I titani del mercato delle criptovalute: tutto ciò che devi sapere

Il termine "whales" si riferisce agli investitori che possiedono grandi quantità di asset digitali. Ad esempio, includono la casa automobilistica Tesla, che detiene 43 mila bitcoin per un valore di 1,7 miliardi di dollari, così come il produttore di software MicroStrategy, che possiede 92 mila monete digitali per un valore di 3,7 miliardi di dollari al momento attuale.

Le azioni delle "whales" possono spesso portare a vari eventi nel mercato crypto. Il recente crollo del prezzo di Bitcoin a 30 mila dollari si è verificato nel contesto della diffusione su Twitter di una voce sulla vendita di monete digitali da parte di Tesla. In seguito, il CEO di Tesla Elon Musk ha smentito questa informazione e ha detto che l'azienda non aveva venduto una sola moneta digitale da marzo di quest'anno, quando ha registrato un profitto da criptovalute di 101 milioni di dollari.

Chi Possiede Più Bitcoin?

Ora 3 criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Tether) occupano una posizione dominante — si tratta di circa il 70% della capitalizzazione totale del mercato crypto.

I 10 wallet Bitcoin più grandi detengono circa il 5% di tutte le monete disponibili. I proprietari di questi indirizzi sono le principali whales del mercato. I 100 wallet più ricchi rappresentano il 14% del numero totale di monete, il che è un buon indicatore di decentralizzazione. Con questa proporzione, è difficile per i grandi player manipolare il mercato a causa della dispersione degli asset. Tether (USDT) conserva circa il 30% di tutti gli asset nei 10 wallet più grandi.

Gli analisti ritengono che la maggior parte dei bitcoin sia detenuta dal creatore anonimo (o dai creatori anonimi) della criptovaluta. Si ritiene che Satoshi Nakamoto abbia ottenuto circa un milione di bitcoin. Il ricercatore Sergio Demian Lerner ha stimato che il creatore della criptovaluta avrebbe potuto minare manualmente 22 mila blocchi, equivalenti a 1,1 milioni di BTC. Al tasso attuale, si tratta di 62,4 miliardi di dollari.

Un recente studio di mercato suggerisce che il miliardario cinese del bitcoin Mikri Zhang, fondatore del produttore di apparecchiature per il mining di Bitcoin Bitmain, sia al secondo posto nella lista dei più ricchi possessori di Bitcoin. Il patrimonio di Zhang è stimato a 3,2 miliardi di dollari. Secondo altre fonti, è anch'egli secondo dopo Nakamoto per numero di bitcoin a lui appartenenti.

Roger Ver è inoltre tra i leader per numero di token detenuti. Esperto nella criptovaluta Bitcoin Cash, Ver iniziò a investire in BTC già nel 2011. Nello stesso anno, MemoryDealers, di cui Ver era allora CEO, iniziò ad accettare criptovalute come pagamento.

Tra le aziende che possiedono bitcoin, il primo posto per numero di criptovalute è più spesso considerato appartenere a MicroStrategy, una società che opera nei campi dell'analisi aziendale e dei servizi cloud. Come ha detto il suo dirigente e crypto enthusiast part-time, Michael Saylor, a settembre c'erano 114.042 BTC nel conto di MicroStrategy, che al tasso attuale corrispondono a circa 6,47 miliardi di dollari.

Un altro grande investitore in Bitcoin tra le aziende è, naturalmente, Tesla. All'inizio di febbraio 2021, si è saputo che il produttore di auto elettriche aveva speso 1,5 miliardi di dollari per l'acquisto di criptovalute, ovvero quasi l'8% della liquidità disponibile per l'azienda. Anche se Tesla (o meglio, il suo CEO Elon Musk) è recentemente stata strettamente associata alle criptovalute, l'azienda ha molti meno bitcoin di MicroStrategy — 38,3 mila monete.

Un fatto interessante: per un certo periodo, il governo bulgaro si è rivelato uno dei maggiori detentori di bitcoin al mondo. Nel maggio 2017, le autorità del paese hanno confiscato più di 210 mila bitcoin durante un'operazione nel corso della quale sono state arrestate 23 persone. Secondo alcune segnalazioni, l'anno successivo le autorità del paese hanno venduto le criptovalute confiscate.

Fattori Comportamentali e Manipolazione

I grandi detentori di criptovalute sono di solito asset manager e investitori attivi nei mercati tradizionali, con esperienza negli investimenti e anche con una buona comprensione delle tendenze di mercato.

I piccoli investitori cercano di seguirli e di studiare il mercato sulle whale stats, poiché i grandi detentori di asset digitali operano in modo professionale e scelgono opzioni di investimento con il minor rischio di perdita.

Pertanto, se le whales vendono improvvisamente gli asset, questo è un segnale per il resto del mercato che il tasso di cambio è destinato a scendere. Se le whales comprano criptovalute, il segnale sarà opposto.

Le whales di solito fanno nascondino per mantenere l'anonimato. Contrariamente al principio di decentralizzazione, le whales, a causa delle loro dimensioni, possono comunque alterare l'equilibrio e influenzare il valore degli asset.

Ad esempio, il recente crollo del prezzo di Bitcoin a 30 mila dollari si è verificato sullo sfondo del fatto che sul social network Twitter circolava una voce sulla presunta vendita massiccia di monete digitali da parte di Tesla. In seguito, il CEO di Tesla, il miliardario Elon Musk, ha smentito queste informazioni. Ha detto che l'azienda non ha venduto una sola moneta digitale da marzo di quest'anno, quando ha registrato un profitto da criptovalute di 101 milioni di dollari.

