Ballenas del Mercado de Criptomonedas: Todo lo que Necesitas Saber

El término "whales" se refiere a los inversores que poseen grandes cantidades de activos digitales. Por ejemplo, incluyen al fabricante de automóviles Tesla, que posee 43 mil bitcoin por valor de $1.7 mil millones, así como al fabricante de software MicroStrategy, que posee 92 mil monedas digitales por valor de $3.7 mil millones en el momento actual.

Las acciones de las "whales" a menudo pueden dar lugar a diversos eventos en el mercado cripto. El reciente desplome del precio de Bitcoin hasta los $30 mil ocurrió en medio de un rumor que circuló en Twitter sobre la venta de monedas digitales por parte de Tesla. Más tarde, el CEO de Tesla, Elon Musk, negó esta información y dijo que la empresa no había vendido ni una sola moneda digital desde marzo de este año, cuando registró una ganancia de criptomonedas de $101 millones.

¿Quién posee la mayor cantidad de Bitcoin?

Ahora 3 criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Tether) ocupan una posición dominante — esto representa alrededor del 70% de la capitalización total del mercado cripto.

Las 10 mayores billeteras de Bitcoin poseen alrededor del 5% de todas las monedas disponibles. Los propietarios de estas direcciones son las principales whales del mercado. Las 100 billeteras más ricas representan el 14% del número total de monedas, lo cual es un buen indicador de descentralización. Con esta proporción, es difícil para los grandes actores manipular el mercado debido a la dispersión de los activos. Tether (USDT) almacena alrededor del 30% de todos los activos en las 10 mayores billeteras.

Los analistas creen que la mayoría de los bitcoins son almacenados por el creador anónimo (o creadores) de la criptomoneda. Se cree que Satoshi Nakamoto obtuvo alrededor de un millón de bitcoins. El investigador Sergio Demian Lerner estimó que el creador de la criptomoneda pudo haber minado manualmente 22 mil bloques, lo que equivale a 1.1 millón de BTC. Al tipo de cambio actual, esto son $62.4 mil millones.

Un reciente estudio de mercado sugiere que el multimillonario chino de bitcoin Mikri Zhang, fundador del fabricante de equipos de minería de Bitcoin Bitmain, ocupa el segundo lugar en la lista de los propietarios más ricos de Bitcoin. La fortuna de Zhang se estima en $3.2 mil millones. Según otras fuentes, también es segundo después de Nakamoto en cuanto al número de bitcoins que le pertenecen.

Roger Ver también se encuentra entre los líderes en número de tokens poseídos. Experto en la criptomoneda Bitcoin Cash, Ver comenzó a invertir en BTC ya en 2011. En el mismo año, MemoryDealers, donde Ver era el CEO en ese momento, comenzó a aceptar criptomonedas como pago.

Entre las empresas poseedoras de bitcoin, se suele pensar que el primer lugar en número de criptomonedas lo ocupa MicroStrategy, una empresa que trabaja en los campos de business analytics y servicios en la nube. Como afirmó su jefe y entusiasta cripto a tiempo parcial, Michael Saylor, en septiembre, hay 114,042 BTC en la cuenta de MicroStrategy, lo que al tipo de cambio actual equivale a unos $6.47 mil millones.

Otro gran inversor en Bitcoin entre las empresas es, por supuesto, Tesla. A principios de febrero de 2021, se supo que el fabricante de vehículos eléctricos gastó $1.5 mil millones en la compra de criptomonedas, o casi el 8% del efectivo disponible de la empresa. Aunque Tesla (o más bien, su CEO Elon Musk) se ha asociado recientemente muy estrechamente con las criptomonedas, la empresa tiene notablemente menos bitcoins que MicroStrategy — 38.3 mil monedas.

Un dato interesante: durante un tiempo, el gobierno búlgaro resultó ser uno de los mayores poseedores de bitcoins del mundo. En mayo de 2017, las autoridades del país confiscaron más de 210 mil bitcoins durante una operación en la que fueron detenidas 23 personas. Según algunos informes, al año siguiente las autoridades del país vendieron la criptomoneda confiscada.

Factores conductuales y manipulación

Los grandes poseedores de criptomonedas suelen ser gestores de activos e inversores activos en los mercados tradicionales, con experiencia en inversiones, y que además comprenden las tendencias del mercado.

Los pequeños inversores intentan seguirlos y estudiar el mercado con whale stats, ya que los grandes poseedores de activos digitales actúan de forma profesional y eligen opciones de inversión con el menor riesgo de pérdida.

Por lo tanto, si las whales venden activos de repente, esto es una señal para el resto del mercado de que se espera una caída del tipo de cambio. Si las whales compran criptomonedas, la señal será la contraria.

Las whales suelen jugar al escondite para mantener el anonimato. Contrariamente al principio de descentralización, las whales, debido a su tamaño, aún pueden alterar el balance y afectar el valor de los activos.

Por ejemplo, el reciente desplome del precio de Bitcoin hasta los $30 mil ocurrió en el contexto de un rumor en la red social Twitter sobre la supuesta venta masiva de monedas digitales por parte de Tesla. Más tarde, el CEO de Tesla, el multimillonario Elon Musk, negó esta información. Dijo que la empresa no ha vendido ni una sola moneda digital desde marzo de este año, cuando registró una ganancia de criptomonedas de $101 millones.

