Sam Bankman-Fried और FTX Exchange पर उनके आपराधिक धोखाधड़ी मुकदमे से जुड़ी ताज़ा खबरें

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX के संस्थापक और $32 अरब के व्यवसाय के पूर्व मालिक Sam Bankman-Fried वर्तमान में न्यूयॉर्क में अपने मुकदमे के दूसरे सप्ताह में हैं, और उन पर अधिकतम 115 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण विकास Caroline Allison की गवाही से सामने आया, जो Bankman-Fried की पूर्व प्रेमिका और FTX से जुड़ी कंपनी Alameda Research की पूर्व CEO हैं। Allison ने FTX के संस्थापक पर अपराध करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया और यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार किया था। पूर्व अरबपति के बारे में और कौन-से खुलासे सामने आए हैं, और इस चौंकाने वाली घटना का संपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है?

FTX मामले का इतिहास

31 वर्षीय Sam Bankman-Fried, जो हाल तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, परोपकारी कार्यों में काफी सक्रिय रहे और Democratic Party का समर्थन करके राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे। शरद ऋतु के दौरान, उन्होंने 48 घंटों में अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, जिससे FTX का पतन हो गया, जिसे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक माना जाता था।

2022 की शुरुआत में FTX का मूल्य $32 अरब था, लेकिन Coindesk वेबसाइट की एक जांच में शुरुआती रूप से उठी शंकाओं ने इसकी सफलता पर दाग लगा दिया। FTX पर ग्राहक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया, और घबराए हुए लोगों ने प्लेटफॉर्म से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जो अंततः नवंबर 2022 में इसके दिवालिया होने तक चला। बाद में यह सामने आया कि कंपनी के खातों में ग्राहकों के $8 अरब से अधिक गायब थे।

सूत्रों के अनुसार, FTX की सहयोगी कंपनी Alameda ने FTX ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग उनकी जानकारी के बिना निवेश करने के लिए किया। Alameda ने सुनिश्चित किया कि FTX पर कारोबार की गई परिसंपत्तियाँ उसके तुलन पत्र में न दिखाई जाएँ, जिसके परिणामस्वरूप दस लाख से अधिक लोग मंच से अपनी बचत तुरंत निकालने में असमर्थ हो गए। इस समूह में FTX के सामान्य कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें राज़ी किया गया था कि वे अपनी बचत मंच पर निवेश करें। अभिलेखों से पता चलता है कि Alameda Research ने FTX के अधिकारियों को तीन व्यक्तिगत ऋण दिए थे और Bankman-Fried ने एक अरब पाउंड उधार लिए थे।

धोखाधड़ी की आशंकाओं ने एक अन्य क्रिप्टोकरेंसी दिग्गज Binance के साथ समझौते को बाधित कर दिया, जिसने फर्म की गहन समीक्षा के बाद और FTX में धन के दुरुपयोग की रिपोर्टों के कारण खरीदारी छोड़ दी। इससे न केवल FTX ग्राहकों पर, बल्कि सभी क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि Bitcoin में और अधिक गिरावट आई। डिजिटल मुद्रा दो वर्षों में पहली बार £16,000 से नीचे गिर गई। Binance के CEO Changpeng Zhao के अनुसार, इस FTX पतन ने पूरे क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में भरोसे को गंभीर रूप से कम किया है और नियामकों की ओर से अधिक जांच-पड़ताल को प्रेरित कर सकता है।

Bankman-Fried को 13 दिसंबर को बहामास में गिरफ्तार किया गया और £250 मिलियन की रिकॉर्ड जमानत जमा करने के बाद 22 दिसंबर को रिहा कर दिया गया। पूर्व अरबपति का मुकदमा 3 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, और वर्तमान सप्ताह के सबसे उल्लेखनीय क्षण Alameda की पूर्व प्रमुख Caroline Allison की लगातार तीन दिनों की गवाही थे। उनके पास कंपनी के संचालन और अपने पूर्व साथी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताने को था। अनुमान था कि यह मुकदमा दो महीने तक चलेगा।

