سام Bankman-Fried ومحاكمته الجنائية بتهمة الاحتيال في بورصة FTX: آخر الأخبار

سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX والمالك السابق لعمل تجاري بقيمة 32 مليار دولار، يخضع حاليًا للمحاكمة في نيويورك في أسبوعه الثاني، مع احتمال صدور حكم بالسجن لمدة تصل إلى 115 عامًا. وقد برز أهم تطور من شهادة كارولين أليسون، الحبيبة السابقة لبانكمان-فريد والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة مرتبطة بـFTX، وهي Alameda Research. واتهمت أليسون مؤسس FTX بالضغط عليها لارتكاب جرائم، وكشفت أيضًا أنه كان يفكر في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة. فما هي المزيد من الإفصاحات التي ظهرت بشأن الملياردير السابق، وما التأثير الذي يخلّفه هذا المأزق الصادم على سوق العملات المشفرة بأكمله؟

تاريخ قضية FTX

كان سام بانكمان-فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان حتى وقت قريب واحدًا من أغنى الأفراد في العالم، منخرطًا بشدة في الأعمال الخيرية وسعى إلى التأثير في السياسة من خلال دعم الحزب الديمقراطي. وخلال فصل الخريف، فقد جزءًا كبيرًا من رأسماله خلال 48 ساعة، ما أدى إلى انهيار FTX، التي كانت تُعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة.

كانت FTX تُقدَّر بـ32 مليار دولار في بداية عام 2022، لكن نجاحها شابه الشك بعد تساؤلات أثيرت أولًا في تحقيق نُشر على موقع Coindesk. واتُّهمت FTX بإساءة استخدام أموال العملاء، وبدأ من أصيبوا بالذعر بسحب أموالهم من المنصة إلى أن أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2022. وكُشف في نهاية المطاف عن اختفاء أكثر من 8 مليارات دولار من أموال العملاء من حسابات الشركة.

بحسب المصادر، فإن Alameda، التابعة لـFTX، أجرت استثمارات باستخدام ودائع عملاء FTX دون علمهم. وتأكدت Alameda من أن الأصول المتداولة على FTX لا تنعكس في ميزانيتها العمومية، ما أدى إلى عجز أكثر من مليون شخص عن سحب مدخراتهم من المنصة على الفور. وتشمل هذه الفئة موظفين عاديين في FTX تم إقناعهم باستثمار مدخراتهم على المنصة. وتكشف السجلات أن Alameda Research منحت ثلاثة قروض شخصية لمديري FTX، وأن بانكمان-فريد اقترض مليار جنيه إسترليني.

أعاقت مخاوف الاحتيال اتفاقًا مع عملاق آخر في عالم العملات المشفرة، Binance، التي تخلت عن عملية الشراء بعد مراجعة شاملة للشركة وبسبب تقارير عن سوء استخدام للأموال في FTX. وقد أثر ذلك سلبًا ليس فقط على عملاء FTX، بل أيضًا على جميع مستثمري العملات المشفرة، إذ أدى إلى تراجع أكبر في Bitcoin. وانخفضت العملة الرقمية إلى ما دون 16,000 جنيه إسترليني للمرة الأولى منذ عامين. ووفقًا للرئيس التنفيذي لـBinance، تشانغبينغ تشاو، فإن هذا الانهيار في FTX قلّص الثقة بشكل كبير في صناعة العملات المشفرة عمومًا، وقد يدفع إلى مزيد من التدقيق من الجهات التنظيمية.

تم اعتقال بانكمان-فريد في جزر البهاما في 13 ديسمبر وأُفرج عنه في 22 ديسمبر بعد دفع كفالة قياسية بلغت 250 مليون جنيه إسترليني. وبدأت محاكمة الملياردير السابق في 3 أكتوبر 2023، وكانت أبرز لحظات الأسبوع الحالي ثلاثة أيام متتالية من شهادة الرئيسة السابقة لـAlameda، كارولين إليسون. وكان لديها الكثير لتكشفه عن كيفية عمل الشركة وخصائص شريكها السابق. وكان من المتوقع أن تستمر المحاكمة شهرين.

