Paus Pasar Cryptocurrency: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Istilah "whales" mengacu pada investor yang memegang aset digital dalam jumlah besar. Misalnya, mereka termasuk produsen mobil Tesla, yang memiliki 43 ribu bitcoin senilai $1,7 miliar, serta produsen perangkat lunak MicroStrategy, yang memiliki 92 ribu koin digital senilai $3,7 miliar saat ini.

Tindakan "whales" sering kali dapat memicu berbagai peristiwa di pasar crypto. Kejatuhan terbaru harga Bitcoin ke $30 ribu terjadi di tengah beredarnya rumor di Twitter tentang penjualan koin digital oleh Tesla. Belakangan, CEO Tesla Elon Musk membantah informasi ini dan mengatakan bahwa perusahaan tidak menjual satu pun koin digital sejak Maret tahun ini, ketika perusahaan membukukan keuntungan kripto sebesar $101 juta.

Siapa yang Memiliki Bitcoin Terbanyak?

Sekarang 3 cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, Tether) menempati posisi dominan — ini sekitar 70% dari total kapitalisasi pasar crypto.

10 wallet Bitcoin terbesar menyimpan sekitar 5% dari seluruh koin yang tersedia. Pemilik alamat-alamat ini adalah whales utama di pasar. 100 wallet terkaya mencakup 14% dari total jumlah koin, yang merupakan indikator desentralisasi yang baik. Dengan proporsi seperti ini, sulit bagi pemain besar untuk memanipulasi pasar karena penyebaran aset. Tether (USDT) menyimpan sekitar 30% dari seluruh aset pada 10 wallet terbesar.

Para analis percaya bahwa sebagian besar bitcoin disimpan oleh pencipta anonim (atau para pencipta) cryptocurrency. Satoshi Nakamoto diyakini telah memperoleh sekitar satu juta bitcoin. Peneliti Sergio Demian Lerner memperkirakan bahwa pencipta cryptocurrency tersebut bisa saja menambang secara manual 22 ribu blok, yang setara dengan 1,1 juta BTC. Dengan نرخ saat ini, nilainya adalah $62,4 miliar.

Studi pasar terbaru menunjukkan bahwa miliarder bitcoin asal Tiongkok Mikri Zhang, pendiri produsen peralatan mining Bitcoin Bitmain, berada di posisi kedua dalam daftar pemilik Bitcoin terkaya. Kekayaan Zhang diperkirakan mencapai $3,2 miliar. Menurut sumber lain, ia juga berada di posisi kedua setelah Nakamoto dalam hal jumlah bitcoin yang dimilikinya.

Roger Ver juga termasuk di antara pemimpin dalam jumlah token yang dimiliki. Penggemar setia cryptocurrency Bitcoin Cash, Ver mulai berinvestasi di BTC sejak 2011. Pada tahun yang sama, MemoryDealers, tempat Ver menjabat sebagai CEO saat itu, mulai menerima cryptocurrency sebagai pembayaran.

Di antara perusahaan pemilik bitcoin, posisi pertama dalam jumlah cryptocurrency paling sering dianggap dipegang oleh MicroStrategy, perusahaan yang bergerak di bidang analitik bisnis dan layanan cloud. Sebagaimana diungkapkan oleh pimpinan sekaligus penggemar kripto paruh waktu, Michael Saylor, pada September terdapat 114.042 BTC di akun MicroStrategy, yang pada نرخ saat ini sekitar $6,47 miliar.

Investor besar lainnya di Bitcoin di kalangan perusahaan tentu saja Tesla. Pada awal Februari 2021, diketahui bahwa produsen mobil listrik tersebut menghabiskan $1,5 miliar untuk membeli cryptocurrency, atau hampir 8% dari kas yang tersedia bagi perusahaan. Meskipun Tesla (atau lebih tepatnya CEO-nya Elon Musk) belakangan ini sangat erat dikaitkan dengan cryptocurrency, perusahaan tersebut memiliki jumlah bitcoin yang jauh lebih sedikit daripada MicroStrategy — 38,3 ribu koin.

