikkatli kalmanın neden bu kadar kritik olduğunun tam nedeni de budur.