Los grandes poseedores de criptomonedas suelen ser gestores de activos e inversores activos en los mercados tradicionales, con una sólida experiencia en inversión, así como una comprensión muy afinada de las tendencias del mercado. Por lo tanto, si las whales venden repentinamente sus activos, esto es una whale alert para el resto del mercado de que se espera una caída del tipo de cambio.

¿Es necesario monitorear las acciones de las whales?

Para la mayoría de las personas, la respuesta será un no rotundo. Al fin y al cabo, a las whales les interesa que el valor de sus monedas sea alto, salvo cuando por alguna razón planean abandonar por completo el mercado. Si intentas captar cada ola que generan, gastarás mucho tiempo.

La mejor estrategia a largo plazo es monitorear la situación del mercado en su conjunto y comprender por qué todo sucede exactamente como sucede. Solo en ese caso podrás no solo detectar a tiempo la mayoría de las manipulaciones de las whales de criptomonedas, sino también evitarlas con éxito.

En la inversión a largo plazo, solo una idea de cuándo planeas salir del mercado, o el beneficio mínimo que deseas obtener (y, por supuesto, un seguimiento meticuloso de ese plan) te protegerá de decisiones precipitadas y de las pérdidas asociadas. En el trading de criptomonedas a corto plazo, también vale la pena instalar un stop loss para proteger tus fondos.

Cómo rastrear las actividades

Hay varias formas de identificar una whale en el mercado. La principal es usar rastreadores de whales cripto para ver los movimientos de transacciones entre sus billeteras. Para ello se utilizan servicios de monitoreo.

Las órdenes grandes también pueden indicar la presencia de whales. Durante el proceso de negociación, aparece una orden de gran cantidad de monedas y, cuando se alcanza cierto precio, la orden se cancela. Así, las whales mueven el precio de la moneda al rango que necesitan, lo cual es una buena señal para otros participantes.

Varios servicios, como bitstat.top, permiten monitorear las transacciones de whales. Las transacciones entre direcciones de billeteras de Bitcoin pueden consultarse en los siguientes sitios.

Blockchain.info es uno de los primeros servicios en ofrecer información sobre transacciones dentro de la red. Hay varios gráficos y otras estadísticas sobre Bitcoin que permiten rastrear grandes direcciones de BTC.

Oxt.me es un sitio para rastrear transacciones en la blockchain. La dirección de la billetera se introduce en la página de inicio y aparecen los datos de la transacción.

Blockchair.com — un servicio para monitorear blockchains de criptomonedas populares (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV y Dogecoin) en el que puedes ver los detalles de la transacción y obtener un informe PDF de la misma.

No todas las transacciones y saldos de billeteras pueden rastrearse en el dominio público. Esto depende de la blockchain específica y de su arquitectura. Por ejemplo, criptomonedas como Monero (XMR) y Verge (XVG) no permiten rastrear transferencias y tienen una mayor confidencialidad. El nivel de dominio de estas monedas no es significativo, lo que significa que los grandes poseedores no podrán influir radicalmente en el mercado general.

¿Qué tácticas usan las whales?

Una de las ventajas de las whales es su influencia en la capacidad de comprar una moneda dentro de un cierto rango de precios. Para ello, normalmente se coloca una gran orden de venta a un precio más bajo. El resto de los traders, al ver esto, comenzará a vender sus activos. Cuando el precio se acerque a la marca deseada, la whale recomprará monedas a un precio aceptable, antes de retirar la orden emitida previamente. La ola de la whale abre oportunidades para nuevos inversores, permitiéndoles comprar monedas de forma rentable y luego venderlas a un precio más alto en poco tiempo.

Pump and Dump

Se utiliza para elevar artificialmente los precios y ganar con una tendencia a corto plazo. Se emiten grandes órdenes de compra a precios inflados. Otros participantes, al ver esto, comienzan a comprar monedas basándose en el crecimiento rápido. Después de que el precio haya alcanzado un nivel determinado, los manipuladores venden rápidamente los activos y retiran sus órdenes sobrevaloradas. Luego se hace dump y se ajusta el precio a las cifras clave anteriores. Esta estrategia incluye el síndrome de pérdida de beneficio o FOMO. Los inversores nuevos e inexpertos intentan invertir tanto como sea posible en una moneda en tendencia para no perder la oportunidad. Estos eventos suelen alimentarse de noticias a través de distintos bloggers y grupos en redes sociales con lemas llamativos. Como resultado, las monedas compradas en el pico disminuyen de valor en poco tiempo.

La Muralla de Ventas 

Esta táctica es característica de proyectos prometedores con potencial de crecimiento en el precio. Un aspecto importante de ella es el conocimiento de cierta información privilegiada por parte de una whale cripto, inaccesible para los usuarios comunes. Su esencia es comprar la mayor cantidad posible de tokens y monedas a un precio bajo. Para ello, las whales colocan una gran muralla de ventas sin permitir que las cotizaciones suban. Otros poseedores de estos activos, sin observar ninguna dinámica positiva, intentan venderlos. Después de cierto tiempo (no más de unos pocos meses), el precio sube bruscamente, enriqueciendo a las whales.