حافظ على حذرك: بعض من أكثر احتيالات العملات المشفّرة جرأة

هل تعرف كيف يظل الجميع يكرر عليك أن تكون حذرًا للغاية في عالم العملات المشفرة؟ هل تتذكر كم قد يكون ذلك مزعجًا؟ هذه المشاعر مفهومة تمامًا. ومع ذلك، نود أن نوضح كيف أن القليل من الاهتمام بالتفاصيل لا يضر أحدًا أبدًا. 

أصبحت العملات المشفرة شديدة الشعبية. ويستمر اعتمادها في الازدياد مع مرور الوقت. إن الوضع السياسي الحالي، والتضخم، والعقوبات، كلها تدفع الناس أكثر نحو الكريبتو. ومن جهة أخرى، يعمل السياسيون حول العالم بجدٍّ كبير للغاية لوضع لوائح لتنظيم هذا الجزء الناشئ من الاقتصاد. هذه الأنشطة المتضادة تخلق مساحة مثالية لخطط مذهلة.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة اللامعة.

بعض أكثر المخططات تعقيدًا في تاريخ الكريبتو

CryptoQueen

OneCoin هي مخطط بونزي أُطلق في عام 2014 تحت اسم OneLife. وقد أسستها Ruja Ignatova، وهي مواطنة بلغارية يُقال إنها كانت تعيش في دبي.

ادعت الشركة أنها تطور عملة مشفرة تُدعى OneCoin، لكنها لم تكن تملك بلوكشين ولا Proof-of-Work. كما زعمت أنها "أول عملة رقمية يمكن الوصول إليها عالميًا ويمكن استخدامها للمعاملات اليومية".

في الواقع، لم تكن لـ OneCoin أي قيمة جوهرية لأنها لم تكن مدعومة بأي شيء. ولم تكن لهذه العملة المشفرة أي استخدامات فعلية في العالم الحقيقي، ولم تُستخدم كوسيلة للتحويل كما وُعد. وكانت الاستخدامات الوحيدة لـ OneCoin هي دفع الرسوم للمستخدمين المنضمين إلى مخطط بونزي أو شراء باقات من شركاء التوظيف.

تم تشجيع الشركاء في OneCoin على استقطاب شركاء جدد يشترون باقات من "التوكنات" بسعر 149 يورو لكل باقة. ولم تكن هذه التوكنات مدعومة بأي شيء أيضًا، لكنها كانت تُباع كما لو كانت أسهماً في شركة ستصبح مربحة في النهاية بمجرد أن يشتريها عدد كافٍ من الناس. كان الهدف هو جني المال من هؤلاء الشركاء الجدد دون الحاجة إلى بيع أي منتجات أو خدمات بنفسك.

في عام 2017 اختفت Ruja Ignatova تمامًا عن جميع الرادارات. وفقد المحققون كل أمل تقريبًا في رؤيتها مرة أخرى. حتى إن تقارير أشارت إلى أنها قُتلت على يخت تابع لرجل أعمال آخر. واعتقد آخرون أنها أجرت عملية تجميل لإخفاء هويتها. ومع ذلك، ففي بداية عام 2023 بدا أنها ظهرت مجددًا في المملكة المتحدة لإنقاذ جزء من ممتلكاتها من البيع. 

Ilya Lichtenstein وHeather Morgan

مخطط سيئ السمعة آخر نفذته Heather Morgan، وهي سيدة أعمال أمريكية، وزوجها Ilya Lichtenstein، في عام 2016. استخدم الزوجان مواقعهما في Bitfinex للاحتيال على المستثمرين من خلال إنشاء حسابات وهمية على المنصة واستخدام تلك الحسابات لإيداع الأموال في الحسابات الحقيقية لأصدقائهما وأفراد عائلتهما وأنفسهما، وفقًا لوثائق المحكمة.

من خلال شبكة من المحافظ الرقمية وحسابات الإنترنت المزيفة، تمكنا من إخفاء كمية من Bitcoin، يُفترض أنها تعادل 71 مليار دولار. وكان ذلك سابقة مذهلة، لأن Bitcoin معروفة بشفافيتها. فكل من يجري معاملات يكون مرئيًا ويمكن تتبعه. ولذلك، ولتنفيذ خطتهما، كان عليهما نقل مبالغ صغيرة عدة مرات لطمس الآثار.

أُمرَت Heather Morgan وIlya Lichtenstein بدفع غرامات وتعويضات بقيمة 1.8 مليون دولار، وفقًا لإيداع قضائي يوم الخميس. كما تواجه Morgan اتهامات جنائية من مكتب المدعي العام الأمريكي اللمنطقة الجنوبية من نيويورك.

اعتقال ملياردير في الكريبتو

كونك مليارديرًا لا يحميك من العدالة حتى في عالم الكريبتو. ربما سمعتَ عن الانهيار المذهل لـ FTX. ففي نوفمبر 2022 أعلنت شركة منصة FTX إفلاسها. ويطرح أشخاص مختلفون أسبابًا متعددة لما حدث هناك. وأشهر روايتين هما: أنه كان صراعًا تنافسيًا بين FTX وBinance، أو كما يزعم آخرون، أن سوء الإدارة هو ما أدى إلى النتيجة المعروفة. 

مهما كان السبب، فقد تم اعتقال مؤسس FTX، Sam Bankman-Fried (SBF)، في جزر البهاما. وفي الحقيقة، كان هذا أول إجراء حقيقي تتخذه الحكومة بشأن قضية FTX. 

ومع انكشاف المزيد من التفاصيل، تبيّن أن بعض أموال العملاء على الأقل قد ذهبت لدعم شركة التداول التابعة لـ SBF، Alameda. ولا شك أن هذا جعل تلك الأموال معرضة لمخاطر كبيرة. 

ورغم أنه لا يزال غير واضح تمامًا ما الذي حدث داخل شركة FTX، فقد تم في ديسمبر اعتقال SBF في جزر البهاما ثم تسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة. والآن هو موضوع قضية قضائية يُرجَّح أن تستغرق وقتًا طويلًا.

الخلاصة

كما ترى، لا يزال عالم الكريبتو مليئًا بالمفاجآت. ويمكننا العثور على الكثير من تقارير الاختراقات والتهديدات، وللأسف، لا يوجد حتى الآن نظام أمان يمكنه ضمان السلامة بنسبة 100%. إن الحالات المذكورة أعلاه أمثلة رائعة على أن الأخطار قد تأتي ليس فقط من المخترقين الغامضين، بل أيضًا من مالكي الشركات والمستخدمين العاديين جدًا. ولهذا السبب تحديدًا، كلما قررت الدخول في استثمارات الكريبتو، فمن الضروري أن تظل حذرًا.