موقف الادعاء في قضية FTX

يدّعي الادعاء أن بانكمان-فريد ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي. ووفقًا لمدعي الولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك، ديميان ويليامز، فإن بانكمان-فريد متهم بسوء استخدام أموال العملاء للاستثمار في Alameda Research، وكذلك لدعم الأحزاب السياسية وعمليات شراء العقارات. ووفقًا لمدعي الولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ديميان ويليامز، فإن بانكمان-فريد متهم بسوء استخدام أموال العملاء للاستثمار في Alameda Research، وكذلك لدعم الأحزاب السياسية وعمليات شراء العقارات. وقد أقرّ عدة من شركاء بانكمان-فريد، بمن فيهم غاري وانغ، المؤسس المشارك لمنصة التشفير المنهارة FTX، والرئيسة التنفيذية السابقة لـAlameda Research، كارولين إليسون، بالفعل بالاحتيال.

يركز الادعاء على إثبات أن سام بانكمان-فريد نسّق شخصيًا المخطط الاحتيالي، وسرق أموال عملائه لأسباب أنانية، واستخدم المال في الاستمتاع بفلل فاخرة ورحلات بينما كان يخفي ديونه المتراكمة.

وفي بيانه الافتتاحي، وصف المدعي العام FTX بأنها "بيت من أوراق اللعب بُني على الأكاذيب" وتعهد بتقديم أدلة على أن الملياردير السابق في عالم التشفير احتال عمدًا على عملائه واستخدم أموالهم لشراء "الثروة والسلطة والنفوذ" لنفسه.

يواجه سام بانكمان-فريد ما مجموعه ثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لغسل الأموال، وقد يواجه ما يصل إلى 115 عامًا في السجن إذا أُدين. وقد دفع ببراءته من جميع التهم.

ما الذي يدّعيه الدفاع في قضية FTX؟

وصف محامو SBFه بأنه "عبقري رياضيات لا يشرب في الحفلات" في بيانهم الافتتاحي. ويجادلون بأن قلة خبرة موكليهم كانت السبب في الكارثة المالية، وليس أي نية خبيثة. 

وكما أوردت صحيفة Wall Street Journal، يبدو أن بدلة بانكمان-فريد غير الملائمة، التي اشتراها بخصم 40% من Macy's، إلى جانب قصة شعره الحديثة ولكن غير المبالغ في أناقتها، تمثل استراتيجية محسوبة تهدف إلى استحضار صورة العبقري الشارد الذهن المعتاد وإثارة التعاطف. ومع ذلك، يشكك المنتقدون في هذه الحيلة، إذ أشار أحد الخبراء إلى The Guardian قائلًا: "هيئات المحلفين ليست حمقاء".

وتؤكد الحملة القانونية لبانكمان-فريد أن موكلهم كان ينظر إلى تحويل الأموال بين Alameda وFTX على أنه "ممارسة تجارية عادية". وقال المحامي خلال مرافعته الافتتاحية: "سام لم يسرق أموال أحد، بل بذل جهدًا". كما شرح المحامي سبب الخلل، معترفًا بأن "العملات المشفرة تمثل مجالًا معقدًا لا يمكن الوصول إليه من قبل الجميع". وفي الوقت نفسه، ناقضت FTX نفسها بإعلانها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أن "العملات المشفرة يجب أن تكون متاحة للجميع، وينبغي أن ينطبق الشيء نفسه على سباقات السيارات"، كما أشارت The Star.

إضافة إلى ذلك، أشار المحامون إلى أن سام بانكمان-فريد كان يتناول أدوية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، ويخططون لاستخدام هذه النقطة في تبرير سلوكه.

ومن بين استراتيجيات الدفاع الرئيسية نقل اللوم إلى متهمين آخرين، وتبرز من بينهم كارولين إليسون، الحبيبة السابقة لبانكمان-فريد، كمرشحة لذلك.