FTX पर अभियोजन पक्ष का रुख

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि Bankman-Fried ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक को अंजाम दिया। Southern District of New York के U.S. Attorney Damian Williams के अनुसार, Bankman-Fried पर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग करके उसे Alameda Research में निवेश करने, तथा राजनीतिक दलों और संपत्ति खरीद को समर्थन देने का आरोप है। Southern District of New York के U.S. Attorney Damian Williams के अनुसार, Bankman-Fried पर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग करके उसे Alameda Research में निवेश करने, तथा राजनीतिक दलों और संपत्ति खरीद को समर्थन देने का आरोप है। Bankman-Fried के कई सहयोगियों, जिनमें ध्वस्त क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के सह-संस्थापक Gary Wang और Alameda Research की पूर्व CEO Caroline Ellison शामिल हैं, ने पहले ही धोखाधड़ी के आरोप स्वीकार कर लिए हैं।

अभियोजन पक्ष का मामला यह साबित करने पर केंद्रित है कि Sam Bankman-Fried ने व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी की योजना बनाई, अपने ग्राहकों से स्वार्थी कारणों से stealing धन, और बढ़ते कर्ज को छिपाते हुए उस पैसे का उपयोग लक्ज़री विला और यात्राओं पर ऐशो-आराम के लिए किया।

अपने शुरुआती बयान में, अभियोजक ने FTX को "झूठ पर खड़ा ताश के पत्तों का घर" बताया और यह सबूत देने का संकल्प लिया कि पूर्व क्रिप्टो अरबपति ने जानबूझकर अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की और उनके धन का उपयोग अपने लिए "धन, शक्ति और प्रभाव" खरीदने के लिए किया।

Sam Bankman-Fried पर धोखाधड़ी और धन शोधन की साजिश सहित कुल आठ आरोप हैं, और दोषी पाए जाने पर उन्हें 115 वर्षों तक की जेल हो सकती है। उन्होंने सभी आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है।

FTX मामले पर बचाव पक्ष का दावा क्या है?

SBF के वकीलों ने अपने शुरुआती बयान में उन्हें "एक गणितीय प्रतिभा, जो पार्टियों में शराब नहीं पीता" कहा। उनका तर्क है कि वित्तीय तबाही के लिए उनके मुवक्किलों के अनुभव की कमी जिम्मेदार थी, न कि किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे की। 

जैसा कि बताया गया है, Wall Street Journal के अनुसार, Macy's से 40% छूट पर खरीदा गया Bankman-Fried का बेढंगा सूट और हाल ही में सँवारे गए, लेकिन बहुत अधिक फैशनेबल न दिखने वाले बाल, एक सोची-समझी रणनीति प्रतीत होते हैं जिसका उद्देश्य एक सामान्य भुलक्कड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि उभारना और सहानुभूति जगाना है। हालाँकि, आलोचकों को इस रणनीति पर संदेह है, क्योंकि एक विशेषज्ञ ने The Guardian से कहा, "जूरी के सदस्य मूर्ख नहीं होते।"

Bankman-Fried की कानूनी टीम का तर्क है कि Alameda और FTX के बीच धन हस्तांतरण को उनका मुवक्किल "साधारण व्यावसायिक प्रथा" मानता था। वकील ने अपने शुरुआती तर्क में कहा, "Sam ने किसी का पैसा नहीं चुराया, उसने मेहनत की।" इसके अलावा, वकील ने इस गड़बड़ी के कारण पर विस्तार से बात की और स्वीकार किया कि "क्रिप्टोकरेंसी एक जटिल क्षेत्र है जो सभी के लिए सुलभ नहीं है।" इसी बीच, The Star के अनुसार, FTX ने अपने सोशल मीडिया खातों पर यह कहकर स्वयं का विरोधाभास किया कि "Crypto should be accessible to all, and the same should apply to motor racing.”

इसके अलावा, वकीलों ने बताया कि Sam Bankman-Fried attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) की दवा लेते थे और वे उनके इस पहलू का उपयोग उनके व्यवहार को उचित ठहराने के लिए करने की योजना बना रहे हैं।

मुख्य बचाव रणनीतियों में से एक अन्य प्रतिवादियों पर दोष डालना है, जिनमें Bankman-Fried की पूर्व प्रेमिका Caroline Ellison एक संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर रही हैं।

Caroline Ellison कौन हैं?