Fakta menarik: untuk beberapa waktu, pemerintah Bulgaria ternyata menjadi salah satu pemegang bitcoin terbesar di dunia. Pada Mei 2017, otoritas negara itu menyita lebih dari 210 ribu bitcoin selama operasi yang juga menahan 23 orang. Menurut beberapa laporan, pada tahun berikutnya otoritas negara itu menjual cryptocurrency yang disita tersebut.

Faktor Perilaku dan Manipulasi

Pemegang besar cryptocurrency biasanya adalah manajer aset dan investor yang aktif di pasar tradisional, memiliki pengalaman dalam investasi, dan juga memahami tren pasar.

Investor kecil mencoba melacak mereka dan mempelajari pasar di whale stats, karena pemegang besar aset digital bertindak secara profesional dan memilih opsi investasi dengan risiko kerugian paling rendah.

Karena itu, jika whales tiba-tiba menjual aset, maka ini menjadi sinyal bagi pasar lainnya bahwa nilai tukar diperkirakan akan turun. Jika whales membeli cryptocurrency, sinyalnya akan sebaliknya.

Whales biasanya bermain petak umpet untuk menjaga anonimitas. Bertentangan dengan prinsip desentralisasi, whales, karena ukurannya, masih dapat mengganggu keseimbangan dan memengaruhi nilai aset.

Misalnya, kejatuhan terbaru harga Bitcoin ke $30 ribu terjadi di tengah rumor di jejaring sosial Twitter tentang dugaan penjualan besar-besaran koin digital oleh Tesla. Belakangan, CEO Tesla, miliarder Elon Musk, membantah informasi tersebut. Ia mengatakan bahwa perusahaan tidak menjual satu pun koin digital sejak Maret tahun ini ketika perusahaan mencatat keuntungan cryptocurrency sebesar $101 juta.

Pemegang besar cryptocurrency biasanya adalah manajer aset dan investor aktif di pasar tradisional, yang memiliki pengalaman investasi yang kuat, serta pemahaman yang tajam tentang tren pasar. Karena itu, jika whales tiba-tiba menjual aset mereka, maka ini adalah whale alert bagi pasar lainnya bahwa nilai tukar diperkirakan akan turun.

Apakah Perlu Memantau Tindakan Whales?

Bagi kebanyakan orang, jawabannya jelas tidak. Pada akhirnya, whales berkepentingan untuk memastikan nilai koin mereka tetap tinggi, kecuali jika karena suatu alasan mereka berencana untuk benar-benar keluar dari pasar. Jika Anda mencoba menangkap setiap gelombang yang mereka buat, Anda akan menghabiskan banyak waktu.

Strategi jangka panjang terbaik adalah memantau situasi pasar secara keseluruhan dan memahami mengapa semuanya terjadi persis seperti yang terjadi. Hanya dengan begitu, Anda tidak hanya dapat mendeteksi tepat waktu sebagian besar manipulasi oleh cryptocurrency whales, tetapi juga berhasil menghindarinya.

Dalam investasi jangka panjang, hanya gagasan tentang kapan Anda berencana keluar dari pasar, atau keuntungan minimum yang ingin Anda dapatkan (dan tentu saja, mengikuti rencana ini dengan cermat) yang akan melindungi Anda dari keputusan tergesa-gesa dan kerugian yang terkait. Singkatnya, dalam trading cryptocurrency jangka pendek, ada baiknya juga memasang stop loss untuk melindungi dana Anda.

Cara Melacak Aktivitas

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi whale di pasar. Yang utama adalah menggunakan pelacak crypto whale untuk melihat pergerakan transaksi antar wallet mereka. Layanan pemantauan digunakan untuk tujuan ini.