من هي كارولين إليسون؟

كانت إليسون، البالغة من العمر 28 عامًا، محط اهتمام إعلامي منذ انهيار FTX، ولا تزال تُذكر بشغفها بكتب Harry Potter، وبحصولها على شهادة في الرياضيات من Stanford، وبالدور الكبير الذي أدته في انهيار FTX. وبعد شهادتها الأولى، نشرت The Verge مقالًا بعنوان "Sam Bankman-Fried was a dreadful partner"، وجاء فيه: "كانت لديّ بعض العلاقات السابقة السيئة، لكن لم يجعلني أيٌّ منهم يومًا الرئيسة التنفيذية لصندوق تحوط غير قانوني لغسل الأموال من دون أن يعرض عليّ حصة، أو يتباهى بأن لديه فرصة 5% ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة".

هذه كانت الوقائع التي عُرضت في المحكمة بشأن كارولين إليسون، الشريكة السابقة للمتهم، التي زعمت أنها تلقت تعليمات باستخدام أموال العملاء لسداد القروض. وقد اعترفت إليسون بأخذ نحو 14 مليار جنيه إسترليني من الخزينة، وتمكنت Alameda من استرداد جزء من الأموال. وقالت أليسون في شهادتها: "قام بانكمان-فريد بتطوير النظام الذي مكّن Alameda من سحب الأموال، وهو من أمرنا باستخدام أموال العملاء لسداد قروضنا".

وقالت إليسون إنها ناقشت المشكلات المالية للشركة مع سام عدة مرات؛ ومع ذلك، فقد قيل إنه أمرها بإقراض المال لمديري FTX وأحيانًا بشراء العملات الرقمية للحفاظ على استمرارها، رغم أنها كانت تخسر المال لصالح Alameda.

وخلال شهادتها أمام المحكمة، قيل إن أليسون بكت وهي تكشف أنها "عاشت في ذعر دائم" لأنها كانت تدرك أن العملاء قد يسحبون في أي لحظة الأموال التي كانوا يأخذونها من أموال FTX. ومع ذلك، وعلى الرغم من شعورها بعدم الارتياح، واصلت أليسون تنفيذ أوامر سام رغم إدراكها أنها كانت خاطئة.

وبناءً على ذلك، رفضت الحصول على حصة في الشركة رغم أنها طلبت ذلك. وبرّر شريكها ذلك بأنه سيكون معقدًا للغاية، وفضّل أن يعوضها براتب سنوي قدره 200,000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافأة نصف سنوية تتراوح بين 100,000 جنيه إسترليني و20 مليون جنيه إسترليني.

وفقًا لأليسون، كانت لدى Fried أيضًا طموحات سياسية: إذ قيل إنه قدّر احتمال أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ووجده خمسة في المئة. علاوة على ذلك، وبسبب هذه الطموحات، أنفق أموالًا على الضغط السياسي ودعم الأحزاب.

عرّف صديق أليسون نفسه بأنه "محايد المخاطر"، قائلًا إنه إذا استطاع رمي عملة وكان ظهور الصورة يعني الفناء الكامل للعالم بينما كان ظهور الكتابة يعني أن العالم سيصبح أفضل بمرتين، فإنه سيظل يرميها.

الخلاصة

بعد انهيار FTX العام الماضي، أعلنت منصة تشفير أخرى، Genesis، إفلاسها في يناير، ما أدى إلى إعادة هيكلة الشركة وديونها. وهي تدين لدائنيها بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني. وفي 13 أكتوبر، أعلنت تعليق عمليات السحب.

وأدى فشل FTX فورًا إلى تراجع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل Solana، التي كانت تُعد من الأفضل في سوق البلوكشين لكنها واجهت صعوبة في البقاء بعد زوال FTX بسبب العلاقة الوثيقة بينهما.

وأعلن الادعاء أنه سيقدم تسجيلات صوتية لاجتماع للموظفين عُقد في 9 نوفمبر في Alameda، حاولت خلاله إليسون تهدئة مخاوف الموظفين. ويصر بانكمان-فريد، الموجود حاليًا في السجن وينتظر المحاكمة، على براءته. ورفض متحدثه التعليق على القضية قبل المحاكمة.