Houd Je Hoede: Enkele van de meest gedurfde crypto-oplichting

Weet je hoe iedereen je voortdurend vertelt extra voorzichtig te zijn in de crypto-wereld? Herinner je je hoe irritant dat kan zijn? Deze gevoelens zijn volkomen begrijpelijk. Toch willen we laten zien dat een beetje aandacht voor detail nooit iemand schaadt. 

Cryptocurrencies zijn enorm populair geworden. Hun adoptie neemt met de tijd alleen maar toe. De huidige politieke situatie, inflatie en sancties duwen mensen alleen maar verder richting crypto. Aan de andere kant werken politici wereldwijd keihard aan het opstellen van regelgeving voor een opkomend onderdeel van de economie. Deze tegengestelde ontwikkelingen creëren een perfecte omgeving voor verbazingwekkende oplichtingspraktijken.

Laten we eens kijken naar enkele sprekende voorbeelden.

Enkele van de meest verknipte oplichtingspraktijken in de crypto-geschiedenis

CryptoQueen

OneCoin is een Ponzi-schema dat in 2014 werd gelanceerd onder de naam OneLife. Het werd opgericht door Ruja Ignatova, een Bulgaarse staatsburger die naar verluidt in Dubai woonde.

Het bedrijf beweerde een cryptocurrency genaamd OneCoin te ontwikkelen, maar het had geen blockchain en geen Proof-of-Work. Het beweerde ook de "eerste digitale valuta te zijn die wereldwijd toegankelijk was en voor dagelijkse transacties kon worden gebruikt."

In werkelijkheid had OneCoin geen intrinsieke waarde omdat het door niets werd ondersteund. Er waren geen toepassingen in de echte wereld voor deze cryptocurrency en het werd niet gebruikt als vorm van uitwisseling, zoals beloofd. De enige use-cases voor OneCoin waren het betalen van kosten aan gebruikers die zich bij het Ponzi-schema aansloten of het kopen van pakketten via recruitment-affiliates.

OneCoin-affiliates werden aangemoedigd om nieuwe affiliates te werven die pakketten van "tokens" zouden kopen voor €149 per stuk. Deze tokens werden evenmin door iets ondersteund, maar werden verkocht alsof het aandelen waren in een bedrijf dat uiteindelijk winstgevend zou worden zodra genoeg mensen ze zouden opkopen. Het doel was om geld te verdienen aan deze nieuw geworven affiliates zonder zelf producten of diensten te hoeven verkopen.

In 2017 verdween Ruja Ignatova volledig van alle radar. Onderzoekers verloren elke hoop haar ooit nog terug te zien. Er waren zelfs berichten dat ze was vermoord op het jacht van een andere zakenman. Anderen geloofden dat ze zichzelf een plastische operatie had laten geven om haar identiteit te verbergen. Begin 2023 leek ze echter opnieuw op te duiken in het VK om een deel van haar eigendommen te redden van verkoop. 

Ilya Lichtenstein en Heather Morgan

Een andere beruchte oplichting werd in 2016 gepleegd door Heather Morgan, een Amerikaanse zakenvrouw, en haar echtgenoot Ilya Lichtenstein. Volgens gerechtelijke stukken gebruikte het tweetal hun posities bij Bitfinex om investeerders te bedriegen door nepaccounts op het platform aan te maken en die accounts te gebruiken om geld te storten op de echte rekeningen van hun vrienden, familieleden en henzelf.

Via een netwerk van digitale wallets en nep-internetaccounts wisten ze een Bitcoin-bedrag te verbergen, dat vermoedelijk gelijkstaat aan 71 miljard dollar. Dit was een opmerkelijk precedent, aangezien Bitcoin bekendstaat om zijn transparantie. Iedereen die transacties uitvoert, is zichtbaar en traceerbaar. Om hun plan te laten slagen, moesten ze daarom meerdere keren kleine bedragen verplaatsen om hun sporen uit te wissen.

Heather Morgan en Ilya Lichtenstein zijn veroordeeld tot het betalen van $1,8 miljoen aan boetes en schadevergoeding, volgens een gerechtelijk stuk van donderdag. Morgan wordt bovendien strafrechtelijk vervolgd door het U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.

Crypto-miljardair gearresteerd

Miljardair zijn beschermt je niet tegen gerechtigheid, zelfs niet in de crypto-wereld. Je hebt waarschijnlijk gehoord van de ongelooflijke ondergang van FTX. In november 2022 verklaarde het handelsplatform FTX faillissement. Verschillende mensen noemen uiteenlopende redenen voor wat daar gebeurde. De twee populairste versies zijn: het was een rivaliteitsoorlog tussen FTX en Binance of, zoals anderen beweren, managementonbekwaamheid die tot de bekende uitkomst leidde. 

Wat de reden ook was, een van de oprichters van FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), werd gearresteerd op de Bahama’s. Feitelijk was dit de allereerste daadwerkelijke actie van de overheid met betrekking tot de FTX-situatie. 

Naarmate er meer details werden onthuld, bleek dat ten minste een deel van het geld van klanten werd gebruikt om SBF’s handelsbedrijf Alameda te ondersteunen. Zonder twijfel bracht dit die gelden bloot aan grote risico’s. 

Hoewel nog steeds niet volledig duidelijk is wat er binnen FTX is gebeurd, werd SBF in december op de Bahama’s gearresteerd en later aan de VS uitgeleverd. Nu is hij onderwerp van een rechtszaak die waarschijnlijk nog geruime tijd zal duren.

Conclusie

Zoals je ziet, zit de crypto-wereld nog steeds vol verrassingen. We kunnen veel hack-meldingen en dreigingen vinden, en helaas is er tot nu toe geen beveiligingssysteem dat 100% veiligheid kan garanderen. De hierboven genoemde gevallen zijn goede voorbeelden van het feit dat gevaren niet alleen van mysterieuze hackers kunnen komen, maar ook van de eigenaren van bedrijven en vrij gewone gebruikers. Dat is precies de reden waarom het cruciaal is om voorzichtig te blijven wanneer je besluit te investeren in crypto.