I grandi detentori di criptovalute sono di solito asset manager e investitori attivi nei mercati tradizionali, con una solida esperienza negli investimenti, oltre a una comprensione molto precisa delle tendenze di mercato. Pertanto, se le whales vendono improvvisamente i loro asset, questo è un whale alert per il resto del mercato che segnala che il tasso di cambio è destinato a scendere.

Devi Monitorare le Azioni delle Whales?

Per la maggior parte delle persone, la risposta sarà un no categorico. In fondo, le whales sono interessate a garantire che il valore delle loro monete sia alto, salvo quando per qualche motivo intendono uscire completamente dal mercato. Se cerchi di cogliere ogni onda che creano, finirai per spendere molto tempo.

La migliore strategia a lungo termine è monitorare la situazione del mercato nel suo complesso e capire perché tutto accade esattamente come accade. Solo in questo caso puoi non solo rilevare tempestivamente la maggior parte delle manipolazioni da parte delle whale delle criptovalute, ma anche evitarle con successo.

Con gli investimenti a lungo termine, solo un'idea di quando intendi uscire dal mercato, o del profitto minimo che vuoi ottenere (e, naturalmente, un'attenta applicazione di questo piano) ti proteggerà dalle decisioni avventate e dalle perdite correlate. Nel trading di criptovalute a breve termine, vale anche la pena impostare uno stop loss per proteggere i tuoi fondi.

Come Tracciare le Attività

Ci sono diversi modi per identificare una whale nel mercato. Il principale è usare i tracker delle whale crypto per vedere i movimenti delle transazioni tra i loro wallet. A questo scopo vengono utilizzati servizi di monitoraggio.

I grandi warrant possono anche indicare la presenza di whales. Durante il processo di negoziazione, compare un ordine con un gran numero di monete e, quando viene raggiunto un certo prezzo, l'ordine viene annullato. Così le whales spostano il prezzo della moneta nel range di cui hanno bisogno, il che è un buon segnale per gli altri partecipanti.

Vari servizi, come bitstat.top, consentono di monitorare le transazioni delle whales. Le transazioni tra indirizzi di wallet Bitcoin possono essere visualizzate nei seguenti siti.

Blockchain.info è uno dei primi servizi a fornire informazioni sulle transazioni all'interno della rete. Ci sono vari grafici e altre statistiche su Bitcoin che consentono di tracciare i grandi indirizzi BTC.

Oxt.me è un sito per tracciare le transazioni nella blockchain. L'indirizzo del portafoglio viene inserito nella pagina iniziale e i dati delle transazioni appaiono.

Blockchair.com — un servizio per monitorare le blockchain delle criptovalute più popolari (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV e Dogecoin) in cui è possibile visualizzare i dettagli della transazione e ottenere un report PDF per essa.

Non tutte le transazioni e i saldi dei wallet possono essere tracciati nel dominio pubblico. Questo dipende dalla specifica blockchain e dalla sua architettura. Ad esempio, criptovalute come Monero (XMR) e Verge (XVG) non consentono di tracciare i trasferimenti e hanno una maggiore riservatezza. Il livello di predominanza di tali monete non è significativo, il che significa che i grandi detentori non saranno in grado di influenzare radicalmente il mercato generale.

Quali Tattiche Usano le Whales?

Uno dei vantaggi delle whales è l'influenza sulla possibilità di acquistare una moneta in un certo intervallo di prezzo. Per questo, di solito viene piazzato un grande ordine di vendita a un prezzo inferiore. Il resto dei trader, vedendo ciò, inizierà a vendere i propri asset. Quando il prezzo si avvicina al livello desiderato, la whale ricomprerà le monete a un prezzo accettabile, prima di rimuovere l'ordine precedentemente inserito. L'onda delle whale apre opportunità per i nuovi investitori, consentendo di acquistare monete in modo redditizio e poi rivenderle a un prezzo più alto in breve tempo.

Pump and Dump

Usato per alzare artificialmente i prezzi e guadagnare su un trend a breve termine. Vengono emessi grandi ordini di acquisto a prezzi gonfiati. Altri trader, vedendo ciò, iniziano a comprare monete sulla base di una rapida crescita. Dopo che il prezzo ha raggiunto un determinato livello, i manipolatori vendono rapidamente gli asset e rimuovono i loro ordini sopravvalutati. Poi fai dump e riporta il prezzo ai precedenti valori chiave. Questa strategia include la sindrome della paura di perdere un'opportunità, o FOMO. I nuovi investitori e quelli inesperti cercano di investire il più possibile in una moneta in trend per non perdere l'occasione. Tali eventi sono alimentati, di norma, dalle notizie diffuse da vari blogger e gruppi sui social network con slogan altisonanti. Di conseguenza, le monete acquistate al picco diminuiscono di valore in breve tempo.

Il Muro di Vendita 

Questa tattica è tipica dei progetti promettenti con potenziale di crescita del prezzo. Un aspetto importante è la conoscenza di alcune informazioni privilegiate da parte di una crypto whale, inaccessibili agli utenti comuni. La sua essenza consiste nell'acquistare il maggior numero possibile di token e monete a un prezzo basso. Per farlo, le whales piazzano un grande muro di vendite impedendo alle quotazioni di salire. Gli altri detentori di questi asset, senza osservare alcuna dinamica positiva, cercano di venderli. Dopo un certo periodo (non più di pochi mesi), il prezzo sale bruscamente, arricchendo le whales.