Ellison, 28, FTX के पतन के बाद से सुर्खियों में रही हैं और उन्हें Harry Potter किताबों के प्रति अपने लगाव, Stanford की गणित डिग्री और FTX पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अब भी याद किया जाता है। अपनी शुरुआती गवाही के बाद, The Verge ने "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner" शीर्षक से एक लेख जारी किया, जिसमें लेखक ने कहा: "मेरे कुछ खराब पूर्व साथी रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे अपनी अवैध पैसे धोने वाली हेज फंड की CEO नहीं बनाया, वह भी बिना हिस्सेदारी दिए, या यह दावा नहीं किया कि उनके पास United States के President बनने की 5% संभावना है।"

ये वे तथ्य थे जो अदालत में Caroline Ellison, आरोपित की पूर्व साथी, के बारे में प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ग्राहक धन का उपयोग ऋण चुकाने के लिए करने का निर्देश दिया गया था। Ellison admitted to taking approximately £14 billion from the till, and Alameda was able to recover a portion of the funds. "Bankman-Fried developed the system that enabled Alameda to withdraw the funds, and it was he who instructed us to use client funds to repay our loans," Allison testified.

Ellison ने कहा कि उन्होंने Sam के साथ कंपनी की वित्तीय समस्याओं पर कई बार चर्चा की थी; हालांकि, कथित तौर पर उन्होंने उन्हें FTX executives को पैसे उधार देने और कभी-कभी डिजिटल मुद्रा खरीदने का निर्देश दिया ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, भले ही इससे Alameda को नुकसान हो रहा था।

अदालती गवाही के दौरान, Allison कथित तौर पर रो पड़ीं जब उन्होंने बताया कि वह "लगातार भय में रहती थीं" क्योंकि उन्हें समझ था कि ग्राहक वह पैसा निकाल सकते हैं जो वे FTX funds से ले रहे थे। हालांकि, असहज महसूस करने के बावजूद, Allison ने Sam के आदेशों का पालन जारी रखा, भले ही वे गलत होने का एहसास उन्हें था।

परिणामस्वरूप, हिस्सेदारी मांगने के बावजूद उन्हें कंपनी में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। उनके साथी ने तर्क दिया कि यह बहुत जटिल होगा और इसके बजाय उन्हें £200,000 वार्षिक वेतन के साथ-साथ £100,000 से £20 मिलियन तक का अर्धवार्षिक बोनस देने का निर्णय लिया।

Allison के अनुसार, Fried की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ भी थीं: कथित तौर पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की अपनी संभावना का आकलन किया और उसे पाँच प्रतिशत पाया। इसके अलावा, इन महत्वाकांक्षाओं के कारण, उन्होंने राजनीतिक लॉबिंग और दलों के समर्थन पर धन खर्च किया।

Allison के प्रेमी ने खुद को "risk-neutral" बताया, यह कहते हुए कि यदि वह एक सिक्का उछालें और चित का अर्थ दुनिया का पूर्ण विनाश हो तथा पट का अर्थ दुनिया पहले से दोगुनी लाभकारी हो जाए, तब भी वह उसे उछालेंगे।

सारांश

पिछले साल FTX के पतन के बाद, एक और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म Genesis ने जनवरी में दिवालियापन घोषित किया, जिससे कंपनी और उसके ऋणों का पुनर्गठन हुआ। इसके लेनदारों पर £3 अरब से अधिक बकाया है। 13 अक्टूबर को, it declared the suspension of withdrawals.

FTX की विफलता ने तुरंत ही Solana जैसी क्रिप्टोकरेंसी-संबंधित कंपनियों में गिरावट शुरू कर दी, जो ब्लॉकचेन बाजार में सबसे बेहतरीन में गिनी जाती थीं, लेकिन FTX के पतन के बाद अपनी निकट संबंध के कारण मुश्किल से टिक पाईं।

अभियोजकों ने घोषणा की कि वे 9 नवंबर को Alameda में हुई एक स्टाफ मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करेंगे, जिसमें Ellison ने कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने की कोशिश की थी। Bankman-Fried, जो वर्तमान में जेल में हैं और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी बेगुनाही पर कायम हैं। उनके प्रवक्ता ने मुकदमे से पहले मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।