Warrant besar juga dapat menunjukkan keberadaan whales. Selama proses bidding, muncul bid dengan jumlah koin yang besar dan ketika harga tertentu tercapai, bid tersebut dibatalkan. Jadi whales menggerakkan harga koin ke rentang yang mereka butuhkan, yang merupakan sinyal baik bagi peserta lain.

Berbagai layanan, seperti bitstat.top, memungkinkan Anda memantau transaksi whales. Transaksi antara alamat wallet Bitcoin dapat dilihat di situs berikut.

Blockchain.info adalah salah satu layanan pertama yang menyediakan informasi tentang transaksi di dalam jaringan. Ada berbagai grafik dan statistik lain tentang Bitcoin yang memungkinkan Anda melacak alamat BTC besar.

Oxt.me adalah situs untuk melacak transaksi di blockchain. Alamat dompet dimasukkan di halaman awal dan data transaksi akan muncul.

Blockchair.com — layanan untuk memantau blockchain dari cryptocurrency populer (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV, dan Dogecoin) di mana Anda dapat melihat detail transaksi dan mendapatkan laporan PDF untuknya.

Tidak semua transaksi dan saldo wallet dapat dilacak di ranah publik. Ini tergantung pada blockchain tertentu dan arsitekturnya. Misalnya, cryptocurrency seperti Monero (XMR) dan Verge (XVG) tidak memungkinkan pelacakan transfer dan memiliki kerahasiaan yang lebih tinggi. Tingkat dominasi koin semacam itu tidak signifikan, yang berarti pemegang besar tidak akan mampu memengaruhi pasar secara radikal.

Taktik Apa yang Digunakan Whales?

Salah satu keunggulan whales adalah pengaruhnya terhadap kemampuan membeli koin dalam rentang harga tertentu. Untuk ini, biasanya dipasang order besar untuk dijual pada harga yang lebih rendah. Trader lain, yang melihat ini, akan mulai menjual aset mereka. Setelah harga mendekati level yang diinginkan, whale akan membeli kembali koin pada harga yang dapat diterima, sebelum menarik order yang sebelumnya dipasang. Gelombang whale membuka peluang bagi investor baru, memungkinkan Anda membeli koin dengan menguntungkan, lalu menjualnya lebih mahal dalam waktu singkat.

Pump and Dump

Digunakan untuk menaikkan harga secara artifisial dan memperoleh keuntungan dari tren jangka pendek. Warrant pembelian besar dikeluarkan pada harga yang tinggi. Peserta lain, yang melihat ini, mulai membeli koin berdasarkan kenaikan cepat. Setelah harga mencapai level yang ditentukan, para manipulator dengan cepat menjual aset dan menarik order mereka yang terlalu mahal. Lalu Anda dump dan menyesuaikan harga kembali ke angka kunci sebelumnya. Strategi ini mencakup sindrom FOMO atau FOMO. Investor baru dan kurang berpengalaman mencoba menginvestasikan sebanyak mungkin pada koin yang sedang tren agar tidak melewatkan kesempatan. Peristiwa semacam ini biasanya dipicu oleh berita melalui berbagai blogger dan grup di jejaring sosial dengan slogan yang bombastis. Akibatnya, koin yang dibeli di puncak akan turun nilainya dalam waktu singkat.

Wall Penjualan 

Taktik ini khas untuk proyek-proyek menjanjikan dengan potensi kenaikan harga. Aspek penting darinya adalah pengetahuan tentang informasi internal tertentu oleh crypto whale, yang tidak dapat diakses oleh pengguna biasa. Intinya adalah membeli sebanyak mungkin token dan koin pada harga rendah. Untuk itu, whales memasang wall penjualan besar tanpa membiarkan harga bergerak naik. Pemegang lain dari aset ini, tanpa melihat dinamika positif apa pun, mencoba menjualnya. Setelah waktu tertentu (tidak lebih dari beberapa bulan), harga naik tajam, memperkaya whales.